证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2024-064 杭州热电集团股份有限公司股东减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，浙江华视投资管理有限公司（以下简称"华视投资"） 持有公司股份 18,000,000 股，占公司总股本的 4.4989%，前述股份全部来源于 公司首次公开发行前已持有的股份。 截至本公告披露日，华视投资持有公司股份数为 5,997,000 股，占公司总股 本的 1.4989%。 减持计划的实施结果情况 2024 年 7 月 2 日，公司披露了《公司股东相关减持股份计划公告》，华视 投资拟自减持计划公告之日起 3 个交易日后的 3 个月内，分别通过集中竞价和大 宗交易方式减持公司股份数不超过 4,001,000 股（即不超过总股本的 1.0000%）、 8,002,000 股（即不超过总股本的 2.0000%）。 本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是 □否 股东名称 股东身份 持股 ...

证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2024-063 杭州热电集团股份有限公司 关于首次公开发行部分募集资金投资项目结项并注 销募集资金专项账户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 杭州热电集团股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票募 集资金投资项目（以下简称"募投项目"）"浙江安吉天子湖热电燃煤耦合一般 工业固废热电联产技改项目"已实施完毕，达到预定可使用状态，本次浙江安吉 天子湖热电燃煤耦合一般工业固废热电联产技改项目募集资金专户（账号： 201000334710210）于 2024 年 9 月 30 日完成注销。 经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州热电集团股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2021]280 号）核准，公司于上海证券交易所向社 会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 40,100,000 股（每股面值 1 元）， 每股发行价格 6.17 元，募集资金总额为人民币 247,417,000.00 元。扣除承销费 和保荐费 25, ...

证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2024-062 杭州热电集团股份有限公司 关于暂由董事长代行财务负责人职责的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 9 月 14 日，杭州热电集团股份有限公司（以下简称"杭州热电"或 "公司"）披露了《关于董事、高级管理人员工作变动的公告》，2024 年 9 月 27 日，公司召开的第三届董事会第三次会议审议通过了《关于聘任公司总经理 的议案》及《关于补选第三届董事会董事的议案》。公司相关人员的选聘工作正 在有序开展。 根据公司选聘工作的进展情况，为保证公司财务工作的有序开展，在财务负 责人空缺期间，公司董事会指定暂由董事长刘祥剑先生代行财务负责人职责。公 司董事会将按照法定程序，尽快完成董事、董事会专门委员会的补选及高级管理 人员聘任等相关后续工作。 特此公告。 杭州热电集团股份有限公司董事会 2024 年 9 月 28 日 ...

章 程 二零二四年九月 | 第一章 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 公司的经营范围 | | 3 | | 第三章 股份 | | 3 | | 第一节 股份发行 | 3 | | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | | 第三节 股份转让 | 6 | | | 第四章 股东和股东大会 | | 7 | | 第一节 股东 | 7 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 22 | | | 第五章 董事会 | | 28 | | 第一节 董事 | 28 | | | 第二节 董事会 | 32 | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | | 37 | | 第七章 监事会 | | 39 | | 第一节 监事 | 39 | | | 第二节 监事会 | 41 | | | 第八章 党委会 | | 43 | | 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 | | 46 | | 第一节 | 财务会计制 ...

证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2024-058 杭州热电集团股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州热电集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会 议于 2024 年 9 月 27 日（星期五）以通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 9 月 23 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董 事 7 人。 会议由董事长刘祥剑主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司 章程》的规定。经各位董事认真审议，各项议题均审议通过。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于江南星座 2 幢 1 单元 4-7 层及 48 个地下车位公开租 赁方案的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州 热电集团股份有限公司关于公开招租出租资产的公告》（公告编号：2024-059）。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于修 ...

