关于使用部分闲置首发募集资金 证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2024-069 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 重要内容提示： 明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"明新旭腾"、"公司"）本 次拟使用不超过 2 亿元闲置首发募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董 事会审议批准之日起不超过 12 个月。 公司于 2024 年 08 月 16 日召开了第三届董事会第二十四次会议和第三届监 事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置首发募集资金临时补充流 动资金的议案》，同意公司使用不超过 2 亿元闲置首发募集资金临时补充流动资 金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月。现将相关事宜公告如下： 临时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准明新旭腾新材料股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2384 号）核准，公司首次向社会 ...

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2024-067 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）审议通过《2024 年半年度报告及其摘要》 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾 2024 年半年 度报告》和《明新旭腾 2024 年半年度报告摘要》。 （二）审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告的议案》 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、监事会会议召开情况 明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"明新旭腾"）第三届 监事会第二十二次会议于 2024 年 08 月 16 日以现场结合通讯表决方式召开。本 次会议的会议通知和材料已于 2024 年 08 月 13 日分别以专人送达、电子邮件或 传真等方式发出。会议由监事会主席卜凤燕女士主持，会议应到监事 3 人， ...

Financial Performance - The company reported a half-year financial performance for the period from January 1, 2024, to June 30, 2024, with a focus on ensuring the accuracy and completeness of the financial report[1]. - The financial report is unaudited, and the management has taken responsibility for its accuracy and completeness[1]. - The company's operating revenue for the first half of the year reached ¥466,370,571.79, representing a 26.36% increase compared to ¥369,088,032.55 in the same period last year[11]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 39.89% to ¥10,014,371.31 from ¥16,659,185.56 year-on-year[11]. - The net cash flow from operating activities fell significantly by 1,051.35%, resulting in a negative cash flow of ¥140,072,255.42[11]. - The basic earnings per share decreased by 40.00% to ¥0.06, down from ¥0.10 in the previous year[12]. - The total assets increased by 3.23% to ¥3,550,666,888.63 compared to ¥3,439,729,536.68 at the end of the previous year[11]. - The company reported a net asset attributable to shareholders of ¥1,855,542,266.56, a decrease of 1.09% from ¥1,875,944,737.81 at the end of the previous year[11]. Risk Management - The management discussed potential risks in the third section of the report, highlighting the importance of risk awareness for investors[1]. - The company faces risks related to performance fluctuations due to macroeconomic impacts on the automotive industry[32]. - The company has established a rigorous accounts receivable management system to mitigate risks associated with increasing receivables[32]. - The company's products primarily sold to automotive tier-one suppliers may face a price decline risk of 0%-5% annually within 3-5 years after new product supply, potentially impacting performance negatively[33]. - The automotive leather industry is mature and competitive, with foreign companies dominating the market, which may affect the company's profitability due to intensified competition[33]. Environmental Commitment - The company is committed to developing environmentally friendly materials, including water-based ultra-fine fibers and full-plant tanning technologies, which are expected to be future trends in the leather industry[4]. - The company emphasizes the use of biodegradable materials in its production processes to achieve low-carbon goals[4]. - The company has established a comprehensive environmental management system and has passed ISO14001 certification, ensuring compliance with environmental regulations[37]. - The company reported a total COD discharge of 32,446 tons in the first half of 2024, with actual emissions well below the regulatory limits[38]. - The company employs a three-tier wastewater treatment system and adheres to strict waste management principles, ensuring effective pollution control[39]. - The company has developed emergency response plans for environmental incidents and has registered them with local environmental protection agencies[41]. - The company has been recognized as a "National Green Factory" in 2023, highlighting its commitment to environmental protection and sustainable practices[21]. Corporate Governance - The company has a clear governance structure with all board members present at the meeting, ensuring accountability[1]. - The company has not violated any regulatory decision-making procedures regarding external guarantees[1]. - The company held two shareholder meetings in the first half of 2024, all resolutions were passed without any rejections, ensuring compliance with legal regulations[34]. - The company has established a framework for managing related party transactions, ensuring compliance