证券代码：605008 证券简称：长鸿高科 公告编号：2023-094 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第五次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 1 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省宁波市鄞州区高新区新晖路 102 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年12月1日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 1 日 至 2023 年 12 月 1 日 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 ...

证券代码：605008 证券简称：长鸿高科 公告编号：2023-088 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 关于为控股孙公司提供银行授信担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称:广西长鸿生物材料有限公司（以下简称"广西长鸿"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:宁波长鸿高分子科技股份 有限公司（以下简称"公司"或"长鸿高科"）及浙江长鸿生物材料有限公司（以 下简称"长鸿生物"）本次为广西长鸿提供担保的最高额为人民币 77,500 万元。 截至目前，公司及长鸿生物已实际为其提供的担保余额为 0 万元。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 近日，公司与长鸿生物分别与中国建设银行股份有限公司贺州分行签署了《保 证合同》，长鸿生物与中国建设银行股份有限公司贺州分行签署了《权利质押合 同》，为债务人广西长鸿提供借款期限自 2023 年 11 月 01 日起至 2033 年 11 月 01 日的借款金额为人民币 77,500 万元的固定资产贷款提供保证担保。 （二）已经履行的审议程序 ...

宁波长鸿高分子科技股份有限公司 关于终止重大资产重组事项内幕信息知情人买卖股 票情况自查报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次重大资产重组事项概况 宁波长鸿高分子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"长鸿高科"）于 2023 年 8 月 31 日分别召开第二届董事会第二十九次会议和第二届监事会第十九 次会议，审议通过了《关于本次重大资产重组具体方案的议案》《关于<宁波长 鸿高分子科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易预案>及其摘要的议案》等 与重大资产重组相关的议案，同意公司拟以支付现金方式购买宁波恒运能源科技 有限公司、广西广投科元产业投资基金合伙企业持有广西长科新材料有限公司 （以下简称"广西长科"、"标的公司"）的 53.86%、46.14%股权（以下简称"本 次交易"或"本次重大资产重组"）。若本次交易完成后，公司将持有广西长科 100%股权。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 1 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《宁波长鸿高分子科技股份有限公司重大资产 ...

证券代码：605008 证券简称：长鸿高科 公告编号：2023-087 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： 回购公司股份 309,600 股，占公司目前总股本 642,380,414 股的比例为 0.048% 回购成交的最高价为 14.59 元/股，最低价为 12.92 元/股，支付的资金总额为人 民币 4,097,675.39 元（含交易费用）。 截至 2023 年 10 月 31 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交 易方式累计回购公司股份 1,002,100 股，占公司目前总股本 642,380,414 股的比 例为 0.156%，回购成交的最高价为 15.08 元/股，最低价为 12.92 元/股，支付 的资金总额为人民币 14,098,166.05 元(含交易费用)。 本次回购股份符合法律法规的有关规定和公司回购股份方案的要求。 三、其他事项 截至 2023 年 10 月 31 日，宁波长鸿高分子科技股份有 ...

