中信建投证券股份有限公司 关于青岛威奥轨道股份有限公司调整轨道交通车辆配套装备 （青岛）建设项目实施内容的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为 青岛威奥轨道股份有限公司（以下简称"威奥股份"或"公司"）首次公开发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海 证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，对威奥股份调 整部分募投项目实施内容进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛威奥轨道股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2020〕636 号）核准，公司首次公开发行人民币普 通股（A 股）7,556.00 万股，发行价格 16.14 元/股，募集资金总额为人民币 1,219,538,400.00 元，扣除各项发行费用后，公司实际募集资金净额人民币 1,128,896,686.79 元。 ...

证券代码：605001 证券简称：威奥股份 公告编号：2024-009 青岛威奥轨道股份有限公司 关于调整轨道交通车辆配套装备（青岛）建设项目 实施内容的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 青岛威奥轨道股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月 29日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第八次会议， 审议通过了《关于调整轨道交通车辆配套装备（青岛）建设项目的 议案》，同意公司基于轨道交通车辆配套装备（青岛）建设项目（以 下简称"青岛项目"）的实际建设情况及公司的发展需要，在青岛项 目的实施主体、募集资金投资用途及投资总规模不发生变更的情况 下，拟对建设规模及内容进行调整。现将具体情况公告如下： 一、募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛威奥轨道股份有限 公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕636号）核准， 公司首次公开发行人民币普通股（A股）7,556.00万股，发行价格 16.14元/股，募集资金总额为人民币1,219,538,40 ...

证券代码：605001 证券简称：威奥股份 公告编号：2024-008 青岛威奥轨道股份有限公司 关于特定股东减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 一、减持主体减持前基本情况 | | --- | | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量 | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | | | | | 乌兰察布太证 | 5%以下股东 | 1,431,121 | 0.36% | IPO 前取得：1,431,121 | 股 | (四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例） □未达到 √已达到 上述减持主体无一致行动人。 1 股东持股的基本情况：本次减持计划实施前，乌兰察布太证盛宏股权投 资基金（有限合伙）（以下简称"乌兰察布太证"）持有青岛威奥轨道股 份有限公司（以下简称"公司"）无限售条件流通股 1,431,121 股，占 公司总股本的 0.36%。 减持计划的实施结果情 ...

关于青岛威奥轨道股份有限公司 使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为 青岛威奥轨道股份有限公司（以下简称"威奥股份"或"公司"）首次公开发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海 证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，对威奥股份使 用部分闲置募集资金临时补充流动资金进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛威奥轨道股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2020〕636 号）核准，公司首次公开发行人民币普 通股（A 股）7,556.00 万股，发行价格 16.14 元/股，募集资金总额为人民币 1,219,538,400.00 元，扣除各项发行费用后，公司实际募集资金净额人民币 1,128,896,686.79 元。上述募集资金已于 2020 年 5 月 15 日全部到账 ...

证券代码：605001 证券简称：威奥股份 公告编号：2024-007 青岛威奥轨道股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 青岛威奥轨道股份有限公司（以下简称"公司"）将使用不 超过2.5亿元（含2.5亿元，下同）人民币的首次公开发行股 票募集资金临时补充流动资金，使用期限为公司第三届董事 会第十四次会议审议通过之日起不超过12个月。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛威奥轨道股份有限 公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕636号）核准， 公司首次公开发行人民币普通股（A股）7,556.00万股，发行价格 16.14元/股，募集资金总额为人民币1,219,538,400.00元，扣除各 项发行费用后，公司实际募集资金净额人民币1,128,896,686.79元。 上述募集资金已于2020年5月15日全部到账，由致同会计师事务所 （特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（致同验字（2020） 1 第11 ...

证券代码：605001 证券简称：威奥股份 公告编号：2024-006 青岛威奥轨道股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现将相关减持情况公告如下： 一、减持主体减持前基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 锐泽投资 | 5%以上非第 | 57,032,300 | 14.52% | IPO 前取得：43,871,000 股 | | | 一大股东 | | | 其他方式取得：13,161,300 股 | 上述减持主体无一致行动人 1 股东持股的基本情况：本次减持计划实施前，唐山锐泽股权投资管理中 心（有限合伙）（以下简称"锐泽投资"）持有青岛威奥轨道股份有限公 司（以下简称"公司"）无限售条件流通股 57,032,300 股，占公司总股 本比例的 14.52%。 减持计划的实施结果情况：2023 年 8 月 6 日，公 ...

