杭州热电集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议资料 证券代码：605011 证券简称：杭州热电 | 2025 年第三次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 2025 年第三次临时股东大会议程 | 6 | | 议案一：关于公司 2025 年中期利润分配预案的议案 | 7 | | 议案二：关于变更部分募投项目暨向控股子公司实缴注册资 | | | 本以实施募投项目的议案 9 | | 第 2 页 共 21 页 2025 年 10 月 第 1 页 共 21 页 证券代码：605011 证券简称：杭州热电 目录 证券代码：605011 证券简称：杭州热电 杭州热电集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议须知 为维护投资者的合法权益，保证股东大会的正常秩序和议事效率， 确保本次股东大会的顺利进行，杭州热电集团股份有限公司（以下简 称"本公司"或"公司"）根据中国证监会《上市公司股东会规则》《杭 州热电集团股份有限公司章程》等有关规定，制定本会议须知，请出 席股东大会的全体人员遵照执行： 第 3 页 共 21 页 三、股东及股东代表要求在股东大会上发言，应按照会议通知的 ...

9月19日，杭州热电大宗交易成交99万股，成交额2044.35万元，占当日总成交额的11.08%，成交价 20.65元，较市场收盘价22.45元折价8.02%。 | 交易日期 025-09-19 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 证券简称 杭州热电 | | | | | | | | | 证券代码 605011 | | | | | | | | 20.65 | 成交价(元) 成交金额[万元) 成交量(*) 买入营业部 2044.35 | 方正证券股份有限 | | | | | | | | 公司杭州文二路证 | 国信证券股份有限 公司杭州分公司 | | | | | | | | 卖出营业部 | 是否为专场 St | ...

Market Overview - The electricity sector experienced a decline of 1.49% on the previous trading day, with Shimao Energy leading the drop [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3831.66, down 1.15%, while the Shenzhen Component Index closed at 13075.66, down 1.06% [1] Stock Performance - Notable gainers in the electricity sector included: - Lianmei Holdings (600167) with a closing price of 7.17, up 7.66% on a trading volume of 516,000 shares and a transaction value of 369 million yuan [1] - Hangzhou Thermal Power (605011) closed at 22.75, up 2.11% with a trading volume of 136,800 shares [1] - Guangdong Electric Power A (000539) closed at 4.78, up 1.70% with a trading volume of 594,100 shares [1] - Major decliners included: - Shimao Longyuan (605028) closed at 26.60, down 6.37% with a trading volume of 92,300 shares [2] - Tianfu Energy (600509) closed at 7.88, down 4.72% with a trading volume of 1,355,100 shares [2] - Tuo Ri New Energy (002218) closed at 3.78, down 4.30% with a trading volume of 743,500 shares [2] Capital Flow - The electricity sector saw a net outflow of 4.544 billion yuan from major funds, while retail investors contributed a net inflow of 3.035 billion yuan [2] - The capital flow for specific stocks indicated: - Three Gorges Energy (600905) had a net inflow of 92.86 million yuan from major funds [3] - Lianmei Holdings (600167) saw a net inflow of 53.20 million yuan from major funds [3] - Huadian International (600011) had a net inflow of 51.98 million yuan from major funds [3]

Market Overview - The Shanghai Composite Index closed at 3831.66 points, above the annual line, with a decline of 1.15% [1] - The total trading volume of A-shares reached 31666.43 billion yuan [1] Stocks Breaking Annual Line - A total of 15 A-shares have surpassed the annual line today, with notable stocks showing significant deviation rates [1] - Stocks with the highest deviation rates include: - Gongyuan Co., Ltd. (8.27%) - Huayang International (7.83%) - China Automotive Technology & Research Center (5.07%) [1] Detailed Stock Performance - The following table summarizes the performance of stocks that broke the annual line on September 18: - Gongyuan Co., Ltd. (002641): Price increased by 9.95%, turnover rate 3.59%, annual line 4.29 yuan, latest price 4.64 yuan, deviation rate 8.27% [1] - Huayang International (002949): Price increased by 10.01%, turnover rate 8.81%, annual line 14.78 yuan, latest price 15.94 yuan, deviation rate 7.83% [1] - China Automotive Technology & Research Center (601965): Price increased by 5.19%, turnover rate 3.87%, annual line 18.12 yuan, latest price 19.04 yuan, deviation rate 5.07% [1] - Other stocks with lower deviation rates include: - ST Yigou (000024): Price increased by 1.05%, turnover rate 0.65%, annual line 1.92 yuan, latest price 1.92 yuan, deviation rate 0.03% [1]

