2024 年年度股东会会议资料 陕西美邦药业集团股份有限公司 二〇二四年年度股东会 会议资料 二〇二五年五月 2024 年年度股东会会议资料 会议须知 为确保陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 股东在本公司 2024 年年度股东会（以下简称"本次会议"）依法行使权利，保 证会议秩序和议事效率，相关事项如下： 一、公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《陕西 美邦药业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《陕西美邦 药业集团股份有限公司股东会议事规则》规定，认真做好本次会议的各项工作。 二、公司董事会在本次会议过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法 权益。 三、公司股东出席本次会议，依法享有《公司章程》规定的各项权利，并认 真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱本次会议的正常秩序。 四、本次会议议案的表决采取现场记名投票与网络投票相结合的方式投票表 决。本次会议议案全部是采用非累积投票制进行投票：股东以其持有的有表决权 的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表 决票中每项议案下设的"同意"、"反对"、"弃权 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was CNY 289.41 million, a decrease of 7.27% compared to CNY 312.09 million in the same period last year[3]. - Net profit attributable to shareholders decreased by 32.60% to CNY 29.95 million from CNY 44.44 million year-on-year[3]. - The basic and diluted earnings per share both fell by 32.60% to CNY 0.22 from CNY 0.33 in the previous year[3]. - Operating profit for Q1 2025 was CNY 29,978,062.51, down 39.5% from CNY 49,551,153.96 in Q1 2024[18]. - Net profit for Q1 2025 was CNY 29,952,315.41, a decline of 32.5% from CNY 44,438,201.38 in Q1 2024[19]. - Total operating revenue for Q1 2025 was CNY 289,411,865.67, a decrease of 7.2% compared to CNY 312,087,364.29 in Q1 2024[17]. - Total operating costs for Q1 2025 were CNY 254,282,718.83, down 3.1% from CNY 262,951,889.71 in Q1 2024[17]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -109.90 million, a decline of 407.61% compared to CNY -21.65 million in the same period last year[3]. - Cash flow from operating activities for Q1 2025 was negative CNY 109,895,800.85, compared to negative CNY 21,649,662.18 in Q1 2024[22]. - Cash inflow from investment activities in Q1 2025 was CNY 555,628,784.20, an increase from CNY 393,671,078.58 in Q1 2024[22]. - Cash flow from investment activities generated a net cash inflow of CNY 81,495,798.56 in Q1 2025, compared to a net outflow of CNY 233,645,850.90 in Q1 2024[22]. - The net cash flow from financing activities was -$29,921,421.24, compared to -$12,551,195.84 in the previous period[23]. - The total cash outflow from financing activities amounted to $40,002,873.29, while the previous period recorded $14,944,895.84[23]. - The net increase in cash and cash equivalents was -$58,321,423.53, compared to -$267,846,708.92 in the previous period[23]. - The ending balance of cash and cash equivalents was $161,893,414.27, down from $184,583,918.19 in the previous period[23]. - The beginning balance of cash and cash equivalents was $220,214,837.80, compared to $452,430,627.11 in the previous period[23]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 1.83 billion, reflecting a decrease of 1.58% from the previous year-end[4]. - Current assets totaled RMB 998,872,373.16, down from RMB 1,096,712,579.53 at the end of 2024, indicating a decline of approximately 8.9%[12]. - Cash and cash equivalents were reported at RMB 239,462,942.65, a decrease from RMB 267,862,944.94 at the end of 2024, reflecting a decline of about 10.6%[11]. - Total liabilities amounted to CNY 678,014,704.98, a decrease from CNY 737,371,303.60 in the previous period[14]. - Total current liabilities were RMB 492,785,882.85, down from RMB 616,258,330.47, indicating a reduction of approximately 20.0%[13]. - Long-term borrowings remained stable at RMB 72,000,000.00, unchanged from the previous period[13]. - The company reported a significant increase in expected liabilities, rising to RMB 105,497,998.29 from RMB 41,257,474.88, an increase of approximately 156.0%[13]. Accounts Receivable and Inventory - The company reported a significant increase in accounts receivable by 191.03%, primarily due to the timing of business annual payment settlements[6]. - Accounts receivable increased to RMB 168,042,468.95 from RMB 57,741,288.18, showing a significant rise of approximately 191.5%[12]. - Inventory decreased to RMB 225,828,602.43 from RMB 264,714,237.77, representing a decline of about 14.7%[12]. Other Financial Metrics - The return on equity (ROE) decreased to 2.63%, down by 1.28 percentage points from 3.91% in the previous year[3]. - The company recorded a total of CNY 2.23 million in non-recurring gains and losses, after accounting for tax effects[5]. - Total equity attributable to shareholders was CNY 1,154,613,299.98, an increase from CNY 1,124,660,984.57 in the previous period[14]. - The total equity of the company is not explicitly stated but can be inferred from the total assets and liabilities[13]. Business Developments - The company has not disclosed any new product developments or market expansion strategies during this reporting period[10].

证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2025-026 | 主要原材料 | 2025 年第一季度平 均进价（万元/吨） | 2024 年第一季度平 均进价（万元/吨） | 变动比率（%） | | --- | --- | --- | --- | | 8-羟基喹啉 | 5.36 | 5.50 | -2.55 | | 苯醚甲环唑原药 | 8.57 | 9.30 | -7.85 | | 吡唑醚菌酯原药 | 14.22 | 14.81 | -3.98 | | 肟菌酯原药 | 21.56 | 30.06 | -28.28 | | 烯效唑原药 | 21.77 | 23.85 | -8.72 | 四、其他对公司生产经营具有重大影响的事项 以上生产经营数据，来自公司内部统计，未经审计，仅为投资者及时了解公 司生产经营概况之用，未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保 证，敬请投资者审慎使用，注意投资风险。 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信 息披露：第十三号——化工》的相关要求，陕西美邦药业集团股份有限公司（以 下简称"公司"）现将2025年第一季度主要经营数据披露如下： ...

