明新旭腾新材料股份有限公司 外部信息报送和使用管理制度 （2025年11月） 第一条 为进一步加强明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 定期报告、临时报告及重大事项在编制、审议和披露期间的外部信息使用人管理 ，规范外部信息报送管理事务，确保公平信息披露，杜绝泄露内幕信息、内幕交 易等违法违规行为，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法 》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司信息 披露管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件 和《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括本公司及下设的各部门、分公司、全资或控 股子公司，公司的董事、高级管理人员及其他相关人员，公司对外报送信息涉及 的外部单位或个人。 本制度所指的信息是指所有对公司股票交易价格可能产生影响的信息，包括 但不限于定期报告、临时报告、财务数据、统计数据及需报批的重大事项等所涉 及的信息。 第三条 公司的董事、高级管理人员及其他相关人员应当遵守信息披露相关 法律、法规、制度的要求，对公司定期报告、临时报告及重大事项履行必要的传 递、审 ...

明新旭腾新材料股份有限公司 第一章总则 第一条 为了规范明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事离职 程序，确保公司治理的稳定性与连续性，明确各方权利义务，维护公司及股东合 法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《上市公司章 程指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市 公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《明新旭腾新材料 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司所有董事（包括独立董事）的辞任、任期届满、 解任等离职情形。 第三条 离职管理制度的规定，同时适用于公司高级管理人员。 第二章离职类型与离职程序 第四条 公司董事离职包含任期届满未连任、主动辞职、退休、被解除职务 以及其他导致董事实际离职等情形。 董事离职管理制度 （2025年11月） 第五条 董事任期届满未获连任的，自股东会决议通过之日自动离职。 第六条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应当向公司提交书面辞职 报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，但发生 ...

第二章 防范资金占用的原则 第一章 总则 第一条 为了进一步加强和规范明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）的资金管理，防止和杜绝控股股东及关联方占用公司资金行为的发生， 保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、中国证监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"上市规则"） 及《明新旭腾新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称"关联方"是指根据相关法律、法规和《上市规则》所 界定的关联方。纳入公司合并会计报表范围的子公司与控股股东、实际控制人及 其他关联方之间进行的资金往来适用本制度。 第三条 本制度所称"占用公司资金"（以下简称"资金占用"），包括： 经营性资金占用和非经营性资金占用两种情况。 经营性资金占用，是指公司控股股东、实际控制人及其他关联方通过采购、 销售等生产经营环节的关联交易所产生的资金占用。 非经营性资金占用，是指公司为控股股东、 ...

明新旭腾新材料股份有限公司 第一章 总则 第一条 为加强对明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事和高级管理人员（以下简称"高管"）所持公司股份及其变动的管 理，维护证券市场秩序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证监会《上市公 司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持 股份管理暂行办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第8号——股份变动管理》等法律、法规、规章、规范性文件及 《明新旭腾新材料股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定 本制度。 第二条 本制度适用于本公司董事和高管所持公司股票及其变动的管理。 第三条 公司董事和高管所持本公司股份，是指登记在其名下和利用他人账 户持有的所有本公司股份。若董事和高管从事融资融券交易的，还包括记载在其 信用账户内的本公司股份。 第四条 公司董事和高管在买卖公司股票及其衍生品种前，应知悉《公司法》 《证券法》等法律、法规、规范性文件关于内幕交易、短线交易、限售期出售股 票、操纵市场等禁止 ...

明新旭腾新材料股份有限公司 （2025年11月修订） 第一章 总则 第一条 为规范明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的利润分 配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，保证公司 长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号 ——上市公司现金分红（2025年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《明新旭腾新材料股份 有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 公司将进一步强化回报股东的意识，自主决策公司利润分配事项，制 定明确的回报规划，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，不断完善董 事会、股东会对公司利润分配事项的决策程序和机制。 利润分配管理制度 第二章 利润分配顺序 第三条 公司应当重视投资者特别是中小投资者的合理投资回报，制定持续、 稳定的利润分配政策。根据有关法律、行政法规和《公 ...

明新旭腾新材料股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025年11月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）投资者 关系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司完善治理，提高公 司质量，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，促进公司与投资者之间建 立长期、稳定的良性关系，实现公司诚信自律、规范运作，提升公司的内在价值， 公司根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》 及《上市公司投资者关系管理工作指引》等有关法律法规、规范性文件，依据《明 新旭腾新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司的 实际情况特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第二章 投资者关系管理的原则与目的 第三条 公司投资者关系管理的基本原则： （一） ...

明新旭腾新材料股份有限公司 (二)公司董事会秘书和董事会办公室； (三)公司高级管理人员； (四)公司各部门、各控股子公司（包括直接控股和间接控股）、各参股公 司及其主要负责人； 信息披露管理制度 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露行为，加强公司信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，维护公司股东的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股 票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》以及 公司章程等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所指"信息"是指所有可能对公司证券价格产生重大影响的 信息以及证券监管部门要求或公司主动披露的信息。本制度所称"披露"是指在 规定的时间内，在上海证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的媒体上，以 规定的方式向社会公众公布前述信息。 第三条 本制度适用于如下人员和机构： (一)公司董事会和董事； ...

明新旭腾新材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 明新旭腾新材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准 则》、《明新旭腾新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"）， 并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的负责制订、管理与考核公司董事及 高级管理人员薪酬制度的专门机构，向董事会报告工作并对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在公司支取薪酬的董事长、董事；高级管理人 员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书以及董事会确定 的其他高级管理人员。 第四条 董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案。 第二章 人员构成 第五条 薪酬与考核委员会由 3 名或以上董事组成，其中独立董事应当过半 数，委员由董事长或二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名， ...

明新旭腾新材料股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 明新旭腾新材料股份有限公司 关联交易决策制度 第一条 为了规范明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的关联交易，保证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允 性、合理性；保障股东和公司的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》和《公司章程》等法律、法 规、规范性文件的规定，制定本制度。 二〇二五年十一月 1 第二章 关联人、关联关系和关联交易 第二条 公司在与关联人进行关联交易时，应遵循以下原则： 第三条 本公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关联法人 （或者其他组织）： （一）直接或者间接地控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除本公司、 控股子公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）； （三）由第五条所列公司的关联自然人直接或间接控制的，或者担任董事 （不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除本公司、控股子公司及控 制的其他主体以外的法人（或者 ...

明新旭腾新材料股份有限公司 明新旭腾新材料股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一条 为进一步完善明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《明新旭腾新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 其他有关规定并结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主 要股东、实际控制人等单位或个人的影响。 独立董事专门会议工作细则 二〇二五年十一月 1 （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三）被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施； 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真 ...