with regulations and minimizing conflicts of interest[45]. - The actual controller and major shareholders have consistently adhered to their commitments, reflecting strong corporate governance[45]. Shareholder Relations - There were no profit distribution plans or capital reserve transfers to increase share capital approved by the board during this reporting period[1]. - The company has committed to maintaining compliance with regulations regarding share transfers for directors and senior management, ensuring transparency and accountability[46]. - The company completed a share buyback of CNY 27.97 million, repurchasing 1,477,792 shares, which is 0.91% of the total share capital[23]. - The company has committed to not transferring shares or receiving cash dividends until all negative impacts of unfulfilled commitments are eliminated[56]. - The company will disclose any unfulfilled commitments and apologize to shareholders if it fails to meet its obligations[59]. Investment and R&D - The company is focused on the research and development of new materials for automotive interiors, emphasizing clean production and green technology[16]. - The company has developed a comprehensive business system for automotive interior materials, covering research, process development, and sales promotion[16]. - The company plans to invest an additional $2 million in its Mexican subsidiary, increasing total investment from $9.8 million to $29.8 million[29]. - The company will increase investment in technology research and innovation to improve process levels and product quality[58]. - The company aims to enhance operational efficiency and reduce operational costs to improve business performance[58]. Financial Management - The company's management expenses increased by 50.96% year-on-year, primarily due to investments in new domestic and overseas companies[25]. - The company's inventory increased by 23.90% year-on-year, reaching CNY 853.56 million, indicating a strategic buildup of resources[26]. - The company has a modernized operational system that emphasizes precision control and continuous optimization, positioning it as a benchmark for refined operations in the industry[21]. - The company has implemented a "CIF" procurement model for chemical materials, requiring a lead time of two to three months for overseas procurement to ensure sufficient supply[17]. - The company has established a smart energy management system for digital and refined management of energy consumption[44]. Market Trends - In the first half of 2024, the automotive industry in China saw production and sales reach 13.89 million and 14.04 million units, respectively, representing year-on-year growth of 4.9% and 6.1%[19]. - The market share of new energy vehicles (NEVs) remained stable at over 30%, with production and sales of NEVs reaching 4.93 million and 4.94 million units, reflecting year-on-year growth of 30.1% and 32%[19]. - The automotive market is expected to benefit from favorable policies such as trade-in programs and the promotion of NEVs, which will help stimulate consumer demand[19]. Compliance and Legal Matters - The company has not reported any significant litigation or arbitration matters during the reporting period[65]. - The integrity status of the company and its controlling shareholders is good, with no unfulfilled court judgments or significant debts due[65]. - The company has not disclosed any major contracts or their performance issues during the reporting period[66]. - There are no significant related party transactions or non-operating fund occupation by controlling shareholders during the reporting period[65]. Accounting Policies - The accounting policies are aligned with the enterprise accounting standards, ensuring accurate financial reporting[117]. - The company recognizes expected credit losses based on the risk of default, with the loss provision calculated as the present value of the difference between all contractual cash flows and expected cash flows[130]. - The company applies a perpetual inventory system for inventory management and uses a monthly weighted average method for inventory valuation[138]. - The company recognizes revenue based on the completion of performance obligations, either over time or at a point in time, depending on specific criteria being met[163].

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2024-068 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，现对明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公 司"或"明新旭腾"）2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如 下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 1、2020 年度首次公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于核准明新旭腾新材料股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2384 号）核准，公司首次向社会公开 发行普通股（A 股）4,150 万股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人 民币 23.17 元，募集资金总额为人民币 96, ...

