Financial Performance - The company's basic earnings per share for Q1 2025 is 0.2200 yuan, a decrease of 33.33% compared to Q1 2024, which was 0.3300 yuan [1] - The company's operating revenue for Q1 2025 is 2.89 billion yuan, down 7.37% from 3.12 billion yuan in Q1 2024 [1] - The net profit for Q1 2025 is 0.3 billion yuan, representing a decline of 31.82% from 0.44 billion yuan in Q1 2024 [1] - The return on equity for Q1 2025 is 2.63%, a decrease of 32.74% compared to 3.91% in Q1 2024 [1] Shareholder Structure - The top ten unrestricted shareholders hold a total of 10,257.86 million shares, accounting for 75.88% of the circulating shares, with a change of 196,100 shares from the previous period [1] - Zhang Shaowu is the largest shareholder, holding 5,910.00 million shares, which is 43.71% of the total share capital [2] - New entrants in the top ten shareholders include Tao Aijuan with 68.54 million shares (0.51%) and Goldman Sachs International with 49.32 million shares (0.36%) [2] Dividend Distribution - The company has decided not to distribute dividends or transfer shares this time [3]

陕西美邦药业集团股份有限公司董事会 经核查独立董事赵卫斌先生、王楠先生、闫合先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独 立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》中对独立董事独立性的相关要求。 陕西美邦药业集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 关于在任独立董事独立性情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规 则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求， 陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立 董事赵卫斌先生、王楠先生、闫合先生的独立性情况进行评估并出具如下意见： ...

陕西美邦药业集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，陕西美邦药业集团股份有限公司监事会按照《公司法》、《公司 章程》和《监事会议事规则》等法律、法规和相关规定的要求，本着对公司和 全体股东负责的态度，勤勉、认真地履行监督和检查职能，依法独立行使职权， 维护公司和股东利益。监事会成员出席或列席报告期内的所有股东（大）会和 董事会会议，以及通过召开监事会会议等方式，对公司长远发展计划、生产经 营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实 施了有效监督，从切实维护公司利益和股东权益出发，为公司的规范运作发挥 了积极作用。现将监事会在本年度的主要工作报告如下： 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开了 9 次会议，所有监事会会议的召集、召开 均符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定。会议情况如下： | | 召开会议的次数 | | 9 次 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 监事会会议情况 | | 时间 | | 届次 | 监事会会议议案 | | | | | 审议通过了如下议案： | | | | | 1、《关于公司 ...

二、主要产品的价格变动情况（不含税） | 主要产品 | 2024 年度平均售 价（元/吨） | 2023 年度平均售 价（元/吨） | 变动比率（%） | | --- | --- | --- | --- | | 杀菌剂 | 87,729.51 | 108,172.38 | -18.90 | | 杀虫剂 | 80,337.15 | 91,929.03 | -12.61 | | 其它 | 57,665.09 | 85,638.13 | -32.66 | 证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2025-013 陕西美邦药业集团股份有限公司 2024 年年度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信 息披露：第十三号——化工》和相关通知的要求，陕西美邦药业集团股份有限公 司（以下简称"公司"）现将2024年年度主要经营数据披露如下： 陕西美邦药业集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 三、主要原材料的价格变动 ...

光大证券股份有限公司 一、募集资金基本情况 1、首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准陕西美邦药业集团股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2738 号）核准，公司向社会公开发 行人民币普通股（A 股）3,380 万股。本次公开发行人民币普通股每股面值为人 民币 1.00 元，发行价格为 12.69 元/股，本次发行募集资金总额为人民币 428,922,000.00 元，扣除发行费用 37,078,608.07 元 ， 募 集 资 金 净 额 为 391,843,391.93 元。上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合 伙）进行了验证，并于 2021 年 9 月 8 日出具了容诚验字[2021]第 230Z0192 号 《验资报告》。 募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账 户内，公司与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三 方监管协议》。 2、本年度募集资金使用和结余情况 单位：万元 | 项目 | | | 金额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 实际收到的募集资 ...

陕西美邦药业集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法 规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东赋予的董事会职责，执行 股东（大）会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发 展。现将公司 2024 年度董事会主要工作情况报告如下： 一、2024 年公司总体经营情况 截至 2024 年期末，公司总资产 186,203.23 万元，较上年同期增长 10.05%； 净资产 112,466.10 万元，较上年同期增长 0.94%。2024 年，公司实现营业收入 88,552.83 万元，较上年同期增长 26.68%；实现归属于上市公司股东的净利润 3,685.93 万元，较上年同期下降 35.96%；实现归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 2,187.55 万元，较上年同期下降 48.21%。 二、2024 年董事会工作情况 1 | | | | | 9、《关于公司 2023 年年度利润分配方案的议案》 | | --- | --- | ...

陕西美邦药业集团股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《陕西美邦药业集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《陕西美邦药业集团股份有限 公司董事会审计委员会工作细则》（以下简称"《审计委员会工作细则》"）等有关 制度的要求，陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，积极有效地履行了审查监督职责，维护全体股东及公 司的整体利益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为赵卫斌、闫合、张秋 芳，其中赵卫斌、闫合为独立董事，主任委员由专业会计人士赵卫斌担任，符合 监管要求及相关规定。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真审阅相关议案， 共召开 5 次会议，具体情况如下： | 会议届次 | 召开 日期 | | | 会议内容 审议通过如下议案： | | --- | --- | --- | - ...

证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2025-022 陕西美邦药业集团股份有限公司 关于董事、监事和高级管理人员 2025 年度薪酬方案 暨确认 2024 年度薪酬执行情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 陕西美邦药业集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 24 日 召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议，分别审议《关于公 司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案暨确认 2024 年度薪酬执行情况的议 案》、《关于公司监事 2025 年度薪酬方案暨确认 2024 年度薪酬执行情况的议 案》，因涉及全体董事、监事、高级管理人员薪酬，基于谨慎性原则，全体董 事、监事回避表决，同意将相关议案直接提交股东会审议。现将具体情况公告 如下： 一、2024 年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬执行情况 根据公司 2024 年度工作目标及年度绩效考核情况，公司 2024 年董事、监 事、高级管理人员任职期间薪酬发放共计 590.11 万元（税前），具体如下： ...

证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2025-016 陕西美邦药业集团股份有限公司 关于公司 2025 年度向银行申请授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次授信额度：公司及全资子公司预计 2025 年度向银行申请授信总额不 超过人民币 10.00 亿元（含本数）。 审议情况：第三届董事会战略委员会第二次会议、第三届董事会第六次 会议审议通过了《关于公司 2025 年度向银行申请授信额度的议案》。 该议案尚需提交 2024 年年度股东会审议。 一、申请授信基本情况 陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日分别召开第三届董事会战略委员会第二次会议、第三届董事会第六会议、第三 届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度向银行申请授信额度的 议案》，公司董事会预计公司及全资子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度 不超过人民币 10.00 亿元（含本数），用于办理包括但不限于流动资金借款、固 定资产贷款、信 ...

公司代码：605033 公司简称：美邦股份 陕西美邦药业集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 陕西美邦药业集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变 ...