常州澳弘电子股份有限公司 对外担保管理制度 （二）遵循平等、自愿、公平、诚信、互利的原则，拒绝强令为他人提供 担保的行为； （三）对外担保实行统一管理，公司的分支机构不得对外提供担保。未经 公司批准，子公司不得对外提供担保，不得相互提供担保； 常州澳弘电子股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了维护投资者的合法权益，规范常州澳弘电子股份有限公司（以 下简称"公司"）对外担保行为，有效控制公司资产运营风险，保证公司资产安 全，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证监会《上市公司监管指引第 8 号— —上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和其他相关法律、法规、规范性文 件及《常州澳弘电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 特制订本制度。 第二条 本制度适应于本公司及本公司的全资、控股子公司和公司拥有实 际控制权的参股公司（以下简称"子公司"）。 第三条 本制度所称对外担保（以下简称"担保"）是指公司以自有资产或 信誉为任何其他单位或个人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜。具 体种类包括借款 ...

一、 利润分配预案内容 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公 司母公司报表期末未分配利润为人民币 189,161,749.54 元。经董事会决议，公 司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本 次利润分配方案如下： 上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 142,923,950.00 股，以此计算合计拟派发现金红利 42,877,185.00 元。本年度公司现金分红占 2023 年度归属上市公司股东净利润 的比例为 32.26%。公司 2023 年度不进行资本公积金转增股本，不送红股，剩余 未分配利润全部结转以后年度分配。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回 购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总 证券代码：605058 证券简称：澳弘电子 公告编号：2024-007 常州澳弘电子股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 ...

证券代码：605058 证券简称：澳弘电子 公告编号：2024-008 常州澳弘电子股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 30 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省常州市新北区新科路 15 号常州澳弘电子股份有限公司办 公大楼一楼会议室 股东大会召开日期：2024年5月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 3 ...

公司设监事会，对股东大会负责并报告工作。 常州澳弘电子股份有限公司 监事会议事规则 常州澳弘电子股份有限公司 监事会议事规则 第一条 宗旨 为健全和规范常州澳弘电子股份有限公司（下称"公司"）监事会的议事方 式和表决程序，确保监事会的工作效率和科学决策，促使监事和监事会有效地履 行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 及《常州澳弘电子股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定制定 本议事规则。 第二条 监事会的组成 监事会由 3 名监事组成，其中包括股东代表 2 人，职工代表 1 人，设监事 会主席 1 名。股东代表担任的监事由股东大会选举或更换，职工代表担任的监事 由职工代表大会、职工大会或其他民主形式选举产生或更换。 第三条 监事会办公室 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。 监事会主席兼任监事会办公室负责人，保管监事会印章。监事会主席可以要 求公司相关人员协助监事会日常事务。 第四条 监事会行使下列职 ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 报告编码:京246H 常州澳弘电子股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011008996 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 常州澳弘电子股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 (2023 年度） | | 录 目 | 页 次 | | --- | --- | --- | | | 募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 1 1 | 常州澳弘电子股份有限公司 2023 年度募集资 | 1-9 | | | 金存放与实际使用情况的专项报告 | | xi (2) 大美食計師事務所 大华会计师事务所(特殊普通合伙 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039 : 86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 58 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2024]0011 ...

常州澳弘电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职情况报告 作为常州澳弘电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《上 海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规 和《公司章程》的有关规定，在 2023 年的工作中，本人秉承实事求是、客观公 正的原则，通过充分了解实际情况，依据客观事实和法律法规的规定，作出独立 判断。充分发挥独立董事的作用，维护了董事会和全体股东的整体利益。 现将 2023 年履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王龙基，男，1940 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。 1969 年至 1999 年，历任上海无线电二十厂工人、车间主任、厂长；1990 年至 2015 年 3 月，任中国印制电路行业协会秘书长、副理事长；1993 年至今，任上 海印制电路信息杂志社社长、主编；1993 年 4 月至今，历任上海广联信息科技 有限公司总经理、董事长；2003 年 3 月至今，任上海颖展商务服务有限公司董 事长、任上海纯煜信息科技有限公司监事；2012 年 7 月至 2018 年 8 ...

常州澳弘电子股份有限公司 二、独立董事年度履职概况 2023 年度，本人亲自出席了公司召开的 8 次董事会，1 次股东大会。作为公 司独立董事本人严格按照有关法律、法规的要求，勤勉履行职责，积极出席上述 会议。对公司重大事项的决策、对各次董事会审议议案的相关资料和相关事项， 均进行了认真的审核和查检，并以谨慎的态度在董事会上行使表决权，维护了公 司的整体利益和中小股东的利益。本人认为公司 2023 年召开的董事会和股东大 会均符合法定程序，合法有效。2023 年本人对董事会各项议案均投出赞成票， 没有反对、弃权的情况。 （二）出席董事会专门委员会会议情况 2023 年度独立董事述职情况报告 作为常州澳弘电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《上 海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规 和《公司章程》的有关规定，在 2023 年的工作中，本人秉承实事求是、客观公 正的原则，通过充分了解实际情况，依据客观事实和法律法规的规定，作出独立 判断。充分发挥独立董事的作用，维护了董事会和全体股东的整体利益。 现将 2023 年履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事基本 ...

常州澳弘电子股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人郭正洪，已充分了解并同意由提名人常州澳弘电子股份有限 公司董事会提名为常州澳弘电子股份有限公司（以下简称"该公司"） 第二届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任 职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定； 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件 ...

证券代码：605058 证券简称：澳弘电子 公告编号：2024-006 常州澳弘电子股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等有关规定，现将常州澳弘电子股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年度募集资金存放与实际使用情况报告如下： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准常州澳弘电子股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2020]1913 号）核准，公司公开发行人民币普通股 股票 35,731,000 股 ，发行价为人民币 18.23 元/股，募集资金总额为 651,376,130.00 元，扣除相关发行费用后，实际募集资金净额 591,782,710.34 元。上述募集资金已于 2020 年 10 月 15 日全部到账，业经大华会计师事务所（特 殊普通合伙） ...

常州澳弘申子股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人常州澳弘电子股份有限公司董事会,现提名郭正洪为常州 澳弘电子股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任常州澳弘电子股份 有限公司第二届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声 明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与常州澳弘电子 股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺 如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关 ...