光大证券股份有限公司 关于陕西美邦药业集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐人"）作为陕西 美邦药业集团股份有限公司（以下简称"美邦股份"或"公司"）持续督导的 保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章及业务规则， 对美邦股份 2023 年度募集资金存放和使用情况进行了认真、审慎的核查，核查 情况如下： 一、募集资金基本情况 1、首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准陕西美邦药业集团股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2738 号）核准，公司向社会公开发 行人民币普通股（A 股）3,380 万股。本次公开发行人民币普通股每股面值为人 民币 1.00 元，发行价格为 12.69 元/股，本次发行募集资金总额为人民币 428,922,000.00 元，扣除发行费用 37,078,608.07 元 ， 募 集 资 金 净 额 为 ...

陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十 八次会议于 2024 年 4 月 24 日在陕西省西安市未央区草滩三路 588 号公司三楼会 议室，通过现场、通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 4 月 10 日以电话通知 方式发出，会议采用现场和视频通讯方式召开，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人；公司监事列席了本次会议。会议由董事长张少武主持。会议的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 同意公司 2023 年度总经理工作报告。 赞成票：8 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。 证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2024-011 陕西美邦药业集团股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 本议案相关内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 （二）审议并通过《关于 ...

陕西美邦药业集团股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司 2023 年度财务 及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对容诚会计师事务所 2023 年审计过程 中的履职情况进行评估。经评估，公司认为容诚会计师事务所资质等方面合规 有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、 资质条件 1.基本信息 容诚会计师事务所初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊 普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期 从事证券服务业务，拥有 30 多年的证券业务从业经验。容诚会计师事务所在全 国设有 19 家分支机构，总部位于北京，注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26。 2.人员信息 容诚会计师事务所首席合伙人肖厚发，截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计 师事务所共有合伙 ...

陕西美邦药业集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行 监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治 理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和陕西美邦药业集团股份有限 公司（以下简称"公司"）的《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等规 定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现 将董事会审计委员会对容诚会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"容诚会 计师事务所"）2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1.基本信息 容诚会计师事务所初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊 普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期 从事证券服务业务，拥有 30 多年的证券业务从业经验。容诚会计师事务所在全 国设有 19 家分支机构，总部位于北京，注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸 ...

一、独立董事对《关于公司 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常 关联交易预计的议案》的审查意见 公司与关联方 2023 年度发生的和 2024 年度预计发生的日常关联交易符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定,未损害公司股东尤其是中小股东的利益, 有利于公司的正常经营和健康发展。同意将《关于公司 2023年度日常关联交易 确认及 2024 年度日常关联交易预计的议案》提请交公司第二届董事会第二十八 次会议审议。 (以下无正文) 陕西美邦药业集团股份有限公司 第二届董事会独立董事第一次专门会议的审查意见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等有关规定,陕西美邦药业集 团股份有限公司（以下简称"公司"）全体独立董事召开第二届董事会独立董事 第一次专门会议,会议由独立董事蒋德权召集并主持,独立董事发表审查意见如 下: 韩佳爸 韩佳益 限又生 段又生 2024 年 4 月 24 日 2 （本页无正文，为《陕西美邦药业集团股份有限公司第二届董事会独立董事第一 次专门会议的审查意见》签署页 ) 888 8858 蒋德权 ...

陕西美邦药业集团股份有限公司 陕西美邦药业集团股份有限公司 第一章 总 则 股东大会议事规则 第一条 为规范陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》及《陕西美邦 药业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 1 陕西美邦药业集团股份有限公司 第二章 股东大会的召集 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会 应当在 2 ...

证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2024-010 陕西美邦药业集团股份有限公司 2023 年年度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信 息披露：第十三号——化工》和相关通知的要求，陕西美邦药业集团股份有限公 司（以下简称"公司"）现将2023年年度主要经营数据披露如下： 二、主要产品的价格变动情况（不含税） | 主要产品 | 2023 年度平均售 价（元/吨） | | 2022 年度平均售 价（元/吨） | 变动比率（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 杀菌剂 | | 108,172.38 | 115,087.00 | -6.01 | | 杀虫剂 | | 91,929.03 | 100,165.80 | -8.22 | | 其它 | | 85,638.13 | 79,883.46 | 7.20 | 特此公告。 陕西美邦药业集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 ...

光大证券股份有限公司 关于陕西美邦药业集团股份有限公司 2024 年 4 月 24 日，公司召开了第二届董事会独立董事第一次专门会议，审 议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预 计的议案》，一致认为公司与关联方 2023 年度发生的和 2024 年度预计发生的 日常关联交易符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，未损害公司股东尤 其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。同意将《关于公司 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的议案》提请交公 司第二届董事会第二十八次会议审议。 公司于 2024年 4月 24日召开第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会 第二十二次会议，分别审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事张少武、张秋芳、张通回避了 本议案的表决。 本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，张少武、张秋芳、张通等 关联股东将在股东大会审议本事项时回避表决。 （二）2023 年度日常关联交易的执行情况，报告如下： 单位：万元 2023 年度日常关联交易确 ...

陕西美邦药业集团股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步规范陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 利润分配行为，推动公司建立科学、持续、稳定的利润分配机制，保护中小投资 者合法权益，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市 公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、中国证监会《关于进一步落实上 市公司现金分红有关事项的通知》以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 公司利润分配原则：公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司的 利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。 第二章 利润分配政策 第三条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百分之十列入公司法定 公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再 提取。 陕西美邦药业集团股份有限公司 公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公 积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。 利润分配管理制度 公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润 中提取任意公积金。 （二）提取百分之十法定公积金； （三）提取任意公积金 ...

| 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 -5 | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9 -10 | | 10 | 财务报表附注 | 11-116 | 审计报告 陕西美邦药业集团股份有限公司 容诚审字|2024|230Z1025 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acnof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://aco.org.now.com/ "进行在 目 录 【RSM 容 诚 我们审计了陕西美邦药业集团股份有限公司(以下简称美邦股份)财务报表, 包括 2023年 12月 31日的合并及母公司资产负债表,20 ...