甬兴证券有限公司 关于宁波长鸿高分子科技股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 甬兴证券有限公司（以下简称"甬兴证券"或"保荐机构"）作为宁波长鸿 高分子科技股份有限公司（以下简称"长鸿高科"、"上市公司"或"公司"） 首次公开发行股票并上市（以下简称"IPO"）以及向特定对象发行 A 股股票持 续督导工作的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，就长鸿高科首次公开发行股票 并上市部分募投项目延期的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准宁波长 鸿高分子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［2020］1567 号）核准，公司首次公开发行 4,600 万股人民币普通股（A 股）股票，发行价格 10.54 元/股，募集资金总额人民币 484,840,000.00 元，扣除本次发行费用人民币 39,368,895.81 元，募集资金净额为人民币 445,471,104.19 元。 上述募集 ...

宁波长鸿高分子科技股份有限公司 公司章程 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东会的召集 12 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东会的召开 15 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | 监事会 34 | | 第一节 | 监事 34 | | 第二节 | 监事会 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 | 财务会计制度 37 | | 第二节 | 内部审计 40 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 40 | | 第九章 | 通知和公告 41 ...

证券代码：605008 证券简称：长鸿高科 公告编号：2024-075 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第六十九条 股东会由董事长主持。董 | 第六十九条 股东会由董事长主持。董 | | 事长不能履行职务或不履行职务时，由 | 事长不能履行职务或不履行职务时，由 | | 副董事长主持，副董事长不能履行职务 | 副董事长主持（公司有两位副董事长 | | 或者不履行职务时，由半数以上董事共 | 的，由半数以上董事共同推举的副董事 | | 同推举的一名董事主持。 | 长主持），副董事长不能履行职务或者 | | …… | 不履行职务时，由半数以上董事共同推 | | | 举的一名董事主持。 | | | …… | | 第一百一十二条 董事会由九名董事组 | 第一百一十二条 董事会由九名董事组 | | 成（其中三人为独立董事），设董事长 | 成（其中三人为独立董事），设董事长 | | 一人，副董事长一人。 | 一人，可设副董事长不超过二人。 | | 第一百二十四条 公司副董事长协助董 | 第一百二十四条 公司副董事长协助董 | | 事长工作，董事长不能履行职务或者 ...

证券代码：605008 证券简称：长鸿高科 公告编号：2024-073 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波长鸿高分子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"长鸿高科"）于 2024 年 12 月 30 日召开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十次会议， 审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意在募集资金投资项目（以下 简称"募投项目"）实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生 变更的前提下，决定将"25 万吨/年溶液丁苯橡胶扩能改造项目二期"达到预定 可使用状态日期调整为 2025 年 6 月 25 日。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波长鸿高分子科技股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可［2020］1567 号）核准，公司首次公开发 行 4,600 万股人民币普通股（A 股）股票，发行价格 10.54 元/股，募集资金总 额人民币 484,840,000.00 元，扣除本次发 ...

宁波长鸿高分子科技股份有限公司 提名委员会认为：董事候选人张亭全先生的任职资格符合相关法律、行政法 规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的 不得担任公司董事的情形，该等董事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行 政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其 他情形，同意拟提名张亭全先生为宁波长鸿高分子科技股份有限公司第三届董事 会非独立董事候选人，并提交董事会审议。 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，同意提交董事会审议。 提名委员会委员：郭靖祎、陶春风、严玉康 2024 年 12 月 29 日 会议应到提名委员会委员 3 人，实际出席委员 3 人。会议由提名委员会主任 郭靖祎女士主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》的有关规定。经与会委员审议，一 致通过以下决议： 1、审议通过《关于补选董事的议案》。 第三届董事会提名委员会第三次会议决议 宁波长鸿高分子科技股份有限公司第三届董事会提名委员会第三次会议于 2024 年 12 月 29 日下午 14:00 在公司会议室以通讯方 ...

证券代码：605008 证券简称：长鸿高科 公告编号：2024-071 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 宁波长鸿高分子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 二次会议于 2024 年 12 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会 议通知已于 2024 年 12 月 24 日通过电子邮件的方式送达公司全体董事。本次会 议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。会议由公司董事长陶春风先生主 持，部分监事、高管列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 本议案已经提名委员会审议通过。 二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于部分募投项目延期的议案》 同意将"25 万吨/年溶液丁苯橡胶扩能改造项目二期"达到预定可使用状态 日期调整为 2025 年 6 月 25 日。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.ss ...

