浙江迎丰科技股份有限公司 公 司 章 程 二零二五年八月 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 10 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 12 | | 第四节 | 股东会的召集 | 16 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 17 | | 第六节 | 股东会的召开 | 19 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | 董事和董事会 | 25 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 25 | | 第二节 | 董事会 | 28 | | 第三节 | 独立董事 | 34 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 37 | | 第六章 | 高级管理人员 | 39 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 40 | | 第 ...

浙江迎丰科技股份有限公司 董事会议事规则 浙江迎丰科技股份有限公司 第三条 公司董事会召开会议是其行使职权的一种主要形式，凡属公司章程 规定的董事会职权范围内的事项，均应通过董事会会议审议决定的形式来实施， 其他机构和董事个人均不能越过董事会而单独行使职权。 第四条 本规则对公司全体董事、董事会秘书及列席董事会会议的高级管理 人员等都具有约束力。 董事会议事规则 2025 年 8 月 1 浙江迎丰科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事会的议事内容、办法和程序，保证董事会正确行使 职权，并不断提高董事会决策的科学性、正确性和合规性，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《中华人民共和国证券法（2019 修订）》《公司章程》的规定， 特制定本规则。 第二条 公司董事会对股东会负责，并依据国家有关法律、法规和公司章程 行使职权，承担义务。 第二章 董事与独立董事 第五条 公司董事和独立董事应认真遵守法律、法规和公司章程，忠实勤勉 地履行职责，维护公司及全体股东的利益，并以此为其行为的准则。 第六条 公司董事和 ...

浙江迎丰科技股份有限公司 独立董事工作制度 浙江迎丰科技股份有限公司 独立董事工作制度 2025年8月 1 浙江迎丰科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江迎丰科技股份有限公司（以下简称公司或本公司） 治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益并保障全体股东特别是中小股东的 合法权益不受侵害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规、规 范性文件和公司章程等有关规定，制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的上 市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 (二) 具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授职称或者博士学 位； (三) 具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位 有五年以上全职工作经验。 2 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 独立董 ...

浙江迎丰科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 浙江迎丰科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 2025年8月 1 浙江迎丰科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江迎丰科技股份有限公司（以下简称公司）信息披露暂缓与豁 免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规 定》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简 称《股票上市规则》）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露 事务管理》（以下简称《规范运作指引》）等相关法律法规，并根据《公司章程》及 公司有关规定，特制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时 报告中豁免披露中国证券监督管理委员会和上海证券交易所规定或者要求披露的内容， 适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信 息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施内幕交易、 操纵市场等违法 ...

浙江迎丰科技股份有限公司 投资者关系管理工作制度 浙江迎丰科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范浙江迎丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关系管理工作， 加强公司与投资者之间的信息交流，帮助投资者全面、完整、真实、准确、及时地了解 和掌握公司的经营状况，切实保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规，依据《公司章程》和公 司有关制度规定，特制定本制度。 第 二条 投资者关系管理是指公司通过信息披露与交流,加强与投资者及潜在投资 者之间的沟通,增进投资者对公司的了解和认同,提升公司治理水平,以实现公司整体利益 最大化和保护投资者合法权益的重要管理工作。 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。上市公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础上开 展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内部规章制度，以及 行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 投资者关系管理工作制度 2025年8月 1 浙江迎丰科技股份有限 ...

浙江迎丰科技股份有限公司 关联交易管理制度 浙江迎丰科技股份有限公司 关联交易管理制度 2025 年 8 月 1 浙江迎丰科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江迎丰股份有限公司（以下简称"公司"）及其控股子公司 与公司关联方之间的关联交易决策程序，防止关联交易损害公司及中小股东的利 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治 理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《浙江迎丰科技股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本办法。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。公 司应当积极通过资产重组、整体上市等方式减少关联交易。 第二章 关联人及关联交易认定 第三条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或者间接控制公司的法人或其他组织； （二）由上述第（一）项直接或者间接控制的除公司及其控股子公司以外的 法人或其他组织； （三）由第六条所列公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者由关联自 然人担任董事、高级管理人员的除公司及其控股子公司以 ...

