| 证券代码：605007 | 证券简称：五洲特纸 | 公告编号：2023-095 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111002 | 债券简称：特纸转债 | | 五洲特种纸业集团股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）单独持有 29.61%股份 的股东赵磊于 2023 年 11 月 23 日提出《关于在五洲特种纸业集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会增加临时提案的函》（以下简称"《临时提案的函》"）， 董事会收到《临时提案的函》后同日将第二届董事会第二十一次会议通知通过电 子邮件的方式送达各位董事，会议定于 2023 年 11 月 24 日（星期五）在公司会 议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。 会议由董事长赵磊先生主持，公司全体监事和部分高级管理人员列席本次会 议。会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会 ...

2023 年第三次临时股东大会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： | 证券代码：605007 | 证券简称：五洲特纸 公告编号：2023-098 | | --- | --- | | 债券代码：111002 | 债券简称：特纸转债 | 五洲特种纸业集团股份有限公司 关于 2023 年第三次临时股东大会增加临时提案的公告 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 605007 | 五洲特纸 | 2023/12/1 | 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：赵磊 2. 提案程序说明 公司已于 2023 年 11 月 22 日公告了股东大会召开通知，单独持有 29.61%股 份的股东赵磊，在 2023 年 11 月 23 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。 股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 2. 股东大会召开日期： ...

| 证券代码：605007 | 证券简称：五洲特纸 | 公告编号：2023-094 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111002 | 债券简称：特纸转债 | | 五洲特种纸业集团股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保履行的内部决策程序 公司于 2023 年 4 月 20 日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第 十二次会议，2023 年 5 月 12 日召开 2022 年年度股东大会，分别审议通过了《关 于预计 2023 年度担保额度的议案》。同意公司及合并报表范围内全资子公司为 被担保人名称：五洲特种纸业（江西）有限公司（以下简称"五洲特纸（江 西）"）。前述被担保人为五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称"公 司"或"五洲特纸"）合并报表范围内的全资子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为五洲特纸（江西） 提供 14,000 万元最高额保证担保。截至本公告披露日，公司及子公司已实际 ...

证券代码：605007 证券简称：五洲特纸 债券代码：111002 债券简称：特纸转债 五洲特种纸业集团股份有限公司 2023 年向特定对象发行股票方案的 论证分析报告 （修订稿） 二〇二三年十一月 五洲特种纸业集团股份有限公司 2023年向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿） 公司自设立以来，一直致力于特种纸的研发、生产和销售，主营业务未发生 变化。本次发行股票募集资金主要用于补充公司的流动资金，提升公司发展过程 中的流动性水平，解决公司营运资金需求，增强公司竞争能力，提高公司的抗风 险能力，以保持公司持续盈利能力，最终实现股东利益的最大化。 五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称"五洲特纸"或"公司"）是上 海证券交易所上市的公司。为满足公司业务发展的资金需求，增强公司的资本实 力和盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上 市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、行 政法规、部门规章或规范性文件和《五洲特种纸业集团股份有限公司章程》的规 定，公司编制了向特定对象发行股票方案论证分析报告。本论证分析报告中如无 特别说明，相关用语具有与《五洲特种 ...

| 证券代码：605007 | 证券简称：五洲特纸 | 公告编号：2023-091 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111002 | 债券简称：特纸转债 | | 五洲特种纸业集团股份有限公司 关于向特定对象发行股票预案等相关文件 修订情况说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 21 日召 开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十四次会议，于 2023 年 7 月 7 日 召开 2023 年第二次临时股东大会审议通过了公司向特定对象发行股票的相关议案。 根据股东大会授权及公司实际情况，公司于 2023 年 11 月 21 日召开第二届董 事会第二十次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 2023 年向特 定对象发行股票预案（修订稿）的议案》《关于 2023 年向特定对象发行股票方案 的论证分析报告（修订稿）的议案》及《关于 2023 年向特定对象发行股票募集资 金使用的可行性分析报告（修订稿）的 ...

证券代码：605007 证券简称：五洲特纸 债券代码：111002 债券简称：特纸转债 五洲特种纸业集团股份有限公司 Wuzhou Special Paper Group Co., Ltd. （浙江省衢州市衢江区通波北路 1 号） 2023 年向特定对象发行股票预案 （修订稿） 二〇二三年十一月 五洲特种纸业集团股份有限公司 2023 年向特定对象发行股票预案（修订稿） 五洲特种纸业集团股份有限公司 2023 年向特定对象发行股票预案（修订稿） 特别提示 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确和完整，确认不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、本预案是公司董事会对本次发行的说明，任何与之相反的声明均属不实 陈述。 3、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项 的生效和完成尚待上海证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册。中国证 监会、上海证券交易所、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均 不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。 4、 ...

五洲特种纸业集团股份有限公司 四、《关于 2023 年向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告(修订 稿)的议案》的独立意见 公司编制的《五洲特种纸业集团股份有限公司 2023 年向特定对象发行股票募 集资金使用的可行性分析报告(修订稿)》主要更新了 2023 年三季度财务数据,符 合《公司法》《正券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性 文件的有关规定。公司本次向特定对象发行股票符合相关法律法规的要求,募集资 金投资使用符合公司的实际情况和战略需求,有利于推进公司主营业务的持续稳定 增长、提高公司盈利能力、增强公司核心竞争力,符合公司长远发展规划和全体股 东的利益。 公司编制的《五洲特种纸业集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告》内 容真实、准确、完整,真实地反映了公司前期募集资金的使用情况,有利于投资者 对公司的前次募集资金使用情况进行全面的了解。公司前次募集资金的使用符合中 国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在 变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形。 二、《关于 2023年向特定对象发行股票预案(修订稿)的议案》的独立意见 公司 ...

| 证券代码：605007 | 证券简称：五洲特纸 | 公告编号：2023-092 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111002 | 债券简称：特纸转债 | | 五洲特种纸业集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 7 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省衢州市东港四路 1 号二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年12月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 ...

| 证券代码：605007 | 证券简称：五洲特纸 | 公告编号：2023-090 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111002 | 债券简称：特纸转债 | | 五洲特种纸业集团股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证券监督管 理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，将本公司截至 2023 年 9 月 30 日的前次募集资金使用情况报告如下。 一、前次募集资金的募集及存放情况 （一）前次募集资金的数额、资金到账时间 1、2020 年公司首次公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2414 号文核准，并经上海证券 交易所同意，本公司由主承销商华创证券有限责任公司采用网下配售和网上定价 相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,001 万股，发 行价为每股人民币 10.09 元，共计募集资金 40,370.09 万元，坐扣承销和保荐费 用 ...

| 证券代码：605007 | 证券简称：五洲特纸 | 公告编号：2023-089 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111002 | 债券简称：特纸转债 | | 五洲特种纸业集团股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十七 次会议于 2023 年 11 月 21 日（星期二）在公司会议室以现场的方式召开。会议 通知和会议补充通知分别已于 2023 年 11 月 16 日和 2023 年 11 月 18 日通过电 子邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、监事会会议审议情况 与会监事以记名投票方式，审议通过了如下决议： （一）审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》和《监管规则 适用指引——发行类第 7 号》的相关规定，公司就前次募集资金的使用情况编制 了《五洲 ...