证券代码：605008 证券简称：长鸿高科 公告编号：2024-074 经公司董事会提名委员会对董事候选人资格审查，公司于 2024 年 12 月 30 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于补选董事的议案》，同意提 名张亭全先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通 过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止，该事项尚需提交公司 2025 年第 一次临时股东会审议。上述董事候选人简历详见附件。 张亭全先生曾在公司深耕十余载，积累了丰富的公司治理、战略管理、生产 经营管理及市场营销经验。此次拟任公司董事一职，有望凭借其卓越的管理与实 践经验，进一步优化公司生产销售流程，提升客户服务水平及经营决策效率，为 公司的长远稳定发展注入强劲动力，开创更为广阔的发展空间。 特此公告。 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 关于公司非独立董事辞职暨补选非独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、非独立董事辞职情况 宁波长鸿高分子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 非独立董事陶钱 ...

证券代码：605008 证券简称：长鸿高科 公告编号：2024-070 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 关于为控股子公司提供银行授信担保的进展公告 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:宁波长鸿高分子科技股份 有限公司（以下简称"公司"或"长鸿高科"）本次为长鸿生物担保金额为人民 币 2,000 万元。截至目前，公司已实际为其提供的担保余额为 9.33 亿元。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 2024 年 12 月 17 日，公司与浙江嵊州农村商业银行股份有限公司剡湖支行签 署了《最高额保证合同》。公司以连带责任保证方式为债务人长鸿生物提供自 2023 年 12 月 25 日起至 2026 年 12 月 24 日融资期间内最高融资限额为 2,000 万 元的所有融资债权提供最高额保证担保，并将 2024 年 12 月 17 日前未结清债务 均纳入新的担保合同。 （二）已经履行的审议程序 2024 年 4 月 29 日，公司召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五 次会议，2024 年 5 月 20 日，公司召开 2023 年年度股东大会，分别审议通过了 《关于公司及控股子（孙）公司预计 2024 ...

2024 年 12 月 16 日，广西长鸿收到由北部湾产权交易所集团股份有限公司（以 下简称"产权交易所"）出具的电子竞价成交确认书，以成交总价人民币 352,196,400.00 元顺利竞得标的物贺州市平桂区正鑫投资有限公司 100%股权。 关于全资孙公司拟通过公开拍卖方式购买资产的进 展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 宁波长鸿高分子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 30 日召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于全资孙公司拟通过公开拍 卖方式购买资产的议案》，同意全资孙公司广西长鸿生物材料有限公司（以下简 称"广西长鸿"）通过公开拍卖方式以自有或自筹资金购买贺州市平桂区正鑫投 资有限公司 100%股权（以下简称"本次交易"）。 证券代码：605008 证券简称：长鸿高科 公告编号：2024-069 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 一、交易概述 公司于 2024 年 10 月 30 日召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关 于全资孙公司拟通过公开 ...

证券代码：605008 证券简称：长鸿高科 公告编号：2024-068 重要内容提示： 宁波长鸿高分子科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司广东 长鸿艾凯茵科技有限公司（以下简称"广东长鸿"）在茂名市公共资源交易中心 举办的国有建设用地使用权网上公开挂牌出让活动中，顺利竞得编号 WG2024-50 标的国有建设用地使用权，标志着公司"丙烯酸产业园项目"正式落地广东茂名， 即将步入全面开工阶段。 一、交易事项概述 1、茂名市自然资源局于 2024 年 12 月 2 日至 2024 年 12 月 11 日以挂牌方式， 出让编号 WG2024-50 地块。 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 关于丙烯酸产业园项目完成土地摘牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2、宗地坐落：茂名滨海新区吉达北片区 JDB02-04-04-01-01-01；宗地面积： 109377.91 平方米；土地用途：工业用地；出让年限：50 年；容积率≥0.6；建 筑系数≥30%；建筑高度：不限（详见茂滨海规条字〔2024〕034 号）。 ...