证券代码：605001 证券简称：威奥股份 公告编号：2024-005 青岛威奥轨道股份有限公司 关于特定股东减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、减持主体减持前基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 宁波久盈 | 5%以下股东 | 16,350,000 | 4.16% | IPO 前取得：12,576,923 股 | | | | | | 其他方式取得（权益分派 | | | | | | 转增股本）：3,773,077 | | | | | | 股 | 上述减持主体无一致行动人。 1 股东持股的基本情况：本次减持计划实施前，宁波梅山保税港区久盈二 期新能源投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"宁波久盈"）持有青岛 威奥轨道股份有限公司（以下简称"公司"）无限售流通股 16,350,000 股，占公司总股本的 4.16%。 减持计划的实施结果情况：202 ...

上 海 证 券 交 易 所 上证公监函〔2024〕0027 号 关于对唐山锐泽股权投资管理中心（有限合伙） 予以监管警示的决定 当事人： 唐山锐泽股权投资管理中心（有限合伙），青岛威奥轨道股份 有限公司股东。 经查明，根据青岛证监局《行政监管措施决定书》（〔2024〕1 号）及公司相关公告，截至 2021 年 12 月 2 日，青岛威奥轨道股份 有限公司（以下简称公司）股东唐山锐泽股权投资管理中心（有限 合伙）（以下简称锐泽投资）持有 6409.97 万股公司股份，占公司总 股本的 16.31%。此后，锐泽投资在 2021 年 12 月 3 日至 2022 年 3 月 22 日期间，通过集中竞价交易方式累计减持公司股份 4,556,400 股，其所持股份累计减少比例为 1.15%，但其未按规定及时履行公告 义务，迟至 2022 年 9 月 14 日才在《关于持股 5%以上股东减持达到 1%的提示性公告》中披露相关事项。 锐泽投资作为公司持股 5%以上股东，在持股变动比例达到 1%时， 未按规定及时履行信息披露义务，上述行为违反了《证券法》第六 十三条、《上海证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》 ...

青岛威奥轨道股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 证券代码：605001 证券简称：威奥股份 公告编号：2024-003 | 占其所持股份比例 | 6.08% | | | --- | --- | --- | | 占公司总股本比例 | 1.53% | | | 解除质押标记时间 | 2024 年 1 月 | 11 日 | | 持股数量 | 98,619,925 | 股 | | 持股比例 | 25.10% | | | 剩余被质押股份数量 | 43,500,000 | 股 | | 剩余被质押股份数量占其所持股份比例 | 44.11% | | | 剩余被质押股份数量占公司总股本比例 | 11.07% | | 宿青燕女士本次解除质押的股份，将根据其未来资金需求情况确 定是否进行质押，并根据相关要求及时履行信息披露义务。 二、累计股份质押情况 截至本公告披露日，宿青燕女士累计质押股份 43,500,000 股， 占其持有公司股份总数的 44.11%，占公司股份总数的 11.07% ...

证券代码：605001 证券简称：威奥股份 公告编号：2024-002 青岛威奥轨道股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示: 青岛威奥轨道股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东宿 青燕女士持有公司股份总数 98,619,925 股，占公司总股本的 25.10%。 本次办理部分股份质押业务后，宿青燕女士累计质押股份数量为 49,500,000 股，占其持股总数的 50.19%，占公司总股本的 12.60%。 本次质押业务完成后，控股股东宿青燕女士及其一致行动人孙 汉本先生、孙继龙先生、青岛威奥股权投资有限公司累计质押股份数 量为 73,000,000 股，占其持股总数的 47.31%，占公司总股本的 18.58%。 一、本次股份质押情况 公司于 2024 年 1 月 10 日获悉公司股东宿青燕女士所持有本公司 的部分股份被质押，具体情况如下： 1 2.质押股份未被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其 他保障用途。 2 截至公告披露日，上述股东及其一致行动 ...