证券代码：605001 证券简称：威奥股份 公告编号：2023-073 青岛威奥轨道股份有限公司 关于特定股东减持股份计划公告 重要内容提示： 上述减持主体无一致行动人。 1 一、减持主体的基本情况 股东名称 股东身份 持股数量（股） 持股 比例 当前持股股份来源 乌兰察布太证 5%以下股东 1,431,121 0.36% IPO 前取得：1,431,121 股 股东持股的基本情况：本次减持计划实施前，乌兰察布太证盛宏股权投 资基金（有限合伙）（以下简称"乌兰察布太证"）持有青岛威奥轨道股 份有限公司（以下简称"公司"）无限售条件流通股 1,431,121 股，占 公司总股本的 0.36%。 减持计划的主要内容：2023 年 12 月 25 日，乌兰察布太证向公司出具 了《关于拟减持威奥股份股票告知函》，乌兰察布太证拟自本公告披露 之日起 3 个交易日后的三个月内（2023 年 12 月 29 日至 2024 年 3 月 28 日）通过集中竞价交易或大宗交易方式减持公司股份，合计不超过 1,431,121 股，不超过公司总股本的 0.36%，其中集中竞价交易减持不 超过 1,431,121 股，大宗交易减持不 ...

证券代码：605001 证券简称：威奥股份 公告编号：2023-072 青岛威奥轨道股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：青岛市城阳区兴海支路 3 号，公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 投票表决，并进行了监票、计票，当场宣布了表决结果。待网络投票结果出具后， 监票人、计票人、见证律师对投票结果进行汇总后，当场宣布了表决结果。本次 股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等 法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | --- | --- | --- | --- | -- ...

北京 ・ 上海 ・ 探圳 ・ 广州 ・ 武汉 ・ 成都 ・ 重庆 ・ 青岛 ・ 杭州 ・ 南京 ・ 海口 ・ 东京 ・ 香港 ・ 伦敦 ・ 松都・ 隆永利 ・ 国会山 ・ 阿拉木区 Lesilig ・Starghu ・Gungzha・Waha • Chongine ・Waha • I Ingko • I Ingko • I Inigh 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax · +86 10 6568 ZHONG LUN 中倫律師事務所 特殊的普通合伙 Limited Liability Partnership 北京市中伦律师事务所 关于青岛威奥轨道股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十二月 北京市中伦律师事务所 关于青岛威奥轨道股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致:青岛威奥轨道股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法 规和规范性文件以及《青岛威奥轨道股份有限公司章程》(以下简称"公司章 ...

证券代码：605001 证券简称：威奥股份 编号：2023-070 青岛威奥轨道股份有限公司 关于上海证券交易所对公司 募集资金相关事项二次监管工作函的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 青岛威奥轨道股份有限公司（以下简称 "公司"）于近日收到上海证券交易 所出具的《关于青岛威奥轨道股份有限公司募集资金相关事项的二次监管工作函》 （上证公函【2023】3423号）（以下简称"工作函"）。根据相关要求，现将有关 情况回复公告如下： 2023年11月28日，你公司披露《关于终止轨道交通车辆配套装备（唐山）建 设募投项目》的公告，公告显示公司拟终止IPO募集资金投资项目"轨道交通车 辆配套装备（唐山）建设募投项目"（以下简称"唐山项目"），唐山项目承诺投资 总额41,738.65万元，截至2023年6月末累计投入金额仅827.62万元。前期本所已 于2023年8月25日发出监管工作函，要求公司就募集资金投资项目可行性发生变 化的具体时点等事项充分履行信息披露义务，但公司在本次公告中未予披露。鉴 于上述情况 ...

证券代码：605001 证券简称：威奥股份 公告编号：2023—071 青岛威奥轨道股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： －1－ 委托理财受托方：上海浦东发展银行青岛分行 本次委托理财金额：共计人民币 9,000.00 万元 委托理财产品名称：利多多公司稳利 23JG3616 期（3 个月早 鸟款）人民币对公结构性存款 委托理财期限：90 天 履行的审议程序：青岛威奥轨道股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2023 年 4 月 26 日召开第三届董事会第二次会议和第 三届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司拟使用部分闲 置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币 7.35 亿元人民币（含 7.35 亿元）的闲置募集资金进行现金管 理，用于购买银行保本型金融产品或结构性存款等理财产品， 使用期限为自第三届董事会第二次会议审议通过之日起不超 过 12 个月（含 12 个月）。在上述额度及决议有效期内，可 ...

