常州澳弘电子股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011008997 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) DaHua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 关于常州澳弘电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：常州澳弘电子股份有限公司 审计单位：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-58350011 。 常州澳弘电子股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 (截止 2023年 12月 31 日) | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | | 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 | 1-2 | | | 说明 | | | 11 | 常州澳弘电子股份有限公司 2023 年度非经营 | 1 | | | 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 日 大美食計師事務可 院 7 品送 12 层 [100 控 股 股 东 及 其 他 关 联 ...

董事会独立董事独立性自查情况的专项报告 常州澳弘电子股份有限公司 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，常州澳弘电子股份有限公 司(以下简称"公司")董事会，就公司 2023 年度任职独立董事的王龙基先生、 倪志峰先生、居荷凤女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事王龙基先生、倪志峰先生、居荷凤女士的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立性的 相关要求。 常州澳弘电子股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 ...

证券代码：605058 证券简称：澳弘电子 公告编号：2024-010 常州澳弘电子股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 常州澳弘电子股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十三次会 议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知和 资料已于 2024 年 4 月 14 日通过电子邮件、电话通知等方式发出。本次会议应出 席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席沈金华先生召集主持。会议 的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的 有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，通过以下议案： （一）《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 公司监事会针对 2023 年度运行情况出具了《监事会工作报告》，汇报 2023 年各项工作完成情况。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过该议案。 该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （二）《 ...

证券代码：605058 证券简称：澳弘电子 公告编号：2024-011 特此公告。 常州澳弘电子股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司独立 董事王龙基先生递交的书面辞呈。王龙基先生因工作原因申请辞去公司第二届董 事会独立董事及相关专门委员会的职务，辞职后王龙基先生不再担任公司任何职 务，王龙基先生确认与公司董事会之间无意见分歧，亦无其他事项需要通知公司 股东及债权人。 王龙基先生在担任公司独立董事期间勤勉尽职，为公司规范运作发挥了积极 作用，公司董事会对王龙基先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢。 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号-规范运作》及《公司章程》等相关规定，王龙基先生辞职将会使公司 独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，王龙基先生仍将继续履行公司独 立董事职责，其辞职申请至公司股东大会选举产生新任独立董事开始生效。公司 董事会将尽快按照法定程序完成独立董事的补选工作。 常州澳弘电子股份有限公司 常州澳弘电子股份有限公司董事会 关于公司独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏， ...

证券代码：605058 证券简称：澳弘电子 公告编号：2024-009 常州澳弘电子股份有限公司 关于为子公司 2024 年银行综合授信提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 担保情况概述 为保证正常生产经营活动的资金需求，2024 年 5 月 30 日至 2025 年 5 月 29 日，公司为全资子公司海弘电子向银行申请授信额度提供担保，即在截至本公告 日海弘电子担保余额的基础上增加不超过 10 亿元人民币的担保额度。公司于 2024 年 4 月 24 日召开第二届董事会第十九次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票 弃权审议通过《关于为子公司 2024 年银行综合授信提供担保的议案》。该议案 需提交 2023 年年度股东大会审议。 | 担保 | 被担 | 担 | 保 | 被 | 担 | 截至目前担保余 | 本 次 新 | 担 | 保 | 担 保 | 是否 | 是否 | 方 | 保方 | 方 | 持 | 保 | 方 | 额（元） | 增 担 保 | 额 | 度 | 预 计 | ...

常州澳弘电子股份有限公司 审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上 市规则》等有关法律法规及《公司章程》、《常州澳弘电子股份有限公司董 事会专门委员会议事规则》（以下简称"《董事会专门委员会议事规则》"） 的有关规定，常州澳弘电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会（以下简称"审计委员会"）勤勉尽责，认真履行了审计监督职责， 现就审计委员会 2023 年度履职情况做出报告，具体内容如下： 一、审计委员会基本情况 公司审计委员会由独立董事居荷凤女士、独立董事倪志峰先生、董事杨 文胜先生三名成员组成，其中独立董事居荷凤女士为会计专业人士并担任召 集人。 二、2023 年度会议召开情况 （一）本年度公司召开会议情况 报告期内，公司审计委员会召开了 5 次会议，具体情况如下： 1、2023 年 3 月 21 日召开了审计委员会第六次会议，审议通过以下议 案： （1）、《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》； （2）、《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》； ...

证券代码：605058 证券简称：澳弘电子 公告编号：2024-005 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 常州澳弘电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九次会 议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的会议 通知和材料已于 2024 年 4 月 14 日通过电子邮件等方式送达所有参会人员。会议 由董事长陈定红先生主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事、高级 管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 常州澳弘电子股份有限公司 （二）审议通过了《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：7 票同意 ...

常州澳弘电子股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告 1.基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 常州澳弘电子股份有限公司(以下简称"公司")聘请大华会计师事务所(特 殊普通合伙)(以下简称"大华")作为对公司 2023 年度财务报告出具审计报告的 会计师事务所。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司 审计委员会切实对大华在 2023 年度的履职情况进行了评估，具体情况如下: 一、资质条件 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量：270 人 截至 2023 年 12 月 31 日注册会计师人数：1471 人，其中：签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师人数：1141 人 已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币 8 亿元。职业保险购买符合相关规定。 大华会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为涉诉并承担民事责任 ...

公司代码：605058 公司简称：澳弘电子 常州澳弘电子股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 常州澳弘电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 常州澳弘电子股份有限公司(以下简称"公司")聘请大华会计师事务所(特 殊普通合伙)(以下简称"大华")作为对公司 2023 年度财务报告出具审计报告的 会计师事务所。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司 审计委员会切实对大华在 2023 年度的审计工作情况履行了监督职责，具体情况 如下:一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1.基本信息 常州澳弘电子股份有限公司 董事会审计委员会 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量：270 人 截至 2023 年 12 月 31 日注册会计师人数：1471 人，其中：签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师人数：1141 人 2022 年度业务总收入：332,731.85 万元 2022 年度审计业务收入：307 ...