证券代码：605055 证券简称：迎丰股份 公告编号：2025-036 《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《对外担保 管理制度》、《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《防范控股股东、实际 控制人及其关联方资金占用制度》、《募集资金管理制度》、《董事、监事及高级管 理人员薪酬管理制度》、《会计师事务所选聘制度》10 项制度尚需提交股东大会 审议，其余制度经董事会审议通过已生效。 本 次 制 定 和 修 订 的 相 关 制 度 全 文 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）予以披露。 特此公告。 浙江迎丰科技股份有限公司董事会 2025 年 8 月 27 日 浙江迎丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开了 公司第三届董事会第十二次会议，逐项审议通过《关于制定和修订公司制度的议 案》下的子议案，具体情况如下： 为进一步完善公司治理，根据最新修订的《中华人民共和国公司法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等法律 法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟 ...

证券代码：605055 证券简称：迎丰股份 公告编号：2025-039 浙江迎丰科技股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 （一）会议召开时间：2025 年 09 月 12 日（星期五）下午 13:00-14:00 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 09 月 05 日(星期五)至 09 月 11 日(星期四)16:00 前登录上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 （YF_yinran@126.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 浙江迎丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 08 月 27 日发 布公司 2025 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年半 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 09 月 12 日（星期五）下午 13:00-14:00 举行 2025 年半年度业绩说明会，就投资者 ...

证券代码：605055 证券简称：迎丰股份 公告编号：2025-034 | 年（经审 2024 | 业务收入总额 | | 26.14 亿元 | | --- | --- | --- | --- | | 计）业务收入 | 审计业务收入 | 21.03 | 亿元 | | | 证券业务收入 | 4.82 | 亿元 | | | 客户家数 审计收费总额 | 3.86 | 家 297 亿元 | | 年上市 2024 | | | | | | 涉及主要行业 | 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业， | | | 公司(含 A、B | | | | | 股) 审计情况 | | 电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮 | | | | | 政业等 | | | | 本公司同行业上市公司审计客户家数 | | 4 | 2. 投资者保护能力 浙江迎丰科技股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：根据《国有企业、 上市公 ...

证券代码：605055 证券简称：迎丰股份 公告编号：2025-035 浙江迎丰科技股份有限公司 关于取消监事会暨修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江迎丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开 了公司第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于取消监事会暨修订<公司 章程>的议案》。 一、取消监事会并修订《公司章程》的原因及依据 为进一步完善公司治理，根据最新修订的《中华人民共和国公司法》《上市 公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件 的最新规定，并结合公司实际情况，公司将取消监事会，监事会的职权由董事会 审计委员会行使，《浙江迎丰科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关 制度相应废止，现任监事将自公司股东大会审议通过本次事项之日起自行解除职 务。基于上述情况，公司将相应修订《浙江迎丰科技股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）。 | 修订前 | 拟修订后 | | --- | --- | | 第一章 总则 | 第一 ...

重要内容提示： 浙江迎丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董事 会秘书倪慧芳女士的辞任报告，倪慧芳女士因工作调整原因申请辞去公司董事会 秘书职务。辞任后，倪慧芳女士仍在公司担任职务。 证券代码：605055 证券简称：迎丰股份 公告编号：2025-033 浙江迎丰科技股份有限公司 关于董事会秘书离任及聘任董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》的规定，经公 司董事长提名，公司提名委员会对姚勇先生担任公司董事会秘书的任职资格发表 了同意的审查意见。公司于 2025 年 08 月 26 日召开第三届董事会第十二次会议， 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任姚勇先生（简历详见 附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任 期届满之日止。 姚勇先生已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书任职培训证明》，具备 履行董事会秘书职责所必需的职业品德、专业知识和工作经验，其任职资格符合 《公司法》《上海 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 证券代码：605055 证券简称：迎丰股份 公告编号：2025-038 召开的日期时间：2025 年 9 月 11 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省绍兴市柯桥区滨海工业区平海路 999 号迎丰股份办公大楼 浙江迎丰科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 至2025 年 9 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票 ...

浙江迎丰科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》 监事会审核意见： 1、公司 2025 年半年度报告的编制及审议程序符合法律、法规、公司章 程及公司内部管理制度的规定； 2、公司 2025 年半年度报告内容和格式符合中国证监会和证券交易所的 各项规定，所披露的信息能真实反映公司的经营管理和财务状况，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 3、截至本意见提出之日，未发现参与公司 2025 年半年度报告编制和审 议的人员有违反保密规定的行为。 证券代码：605055 证券简称：迎丰股份 公告编号：2025-032 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江迎丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一次 会议于 2025 年 8 月 26 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知及相 关材料公司已于 2025 年 8 月 15 日以专人和电话等方式送达各位监事。本次 会议由公 ...

证券代码：605055 证券简称：迎丰股份 公告编号：2025-031 浙江迎丰科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 本议案已经董事会提名委员会审议通过。 一、董事会会议召开情况 2025 年 8 月 26 日，浙江迎丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）在公司 会议室以现场结合通讯表决方式召开了第三届董事会第十二次会议。本次会议通 知及相关材料公司已于 2025 年 8 月 15 日以专人和电话等方式送达各位董事。本 次会议由公司董事长傅双利先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有 关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》 本议案已经公司董 ...

Core Viewpoint - The company, Yingfeng Co., Ltd. (605055.SH), reported a decline in revenue and a net loss for the first half of 2025, indicating potential challenges in its financial performance [1] Financial Performance - The company achieved an operating revenue of 692 million yuan, representing a year-on-year decrease of 8.11% [1] - The net profit attributable to shareholders was a loss of 20.19 million yuan [1] - The basic earnings per share were reported at -0.05 yuan [1]

浙江迎丰科技股份有限公司 2025 年半年度报告 公司代码：605055 公司简称：迎丰股份 浙江迎丰科技股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 158 浙江迎丰科技股份有限公司 2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人傅双利、主管会计工作负责人周永华及会计机构负责人（会计主管人员）周永 华声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注 意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已于本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临 ...