证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2023-079 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份质押的公告 3.股东累计质押股份情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）持股 5%以上股东庄严先生持有本公司股份 28,000,000 股，占公司总股本的 17.23%。本次股份质押后，庄严先生持有公司股份累计质押数量（含本次）为 6,510,000 股，占其所持公司股份数量的 23.25%，占公司总股本的 4.01%。 公司于 2023 年 09 月 06 日获悉公司持股 5%以上股东庄严先生所持有本公 司的部分股份被质押，具体情况如下。 | 股东名 | 是否为控股 | 本次质 | 是否为限 | 是否 | 质押起 | 质押到 | | 占其所 | 占公司 | 质押融 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2023-078 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理到期赎回情况：明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 于近日到期收回部分募集资金现金管理产品本金 9,000 万元，收到收益 789,830.14 元。 继续进行现金管理的进展情况： 现金管理受托方：中国光大银行股份有限公司（以下简称"光大银行"）、 中国银行股份有限公司（以下简称"中国银行"）、华泰证券股份有限公 司（以下简称"华泰证券"） 本次现金管理金额：2,000 万元、3,000 万元、2,000 万元 现金管理产品名称：2023 年挂钩汇率对公结构性存款定制第八期产品 441、挂钩型结构性存款（机构客户）、华泰证券聚益第 23372 号（中证 1000）收益凭证 现金管理期限：92 天、186 天、245 天 履行的审议 ...

Financial Performance - The company reported a total revenue of RMB 500 million for the first half of 2023, representing a year-on-year increase of 15%[14] - The company's operating revenue for the first half of 2023 reached ¥369,088,032.55, representing a 31.89% increase compared to the same period last year[21] - The net profit attributable to shareholders for the same period was ¥16,659,185.56, which is a 20.50% increase year-on-year[21] - Basic earnings per share increased by 25.00% to ¥0.10 compared to the previous year[22] - The net profit for the first half of 2023 was ¥17,373,265.61, down from ¥22,616,972.64 in the first half of 2022, reflecting a decline of 23.2%[186] - The company reported a total comprehensive income of 16,153,389.58, reflecting a significant decrease compared to the previous period[195] Research and Development - The company is investing RMB 50 million in R&D for new technologies aimed at enhancing product quality[14] - The company focuses on the research and development of new materials for automotive interiors, utilizing green production technologies[29] - Research and development expenses for the first half of 2023 totaled ¥41,717,370.99, a decrease of 13% from ¥47,860,399.82 in the first half of 2022[178] - The company has invested significantly in R&D, maintaining a high ratio of R&D expenditure to ensure continuous innovation and product lifecycle management[39] Market Expansion and Product Development - User data indicates a growth in customer base by 20%, reaching 1 million active users[14] - The company plans to launch two new product lines in Q3 2023, focusing on eco-friendly materials[14] - Future outlook includes a projected revenue growth of 25% for the full year 2023, driven by market expansion strategies[14] - Market expansion efforts include entering two new international markets by the end of 2023[14] - The company is focusing on expanding its market presence and developing new technologies to enhance its product offerings[172] Financial Position and Cash Flow - The company's total assets decreased by 4.23% to ¥3,183,185,988.79 at the end of the reporting period[21] - The net cash flow from operating activities decreased by 83.92% to ¥14,723,583.41, primarily due to increased raw material purchases[21] - Cash flow from operating activities generated a net amount of ¥14,723,583.41, significantly lower than ¥91,584,894.81 in the first half of 2022, indicating a decrease of 83.9%[186] - The company's cash and cash equivalents at the end of the period were ¥538,193,044.75, down from ¥1,116,601,414.17 at the end of the first half of 2022, a decrease of 51.8%[187] Risk Management - The company has identified potential risks related to supply chain disruptions and is actively working on mitigation strategies[14] - The company faces risks related to performance fluctuations due to macroeconomic impacts on the automotive industry, which could affect product demand[65] - The company is exposed to raw material cost fluctuation risks, which could significantly impact gross margins if prices change drastically[66] - The company has established a rigorous accounts receivable management system to mitigate risks associated with increasing accounts receivable due to rapid industry changes[66] Environmental Commitment - The company has established a comprehensive environmental management system and has obtained ISO14001 certification[79] - The company has been recognized as a green factory at both provincial and national levels, emphasizing its commitment to sustainable development[87] - The company has achieved significant results in energy recovery and utilization through solar power generation and waste heat recovery[87] - The company actively promotes green production and has upgraded its production lines with advanced equipment to enhance efficiency[87] Corporate Governance and Compliance - The company is committed to enhancing corporate governance and investor relations, improving transparency in information disclosure[51] - The actual controller of the company has pledged to avoid conflicts of interest and ensure fair pricing in related party transactions[17] - The company has established measures to prevent the misuse of funds and assets by its actual controller and related parties[18] - The company will ensure compliance with all relevant regulations regarding shareholding and transfer restrictions[97] Shareholder Information - The lock-up period for shares held by the company will automatically extend by 6 months if the stock price falls below the IPO price for 20 consecutive trading days within 6 months post-IPO[95] - The company commits to not transferring or entrusting the management of its shares for 36 months post-IPO[96] - The company has a total of 20,000,000 restricted stocks that will be unlocked on November 24, 2023, for Zhuang Junxin, Zhuang Yan, and Zhejiang Mingxin Asset Management[151] - The company has not identified any other shareholders with related party relationships or acting in concert[152]

