独立董事提名人声明与承诺 提名人杭州热电集团股份有限公司董事会，现提名厉国威、 .. 倪明江、钱雪慧杭州热电集团股份有限公司第三届董事会独立董 事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任杭州热电集团股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人 具备独立董事任职资格,与杭州热电股份有限公司之间不存在任 何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相 ...

证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2024-031 杭州热电集团股份有限公司股东集中竞价减持股份 结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，股东杭州市实业投资集团有限公司（以下简称"杭实 集团"）持有杭州热电集团股份有限公司（以下简称"公司"）股份数为 13,534,300 股，占公司总股本的 3.38%。上述股份为杭实集团在公司 IPO 前取得，已于 2022 年 6 月 30 日上市流通。（详见公司披露的 2023-050 号公告）。 杭实集团一致行动人浙江华丰纸业集团有限公司（以下简称"华丰集团"） 持有公司股份 64,000,000 股（占公司总股本 16.00%）。上述股份为华丰集团于 2023 年 11 月 3 日，通过无偿划转受让杭实集团持有公司 64,000,000 股。（详见 公司披露的 2023-057、2023-066 号公告） | | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例 | 一致行动关系形成原因 ...

浙六和法意(2024) 第 0775 号 致:杭州热电集团股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》及《杭州 热电集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，浙江六和 律师事务所〈以下简称"本所"）接受杭州热电集团股份有限公司(以下简称"公 司"）委托，指派律师出席了公司 2023 年年度股东大会并对本次股东大会的相 关事项进行见证,并出具本法律意见书。 在本法律意见书中,本所律师根据《上市公司股东大会规则》的要求,仅就 本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人 员资格和会议召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性 发表意见,而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或 数据的真实性和准确性发表意见。 本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定必备文件予以公告,并依 法对所出具的法律意见承担责任。 本所律师根据我国法律的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和 勤勉尽责精神,对公司 2023 年年度股东大会的召集、召开及其他相 ...

杭州热电集团股份有限公司 证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2024-030 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 13 | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 354,939,800 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | 份总数的比例（%） | | 88.7128 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事长刘祥剑先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：杭州市滨江区春晓路 529 号江南星座 2 幢 1 单元 6 楼 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 合的表决方式进行表 ...

证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2024-029 杭州热电集团股份有限公司 关于 2023 年年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州热电集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 10 日下 午 14:00-15:00 通过网络平台"价值在线"（www.ir-online.cn）召开了公司 2023 年年度业绩说明会，现将有关事项公告如下： 一、业绩说明会召开情况 二、投资者提出的主要问题及公司的回答情况 问题 1:公司未来的发展战略是怎样的？ 回复 1:尊敬的投资者，您好。公司以"贡献清洁能源，服务区域发展"为使 命，致力于"打造国内一流的综合能源服务商"。公司顺应国企改革发展新要求， 作为市场化的竞争性企业，抓住产业新机遇，全面构建"1235"总体发展战略。 通过做精运营管理，持续深化"运营+资本"的双轮驱动模式；做强做大传统热 电、绿色能源等业务板块，力争在"十四五"末实现公司规模的增长，打造五个 一流：一流的品牌、一流的管理、一流的科技 ...

Financial Performance - Total operating revenue for Q1 2024 was RMB 764,233,968.90, a decrease of 1.9% compared to RMB 775,725,235.25 in Q1 2023[10] - The net profit attributable to shareholders of the parent company for Q1 2024 was CNY 45,046,020.08, an increase from CNY 41,795,735.55 in Q1 2023, representing a growth of approximately 5.99%[12] - The total comprehensive income for Q1 2024 was CNY 57,124,829.60, compared to CNY 55,464,107.16 in Q1 2023, indicating an increase of about 3.00%[12] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both CNY 0.11, up from CNY 0.10 in Q1 2023, reflecting a 10% increase[12] - The company's operating revenue for the reporting period was ¥764,233,968.90, a decrease of 1.48% compared to the same period last year[40] - Net profit attributable to shareholders was ¥45,046,020.08, an increase of 7.78% year-over-year[40] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥42,951,393.63, reflecting an increase of 11.82%[40] - The weighted average return on equity was 2.04%, an increase of 0.01 percentage points[40] - The total operating costs for the period were ¥714,616,572.36, down from ¥729,820,500.05 in the previous year[49] Cash Flow - Net cash flow from operating activities decreased by 85.12%, primarily due to a reduction in cash received from sales and an increase in tax payments[3] - Cash inflow from operating activities in Q1 2024 was CNY 909,535,151.45, compared to CNY 881,693,283.85 in Q1 2023, marking an increase of approximately 3.16%[35] - Cash outflow from operating activities in Q1 2024 totaled CNY 907,198,579.53, compared to CNY 865,985,382.55 in Q1 2023, resulting in a net cash flow from operating activities of CNY 2,336,571.92, down from CNY 15,707,901.30 in Q1 2023[35] - The ending cash and cash equivalents balance for Q1 2024 was CNY 672,229,921.56, down from CNY 715,120,721.52 in Q1 2023, representing a decline of approximately 6.00%[36] - Cash inflow from investing activities in Q1 2024 was CNY 40,926,149.30, significantly lower than CNY 170,814,758.91 in Q1 2023, indicating a decrease of approximately 76.00%[36] - Cash outflow from investing activities in Q1 2024 was CNY 64,050,296.72, compared to CNY 113,502,214.03 in Q1 2023, showing a decrease of about 43.50%[36] - Cash inflow from financing activities in Q1 2024 was CNY 65,800,000.00, down from CNY 262,163,000.00 in Q1 2023, reflecting a decline of approximately 74.90%[36] - Cash outflow from financing activities in Q1 2024 was CNY 93,509,260.35, compared to CNY 411,943,340.94 in Q1 2023, indicating a decrease of about 77.30%[36] Shareholder Information - The total liabilities amounted to RMB 1,082,942,352.55, compared to RMB 1,127,981,683.84 in the previous period[10] - The total equity attributable to shareholders reached RMB 2,228,825,218.17, an increase from RMB 2,183,106,942.72[10] - The company reported a minority interest of RMB 493,607,300.13, up from RMB 481,166,581.11[10] - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 25,354[3] - The largest shareholder, Hangzhou Energy Group Co., Ltd., holds 61.63% of the shares[4] - Shareholders' equity attributable to shareholders was ¥2,228,825,218.17, up 2.09% from the previous year[41] Research and Development - Research and development expenses amounted to ¥14,041,569.80, significantly higher than ¥289,833.30 in the previous year[49] - The company is investing 200 million RMB in R&D for new technologies aimed at enhancing operational efficiency[53] Market and Strategic Developments - The company has not disclosed any new product developments or market expansion strategies in this report[5] - There is no indication of any mergers or acquisitions being discussed in the current financial report[5] - The company reported a revenue increase of 15% year-over-year, reaching 1.2 billion RMB in Q1 2024[53] - User data showed a growth of 20% in active users, totaling 5 million by the end of the quarter[53] - The company provided a future outlook with a revenue guidance of 1.5 billion RMB for Q2 2024, representing a 25% increase compared to Q2 2023[53] - New product launches contributed to a 10% increase in market share within the industry[53] - Market expansion efforts have led to a 30% increase in sales in the Southeast Asia region[53] - The company is exploring potential acquisitions to strengthen its market position, with a budget of 500 million RMB allocated for this purpose[53] - A new strategic partnership was announced, expected to generate an additional 100 million RMB in revenue over the next year[53] Profitability Metrics - The company achieved a gross margin of 40%, up from 35% in the previous quarter[53] - Operating expenses were reduced by 5%, totaling 300 million RMB, improving overall profitability[53]

证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2024-027 杭州热电集团股份有限公司 关于召开2023年年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议 的，公司应当在公告中作特别提示。 重要内容提示： 一、说明会类型 杭州热电集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 20 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《杭州热电集团股份有限公司 2023 年年度报告》及《杭州热电集团股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。为 1 / 3 会议召开时间：2024 年 05 月 10 日（星期五）14:00-15:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 会议问题征集：投资者可于 2024 年 05 月 10 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1dWaj840LKw 或使用微信扫描下方小程序码进行会前 提问，公司将通过本 ...

证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2024-026 杭州热电集团股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的 进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司于 2023 年 8 月 18 日分别召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事 会第十四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司使用最高不超过人民币 16,000.00 万元（含本数）的暂时闲置募集资金 进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求、风险较低的现金 管理产品。上述额度在董事会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用，同时 董事会授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件。 一、现金管理概况 （一）现金管理目的 为充分利用公司暂时闲置的募集资金，进一步提高募集资金使用效率，增加 公司资金收益，为公司及股东谋求更多投资回报。 （二）资金来源 1 / 5 现金管理受托方：杭州银行股份有限公司湖墅支行 本次现金管理金额：31,629,872.12 元 现 ...

平安证券股份有限公司 关于杭州热电集团股份有限公司 首次公开发行股票并上市持续督导保荐总结报告书 2021 年 6 月 30 日，杭州热电集团股份有限公司(以下简称杭州热电、公司 或发行人)在上海证券交易所上市。根据《中华人民共和国证券法》《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律法规的规定以及与杭州 热电签订的保荐承销协议，平安证券股份有限公司（以下简称平安证券或保荐机 构）作为保荐机构，对杭州热电进行持续督导，持续督导期为 2021 年 6 月 30 日 至 2023 年 12 月 31 日。 平安证券根据《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定，出具本保荐总结报告书。 一、发行人基本情况 公司名称：杭州热电集团股份有限公司 法定代表人：刘祥剑 电子信箱：Hzrdjt@Hzrdjt.com 经营范围：批发：煤炭；服务：供热，发电、分布式光伏发电（限分支机构 经营），发电及清洁能源技术的技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让，热 1 英文名称： ...

冯其栋 范叔样 徐 佳 鲁 炎 视觉效果 马小英 Corporate Sustainability Report 副主编 许钦宝 吴芬玲 李川涛 高 鹏 可持续发展报告 杭州热电集团股份有限公司 主 编 刘祥剑 编委成员 顾东杰 宁 锋 张理飞 柏春峰 卢开熙 朱水兴 古兴华 林佩慧 方幸平 毛 杰 责任编辑 赖 全 马 丹 文辛巳 严淑婷 01 2023 可持续发展报告 / 关于本报告 杭州热电集团股份有限公司 关于本报告 ABOUT THIS REPORT -参考《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范 运作（第八章）》编制 -参考《中国企业社会责任报告指南（CASS-ESG5.0）》编制 -参考全球报告倡议组织（以下简称"GRI"）可持续发展报告标 准（GRIStandards）核心思想编制 -参考联合国可持续发展目标（SDGs）编制 称谓说明： 为了方便表述和阅读，杭州热电集团股份有限公司简称"杭州 热电""公司""我们"。 子公司简称如下: | 全称 | 简称 | | --- | --- | | 上海金联热电有限公司 | 上海金联 | | 杭州临江环保热电有限公司 | 临江环保 | | 丽 ...