一、董事会会议召开情况 杭州热电集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十四次 会议于 2024 年 5 月 27 日（星期一）以通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 5 月 21 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 董事 9 人。 会议由董事长刘祥剑主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司 章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2024-033 杭州热电集团股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》 董事会同意选举刘祥剑、许钦宝、吴芬玲、章力为、金威任为公司第三届董 事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历见附件一）。任期自公司 2024 年第二次临时股东过大会审议通过之日起三年，可以连选连任。以上议案已经公 司第二届董事会提名委员会第八次会议审议通过。 ...

证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2024-034 杭州热电集团股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杭州热电集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十九次会 议于 2024 年 5 月 27 日（星期一）以通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 5 月 21 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 5 人，实际出席监 事 5 人。 会议由监事会主席范叔样主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 1、 第二届监事会第十九次会议决议。 特此公告。 杭州热电集团股份有限公司监事会 2024 年 5 月 28 日 附件：非职工代表监事候选人简历 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》 监事会同意选举 ...

证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2024-035 杭州热电集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开的日期时间：2024 年 6 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：杭州市滨江区春晓路 529 号江南星座 2 幢 1 单元 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 13 日 至 2024 年 6 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市 ...

独立董事候选人声明与承诺（钱雪慧） 本人钱雪慧,已充分了解并同意由提名人杭州热电集团股份 有限公司董事会提名为杭州热电集团股份有限公司第三届董事 会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任杭州热电集团股份有限公司独立 董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有５年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管于部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用） (五) ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人杭州热电集团股份有限公司董事会，现提名厉国威、 .. 倪明江、钱雪慧杭州热电集团股份有限公司第三届董事会独立董 事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任杭州热电集团股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人 具备独立董事任职资格,与杭州热电股份有限公司之间不存在任 何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相 ...

被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 = 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); 独立董事候选人声明与承诺（厉国威） 独立董事候选人声明与承诺(厉国威) 本人厉国威,已充分了解并同意由提名人杭州热电集团股份 有限公司董事会提名为杭州热电集团股份有限公司第三届董事 会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任杭州热电集团股份有限公司独立 董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事 ...

证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2024-031 杭州热电集团股份有限公司股东集中竞价减持股份 结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，股东杭州市实业投资集团有限公司（以下简称"杭实 集团"）持有杭州热电集团股份有限公司（以下简称"公司"）股份数为 13,534,300 股，占公司总股本的 3.38%。上述股份为杭实集团在公司 IPO 前取得，已于 2022 年 6 月 30 日上市流通。（详见公司披露的 2023-050 号公告）。 杭实集团一致行动人浙江华丰纸业集团有限公司（以下简称"华丰集团"） 持有公司股份 64,000,000 股（占公司总股本 16.00%）。上述股份为华丰集团于 2023 年 11 月 3 日，通过无偿划转受让杭实集团持有公司 64,000,000 股。（详见 公司披露的 2023-057、2023-066 号公告） | | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例 | 一致行动关系形成原因 ...

杭州热电集团股份有限公司 证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2024-030 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 13 | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 354,939,800 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | 份总数的比例（%） | | 88.7128 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事长刘祥剑先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：杭州市滨江区春晓路 529 号江南星座 2 幢 1 单元 6 楼 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 合的表决方式进行表 ...

浙六和法意(2024) 第 0775 号 致:杭州热电集团股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》及《杭州 热电集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，浙江六和 律师事务所〈以下简称"本所"）接受杭州热电集团股份有限公司(以下简称"公 司"）委托，指派律师出席了公司 2023 年年度股东大会并对本次股东大会的相 关事项进行见证,并出具本法律意见书。 在本法律意见书中,本所律师根据《上市公司股东大会规则》的要求,仅就 本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人 员资格和会议召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性 发表意见,而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或 数据的真实性和准确性发表意见。 本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定必备文件予以公告,并依 法对所出具的法律意见承担责任。 本所律师根据我国法律的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和 勤勉尽责精神,对公司 2023 年年度股东大会的召集、召开及其他相 ...

证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2024-029 杭州热电集团股份有限公司 关于 2023 年年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州热电集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 10 日下 午 14:00-15:00 通过网络平台"价值在线"（www.ir-online.cn）召开了公司 2023 年年度业绩说明会，现将有关事项公告如下： 一、业绩说明会召开情况 二、投资者提出的主要问题及公司的回答情况 问题 1:公司未来的发展战略是怎样的？ 回复 1:尊敬的投资者，您好。公司以"贡献清洁能源，服务区域发展"为使 命，致力于"打造国内一流的综合能源服务商"。公司顺应国企改革发展新要求， 作为市场化的竞争性企业，抓住产业新机遇，全面构建"1235"总体发展战略。 通过做精运营管理，持续深化"运营+资本"的双轮驱动模式；做强做大传统热 电、绿色能源等业务板块，力争在"十四五"末实现公司规模的增长，打造五个 一流：一流的品牌、一流的管理、一流的科技 ...