独立董事提名人声明与承诺 提名人陕西美邦药业集团股份有限公司董事会,现提名赵卫斌为 陕西美邦药业集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任陕西美邦药业 集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候 选人声明）。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与陕西 美邦药业集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具 体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; l (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中 ...

证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2024-040 陕西美邦药业集团股份有限公司 职工代表大会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）职工代表大会会议于 2024 年 8 月 16 日以现场表决形式召开，本次会议的召集、召开和表决程序符合 职工代表大会的相关规定。 经职工代表大会审议通过，选举司向阳先生（简历见附件）担任公司第三届 监事会职工代表监事，将与公司股东大会选举产生的 2 名监事共同组成公司第 三届监事会。职工代表监事的任期自第二届监事会任期届满之日起计算，任期三 年。 特此公告。 陕西美邦药业集团股份有限公司 2024 年 8 月 16 日 ...

陕西美邦药业集团股份有限公司 陕西美邦药业集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》及《陕西美邦药业 集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证监会派出 机构和公司股票挂牌交易的证券交易所（以下简称" ...

二、监事会会议审议情况 （一）逐项审议并通过《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代 表监事候选人的议案》 证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2024-039 陕西美邦药业集团股份有限公司 第二届监事会第二十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十五 次会议于 2024 年 8 月 16 日在陕西省西安市未央区草滩三路 588 号公司三楼会议 室召开。本次会议通知于 2024 年 8 月 6 日以电话通知方式发出。会议应到监事 3 人，实到监事共 3 人。会议由监事会主席崔欣主持。会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。 1.01 选举崔欣女士为第三届监事会股东代表监事 赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。 1.02 选举冯塔先生为第三届监事会股东代表监事 赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。 本议案尚需提交公司股东大会逐项审议。 ...

陕西美邦药业集团股份有限公司 第一条 宗旨 陕西美邦药业集团股份有限公司 监事会议事规则 监事会会议分为定期会议和临时会议。 监事会定期会议应当每年度召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当在 十日内召开临时会议： （一）任何监事提议召开时； 为进一步规范陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《陕 西美邦药业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制订 本规则。 第二条 监事会办公室 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。 监事会主席兼任监事会办公室负责人，保管监事会印章。监事会主席可以要 求公司证券事务代表或者其他人员协助其处理监事会日常事务。 第三条 监事会定期会议和临时会议 （二）股东会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各种 规定和要求、公司章程、公司股东会决议和其他有关规定的决议时； （三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场 中造成恶劣影响时； （四）公司、董事、监事、高级管理人员被 ...

证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2024-042 陕西美邦药业集团股份有限公司 关于修订《公司章程》和部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 序号 | 制度名称 | 审批机构 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 股东大会议事规则 | 股东大会 | 修订 | | 2 | 董事会议事规则 | 股东大会 | 修订 | | 3 | 监事会议事规则 | 股东大会 | 修订 | 上述拟修订的制度均已经公司第二届董事会第三十二次会议审议通过，尚需 提交公司股东大会审议，具体制度内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定媒体的相关文件。 特此公告。 陕西美邦药业集团股份有限公司董事会 2024 年 8 月 16 日 一、完善治理制度修订公司章程情况 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司法（2023年修订）》规定，并 结合公司实际情况，对《公司章程》进行修订。修订后的章程详见公司同日披露 于上海证 ...

证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2024-038 陕西美邦药业集团股份有限公司 第二届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三十 二次会议于 2024 年 8 月 16 日在陕西省西安市未央区草滩三路 588 号公司三楼会 议室，通过现场、通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 8 月 6 日以电话通知 方式发出，会议采用现场和视频通讯方式召开，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人；公司监事列席了本次会议。会议由董事长张少武主持。会议的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）逐项审议并通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立 董事候选人的议案》 1.01 选举张少武先生为第三届董事会非独立董事 赞成票：8 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。 1.02 选举张秋芳女士为第三届董事会非独立董事 赞成票：8 票； ...

证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2024-037 陕西美邦药业集团股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、 本次增资概述 （一）本次增资的基本情况 为满足公司全资子公司汤普森、诺正生物、亿田丰农资、诺正农化的长期发 －1－ 投资标的名称：陕西汤普森生物科技有限公司（以下简称"汤普森"）、 陕西诺正生物科技有限公司（以下简称"诺正生物"）、陕西亿田丰农 资贸易有限公司（以下简称"亿田丰农资"）、陕西诺正农化科技有限 公司（以下简称"诺正农化"）。 投资金额：陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称"美邦股份、公 司"）拟以自有资金对全资子公司汤普森增加注册资本 8000 万元，对全 资子公司诺正生物增加注册资本 5000 万元，对全资子公司亿田丰农资增 加注册资本 1900 万元，对全资子公司诺正农化增加注册资本 1000 万元。 相关风险提示：本次增资不构成关联交易，亦不属于重大资产重组事项。 公司将根据法律法规及相关规范性文件的要 ...

证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2024-036 本次委托理财受托方：光大银行 本次委托理财金额：1,000.00 万元 委托理财产品名称：光大银行结构性存款 委托理财期限：短期 一、 前次使用闲置募集资金进行现金管理部分到期赎回情况 单位：万元 陕西美邦药业集团股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 履行的审议程序：陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 已于 2024 年 4 月 24 日召开第二届董事会第二十八次会议和第二届监事会第二十 二次会议，会议分别审议通过了《关于公司使用闲置募集资金和闲置自有资金进 行现金管理的议案》，并经公司于 2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年年度股东大 会审议通过，同意使用最高不超过人民币 8,000.00 万元的闲置募集资金和最高不 超过人民币 60,000.00 万元的闲置自有资金进行现金管理（资金额度在决议有效 期内可以滚 ...

法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25、27 层 邮编：200041 23-25,27/F, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 6 月 国浩律师（上海）事务所 关 于 陕西美邦药业集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 的 国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于陕西美邦药业集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：陕西美邦药业集团股份有限公司 陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东 大会于 2024 年 6 月 12 日 15 点在陕西省西安市经济技术开发区草滩三路石羊工 业园区 A19 号楼陕西美邦药业集团股份有限公司三楼会议室召开，国浩律师（上 海）事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派刘亚楠 ...