证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2024-068 陕西美邦药业集团股份有限公司 2024 年前三季度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.045 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/12/18 | － | 2024/12/19 | 2024/12/19 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 11 月 26 日的 2024 年第三次临时股东会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 135,200,000 股为基数，每股派发现金红 ...

证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2024-067 陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 12 月 5 日收到公司独立董事冯浩先生的书面辞职报告。冯浩先生因工作变动原因， 申请辞去陕西美邦药业集团股份有限公司第三届董事会独立董事、董事会薪酬与 考核委员会主任委员、董事会审计委员会委员、董事会战略委员会委员职务。辞 去该等职务后，冯浩先生不再担任公司任何职务。 鉴于冯浩先生辞去上述职务后，将导致公司独立董事人数少于董事会成员的 三分之一，根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等 相关规定，冯浩先生的辞职申请将在公司股东会选举产生新任独立董事后方可生 效。在新任独立董事就任前，冯浩先生仍将继续履行其作为独立董事及董事会相 关专门委员会委员的相关职责。公司董事会将按照有关规定，尽快完成新任独立 董事的补选工作。 截至本公告披露日，冯浩先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行 的承诺事项。公司及公司董事会对冯浩先生任职期间恪尽职守、勤勉尽责的工作 态度以及为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 陕西美邦药业集团股份有限公司 关于公 ...

证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2024-066 陕西美邦药业集团股份有限公司 2024 年 11 月 19 日，公司和保荐人光大证券股份有限公司向上海证券交易 所（以下简称"上交所"）提交了《关于撤回陕西美邦药业集团股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券申请文件的申请》和《关于撤销光大证券股份 有限公司对陕西美邦药业集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 保荐的申请》，分别申请撤回向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件和申 请撤销向不特定对象发行可转换公司债券的保荐工作。 2024 年 11 月 27 日，公司收到了上交所《关于终止对陕西美邦药业集团股 －1－ 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券审核的决定》（上证上审（再融 资）[2024]273 号），根据《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》 第十九条、《上海证券交易所股票发行上市审核规则》第六十三条的有关规定， 上交所决定终止对公司向不特定对象发行可转换公司债券的审核。 特此公告。 陕西美邦药业集团股份有限公司董事会 2024 年 11 月 29 日 关于收到上海证券交易所《关于终止对陕西美邦药业集团 ...

上海证券交易所文件 上证上审（再融资）〔2024〕273 号 关于终止对陕西美邦药业集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 审核的决定 陕西美邦药业集团股份有限公司： 上海证券交易所（以下简称上交所）于 2023 年 7 月 18 日依 法受理了你公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件， 并按照规定进行了审核。 2024 年 11 月 19 日，你公司和保荐人光大证券股份有限公 司向上交所提交了《关于撤回陕西美邦药业集团股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券申请文件的申请》和《关于撤销 光大证券股份有限公司对陕西美邦药业集团股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券保荐的申请》，分别申请撤回向不 特定对象发行可转换公司债券的申请文件和申请撤销向不特定 对象发行可转换公司债券的保荐工作。根据《上海证券交易所上 1 ─────────────── 市公司证券发行上市审核规则》第十九条、《上海证券交易所股 票发行上市审核规则》第六十三条的有关规定，上交所决定终止 对你公司向不特定对象发行可转换公司债券的审核。 上海证券交易所 二〇二四年十一月二十七日 主题词：主板 再融资 终止通知 上海证券 ...

证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2024-065 陕西美邦药业集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 73 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 101,739,800 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 75.2513 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东会由董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决， 会议由董事长张少武先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公 (一) 股东会召开的时间：2024 年 11 月 26 日 (二) 股东会召开的地点：陕西省西安市经济技术开发区草滩三路石羊工业园 区 A19 号楼陕西美邦药业集团股份有限公司三楼会议室 ( ...

国浩律师（上海）事务所 关 于 陕西美邦药业集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东会 的 法律意见书 上海市山西北路 99 号苏河湾中心 25-28 楼 邮编：200085 25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 11 月 国浩律师（上海）事务所 股东会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于陕西美邦药业集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东会的法律意见书 致：陕西美邦药业集团股份有限公司 陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时股东 会于 2024 年 11 月 26 日 15 点在陕西省西安市经济技术开发区草滩三路石羊工 业园区 A19 号楼陕西美邦药业集团股份有限公司三楼会议室召开，国浩律师（上 海）事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派刘亚楠律师、蒋 ...

2024 年第三次临时股东会会议资料 股票简称：美邦股份 股票代码：605033 陕西美邦药业集团股份有限公司 二〇二四年第三次临时股东会 会议资料 二〇二四年十一月 2024 年第三次临时股东会会议资料 会议须知 为确保陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）股 东在本公司 2024 年第三次临时股东会（以下简称"本次会议"）依法行使权利， 保证会议秩序和议事效率，相关事项如下： 一、公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《陕 西美邦药业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《陕西美 邦药业集团股份有限公司股东会议事规则》（以下简称"《股东会议事规则》"） 规定，认真做好本次会议的各项工作。 二、公司董事会在本次会议过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合 法权益。 三、公司股东出席本次会议，依法享有《公司章程》规定的各项权利，并 认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱本次会议的正常 秩序。 四、本次会议议案的表决采取现场记名投票与网络投票相结合的方式投票 表决。本次会议议案全部是采用非累积投票制进行投票：股东以其持有的有表 决权的股份数额 ...

证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2024-063 陕西美邦药业集团股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次 会议于 2024 年 11 月 13 日在陕西省西安市未央区草滩三路 588 号公司三楼会议 室，通过现场、通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 11 月 12 日以电话或书 面通知方式发出，会议采用现场和视频通讯方式召开，会议应到董事 9 人，实到 董事 9 人；公司监事列席了本次会议。会议由董事长张少武主持。会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申 请文件的议案》 同意终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件。 赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。 本议案已经董事会战略委员会审议通过，同意相关内容并提交公司 ...

证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2024-064 陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三次 会议于 2024 年 11 月 13 日在陕西省西安市未央区草滩三路 588 号公司三楼会议 室召开。本次会议通知于 2024 年 11 月 12 日以电话或书面通知方式发出。会议 应到监事 3 人，实到监事共 3 人。会议由监事会主席崔欣主持。会议的召集、召 开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申 请文件的议案》 经审议，监事会认为，本次终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申 请文件不会对公司的生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及股东、特别 是中小股东利益的情形。同意公司终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回 申请文件。 赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒 体披露的《陕西美邦药业集团股份有限公司关于终止向不特定对象发行可转换公 司债券并撤回申请文件的公告》（公告 ...

证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2024-062 陕西美邦药业集团股份有限公司 关于终止向不特定对象发行可转换公司债券 并撤回申请文件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 综合考虑经营业绩、 市场环境等因素，经与各中介机构反复审慎沟通，终止本次向不特定对象发行 可转换公司债券（以下简称"本次发行"）事项，并向上海证券交易所（以下简 称"上交所"）申请撤回相关申请文件。公司于 2024 年 11 月 13 日召开第三届 董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于终止向不特 定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的议案》，同意终止本次发行事项， 现将有关事项公告如下： 一、本次发行的基本情况 1、2022 年 8 月 29 日，公司分别召开第二届董事会第十四次会议和第二届 监事会第十一次会议，并于 2022 年 10 月 18 日召开 2022 年第一次临时股东大 会，审议并通过了公司公开发行可转换公司债券的相关议案。 ...