五洲特种纸业集团股份有限公司 2024年第四次临时股东大会会议资料 五洲特种纸业集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料目录 | 年第四次临时股东大会会议议程 1 2024 | | --- | | 2024 年第四次临时股东大会会议须知 3 | | 议案一、关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 4 | 五洲特种纸业集团股份有限公司 2024年第四次临时股东大会会议资料 五洲特种纸业集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议议程 会议召开方式：现场会议和网络投票相结合 现场会议时间：2024年9月19日（星期四）14点00分 2024年第四次临时股东大会会议资料 2024 年 9 月 五洲特种纸业集团股份有限公司 2024年第四次临时股东大会会议资料 五洲特种纸业集团股份有限公司 网络投票时间：2024年9月19日 1、采用上海证券交易所网络投票系统（http://vote.sseinfo.com），通过交易 系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00； 2、通过互联网投票平台的投票时 ...

| 证券代码：605007 | 证券简称：五洲特纸 | 公告编号：2024-081 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111002 | 债券简称：特纸转债 | | 五洲特种纸业集团股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1 办法》及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》《2023 年限制性股票激 励计划实施考核管理办法》等相关规定，公司 2023 年限制性股票激励计划第一 个解除限售期解锁条件已经成就，解除限售的激励对象主体资格合法、有效。同 意公司董事会按照本激励计划的相关规定为符合解锁条件的 110 名激励对象办 理解除限售的相关事宜，解除限售股票数量为 99.096 万股。 二、董事会会议审议情况 与会董事以记名投票表决方式，审议通过了如下决议： （一）审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解锁 条件成就的议案》 根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》《2023 年限制性股票激 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 五洲特种纸业集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 第一个解除限售期解除限售条件成就及 回购注销部分限制性股票相关事宜 之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2 ＆ No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel： （+86）（571） 8577 5888 传真/Fax： （+86）（571） 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http：//www.grandall.com.cn 二〇二四年九月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于五洲特种纸业集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 第一个解除限售期解除限售条件成就及 回购注销部分限制性股票相关事宜之 法律意见书 本法律意见书是根据本法律意见书出具日之前已发生或存在的事 ...

| 证券代码：605007 | 证券简称：五洲特纸 | 公告编号：2024-084 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111002 | 债券简称：特纸转债 | | 《五洲特种纸业集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》等相 关公告。 2、2023 年 6 月 22 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 了《五洲特种纸业集团股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告》（公 告编号：2023-065），根据公司其他独立董事的委托，独立董事王琰女士作为征 集人，就 2023 年第二次临时股东大会审议的 2023 年限制性股票激励计划相关议 五洲特种纸业集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"五洲特纸"）于 2024 年 9 月 3 日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第四次会议，审 议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销部分 ...

五洲特种纸业集团股份有限公司 章程 二零二四年九月 1 | 第一章 | 总则 . | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 第三章 | 服 () . | | 股份发行 . | 第一节 | | 第二节 | 股份增减和回购 . | | 股份转让 . | 第三节 | | 第四章 股东和股东大会 . | | | 服な | 第一节 | | 股东大会的一般规定 | 第二节 | | 股东大会的召集 | 第三节 | | 股东大会的提案与通知 . | 第四节 | | 股东大会的召开 | 第五节 | | 股东大会的表决和决议 . | 第六节 | | 第五章 董事会 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 25 | | | 第一节 董事 . | | | 董事会 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

| 证券代码：605007 | 证券简称：五洲特纸 | 公告编号：2024-082 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111002 | 债券简称：特纸转债 | | 五洲特种纸业集团股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四次 会议于 2024 年 9 月 3 日（星期二）在公司会议室以现场结合电子通信的方式召 开，会议通知及会议资料已于 2024 年 8 月 29 日通过电子邮件的方式送达各位监 事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中 1 人以电子通信方式出 席本次会议。 会议由监事会主席王晓明先生主持，董事会秘书及证券事务代表列席本次会 议。会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事以记名投票表决方式，审议通过了如下决议： （一）审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解锁 条件成就 ...

| 证券代码：605007 | 证券简称：五洲特纸 | 公告编号：2024-083 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111002 | 债券简称：特纸转债 | | 五洲特种纸业集团股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期 解锁条件成就暨上市的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 990,960 股。 本次股票上市流通总数为 990,960 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 9 月 10 日。 五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"五洲特纸"）于 2024 年 9 月 3 日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第四次会议，均审议通 过了《关于 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解锁条件成就的议案》。 现将相关事项公告如下： 一、本激励计划限制性股票批准及实施情况 （一）本激励计划方案及履行的程序 1、2023 年 6 月 21 日，公司召开第二 ...

五洲特种纸业集团股份有限公司 除上述条款修订外，《公司章程》其他条款内容不变。本次变更注册资本、 修订《公司章程》并办理工商变更登记事项尚需提交公司 2024 年第四次临时股 | 证券代码：605007 | 证券简称：五洲特纸 | 公告编号：2024-085 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111002 | 债券简称：特纸转债 | | 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变 更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 3 日召 开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程> 并办理工商变更登记的议案》。 因公司回购注销部分限制性股票，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司章程指引》及《上海证券交易所股票上市规则》等 相关法律、行政法规规定，以及公司实际情况，公司拟对《公司章程》相应条款 进行修订，具体如下： | 公司章程修订前后对照表 | | | | ...

国浩律师（杭州）事务所 补充法律意见书（四） 国浩律师（杭州）事务所 关 于 五洲特种纸业集团股份有限公司 向特定对象发行股票 之 补充法律意见书（四） 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年八月 | 一、本次发行的批准和授权 | 4 | | --- | --- | | 二、发行人本次发行的主体资格 | 4 | | 三、本次发行的实质条件 | 5 | | 四、发行人的设立 | 8 | | 五、发行人的独立性 | 8 | | 六、发起人和股东 | 8 | | 七、发行人的股本及演变 | ...

五洲特种纸业集团股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议资料 五洲特种纸业集团股份有限公司 | 2024 年第三次临时股东大会会议议程 1 | | --- | | 2024 年第三次临时股东大会会议须知 3 | | 议案一、关于修订《公司章程》及《股东大会议事规则》的议案 4 | 五洲特种纸业集团股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议资料 五洲特种纸业集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议议程 会议召开方式：现场会议和网络投票相结合 2024 年 9 月 五洲特种纸业集团股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议资料 五洲特种纸业集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料目录 现场会议时间：2024年9月2日（星期一）14点00分 网络投票时间：2024年9月2日 2024年第三次临时股东大会会议资料 1、采用上海证券交易所网络投票系统（http://vote.sseinfo.com），通过交易 系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00； 2、通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召 ...