第一创业证券承销保荐有限责任公司 关于明新旭腾新材料股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 注 1：募投项目"年产 110 万张牛皮汽车革清洁化智能化提升改造项目"已于 2023 年 05 月 12 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过，同意将公司"年产 110 万张牛皮汽车革清洁化 智能化提升改造项目"新增实施主体及实施地点。新增实施主体为公司全资子公司江苏明新旭 腾科技有限公司，新增实施地点为江苏省新沂市经济开发区。 注 2：募投项目"年产 50 万张高档无铬鞣牛皮汽车革工业 4.0 建设项目"已于 2021 年 09 月 30 日召开的 2021 年第二次临时股东大会审议通过，同意将公司"年产 50 万张高档无铬鞣 牛皮汽车革工业 4.0 建设项目"实施主体由公司的全资子公司辽宁富新新材料有限公司变更为 全资子公司江苏明新旭腾科技有限公司，实施地点相应由辽宁省阜新市皮革产业开发区变更为 江苏省新沂市经济开发区。 截至 2024 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金共 64,726.23 万元，公司募 集资金实际余额为 27,086.90 万元，其中包含公司使用部分闲置募 ...

第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"明新旭腾"）第三届 董事会第二十四次会议于 2024 年 08 月 16 日以现场结合通讯表决方式召开。本 次会议的会议通知和材料已于 2024 年 08 月 13 日分别以专人送达、电子邮件或 传真等方式发出。会议由董事长庄君新先生主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。 证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2024-066 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 （一）审议通过《2024 年半年度报告及其摘要》 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 上述议案已经审计委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审 议。具体内容详见公司同日在指定信息披露 ...

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2024-065 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 08 月 23 日（星期五）上午 10:00-11:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 08 月 16 日（星期五）至 08 月 22 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@mingxinleather.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 08 月 20 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全 ...

明新旭腾新材料股份有限公司 董事会 明新旭腾新材料股份有限公司 关于部分闲置首发募集资金暂时补充流动资金 提前归还的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"明新旭腾"）于 2023 年 08 月 25 日召开了第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十五次会议， 审议通过了《关于使用部分闲置首发募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意 公司使用不超过 2 亿元闲置首发募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会 审议批准之日起不超过 12 个月。独立董事、监事会、保荐机构已对上述事项发 表了明确同意的意见。具体内容详见公司于 2023 年 08 月 29 日披露的《明新旭 腾关于使用部分闲置首发募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号： 2023-076）。 截至本公告披露日，公司已将实际用于暂时补充流动资金的闲置首发募集资 金全部归还至募集资金专户，使用期限自董事会审议通过之日起未超过 12 个月， 并及时将上述募集资金归还情况通知了公司的保荐机构和保荐代表人。 特 ...

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2024-063 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准明新旭腾新材料股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2384 号）核准同意，公司首次向社会 公开发行普通股（A 股）4,150 万股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格 为人民币 23.17 元，募集资金总额为人民币 96,155.50 万元，扣除与本次公开发 行相关的费用(不含增值税）8,955.50 万元后，募集资金净额为 87,200.00 万元。 上述募集资金扣除保荐承销费后的余额已于 2020 年 11 月 17 日汇入公司设立的 募集资金专户中，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到账情况进行 了审验，并出具了天健验〔2020〕510 号《验资报告》。 （四）现金管理 ...

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2024-062 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕327 号文核准，明新旭腾新材 料股份有限公司（以下简称"公司"或"明新旭腾"）于 2022 年 03 月 30 日公 开发行了 67.3 万手可转换公司债券，期限 6 年，每张面值 100 元，发行总额 67,300.00 万元，票面利率第一年 0.40%、第二年 0.60%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 2.50%、第六年 3.00%。经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕 109 号文同意，公司可转换公司债券已于 2022 年 04 月 25 日起在上海证券交易 所挂牌交易，债券简称"明新转债"，债券代码"111004"。 根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司 本次发行的"明新转债"自 2022 年 10 月 10 日起可转换为本公司股份，初始转 股价格为 24.81 元/股。历次转股价格调整情况如下： 1、公司在 2022 年 05 月 06 ...