证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2024-047 杭州热电集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二次会 议于 2024 年 8 月 20 日（星期二）以通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 9 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。 会议由监事会主席范叔样主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2024 年半年度报告及其摘要>的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《杭州热 电集团股份有限公司 2024 年半年度报告及其摘要》。 杭州热电集团股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 公司监事在全面了解和审阅公司 2024 年半年度报告后，发表审核意见如下： 1、公司 2024 年半年度报告及摘 ...

证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2024-046 杭州热电集团股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州 热电集团股份有限公司未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划》。 本议案在提交董事会审议前已经公司董事会战略委员会审议通过，独立董事 已针对此事项召开公司第三届董事会第一次独立董事专门会议审议通过。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 杭州热电集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次会议 于 2024 年 8 月 20 日（星期二）以通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 9 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由董事长刘祥剑主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法 规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、 ...

杭州热电集团股份有限公司 (以下无正文) 独立董事:倪明江、厉国成、钱雪意 2024 年8月20日 杭州热电集团股份有限公司 杭州热电集团股份有限公司 第三届独立董事专门会议第一次会议决议 杭州热电集团股份有限公司(以下简称"公司")第三届独立董事专门会议 第一次会议于 2024年8月20日(星期二)以通讯的方式召开。会议通知己于 2024年8月16日通过邮件的方式送达各位独立董事。本次会议应出席独立董事 3人,实际出席独立董事3人。 会议由独立董事厉国威主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。经各位独立董事认真审议,会议形成了如下决议: 一、审议遗过《关于《公司未来三年(2024年-2026年)股东分红回报规划> 的议案》 表决结果:3 票同意,0 票反对,0票弃权。 并同意将此议案提交董事会审议。 (本页无正文,为杭州热电集团股份有限公司第三届独立董事专门会议第一次会 议决议之签字页) 独立董事: 199997 钱雪覆 历国政 倪明江 厉国威 钱雪慧 时间:2024年8月20日 ...

杭州热电集团股份有限公司 关于调整使用部分闲置自有资金进行 现金管理额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好、风险较低的现金管理产品。 现金管理金额和期限：杭州热电集团股份有限公司（以下简称"公司"）闲 置自有资金进行现金管理的额度从 12,000.00 万元调整至 25,000.00 万元。上述 额度在股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日可以滚动使用， 同时授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件，同时授权公司 董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件。 履行的审议程序：公司于 2024 年 8 月 20 日分别召开第三届董事会第二次会 议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司调整使用部分闲置自有资 金进行现金管理额度的议案》，该项议案尚需提交股东大会审议。 证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2024-049 4.投资额度：拟使用调整后的自有闲置资金最高额度不超过人民币 25,000.00 万元， ...

杭州热电集团股份有限公司 未来三年（2024 年-2026 年）股东 分红回报规划 为进一步健全和完善杭州热电集团股份有限公司（以下简称 "公司"）利润分配及现金分红有关事项，建立健全科学、持续、 稳定的分红机制，积极回报股东，根据《关于进一步落实上市公 司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上 市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件以及《杭州热 电集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，公司制定了《杭州热电集团股份有限公司未来三年（2024 年 -2026 年）股东分红回报规划》（以下简称"本规划"）。 一、本规划的制定原则 本规划的制定应符合相关法律法规及《公司章程》有关利润 分配的规定，在遵循重视对股东的合理投资回报并兼顾公司可持 续发展的原则上，制定合理的股东回报规划，兼顾处理好公司短 期利益及长远发展的关系，以保证利润分配政策的连续性和稳定 性。 二、制定本规划时考虑的因素 公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司目前及未来盈 利规模、发展所处阶段、项目投资资金需求、募集资金使用情况、 银行信贷 ...

证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2024-048 杭州热电集团股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《杭州热电集团股份有限公司募集 资金管理制度》等有关规定，现将本公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使 用情况专项报告汇报如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州热电集团股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2021]280 号）核准，公司于上海证券交易所向社 会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 40,100,000 股（每股面值 1 元），每 股发行价格 6.17 元，募集资金总额为人民币 247,417,000.00 元。扣除承销费和保 荐费 25,151 ...

杭州热电集团股份有限公司 财务管理制度 第一章 总 则 （五）适应性原则。公司财务管理应与公司经营规模、 业务范围、竞争状况等相适应，并随着公司内外部情况的变 化及时加以调整。 （六）成本效益原则。公司财务管理应当权衡实施成本 与预期效益，以适当的成本实现有效管理。 第一条 为了规范杭州热电集团股份有限公司（以下简 称"公司"）的财务管理，真实、完整地提供财务会计信息， 保障公司资产的安全，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"公司法"）《中华人民共和国会计法》（以下简称"会 计法"）、《企业会计准则》等有关法律、行政法规的规定以 及《杭州热电集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）等规定，结合公司的实际情况和管理要求，制订本制 度。 第二条 公司财务管理的基本任务是：建立和完善预算 及成本管理体系，健全预测、核算、控制、分析和考核等管 理基础工作；筹集和合理使用资金，提高资金使用效果；高 效利用公司的各项资产，努力提高经济效益；真实、完整地 提供财务会计信息。 第三条 公司开展财务管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则。公司财务管理应当符合并严格执 行国家有关法律法规和各项规章制度。 （二）与 ...

证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2024-050 杭州热电集团股份有限公司 重要内容提示：杭州热电集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 20 日分别召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审 议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额 不超过人民币 11,000.00 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用 于购买安全性高、流动性好、满足保本要求、风险较低的现金管理产品。上述额 度在董事会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用，同时授权公司董事长最 终审定并签署相关实施协议或合同等文件。 公司募集资金已于 2021 年 6 月 24 日到账，并经天健会计师事务所（特殊普 通合伙）进行了验证，出具了《杭州热电集团股份有限公司验资报告》（天健验 〔2021〕329 号）。为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司设立 了募集资金专项账户，对募集资金进行专户存储，并与保荐机构、募集资金存储 银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。 二、 募集资金投资项目的基本情况 根据《杭州热电集团股份有限公司首次公开发行股票招 ...

一、 召开会议的基本情况 证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2024-051 杭州热电集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 9 日 召开的日期时间：2024 年 9 月 9 日 14 点 30 分 召开地点：杭州市滨江区月明路 199 号趣链产业园 1 号楼 15 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 至 2024 年 9 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2024年9月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 ...

证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2024-045 杭州热电集团股份有限公司股东相关减持股份计划 公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 截至本公告披露日，浙江华视投资管理有限公司（以下简称"华视投资"） 持有公司股份 18,000,000 股，占公司总股本的 4.4989%，前述股份全部来源于公 司首次公开发行前已持有的股份。 截至本公告披露日，浙江自贸区杭热壹号投资合伙企业(有限合伙)（以下简 称"杭热壹号"）、浙江自贸区杭热贰号投资合伙企业(有限合伙)（以下简称"杭热 贰号"）、浙江自贸区杭热叁号投资合伙企业(有限合伙)（以下简称"杭热叁号"） （杭热壹号、杭热贰号、杭热叁号以下统称"三个合伙企业"）分别持有公司股 份 4,872,445 股、4,828,940 股、4,698,615 股，其持股数分别占公司总股本 1.2178%、 1.2069%、1.1744%。杭热壹号、杭热贰号、杭热叁号系公司上市前的员工持股 平台，前述股份全部来源于公 ...