Financial Performance - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 was approximately ¥1.10 billion, a decrease of 46% compared to ¥2.04 billion in the same period of 2022[6]. - Total operating costs for the first three quarters of 2023 were approximately ¥1.09 billion, down 41% from ¥1.83 billion in the same period of 2022[6]. - Net profit for Q3 2023 was approximately ¥102.20 million, a decrease of 45% compared to ¥185.58 million in Q3 2022[9]. - Basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both ¥0.16, down from ¥0.29 in Q3 2022[9]. - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥428,089,875.18, representing a decrease of 30.82% compared to the same period last year[39]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥19,100,415.56, down 63.49% year-over-year[39]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥9,280,440.10, a decline of 82.04% compared to the previous year[39]. - Year-to-date operating revenue decreased by 45.93%, primarily due to macroeconomic factors affecting product demand, reduced production and sales volume, lower selling prices, and the suspension of operations for renovation at Changhong Biological[47]. - Net profit attributable to shareholders for the current reporting period decreased by 63.49%, driven by weak market demand and reduced sales volume, which collectively impacted the gross profit margin[47]. - Year-to-date net profit attributable to shareholders decreased by 44.90%, influenced by similar macroeconomic factors as mentioned above[47]. - Net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses for the current reporting period decreased by 82.04%, with a slight recovery in operational performance noted in the third quarter[47]. - Year-to-date net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses decreased by 94.29%, primarily due to macroeconomic impacts and operational disruptions[47]. - Basic earnings per share for the current reporting period decreased by 62.50% due to lower net profit compared to the previous period[50]. - Basic earnings per share year-to-date decreased by 44.83%, reflecting cumulative net profit decline[50]. Cash Flow and Assets - Cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was approximately ¥1.07 billion, compared to ¥1.19 billion in the same period of 2022[12]. - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period was ¥205,140,716.21[39]. - The net cash flow from financing activities for Q3 2023 was ¥231,891,911.00, compared to ¥353,425,707.04 in the same period last year[34]. - Cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 totaled ¥260,310,426.75, down from ¥343,083,357.86 at the beginning of the period[36]. - Cash flow from operating activities year-to-date showed an increase due to higher cash receipts and reduced raw material inventory[47]. Assets and Liabilities - The total assets of the company as of September 30, 2023, amounted to RMB 4,400,888,761.02, an increase from RMB 3,810,126,731.34 in the previous period[26]. - Current assets totaled RMB 1,420,957,031.37, compared to RMB 1,484,154,966.74 previously[25]. - Non-current assets increased to RMB 2,979,931,729.65 from RMB 2,325,971,764.60[25]. - Total liabilities reached RMB 2,296,781,493.45, up from RMB 1,804,079,532.87[26]. - Short-term borrowings rose to RMB 972,009,467.73 from RMB 617,356,587.91[25]. - The company's equity attributable to shareholders increased to RMB 2,101,974,416.92 from RMB 2,003,859,748.49[26]. - The total comprehensive income attributable to the parent company for Q3 2023 was approximately ¥102.25 million, compared to ¥185.59 million in Q3 2022[9]. Share Repurchase - As of September 28, 2023, the company has repurchased a total of 692,500 shares, accounting for 0.108% of the total share capital of 642,380,414 shares, with a total expenditure of RMB 10,000,490.66[20]. - The maximum repurchase price was RMB 15.08 per share, while the minimum was RMB 13.98 per share[20]. - The company plans to use repurchased shares for equity incentives within three years after the repurchase results are disclosed[18]. - The company has set a repurchase amount between RMB 50 million and RMB 100 million, with a maximum price of RMB 22.15 per share[18]. Expenses - The company reported a significant increase in other income, totaling approximately ¥107.09 million in the first three quarters of 2023, compared to ¥26.17 million in the same period of 2022[6]. - The company incurred a credit impairment loss of approximately ¥10.68 million in the first three quarters of 2023, an improvement from a loss of ¥21.94 million in the same period of 2022[6]. - The company’s sales expenses increased to approximately ¥14.29 million in the first three quarters of 2023, compared to ¥12.82 million in the same period of 2022[6]. - The company’s management expenses rose to approximately ¥25.13 million in the first three quarters of 2023, compared to ¥21.66 million in the same period of 2022[6]. Liquidity Concerns - Accounts receivable increased to approximately 565.82 million, up from 336.32 million year-over-year, indicating potential liquidity concerns[51].

宁波长鸿高分子科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司股东大会的组织管理和议事程序，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和 《宁波长鸿高分子科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），制定本议 事规则。 第二条 本规则对公司全体股东、列席股东大会会议的有关人员都具有约束 力。 第二章 股东大会的召集 第三条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应于上一个会计年度结束后的六个月内举行。 第四条 有下列情形之一的，董事会应当在事实发生之日起两个月内召开临 时股东大会： （一）董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数，或者少于公司章程所 定人数的三分之二时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额的三分之一时； （三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东书面请求时； 第五条 公司股东大会，由董事会召集。 董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责的，监事会应当及时召集 和主持；监事会不召集和主持的，连续九十日以上单独或 ...

2023 年 10 月 30 日，宁波长鸿高分子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第二届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》， 三名独立董事回避表决。现将相关情况公告如下： 一、本次独立董事津贴调整情况 根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及公司《董事、监事、高 级管理人员薪酬管理办法》等制度的相关规定，综合考虑独立董事为公司规范运 作、内部体系建设和公司发展做出的重要贡献，结合公司目前经营规模、实际状 况，并参照同地区、同行业上市公司独立董事津贴标准，公司拟将独立董事津贴 从原来的每人每年税前 5 万元调整为每人每年税前 10 万元，自股东大会审议通 过后开始执行。 二、独立董事意见 证券代码：605008 证券简称：长鸿高科 公告编号：2023-082 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 关于调整独立董事津贴的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次调整独立董事津贴符合公司的实际经营情况、市场水平和相关法律法规 的规定，有利于进一步调动独立董事的工作积极性，符合公司长 ...

宁波长鸿高分子科技股份有限公司 公司章程 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | 监事会 35 | | 第一节 | 监事 35 | | 第二节 | 监事会 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 | 财务会计制度 37 | | 第二节 | 内部审计 40 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 40 | | 第九章 | 通知和 ...

证券代码：605008 证券简称：长鸿高科 公告编号：2023-081 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见，认为上述董事候选人 的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存 在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，该等董事候选人 未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易 所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、 工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》 以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。 综上，独立董事同意拟提名陶春风先生、傅建立先生、邵辉先生、白骅先生、张 超亮先生为宁波长鸿高分子科技股份有限公司第三届董事会非独立董事候选人， 提名赵意奋女士、张艳女士、严玉康先生为宁波长鸿高分子科技股份有限公司第 三届董事会独立董事候选人，并同意将该 ...