第二条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，全体董事 及高级管理人员应审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险，并对违规或失 当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。控股股东及其他关联方不得强制公 司为他人提供担保。 第三条 本制度适用于公司及公司的全资、控股子公司。 浙江迎丰科技股份有限公司 对外担保管理制度 浙江迎丰科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江迎丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保行 为，控制和降低担保风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共和国民法典》 （以下简称《" 民法典》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《" 公司法》"）、 《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及公司章程的 规定，结合公司实际，制定本制度。 第二章 对外担保审批权限 第四条 公司对外担保必须经董事会或股东会审议。 第五条 应由股东会审批的对外担保，必须经董事会审议通过后，方可提交 股东会批准。须经股东会批准的对外担保，包括但不限于下列情形: （一）公司及控股子公司的对外担保总额，达到或超过公司最近一期经审计 净资产 50%以后提供的任何担保 ...

浙江迎丰科技股份有限公司 董事会秘书管理制度 浙江迎丰科技股份有限公司 董事会秘书管理制度 第一章 总则 第一条 为提高浙江迎丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理水平，规范 公司董事会秘书的选任、履职、培训和考核等工作，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和其他规范性文件和《公司章程》的 有关规定，制订本管理办法。 浙江迎丰科技股份有限公司 董事会秘书管理制度 2025 年 8 月 1 第二条 公司董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，应忠实、 勤勉地履行职责。 第三条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人。仅董事会 秘书或代行董事会秘书职责的人员有权以公司名义向上海证券交易所办理信息披露、 公司治理、股权管理等相关职责范围内的事务。 第四条 董事会秘书分管公司投资者关系部信息披露、投资者关系等证券事务相 关工作。 第二章 选任 第五条 公司董事会应在原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。 第六条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： 第七条 具有下列 ...

浙江迎丰科技股份有限公司 特定对象来访接待管理制度 浙江迎丰科技股份有限公司 印章管理制度 2025 年 8 月 （三）财务专用章：包括财务专用章、发票专用章、收款专用章、作为银行 预留印鉴使用的私章，适用于公司财务部门对外开具发票、银行票据及其它财务 凭证等； 第一章 总则 第一条 为维护浙江迎丰科技股份有限公司（以下简称公司）印章保管、使 用的合法性、严肃性和安全性，维护公司的利益，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及子公司印章刻制、管理以及使用。 第二章 印章的使用范围及管理职责 第三条 各类印章的使用范围 （一）公章：用于以公司名义向上级国家机关、市区政府部门等发出的重要 公函和文件；以公司名义出具的证明、函件，下发的各类内部文件和以公司名义 签订的各类合同、协议等具有法律约束力的文件； （二）法定代表人印章：以法人名义签署的合同；以法人名义对外发出的各 类公函、报告等公文；以法人名义发布的委托书、授权书、证明书、意向书；财 务办理银行业务资料等； 浙江迎丰科技股份有限公司 特定对象来访接待管理制度 （四）合同专用章：适用于以公司名义签订的合同、协议等具有法律约束力 的文件； （五）董事会印章： ...

浙江迎丰科技股份有限公司 募集资金管理制度 浙江迎丰科技股份有限公司 募集资金管理制度 2025年8月 浙江迎丰科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范浙江迎丰科技股份有限公司（以下简称公司）募集资金 的管理和使用，提高募集资金使用效益，保护投资者的利益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《首次公开发行股票注册管理办法》《监管规则适用 指引——发行类第 7 号》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称《上交所上市规则》）及《上市公司证券发行注册管理办法》 等法律、法规、规范性文件及公司证券上市地监管规则的相关规定，并结合 公司的实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激 励计划募集的资金，也不包括债券募集的资金。 本办法所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部 分。 第三条 募集资金只能用于公司在 ...