重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 30 日(星期四)下午 13:00-14:00 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） | 证券代码：605007 | 证券简称：五洲特纸 | 公告编号：2023-093 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111002 | 债券简称：特纸转债 | | 五洲特种纸业集团股份有限公司 （一）会议召开时间：2023 年 11 月 30 日下午 13:00-14:00 （二）会议召开地点：上证路演中心 （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 董事长、总经理：赵磊先生 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 23 日(星期四)至 11 月 29 日(星期三)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击 ...

目 录 | 一、前次募集资金使用情况鉴证报告………………………………第 | 1—2 页 | | --- | --- | | 二、前次募集资金使用情况报告………………………………… 第 | 3—14 页 | | 三、附件……………………………………………………………第 15—19 | 页 | | （一）本所营业执照复印件………………………………………第 | 15 页 | | （二）本所执业证书复印件………………………………………第 | 16 页 | | （三）本所从事证券服务业务备案完备证明材料………………第 | 17 页 | | （四）注册会计师执业资格证书复印件……………………第 | 18—19 页 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 天健审〔2023〕9845 号 五洲特种纸业集团股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称五洲特纸公司） 管理层编制的截至 2023 年 9 月 30 日的《前次募集资金使用情况报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供五洲特纸公司向特定对象发行股票时使用，不得用作任何其 他目的。我们同意本鉴证报告作为五洲特纸公司向特定对象发 ...

证券代码：605007 证券简称：五洲特纸 债券代码：111002 债券简称：特纸转债 五洲特种纸业集团股份有限公司 2023 年向特定对象发行股票募集资金使用 的可行性分析报告 （修订稿） 二〇二三年十一月 五洲特种纸业集团股份有限公司 2023年向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿） 一、本次募集资金的使用计划 本次向特定对象发行募集资金总额不超过人民币 85,000.00 万元（含本数）， 扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于补充流动资金。 二、本次向特定对象发行股票的背景 （一）中国特种纸未来需求较大，利好特种纸行业长期发展 1、项目基本情况 目前，受益于我国不断发展的经济及社会需求，随着城市化的不断发展，现 代物流、数字化、绿色环保和智能制造已成为中国特种纸行业的增长驱动力，中 国特种纸行业正处于高速发展期，市场规模在不断攀升。根据中国造纸协会数据， 特种纸及纸板的生产量从 2013 年的 230 万吨，增长至 2022 年的 425 万吨，年复 合增长率达 7.06%，特种纸及纸板的消费量从 2013 年的 188 万吨，增长至 2022 年的 287 万吨，年复合增长率达 4 ...

| 证券代码：605007 | 证券简称：五洲特纸 | 公告编号：2023-088 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111002 | 债券简称：特纸转债 | | 五洲特种纸业集团股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十 次会议于 2023 年 11 月 21 日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议通知和会议补充通知分别已于 2023 年 11 月 16 日和 2023 年 11 月 18 日 通过电子邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由董事长赵磊先生主持，公司全体监事和部分高级管理人员列席本次会 议。会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事以记名投票方式，审议通过了如下决议： （一）审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 根据《公司法》《证券法》 ...

五洲特种纸业集团股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的 事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司证券发行注册管理办法》 (以下简称"《管理办法》")等相关法律、法规及规范性文件及《五洲特种纸业 集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,作为五洲特 种纸业集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本着对公司、全体股 东和投资者负责任的态度,秉持实事求是的原则,基于独立判断的立场,经认真审 阅相关资料,现就公司第二届董事会第二十次会议将审议的相关事项发表事前认可 意见如下: 一、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》的事前认可意见 公司编制的《五洲特种纸业集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告》内 容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,有利于投资者对 公司的前次募集资金使用情况进行全面的了解。公司募集资金的存放、使用及信息 披露已按相关规定执行,符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金 存放和使用的相关规定,不存在募集资金管理及使用的违规情形 ...

