第一创业证券承销保荐有限责任公司 关于明新旭腾新材料股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 注 1：募投项目"年产 110 万张牛皮汽车革清洁化智能化提升改造项目"已于 2023 年 05 月 12 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过，同意将公司"年产 110 万张牛皮汽车革清洁化 智能化提升改造项目"新增实施主体及实施地点。新增实施主体为公司全资子公司江苏明新旭 腾科技有限公司，新增实施地点为江苏省新沂市经济开发区。 注 2：募投项目"年产 50 万张高档无铬鞣牛皮汽车革工业 4.0 建设项目"已于 2021 年 09 月 30 日召开的 2021 年第二次临时股东大会审议通过，同意将公司"年产 50 万张高档无铬鞣 牛皮汽车革工业 4.0 建设项目"实施主体由公司的全资子公司辽宁富新新材料有限公司变更为 全资子公司江苏明新旭腾科技有限公司，实施地点相应由辽宁省阜新市皮革产业开发区变更为 江苏省新沂市经济开发区。 截至 2024 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金共 64,726.23 万元，公司募 集资金实际余额为 27,086.90 万元，其中包含公司使用部分闲置募 ...

第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"明新旭腾"）第三届 董事会第二十四次会议于 2024 年 08 月 16 日以现场结合通讯表决方式召开。本 次会议的会议通知和材料已于 2024 年 08 月 13 日分别以专人送达、电子邮件或 传真等方式发出。会议由董事长庄君新先生主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。 证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2024-066 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 （一）审议通过《2024 年半年度报告及其摘要》 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 上述议案已经审计委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审 议。具体内容详见公司同日在指定信息披露 ...

公司代码：605068 公司简称：明新旭腾 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完 整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人庄君新、主管会计工作负责人李萍及会计机构负责人（会计主管人员）李萍声明：保 证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投 资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的风险，敬请查阅第三节"管理层讨论与分析 ...

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2024-065 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 08 月 23 日（星期五）上午 10:00-11:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 08 月 16 日（星期五）至 08 月 22 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@mingxinleather.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 08 月 20 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全 ...

明新旭腾新材料股份有限公司 董事会 明新旭腾新材料股份有限公司 关于部分闲置首发募集资金暂时补充流动资金 提前归还的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"明新旭腾"）于 2023 年 08 月 25 日召开了第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十五次会议， 审议通过了《关于使用部分闲置首发募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意 公司使用不超过 2 亿元闲置首发募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会 审议批准之日起不超过 12 个月。独立董事、监事会、保荐机构已对上述事项发 表了明确同意的意见。具体内容详见公司于 2023 年 08 月 29 日披露的《明新旭 腾关于使用部分闲置首发募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号： 2023-076）。 截至本公告披露日，公司已将实际用于暂时补充流动资金的闲置首发募集资 金全部归还至募集资金专户，使用期限自董事会审议通过之日起未超过 12 个月， 并及时将上述募集资金归还情况通知了公司的保荐机构和保荐代表人。 特 ...

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2024-063 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准明新旭腾新材料股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2384 号）核准同意，公司首次向社会 公开发行普通股（A 股）4,150 万股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格 为人民币 23.17 元，募集资金总额为人民币 96,155.50 万元，扣除与本次公开发 行相关的费用(不含增值税）8,955.50 万元后，募集资金净额为 87,200.00 万元。 上述募集资金扣除保荐承销费后的余额已于 2020 年 11 月 17 日汇入公司设立的 募集资金专户中，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到账情况进行 了审验，并出具了天健验〔2020〕510 号《验资报告》。 （四）现金管理 ...

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2024-062 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕327 号文核准，明新旭腾新材 料股份有限公司（以下简称"公司"或"明新旭腾"）于 2022 年 03 月 30 日公 开发行了 67.3 万手可转换公司债券，期限 6 年，每张面值 100 元，发行总额 67,300.00 万元，票面利率第一年 0.40%、第二年 0.60%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 2.50%、第六年 3.00%。经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕 109 号文同意，公司可转换公司债券已于 2022 年 04 月 25 日起在上海证券交易 所挂牌交易，债券简称"明新转债"，债券代码"111004"。 根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司 本次发行的"明新转债"自 2022 年 10 月 10 日起可转换为本公司股份，初始转 股价格为 24.81 元/股。历次转股价格调整情况如下： 1、公司在 2022 年 05 月 06 ...

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2024-061 转债代码：111004 转债简称：明新转债 | 1 | 中国光大银行 | 年挂钩汇率 2024 | 保本浮 | | 1.10% | 2024 | 年 | 05 | 41 | 天 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股份有限公司 | 对公结构性存款定 | 动收益 | 2,500 | /2.16% | 月 | 17 | 日 | | | | | | 制第五期产品 203 | | | /2.26% | | | | | | | 2 | 中国建设银行 | 中国建设银行浙江 | 保本浮 | | 1.05%-2. | 2024 | 年 | 05 | 39 | 天 | | | 股份有限公司 | 分行单位人民币定 | | 8,000 | | | | | | | | | | | 动收益 | | 7% | 月 | 20 | 日 | | | | | 嘉兴科技支行 | 制型结构性存款 | | | | | | | | | 中国光大银行股份有限公司挂钩型结构性 ...

股票简称：明新旭腾 股票代码：605068 可转债简称：明新转债 可转债代码：111004 明新旭腾新材料股份有限公司 公开发行可转换公司债券 受托管理事务报告 （2023 年度） 债券受托管理人 第一创业证券承销保荐有限责任公司 二〇二四年六月 声 明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《明 新旭腾新材料股份有限公司可转换公司债券受托管理协议》（以下简称"《受托管 理协议》"）《明新旭腾新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》 （以下简称"《募集说明书》"）《明新旭腾新材料股份有限公司 2023 年年度报告》 等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本期债券受托 管理人第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称"一创投行"）编制。一 创投行对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不 就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为一创投行所作的承诺 或声明。在任何情况下，投资者依 ...

2022年明新旭腾新材料股份有限公司公开 发行可转换公司债券2024年跟踪评级报告 CSCI Pengyuan Credit Rating Report 本评级机构依据内部信用评级标准和工作程序对评级结果作出独立判断，不受任何组 织或个人的影响。 本评级报告观点仅为本评级机构对评级对象信用状况的个体意见，不作为购买、出售、 持有任何证券的建议。本评级机构不对任何机构或个人因使用本评级报告及评级结果而导 致的任何损失负责。 本次评级结果自本评级报告所注明日期起生效，有效期为被评证券的存续期。同时， 本评级机构已对受评对象的跟踪评级事项做出了明确安排，并有权在被评证券存续期间变 更信用评级。本评级机构提醒报告使用者应及时登陆本公司网站关注被评证券信用评级的 变化情况。 本评级报告版权归本评级机构所有，未经授权不得修改、复制、转载和出售。除委托 评级合同约定外，未经本评级机构书面同意，本评级报告及评级结论不得用于其他债券的 发行等证券业务活动或其他用途。 中证鹏元资信评估股份有限公司 地址：深圳市深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦三楼 电话: 0755-82872897 传真：0755-82872090 邮编: ...