RSM 容诚 关于陕西美邦药业集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 陕西美邦药业集团股份有限公司 容诚专字[2024]230Z1468 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 ，您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]230Z1468 号 陕西美邦药业集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了陕西美邦药业集团股份 有限公司〈以下简称美邦股份〉2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 4 月 24 日出具了容诚审字 [2024]230Z1025 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往 ...

陕西美邦药业集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告 公司2023年度财务报告已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出 具了容诚审字[2024]230Z1025 号标准无保留意见的《审计报告》。现将2023年度财 务决算情况报告如下： 单位：人民币、万元 | 项 目 | 2023 年度/ | 2022 年度/ | 变动 | | --- | --- | --- | --- | | | 2023 年 12 月 31 | 2022 年 12 月 31 | | | | 日 | 日 | | | 营业收入 | 69,902.69 | 90,604.56 | -22.85% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 5,755.70 | 14,508.83 | -60.33% | | 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 | 4,224.16 | 13,148.39 | -67.87% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 33,478.90 | 12,641.18 | 164.84% | | 归属于上市公司股东的净资产 | 111,416.57 | 108,635.27 | 2.56% | | 总资产 ...

证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2024-013 | 申请授信主体 | 银行名称 | 拟申请授信额度（万元） | | --- | --- | --- | | 陕西美邦药业集团 | 招商银行股份有限公司 | 6,000.00 | | 股份有限公司 | 中国农业银行股份有限公司 | 6,000.00 | 1 陕西美邦药业集团股份有限公司 关于公司 2024 年度向银行申请授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次授信额度：公司及全资子公司预计 2024 年度向银行申请授信总额不 超过人民币 10.00 亿元（含本数）。 审议情况：第二届董事会战略委员会第四次会议、第二届董事会第二十 八会议审议通过了《关于公司 2024 年度向银行申请授信额度的议案》。 该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 一、申请授信基本情况 陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日分别召开第二届董事会战略委员会第四次会议、第二届董事会第二十 ...

RSM 容 诚 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 陕西美邦药业集团股份有限公司 容诚专字[2024]230Z1449 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 ·北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.eov.cn）"进行签 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.eov.cn）"进行签 。 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 4-8 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 [1] 容诚专字[2024]230Z1449 号 陕西美邦药业集团股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的陕西美邦药业集团股份有限公司(以下简称美邦股份)董事 会编制的 2023 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供陕西美邦药业集团股份有限公司年度报告披露之目的使用， 不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为美邦 ...

陕西美邦药业集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，陕西美邦药业集团股份有限公司监事会按照《公司法》、《公司 章程》和《监事会议事规则》等法律、法规和相关规定的要求，本着对公司和 全体股东负责的态度，勤勉、认真地履行监督和检查职能，依法独立行使职权， 维护公司和股东利益。监事会成员出席或列席报告期内的所有股东大会和董事 会会议，以及通过召开监事会会议等方式，对公司长远发展计划、生产经营活 动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了 有效监督，从切实维护公司利益和股东权益出发，为公司的规范运作发挥了积 极作用。现将监事会在本年度的主要工作报告如下： 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开了 8 次会议，所有监事会会议的召集、召开 均符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定。会议情况如下： | | | | 召开会议的次数 | | 8 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 监事会会议情况 | | | 时间 | | | 届次 | 监事会会议议案 | | | | | | | 审议通 ...

1、个人工作履历、专业背景以及兼职情况 2023 年度独立董事述职报告 （韩佳益） 陕西美邦药业集团股份有限公司 本人韩佳益，作为陕西美邦药业集团股份有限公司(以下简称"公司")的 独立董事,在 2023 年度履职期间，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司 独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《陕西美邦药业集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，在工作中谨慎、 认真、忠实、勤勉地履行法律法规及《公司章程》赋予的职责，积极参与公司 重大事项决策，客观、公正、审慎地发表意见，充分发挥了独立董事的作用， 维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度主要 工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 韩佳益先生，1979 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 曾任北京市延庆区人民法院书记员，北京道乐投资有限公司法务专员，北京市 君致律师事务所、北京兰普瑞那律师事务所律师。现任公司独立董事，并任北 京风展律师事务所律师。 2、是否存在影响独立性的情况说明 本人及亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，未直接或间接 持有公司股 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 原聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司聘用会计师事务所的议 案》，公司拟续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"容诚会计师事务 所"）为公司 2024 年度财务报表审计和内部控制审计的会计师事务所。具体情况 如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2024-021 陕西美邦药业集团股份有限公司 关于公司续聘会计师事务所的公告 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期 ...

陕西美邦药业集团股份有限公司 章程 2024 年 4 月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第三节 | 董事会秘书 31 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | 监事会 34 | | 第一节 | 监事 34 | | --- | --- | | 第二节 | 监事会 34 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节 | 财务会计制度 36 | | 第二节 | 利润分 ...

陕西美邦药业集团股份有限公司 第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议 根据《公司法》及公司章程的有关规定,陕西美邦药业集团股份有限公司于 2024 年 4 月 24 日在陕西省西安市未央区草滩三路 588 号公司三楼会议室，通过 现场和通讯方式召开第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议,本次会议通知 于 2024 年 4 月 10 日以电话通知方式发出,会议由全体薪酬与考核委员会委员参 加。全体委员发表下列意见并做出决议: 1、公司董事及高级管理人员 2023年度薪酬的分配符合公司相关制度,且严 格按照 2023 年度业绩指标完成情况和考核结果执行,符合公司实际情况;公司 董事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案系结合公司经营状况并参考同行业、同 地区上市公司平均水平制定的,有利于充分发挥董事、高管的工作积极性。议案 的审议程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号 -- 规范运作》等相关法律、法规、规章及规范性文件的相关规定, 不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，程序合法有效。 因全体委员均为关联委员,均回避表决,本议案直接提交董事会审议。 (以下无 ...

证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2024-012 陕西美邦药业集团股份有限公司 第二届监事会第二十二次会议决议公告 赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十 二次会议于 2024 年 4 月 24 日在陕西省西安市未央区草滩三路 588 号公司三楼会 议室召开。本次会议通知于 2024 年 4 月 10 日以电话通知方式发出。会议应到监 事 3 人，实到监事共 3 人。会议由监事会主席崔欣主持。会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 同意公司 2023 年度监事会工作报告。 赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。 本议案还需提交公司 2023 年年度股东大会审议，相关内容详见上海证券交 易所网站 www.sse.com.cn ...