Financial Performance - The company's basic earnings per share for Q1 2025 is 0.2200 yuan, a decrease of 33.33% compared to Q1 2024, which was 0.3300 yuan [1] - The company's operating revenue for Q1 2025 is 2.89 billion yuan, down 7.37% from 3.12 billion yuan in Q1 2024 [1] - The net profit for Q1 2025 is 0.3 billion yuan, representing a decline of 31.82% from 0.44 billion yuan in Q1 2024 [1] - The return on equity for Q1 2025 is 2.63%, a decrease of 32.74% compared to 3.91% in Q1 2024 [1] Shareholder Structure - The top ten unrestricted shareholders hold a total of 10,257.86 million shares, accounting for 75.88% of the circulating shares, with a change of 196,100 shares from the previous period [1] - Zhang Shaowu is the largest shareholder, holding 5,910.00 million shares, which is 43.71% of the total share capital [2] - New entrants in the top ten shareholders include Tao Aijuan with 68.54 million shares (0.51%) and Goldman Sachs International with 49.32 million shares (0.36%) [2] Dividend Distribution - The company has decided not to distribute dividends or transfer shares this time [3]

陕西美邦药业集团股份有限公司董事会 经核查独立董事赵卫斌先生、王楠先生、闫合先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独 立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》中对独立董事独立性的相关要求。 陕西美邦药业集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 关于在任独立董事独立性情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规 则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求， 陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立 董事赵卫斌先生、王楠先生、闫合先生的独立性情况进行评估并出具如下意见： ...

二、主要产品的价格变动情况（不含税） | 主要产品 | 2024 年度平均售 价（元/吨） | 2023 年度平均售 价（元/吨） | 变动比率（%） | | --- | --- | --- | --- | | 杀菌剂 | 87,729.51 | 108,172.38 | -18.90 | | 杀虫剂 | 80,337.15 | 91,929.03 | -12.61 | | 其它 | 57,665.09 | 85,638.13 | -32.66 | 证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2025-013 陕西美邦药业集团股份有限公司 2024 年年度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信 息披露：第十三号——化工》和相关通知的要求，陕西美邦药业集团股份有限公 司（以下简称"公司"）现将2024年年度主要经营数据披露如下： 陕西美邦药业集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 三、主要原材料的价格变动 ...

陕西美邦药业集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，陕西美邦药业集团股份有限公司监事会按照《公司法》、《公司 章程》和《监事会议事规则》等法律、法规和相关规定的要求，本着对公司和 全体股东负责的态度，勤勉、认真地履行监督和检查职能，依法独立行使职权， 维护公司和股东利益。监事会成员出席或列席报告期内的所有股东（大）会和 董事会会议，以及通过召开监事会会议等方式，对公司长远发展计划、生产经 营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实 施了有效监督，从切实维护公司利益和股东权益出发，为公司的规范运作发挥 了积极作用。现将监事会在本年度的主要工作报告如下： 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开了 9 次会议，所有监事会会议的召集、召开 均符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定。会议情况如下： | | 召开会议的次数 | | 9 次 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 监事会会议情况 | | 时间 | | 届次 | 监事会会议议案 | | | | | 审议通过了如下议案： | | | | | 1、《关于公司 ...

光大证券股份有限公司 一、募集资金基本情况 1、首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准陕西美邦药业集团股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2738 号）核准，公司向社会公开发 行人民币普通股（A 股）3,380 万股。本次公开发行人民币普通股每股面值为人 民币 1.00 元，发行价格为 12.69 元/股，本次发行募集资金总额为人民币 428,922,000.00 元，扣除发行费用 37,078,608.07 元 ， 募 集 资 金 净 额 为 391,843,391.93 元。上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合 伙）进行了验证，并于 2021 年 9 月 8 日出具了容诚验字[2021]第 230Z0192 号 《验资报告》。 募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账 户内，公司与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三 方监管协议》。 2、本年度募集资金使用和结余情况 单位：万元 | 项目 | | | 金额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 实际收到的募集资 ...

陕西美邦药业集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法 规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东赋予的董事会职责，执行 股东（大）会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发 展。现将公司 2024 年度董事会主要工作情况报告如下： 一、2024 年公司总体经营情况 截至 2024 年期末，公司总资产 186,203.23 万元，较上年同期增长 10.05%； 净资产 112,466.10 万元，较上年同期增长 0.94%。2024 年，公司实现营业收入 88,552.83 万元，较上年同期增长 26.68%；实现归属于上市公司股东的净利润 3,685.93 万元，较上年同期下降 35.96%；实现归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 2,187.55 万元，较上年同期下降 48.21%。 二、2024 年董事会工作情况 1 | | | | | 9、《关于公司 2023 年年度利润分配方案的议案》 | | --- | --- | ...

证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2025-022 陕西美邦药业集团股份有限公司 关于董事、监事和高级管理人员 2025 年度薪酬方案 暨确认 2024 年度薪酬执行情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 陕西美邦药业集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 24 日 召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议，分别审议《关于公 司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案暨确认 2024 年度薪酬执行情况的议 案》、《关于公司监事 2025 年度薪酬方案暨确认 2024 年度薪酬执行情况的议 案》，因涉及全体董事、监事、高级管理人员薪酬，基于谨慎性原则，全体董 事、监事回避表决，同意将相关议案直接提交股东会审议。现将具体情况公告 如下： 一、2024 年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬执行情况 根据公司 2024 年度工作目标及年度绩效考核情况，公司 2024 年董事、监 事、高级管理人员任职期间薪酬发放共计 590.11 万元（税前），具体如下： ...