杭州联德精密机械股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为了提高公司治理水平，规范公司董事会审计委员会的运作，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《杭州联德 精密机械股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规范性文件的 规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本 实施细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责公司内、外部 审计的沟通、监督和核查工作，对董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 审计委员会成员应当保证足够的时间和精力履行委员会的工作职 责，并履行勤勉尽责的义务，切实有效地监督、评估公司的外部审计和内部审 计等重大事项，促进公司建立良好的内部控制、提供真实、准确、完整的财务 报告。 第四条 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件。审计委员会履行职 责时，公司管理层及相关部门应当给予配合。 第五条 公司内部审计部门对董事会审计委员会负责，向审计委员会报告 工 ...

杭州联德精密机械股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的 质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上 海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《杭州联德精密机械股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细 则。 第二条 董事会战略委员会为董事会下设的专门委员会，主要负责对公司长 期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任 ...

杭州联德精密机械股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《杭州联德精 密机械股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等其他有关规定，公司特 设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本实施细则。 第二条 提名委员会为董事会下设的专门委员会，对董事会负责，主要负责 对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占二分之一以上。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 ...

中信证券股份有限公司 关于杭州联德精密机械股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为杭州联德精 密机械股份有限公司（以下简称"联德股份"、"公司"）首次公开发行股票并在上交所主 板上市的保荐机构，根据《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办 法》、《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》和《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等法律、行政法规、部门规章及业务规则， 对联德股份部分募集资金投资项目延期的事项进行了审慎核查，发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州联德精密机械股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可〔2020〕3550 号）核准，并经上海证券交易所同意，公司 首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）60,000,000 股，发行价格为 15.59 元/股。募 集资金总额为人民币 935,400,000 元，扣除发行费用人民币（不含增值税）74,170,455.57 元后，实际募集资金净额为人民币 861,229,544.43 ...

证券代码：605060 证券简称：联德股份 公告编号：2023-048 杭州联德精密机械股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次关于预计 2024 年度日常关联交易额度事项无需提交股东大会审议。 日常关联交易对上市公司的影响：杭州联德精密机械股份有限公司（以 下简称"公司"）本次预计的 2024 年度日常关联交易系公司正常生产经营需要， 有助于公司日常经营业务的开展和执行，符合公司正常生产经营的客观需要，不 会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。关 联交易在公司同类业务所占比重较小，公司主要业务、收入、利润来源对关联交 易无重大依赖，关联交易对公司独立性未产生不利影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 注：截至 2023 年 12 月 11 日，2023 年度公司向苏州力源液压有限公司销售商品及技术 服务的实际发生额与"（二）2023 年度日常关联交易的预计和执行情况"中销售商品的 ...

杭州联德精密机械股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 证券代码：605060 证券简称：联德股份 公告编号：2023-054 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人原由 杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 21 日召开的第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十三次会议，审议通 过了《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》和《关 于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。鉴于公 司 2022 年限制性股票激励计划的 1 名激励对象因个人原因已离职，1 名激励对 象因病去世，不再具备激励对象资格，公司拟对前述激励对象已获授但尚未解除 限售的 7.2 万股限制性股票进行回购注销。 本次回购注销完成后，公司注册资本由 24,125.6 万元减少至 24,118.4 万元， 股本总数由 24,125.6 万股减少至 24,118.4 万股。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse. ...

独立董事提名人声明与承诺 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规章及 其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事 职责所必需的工作经验。 被提名人王文明、朱铁军、赵连阁均已参加上海证券交易所独立董事履职学习平 台培训。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规则 以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离) 休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)间题的 意见》的相关规定(如适用); 提名人杭州联德精密机械股份有限公司董事会,现提名王文明、朱铁军、赵连阁为 杭州联德精密机械股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细 ...

证券代码：605060 证券简称：联德股份 公告编号：2023-050 杭州联德精密机械股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次结项的募集资金投资项目名称：年新增 34,800 套高精度机械零部 件技改项目。 本次募投项目结项后节余募集资金金额：1,597.84 万元（截至 2023 年 12 月 11 日金额，实际金额以资金转出当日的募集资金专户余额为准）。 本次募投项目结项后节余募集资金用途：永久补充流动资金，用于公司 日常生产经营及业务发展。 本事项已经公司第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十三 次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称"公司"或"联德股份"）于 2023 年 12 月 21 日召开了第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第二十三次会 议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的 议案》，同意公司首次公开发行股票募集资金投资 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 杭州联德精密机械股份有限公司 调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 及回购注销部分限制性股票 之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel：(+86)(571) 8577 5888 传真/Fax：(+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二三年十二月 国浩律师（杭州）事务所 关于杭州联德精密机械股份有限公司 调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格及 回购注销部分限制性股票之 法律意见书 致：杭州联德精密机械股份有限公司 根据杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称"联德股份"、"公司"）与 国浩律师（杭州 ...

杭州联德精密机械股份有限公司 第二届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605060 证券简称：联德股份 公告编号：2023-045 一、监事会会议召开情况 杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十三 次会议于 2023 年 12 月 21 日（星期四）在公司二楼会议室以现场的方式召开。 会议通知已于 2023 年 12 月 16 日通过书面的方式送达各位监事。本次会议应出 席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席吴耀章主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召开 符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案 进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代 表监事候选人的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭 ...