2024 年第四次临时股东会会议资料 股票简称：美邦股份 股票代码：605033 陕西美邦药业集团股份有限公司 二〇二四年第四次临时股东会 会议资料 二〇二四年十二月 2024 年第四次临时股东会会议资料 会议须知 为确保陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）股 东在本公司 2024 年第四次临时股东会（以下简称"本次会议"）依法行使权利， 保证会议秩序和议事效率，相关事项如下： 一、公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《陕 西美邦药业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《陕西美 邦药业集团股份有限公司股东会议事规则》（以下简称"《股东会议事规则》"） 规定，认真做好本次会议的各项工作。 二、公司董事会在本次会议过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合 法权益。 四、本次会议议案的表决采取现场记名投票与网络投票相结合的方式投票 表决。本次股东大会共有 2 个议案，其中采用累积投票制投票的议案有 1 个， 累积投票制的具体投票方式请查阅公司于 2024 年 12 月 14 日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露的《陕西美邦药业集团股 ...

证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2024-075 陕西美邦药业集团股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 赎回现金管理产品名称：信银理财同盈象固收稳健七天持有期 1 号理财 产品、西安银行金丝路安心盈系列周周盈 赎回金额：4500.00 万元 一、履行的审议程序 三、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的 情况 金额：万元 | 序号 | 理财产品类型 | 实际投入金额 | 实际收 | 实际收益 | 尚未收回 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 回本金 | | 本金金额 | | 1 | 西安银行金丝路理财聚利 | 3,300 | 3,300 | 12.11 | - | 陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 24 日召开第二届董事会第二十八次会议和第二届监事会第二十二次会议，会议 分别审议通过了《关于公司 ...

陕西美邦药业集团股份有限公司 陕西美邦药业集团股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对 公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法 权益，根据相关法律法规的规定和《陕西美邦药业集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），制定本制度。 （一）决定启动和终止各类舆情处理工作的相关事宜； （二）评估各类舆情信息对公司可能造成的影响以及波及范围，拟定各类舆 情信息的处理方案； 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一 组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（ ...

证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2024-074 陕西美邦药业集团股份有限公司 关于制定舆情管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 23 日召开的第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于制定<舆情管理制度>的 议案》。 为了进一步完善公司治理，提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和 应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产 经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《上海证券交易所股票上 市规则》等相关法律法规的规定和《陕西美邦药业集团股份有限公司章程》，制 定《舆情管理制度》。 新制定的《舆情管理制度》详见与本公告同日披露在上海证券交易所官方网 站（www.sse.com.cn）的上网文件。 特此公告。 陕西美邦药业集团股份有限公司董事会 2024 年 12 月 23 日 ...

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二、监事会会议审议情况 证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2024-070 陕西美邦药业集团股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四次会 议于 2024 年 12 月 13 日在公司三楼会议室召开。本次会议通知于 2024 年 12 月 11 日以电话或书面通知方式发出。会议应到监事 3 人，实到监事共 3 人。会议 由监事会主席崔欣主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及公 司章程的有关规定。 （一）审议并通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流 动资金的议案》 经审议，监事会认为：公司首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项并 将节余募集资金永久补充流动资金的事项，符合公司经营发展需要，有利于提高 公司募集资金的使用效率，有利于公司的长远发展，符合公司及全体股东利益。 公司审议该事项的程序符合相关监管要求以及《公司章程》《募集资金管 ...

证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2024-072 陕西美邦药业集团股份有限公司 关于补选第三届董事会独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、公司独立董事辞职情况 陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事冯浩先生因 工作变动原因申请辞去公司第三届董事会独立董事、董事会薪酬与考核委员会主 任委员、董事会审计委员会委员、董事会战略委员会委员职务。辞去该等职务后， 冯浩先生不再担任公司任何职务。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露 的《陕西美邦药业集团股份有限公司关于公司独立董事辞职的公告》（公告编号： 2024-067）。 附件：公司第三届董事会独立董事候选人简历 闫合先生，1983 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历， 博士学位，教授。现任西北农林科技大学植物保护学院教授。 二、补选公司第三届董事会独立董事情况 为保证董事会规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立 董事管理办法》及《陕西美邦药业集团股份有限公司章程》等有关规定， ...

证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2024-069 陕西美邦药业集团股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次 会议于 2024 年 12 月 13 日在公司三楼会议室，通过现场、通讯方式召开。本次 会议通知于 2024 年 12 月 11 日以电话或书面通知方式发出，会议采用现场和视 频通讯方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人；公司监事列席了本次会议。 会议由董事长张少武主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及 公司章程的有关规定。经董事认真审议，通过了以下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流 动资金的议案》 同意公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，并将本议 案提交股东会审议。 赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。 具体内容详见上海证券交易所网站 ...

证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2024-071 本事项尚需提交公司股东会审议。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准陕西美邦药业集团股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2738 号）核准，陕西美邦药业集团股 份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）向社会公开发行人民币普通股 （A 股）3,380 万股。本次公开发行人民币普通股每股面值为人民币 1.00 元，发 行价格为 12.69 元/股，本次发行募集资金总额为人民币 428,922,000.00 元，扣除 发行费用 37,078,608.07 元，募集资金净额为 391,843,391.93 元。上述募集资金 到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了验证，并于 2021 年 9 月 8 日出具了容诚验字[2021]第 230Z0192 号《验资报告》。 募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账 户内，公司与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三 方监管协议》。 陕西美邦药业集团股份有限公司 关于公司部分募集资金投资项目结项并将节余 募集 ...

证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2024-073 陕西美邦药业集团股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2024 年第四次临时股东会 召开的日期时间：2024 年 12 月 30 日 15 点 00 分 召开地点：陕西省西安市经济技术开发区草滩三路石羊工业园区 A19 号楼三 楼会议室 股东会召开日期：2024年12月30日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 30 日 至 2024 年 12 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统 ...