证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2024-060 杭州热电集团股份有限公司 除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。上述变更最终以工商登记 机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》全文同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）予以披露。 本事项尚需提交公司股东大会审议批准，同时提请股东大会授权公司董事会 就上述事项办理工商变更登记手续。 一、公司注册地址变更的情况 根据公司实际经营情况，拟将公司注册地址由"杭州市滨江区长河街道江南 星座 2 幢 1 单元 701 室"变更为"浙江省杭州市滨江区西兴街道月明路 199 号 1 号楼 15 层"。 二、修订《公司章程》部分条款的情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2023 年修订）》等 的规定，结合公司实际情况，拟对《杭州热电集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）部分条款进行修订，具体修订内容如下： | | | | 修订前 | | | 修订后 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2024-059 杭州热电集团股份有限公司 关于公开招租出租资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、交易概述 杭州热电集团股份有限公司（以下简称"公司"）将拥有的位于浙江省杭州 市滨江区江南星座 2 幢 1 单元 4-7 层的 8 处房产及 48 个地下车位，拟进行整体 公开招租，租赁期限 10 年（含免租期），租金以评估值为基础，不低于评估值。 根据嘉兴中磊资产评估有限公司出具的《杭州热电集团股份有限公司拟以实 施资产出租事宜涉及的该公司所拥有的房地产和车位年租金资产评估报告》（嘉 中磊评报字（2024）第 100 号）的评估值，此次出租的 8 处房产设置年租赁总价 不低于 3,486,489.34 元，48 个车位设置年租赁总价不低于 230,400 元，合计年 租赁总价不低于 3,716,889.34 元，最终的租赁收入以实际招租结果为准。 根据《公司房产出租管理办法》等相关规定，公司于 2024 年 9 月 27 日召开 的第三届董事会第三次 ...

杭州热电集团股份有限公司（以下简称"杭州热电"或"公司"）于 2024 年 9 月 27 日召开了第三届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于聘任公司 总经理的议案》及《关于补选第三届董事会董事的议案》。具体内容如下： 一、聘任公司总经理情况 经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任俞峻先生担任公司总经 理（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意补选俞峻先生为公司第三届 董事会非独立董事候选人并提交股东大会审议，其任期自股东大会审议通过之日 起至第三届董事会任期届满之日止。 证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2024-061 特此公告。 杭州热电集团股份有限公司 关于聘任总经理及补选董事的公告 杭州热电集团股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、补选第三届董事会董事情况 1 / 2 附件： 俞峻先生简历 俞峻：男，1972 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居 留权，大学学历，高级工程师，曾任杭 ...

证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2024-057 杭州热电集团股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的 进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司于 2024 年 8 月 20 日分别召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会 第二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意 公司使用最高不超过人民币 11,000.00 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行 现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求、风险较低的现金管理 产品。上述额度在董事会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用，同时董事 会授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件。 一、现金管理概况 （一）现金管理目的 为充分利用公司暂时闲置的募集资金，进一步提高募集资金使用效率，增加 公司资金收益，为公司及股东谋求更多投资回报。 （二）资金来源 1、资金来源 本次现金管理资金来源为公司部分暂时闲置募集资金。 2、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关 ...

证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2024-056 杭州热电集团股份有限公司 许钦宝先生、吴芬玲女士、李川涛先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公 司及董事会对许钦宝先生、吴芬玲女士、李川涛先生在任职期间为公司所做的贡 献表示衷心感谢！ 特此公告。 杭州热电集团股份有限公司董事会 2024 年 9 月 14 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 杭州热电集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司董事、总 经理许钦宝先生，董事、副总经理、财务负责人吴芬玲女士，总工程师李川涛先 生的书面辞职报告。因工作调整，许钦宝先生辞去公司董事、总经理、董事会战 略委员会委员职务，吴芬玲女士辞去公司董事、副总经理、财务负责人、董事会 薪酬与考核委员会委员职务，李川涛先生辞去总工程师的职务。上述人员的辞职 报告自送达董事会时生效。 根据《公司法》和《公司章程》的规定，许钦宝先生、吴芬玲女士的辞职不 会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会的正常运作和公司 的生产经营活动产生影响。公司董事 ...