| 证券代码：605007 | 证券简称：五洲特纸 公告编号：2024-007 | | --- | --- | | 债券代码：111002 | 债券简称：特纸转债 | 与会监事以记名投票方式，审议通过了如下决议： （一）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 五洲特种纸业集团股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十九 次会议于 2024 年 1 月 10 日（星期三）在公司会议室以现场结合电子通信的方式 召开。会议通知已于 2024 年 1 月 5 日通过电子邮件的方式送达各位监事。本次 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席王晓明先生主持，董事会秘书及证券事务代表列席本次会 议。会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议 ...

五洲特种纸业集团股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《五洲特种纸业集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董 事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提 出建议。 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级管理人员是指 董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经理提请董事会认定的其他 高级管理人员（不含财务总监）。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由3名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）1名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足 ...

五洲特种纸业集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信 息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司 监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——信息披露事务管理》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、 法规的规定和《五洲特种纸业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 相关规定，制定本制度。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人 第二条 本制度所称内幕信息知情人，是指公司内幕信息公开前能直接或者间 接获取内幕信息的人员，包括但不限于： （一）公司及公司董事、监事、高级管理人员； （二）持有公司5%以上股份的股东及其董事、监事、高级管理人员，公司的实 际控制人及其董事、监事、高级管理人员； （三）公司控股或者实际控制的公司及其董事、监事、高级管理人员； （四）由于所任公司职务或者因与公司业务往来可以获取公司有关内幕信息的 人员； （五）公司收购人 ...

五洲特种纸业集团股份有限公司 | | | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 章程 二零二四年一月 1 | | | 第二条 五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司实行独立核算、自 主经营、自负盈亏。 公司由衢州五洲特种纸业有限公司整体变更的方式设立；在浙江省市场监督 管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91330803670291361P。 第三条 公司于 2020 年 9 月 28 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 40,001 万股，于 2020 年 11 月 10 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：五洲特种纸业集团股份有限公司 集团名称：五洲特种纸业集团 英文名称：Wuzhou Special Paper Group Co., Ltd. 第五条 公司住所：浙江省衢 ...

五洲特种纸业集团股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：五洲特种纸业集团股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 信息披露义务人信息 姓名：赵晨宇 股份变动性质：司法执行非交易过户，持股数量和比例增加，与一致行动人 合计持股比例不变 签署日期：2024 年 1 月 9 日 1 股票简称：五洲特纸 股票代码：605007 住所：浙江省温岭市大溪镇******** 通讯地址：浙江省衢州市东港四路 1 号 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称为《证券法》）、 《上市公司收购管理办法》（以下简称《收购管理办法》）、《公开发行证券的 公司信息披露内容与格式准则第 15 号-权益变动报告书》（以下简称《准则 15 号》）及其他相关的法律、法规和规范性文件编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《证券法》《收购管理办法》《准则 15 号》的规定，本报告书已 全面披露信息披露义务人在五洲特种纸业集团股份有限公司中拥有权益的股份 变动情况。 截至本报告书签署之日， ...

| 证券代码：605007 | 证券简称：五洲特纸 | 公告编号：2024-004 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111002 | 债券简称：特纸转债 | | 五洲特种纸业集团股份有限公司 关于控股股东增加一致行动人暨权益变动 的提示性公告 赵云福与林彩玲原系夫妻关系，现已离异。 本次权益变动后，赵云福持有公司股份7,998,773股，占目前公司总股本的 1.98%，林彩玲持有公司股份43,193,375股，占目前公司总股本的10.69%，赵晨 宇持有公司股份59,990,798股，占目前公司总股本的14.85%。 本次权益变动后，赵磊、赵晨佳、赵云福、林彩玲、赵晨宇互为一致行动人。 本次权益变动后，公司控股股东、实际控制人仍为赵磊、赵晨佳、赵云 福、林彩玲，赵晨宇仅为赵磊、赵晨佳、赵云福、林彩玲之一致行动人，本次权 益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 本次权益变动不会导致赵云福、林彩玲违反其作出的公开承诺，赵云福、 林彩玲将继续遵守其已作出的公开承诺。本次权益变动后，赵晨宇与赵磊、赵晨 佳、赵云福、林彩玲持续共同遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》 本公司 ...