Group 1 - The company held its 11th meeting of the 3rd Board of Directors on September 17, 2025, via communication, with all 9 directors present [2][4] - The Board approved the proposal to change part of the fundraising investment project and to pay registered capital to a subsidiary for project implementation [3][22] - The proposal will be submitted to the company's third extraordinary general meeting of shareholders for approval [6][22] Group 2 - The Supervisory Board also held its 9th meeting on September 17, 2025, with all 5 supervisors present, and approved the same proposal [12][14] - The company plans to change the investment project from the original Lishui City Hangli Thermal Power Project to the new Hubei Xiaochi Binjiang New District Combined Heat and Power Project [18][25] - The amount of funds to be redirected is approximately 67.07 million yuan, which will be used for the new project [18][21] Group 3 - The new project is expected to have a construction period of 18 months and will gradually generate revenue upon completion [19][31] - The total investment for the new project is estimated at around 670 million yuan, with the company contributing 67.07 million yuan from the redirected funds [21][26] - The project aligns with national and local industrial policies and is expected to support local economic development [27][28] Group 4 - The company has obtained necessary approvals for the new project, including environmental impact assessments and construction permits [38] - The project is anticipated to create job opportunities and contribute positively to the local economy [28][30] - The internal rate of return after tax for the project is projected to be 7.13%, with a payback period of 11.9 years [31]

杭州热电集团股份有限公司 证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2025-041 关于变更部分募投项目暨向控股子公司实缴注册资 本以实施募投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 原项目名称：丽水市杭丽热电项目集中供热三期项目（以下简称"原项 目"） 新项目名称：湖北小池滨江新区热电联产项目（一期）（以下简称"新 项目"） 变更募集资金投向的金额：公司拟中止募集资金投资项目"丽水市杭丽 热电项目集中供热三期项目"，将该项目原计划投入的募集资金 6,706.96 万元 及专户产生的利息（具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）投入到新项 目。公司将向控股子公司湖北滨江能源有限公司（以下简称"项目公司"或者"湖 北滨江"）以实缴注册资本金的方式用于新项目的建设。原项目公司将根据市场 环境、实际业务需要，另行组织开展。 新项目建设周期预计为 18 个月，完工投产后可逐步产生收益。 公司于 2025 年 9 月 17 日召开的第三届董事会第十一次会议、第三届监 事会第九次会议审议通 ...

平安证券股份有限公司 关于杭州热电集团股份有限公司 变更部分募投项目暨向控股子公司实缴注册资本 以实施募投项目的核查意见 | 序号 | 项目名称 | 是否已变更 | 募集资金承诺投 | 募集资金累计投 | 投入进 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 项目 | 资总额（万元） | 入金额（万元） | 度（%） | | 1 | 丽水市杭丽热电项目集中 | 注1 | 6,689.13 | - | - | | | 供气技术改造工程 | | | | | | 2 | 浙江安吉天子湖热电燃煤 耦合一般工业固废热电联 | 注1 | 6,913.53 | 6,984.26（注2） | 101.02 | | | 产技改项目（注1） | | | | | | 3 | 杭州热电集团信息中心 | 否 | 3,010.00 | 1,777.23 | 59.04 | | 4 | 丽水市杭丽热电项目集中 | 否（拟变 | 6,706.96 | － | － | | | 供热三期项目 | 更） | | | | | 5 | 补充流动资金、偿还银行 | 否 | 4,000.00 | 4,000. ...

证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2025-042 杭州热电集团股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 10 月 10 日 14 点 30 分 召开地点：杭州市滨江区月明路 199 号趣链产业园 1 号楼 15 楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 10 月 10 日 至2025 年 10 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 ...

证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2025-040 杭州热电集团股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杭州热电集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次会议 于 2025 年 9 月 17 日以现场会议方式召开。会议通知已于 2025 年 9 月 12 日通过 邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。 会议由范叔样先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章 程》的规定。经各位监事认真审议，会议形成了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于变更部分募投项目暨向控股子公司实缴注册资本以 实施募投项目的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《关于变更部分募投项目暨向控股子公司实缴注册资本以实施募投项目的公告》。 监事会同意本次变更部分募投项目相关事项。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公 ...

证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2025-039 杭州热电集团股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州热电集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次 会议于 2025 年 9 月 17 日以通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 9 月 12 日通过 邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由刘祥剑先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章 程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于变更部分募投项目暨向控股子公司实缴注册资本以 实施募投项目的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《杭州热电集团股份有限公司关于变更部分募投项目暨向控股子公司实缴注册 资本以实施募投项目的公告》。 董事会同意本次变更部分募投项目相关事项。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 ...