二、 2023 年度主要工作回顾 陕西美邦药业集团股份有限公司 2023 年度总经理工作报告 2023年，公司管理层在董事会带领下，严格按照《公司法》、《证券法》 等法律法规和《公司章程》等公司制度的要求，忠实勤勉地履行自身职责，坚 决贯彻执行股东大会、董事会的各项决议。 2023年，公司面对国内外形势复杂多变，全球经济增长放缓，农化行业市 场低迷，原料价格断崖式下跌，农药产品价格持续走低，宏观经济形势严峻等 不确定性和挑战增多的承压。公司管理层通过"坚持主业创新发展、产品研发 更新升级、市场渠道科学布局、数字化管理转型"等多措并举，顶压克难，科 学组织生产，确保产品质量，积极开拓市场，坚持在"专、精、特、新"的高 质量发展战略引领下，不断优化经营策略，充分发挥产品资源优势、技术创新 优势、先进制造和品牌优势的协同作用，有效联动研产供销，稳定保障生产供 应，灵活高效地调度采购安排；对标作物丰富产品线以保障客户需求，深化客 户合作，稳定市场端效应，确保营收水平。在此，我谨代表公司管理层就2023 年度工作情况向董事会汇报如下： 一、年度经营业绩情况 截至 2023 年期末，公司总资产 169,200.23 万元 ...

证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2024-019 陕西美邦药业集团股份有限公司 关于公司 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 本次日常关联交易预计事项需提交股东大会审议。 日常关联交易对公司的影响：陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简 称"公司"）本次预计日常关联交易事项遵循公平、公允的市场原则和交易条件， 不存在损害公司及中小股东的利益的情形，不会对关联方形成依赖，不影响公 司的独立性，不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况造成重大影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、独立董事专门会议审议情况 （二）2023 年度日常关联交易的预计和执行情况 单位：万元 | 关联交易 | | | 关联人 | 2023 | 年预计金额 | 2023 | 年实际发生 | 预计金额与实际 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

陕西美邦药业集团股份有限公司 章程 2024 年 4 月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第三节 | 董事会秘书 31 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | 监事会 34 | | 第一节 | 监事 34 | | --- | --- | | 第二节 | 监事会 34 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节 | 财务会计制度 36 | | 第二节 | 利润分 ...

致美无声 邦域天下 市场的同时，进一步加强拓展国际市场，深度参与到全球农药产业链中，将美邦打造 成为令中国人骄傲的世界农业植保品牌，让全世界都用上绿色、环保、高效的中国农 药。未来的美邦将是原药制剂一体化、国内国外双轮驱动的创新型国际化优秀农化企 业。 陕西美邦药业集团股份有限公司 2023 年社会责任关怀报告 一、企业简介 陕西美邦药业集团股份有限公司成立于 1998 年 8 月 5 日，注册资金 13520 万元， 注册地址：陕西省渭南市蒲城县高新技术产业开发区。公司专注于新型安全环保农药 的研发、生产、销售及农业技术推广服务，主营产品有杀虫剂、杀菌剂、植物生长调 节剂等，是一家服务于广大农民的农业植保上市企业，也是陕西省农业产业化重点龙 头企业、陕西省"专精特新"中小企业、高新技术企业。经过二十多年的发展，在行 业内具有较高的品牌影响力和较强的市场竞争优势，连续多年在中国农药行业制剂销 售排行中名列前 20 位，"2023 年中国农药行业制剂销售排名"全国第 13 名、陕西省 第 1 名。 公司始终站在农药行业科技创新前列，公司始终站在农药行业科技创新前列，主 持、参与制定了多项行业标准、国家标准，先后 ...

陕西美邦药业集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （蒋德权） 本人蒋德权，作为陕西美邦药业集团股份有限公司(以下简称"公司")的 独立董事,在 2023 年度履职期间，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司 独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《陕西美邦药业集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，在工作中谨慎、 认真、忠实、勤勉地履行法律法规及《公司章程》赋予的职责，积极参与公司 重大事项决策，客观、公正、审慎地发表意见，充分发挥了独立董事的作用， 维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度主要 工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 1、个人工作履历、专业背景以及兼职情况 蒋德权先生，1983 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学 历，国际注册内部审计师。曾任武汉大学讲师、副教授，香港理工大学博士后， 佛山市欣源电子股份有限公司独立董事，现任公司独立董事，并任上海财经大 学副教授、安乃达驱动技术（上海）股份有限公司、江苏知原药业股份有限公 司、上海兰宝传感科技股份有限公司、江苏飞力达国际物流股份有限公司 ...

陕西美邦药业集团股份有限公司 陕西美邦药业集团股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事 会办公室印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 为进一步规范陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策的水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》及《陕西美邦药业集团股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 1 （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议 ...

公司代码：605033 公司简称：美邦股份 陕西美邦药业集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 陕西美邦药业集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2024-018 陕西美邦药业集团股份有限公司 关于董事、监事和高级管理人员 2024 年度薪酬方案 暨确认 2023 年度薪酬执行情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 | 韩佳益 | 独立董事 | 6.00 | | --- | --- | --- | | 崔欣 | 监事会主席 | 45.20 | | 冯塔 | 监事 | 33.10 | | 司向阳 | 职工代表监事 | 19.60 | | 乔明玉 | 副总经理 | 45.10 | | 何梅喜 | 财务总监 | 39.00 | | 赵爱香 | 董事会秘书 | 31.20 | 二、2024 年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬方案 根据《公司章程》结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公 司董事、高级管理人员 2024 年度的薪酬方案具体如下： （一）董事、高级管理人员薪酬方案 1、独立董事和外部董事（指不在公司分管具体事务，且不在公司担任除 董事外其他职务的非独立董事）：董事津贴 6 万 ...

根据《公司法》的相关规定，于忠刚先生的辞职不会导致本公司的董事人数 低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达董事会之日 起生效。 截至本公告披露日，于忠刚先生通过陕西美富企业管理咨询合伙企业（有限 合伙）间接持有公司有限售条件股份数量 28000 股，辞职后，于忠刚先生所持有 的公司股份将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所 上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《关于股份锁 定、持股及减持意向的承诺函》等相关规定及有关承诺进行管理。于忠刚先生已 确认与公司董事会概无任何意见分歧，亦无任何其他需通知公司和提呈公司股东 注意的事项。 证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2024-009 陕西美邦药业集团股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司董事会于 2024 年 4 月 19 日收到公司董事于忠刚先生的辞职报告。因工 作变动原因，于忠刚先生辞去陕西美邦药业集团股份有限公司第二届董事会董事 职务、陕西 ...

陕西美邦药业集团股份有限公司 证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2024-008 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称：陕西美邦农资贸易有限公司（以下简称"美邦农资"）， 是陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称"美邦股份"或"公司"）的全资 子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币 3,000.00 万元。截止本公告披露日，公司为美邦农资提供的实际担保余额为人 民币 3,000.00 万元（含本次担保）。 一、本次担保情况概述 （一）本次担保基本情况 2024 年 3 月 18 日，美邦股份与宁夏银行股份有限公司西安经济技术开发区 支行（以下简称"宁夏银行"）签署《最高额保证合同》，担保的债权最高余额 折合人民币（大写金额）叁仟万元整，为美邦农资提供人民币 3,000.00 万元连带 责任保证担保。 （二）本次担保事项履行的内部决策程序 公司已于 2023 年 4 月 18 日和 2023 年 5 月 1 ...