| 证券代码：605007 | 证券简称：五洲特纸 公告编号：2024-002 | | --- | --- | | 债券代码：111002 | 债券简称：特纸转债 | 五洲特种纸业集团股份有限公司 关于收到上海证券交易所《关于五洲特种纸业集团股 份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问 询函》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 2 日 收到上海证券交易所出具的《关于五洲特种纸业集团股份有限公司向特定对象发 行股票申请文件的审核问询函》【上证上审（再融资）〔2024〕1 号】（以下简 称"《审核问询函》"），根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》 《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等有关法律、法规及上海证 券交易所有关规定等，上海证券交易所审核机构对公司向特定对象发行股票申请 文件进行了审核，并形成了首轮问询问题。 公司与相关中介机构将按照《审核问询函》的要求，积极推进相关工作，在 规定期限内将《审核问询函》的回 ...

| 证券代码：605007 | 证券简称：五洲特纸 公告编号：2024-003 | | --- | --- | | 债券代码：111002 | 债券简称：特纸转债 | 五洲特种纸业集团股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保履行的内部决策程序 公司于 2023 年 4 月 20 日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第 十二次会议，2023 年 5 月 12 日召开 2022 年年度股东大会，分别审议通过了《关 于预计 2023 年度担保额度的议案》。同意公司及合并报表范围内全资子公司为 全资子公司提供担保的额度不超过 400,000 万元（不包括 2022 年年度股东大会 召开之前已执行，仍在有效期内的担保），提供担保的形式包括但不限于信用担 公司于 2023 年 11 月 24 日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事 会第十八次会议，2023 年 12 月 7 日召开 2023 年第三次临时股东大会，分别审 议通过了《关于 ...

上海证券交易所文件 上证上审（再融资）〔2024〕1 号 关于五洲特种纸业集团股份有限公司向特定 对象发行股票申请文件的审核问询函 五洲特种纸业集团股份有限公司、华创证券有限责任公司： 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海 证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等有关法律、法规 及本所有关规定等，本所审核机构对五洲特种纸业集团股份有限 公司（以下简称发行人或公司）向特定对象发行股票申请文件进 行了审核，并形成了首轮问询问题。 1. 关于本次发行方案 请发行人说明：（1）本次各发行对象确定对应认购股份数 量的具体依据，实际控制人及其一致行动人在现有合计持股比例 比较高的情况下，参与本次认购的原因及主要考虑；（2）结合各 发行对象认购前后持股比例变化情况、《一致行动协议》有效期 限等内容，说明本次发行对公司股权结构、公司治理、控制权稳 定性的具体影响，公司控制权结构未来是否将发生变化；（3）实 际控制人及其一致行动人参与本次认购的资金能力及资金来源， 股份质押及借款具体情况及偿付安排，结合实际控制人及其一致 行动人认购前后股份质押比例等，说明参与认购后是否存在资金 偿还风险；（4）结合实际控制人 ...

| 证券代码：605007 | 证券简称：五洲特纸 | 公告编号：2024-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111002 | 债券简称：特纸转债 | | 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准衢州五洲特种纸业股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕3416 号）核准，五洲特种纸 业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 12 月 8 日公开发行了 670.00 万张可转换公司债券（以下简称"可转债"），每张面值 100.00 元，发行总额 67,000.00 万元。经上海证券交易所自律监管决定书〔2021〕500 号文同意，公司 67,000.00 万元可转债于 2021 年 12 月 30 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券 简称"特纸转债"，债券代码"111002"。 根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明 书》"）的规定，公司本次发行可转债转股的起止日期为 2022 年 6 月 14 日至 累计转股情况：截至 2023 年 12 月 31 日，累计人民币 8,061,000 元"特纸 ...