独立董事：田景岩、张惠忠、费锦红 2023 年 08 月 25 日 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范 性文件及《公司章程》等的规定，我们认为公司 2023 年半年度不存在募集资金 存放、使用和管理违规的情形，不存在募集资金存放和使用等相关信息未及时、 真实、准确、完整披露的情况。因此我们一致同意通过 2023 年半年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告。 二、关于使用部分闲置首发募集资金暂时补充流动资金的独立意见 我们认为：公司本次使用部分闲置首发募集资金暂时补充流动资金，可以提 高资金的使用效率，符合全体股东利益。本次募集资金暂时补流行为没有与募投 项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行。公司本次使用部 分闲置首发募集资金暂时补充流动资金的事项已履行必要的决策程序，符合《上 海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司 ...

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2023-072 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"明新旭腾"）第三届 董事会第十六次会议于 2023 年 08 月 25 日以现场+通讯表决方式召开。本次会 议的会议通知和材料已于 2023 年 08 月 15 日分别以专人送达、电子邮件或传真 等方式发出。会议由董事长庄君新先生主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人， 公司监事、高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年半年度报告及其摘要》 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾 2023 年半年 度报告》和《 ...

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2023-074 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、2020 年度首次公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于核准明新旭腾新材料股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2384 号）核准，公司首次向社会公开 发行普通股（A 股）4,150 万股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人 民币 23.17 元，募集资金总额为人民币 96,155.50 万元，扣除与本次公开发行相 关的费用(不含增值税）8,955.50 万元后，募集资金净额为 87,200.00 万元。上述 募集资金扣除保荐承销费后的余额已于 2020 年 11 月 17 日汇入公司设立的募集 资金专户中，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到账情况进行了审 验，并出具了天健验〔2020〕510 号《验资报告》。 2、2 ...

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2023-073 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年半年度报告及其摘要》 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾 2023 年半年 度报告》和《明新旭腾 2023 年半年度报告摘要》。 （二）审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告的议案》 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾 2023 年半年 度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-074）。 （三）审议通过《关于使用部分闲置首发募集资金暂时补充流动资金的议 案》 监事会认为：公司本次使用不超过 2 亿元闲置首发募集资金暂时补充流动资 ...

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2023-077 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 09 月 12 日(星期二)上午 10:00-11:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 09 月 05 日(星期二)至 09 月 11 日(星期一)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 ir@mingxinleather.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 08 月 29 日发布 ...

第一创业证券承销保荐有限责任公司 关于明新旭腾新材料股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称"一创投行"或"保荐机 构"）作为明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"明新旭腾""公司"或 "发行人"） 首次公开发行 A 股股票及持续督导的保荐机构，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定的要求，对明新旭腾 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准明新旭腾新材料股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2384 号）核准同意，公司首次向社 会公开发行普通股（A 股）4,150 万股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行 价格为人民币 23.17 元，募集资金总额为人民币 96,155.50 万元，扣除与本次公 开发行相关的费用(不含增值税）8,955.50 万元后，募集资金净 ...

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2023-076 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 关于使用部分闲置首发募集资金 暂时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"明新旭腾"）本 次拟使用不超过 2 亿元闲置首发募集资金暂时补充流动资金； 使用期限：自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月。 公司于 2023 年 08 月 25 日召开了第三届董事会第十六次会议和第三届监事 会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置首发募集资金暂时补充流动资 金的议案》，同意公司使用不超过 2 亿元闲置首发募集资金暂时补充流动资金， 使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月。现将相关事宜公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准明新旭腾新材料股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2384 号）核准，公司首次向社会公开发 行普通股（A 股） ...