中信建投证券股份有限公司 关于上海证券交易所《关于青岛威奥轨道股份有限公司募 集资金相关事项的二次监管工作函》回复之核查意见 上海证券交易所: 一、公司回复: (一)唐山项目可行性发生变化的具体时点,在项目推进过程中是否已充分 评估项目可能面临的风险 1、唐山项目所在行业近年发展情况 "轨道交通车辆配套装备(唐山)建设募投项目"(以下简称"唐山项目") 系公司结合2018年当时的市场环境、行业发展趋势及公司实际情况等因素制定, 目的是进一步扩大产能、丰富产品结构、提高自动化水平和产品竞争力。自2020 年以来,轨道交通行业受市场大环境的影响较大。 根据交通运输部发布的《年度铁道统计公报》,2020年-2022年,我国动车组 新增数量 逐年下滑,2020年新增动车组2.021辆,较2019年下滑38.2%,2021年新 增动车组1,881辆,进一步较2020年下滑6.93%,2022年新增动车组333辆,进一步 较2021年下降82.29%。2013年-2022年,我国动车组每年新增数量情况如下: 动车组新增量(辆) 3.952 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 ...

青岛威奥轨道股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 二 O 二三年十二月十五日 | 2023 年第二次临时股东大会会议须知 2 | | --- | | 2023 年第二次临时股东大会会议议程 4 | | 2023 年第二次临时股东大会会议审议事项 6 | | 议案一：关于修订《公司章程》的议案 7 | | 议案二：关于修订《独立董事工作制度》的议案 14 | | 议案三：关于终止轨道交通车辆配套装备（唐山）建设募投项目的议案 15 | | 议案四：关于公司对外提供担保的议案 17 | 青岛威奥轨道股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 青岛威奥轨道股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护青岛威奥轨道股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法 权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证 监会《上市公司股东大会规则》规定和《公司章程》《股东大会议事规则》等相 关法律法规和规定，特制定本须知，望全体股东及其他有关人员严格遵守： 一、为保证本次大会正常进行，除出席现场会议的股东及股东代理人（以下 简称"股东"）、董事、监事、高级管理人 ...

第一条 为了促进青岛威奥轨道股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运 作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规和规 范性文件以及《青岛威奥轨道股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等的规定，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位 或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。公司应 当为独立董事依法履职提供必要保障。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪 ...

证券代码：605001 证券简称：威奥股份 公告编号：2023-068 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 青岛威奥轨道股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月28日召开了 第三届董事会第十次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于终止 轨道交通车辆配套装备（唐山）建设募投项目的议案》，本次终止募集资金投资 项目的事项尚需经公司股东大会审议通过，现将有关情况公告如下： 一、募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 1.实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛威奥轨道股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕636号）核准，公司首次公开发行人民 币普通股（A股）7,556.00万股，发行价格16.14元/股，募集资金总额为人民币 1,219,538,400.00元，扣除各项发行费用后，公司实际募集资金净额人民币 1,128,896,686.79元。上述募集资金已于2020年5月15日全部到账，由致同会计 师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报 ...

证券代码：605001 证券简称：威奥股份 公告编号：2023-067 青岛威奥轨道股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 青岛威奥轨道股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 28 日召开第三 届董事会第十次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。根据《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规及上海证券交易所相关监管规则规定，结合公司实际情况， 对《公司章程》作出相应修订： | 情形的，应当及时通知公司，提出解决措施， | （七）最近十二个月内曾经具有第（一）项 | | --- | --- | | 必要时应当提出辞职。 | 至第（六）项所列举情形的人员； | | | （八）法律、行政法规、中国证监会规定、 | | | 证券交易所业务规则和本章程规定的不具备独 | | | 立性的其他人员。 | | | 前款规定的"主要社会关系"系指兄弟姐 | | | 妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟 | | | 姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等；"重大 ...