证券代码：605007 证券简称：五洲特纸 债券代码：111002 债券简称：特纸转债 五洲特种纸业集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：20231108  特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 现场参观 电话会议 □其他 （请文字说明其他活动内容） （排名不分先后） 中信建投 叶乐 张舒怡 朱伟 胡雪心 刘露娜、天风证券 孙海 洋、兴业证券 张毅、浙商证券 洪百慧、上银基金 张和睿、 中欧基金 陈欣宜、中泰证券 郭美鑫、首创证券 陈梦、国金 证券 张杨桓 尹新悦、广发证券 张雨露、西南证券 赵兰亭、 参与单位名称 东方证券 谢雨辰、申万宏源 张海涛 黄莎、国海证券 杨蕊 菁、安信证券 刘夏凡、银华基金 陈思远、数金私募 周航、 ...

| 证券代码：605007 | 证券简称：五洲特纸 | 公告编号：2023-087 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111002 | 债券简称：特纸转债 | | 2023 年 11 月 6 日，公司与中信银行股份有限公司衢州分行（以下简称"中 信银行"）签署《最高额保证合同》，为浙江五星与中信银行发生的授信业务提 供不超过 17,000 万元连带责任保证担保。本次担保额度及 2023 年度累计担保额 度未超过股东大会批准的额度范围。 五洲特种纸业集团股份有限公司 关于对外担保的进展公告 （一）担保履行的内部决策程序 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于 2023 年 4 月 20 日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第 十二次会议，2023 年 5 月 12 日召开 2022 年年度股东大会，分别审议通过了《关 于预计 2023 年度担保额度的议案》。同意公司及合并报表范围内全资子公司为 重要内容提示： 被担保人名称：浙江五星纸业有限公司（以下简称"浙江五星"）。前述被 担保 ...

| 证券代码：605007 | 证券简称：五洲特纸 | 公告编号：2023-086 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111002 | 债券简称：特纸转债 | | 五洲特种纸业集团股份有限公司 股票上市公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 经中国证券监督管理委员会《关于核准衢州五洲特种纸业股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2414 号）核准，五洲特种纸业集团股份有 限公司（以下简称"公司"或"五洲特纸"）首次公开发行人民币普通股股票 40,010,000 股，并于 2020 年 11 月 10 日在上海证券交易所挂牌上市。 本次上市流通的限售股份为公司首次公开发行股票限售股份，锁定期为公司 股票上市之日起 36 个月。本次上市流通的限售股份股东数量为 8 名，分别为赵磊、 赵晨佳、赵云福、林彩玲、宁波云蓝投资合伙企业（有限合伙）、曹亮、赵云飞、 林万明。 上述股东持有限售股份共计 317,649,537 股，占公司总股本 78.65%，该部分 ...

华创证券有限责任公司 关于五洲特种纸业集团股份有限公司 首次公开发行股票限售股份上市流通的核查意见 华创证券有限责任公司（以下简称"华创证券"、"保荐机构"）作为五洲 特种纸业集团股份有限公司（曾用名：衢州五洲特种纸业股份有限公司，以下简 称"五洲特纸"、"公司"、"发行人"）首次公开发行股票并上市的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 11 号——持续督导》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定， 对公司限售股份上市流通事项进行了核查，具体情况如下： 一、公司股本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准衢州五洲特种纸业股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2414 号）核准，五洲特纸首次公开发行 人民币普通股（A 股）股票 4,001 万股，发行后总股本为 40,001 万股。公司股 票于 2020 年 11 月 10 日在上海证券交易所上市。 截至本核查意见出具之日，公司总股本为 403,896,562 股，其中有限售条件 股份为 320,988,537 股，占公司股本总额的 79.47%；无限售条件股份为 82,908,02 ...

证券代码：605007 证券简称：五洲特纸 债券代码：111002 债券简称：特纸转债 五洲特种纸业集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：20231027-1 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 现场参观  电话会议 □其他 （请文字说明其他活动内容） （排名不分先后） 浙商证券 史可凡 洪百慧、幂加和 赖思旭、宏利基金 吕佳 文、朴易资产 董国星、相聚资本 董亮亮、浙商证券资管 殷 铭 陈姗姗、于翼资产 陈竞、源乘投资 佘跃芬、磐厚动量 朱 维桢、恒越基金 崔宁、汇安基金 王苏煦、银万斯特 余涛、 诺安基金 李顺帆、长城基金 林皓、银叶投资 彭钰琀、东方 阿尔法基金 朱黎斌、银华基金 马慧伶、华安证券自营 尹家 参与单位名称 港、上海汇正财经 顾元中、长盛基金 张君平、中信建投自营 ...