证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2023-084 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 03 日(星期五)下午 14:00-15:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于即日起至 11 月 02 日(星期四)16:00 前登录上证路演中心网站首 页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@mingxinleather.com 进行提问。公 司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 董事长、总经理：庄君新先生 董事会秘书：袁春怡女士 财务总监：李萍女士 明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日发布公司 2023 年 ...

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2023-088 转债代码：111004 转债简称：明新转债 根据《公司章程》，明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会共由七名董事组成，现公司第三届董事会非独立董事席位空缺 1 名，为完善 公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》、《公司章程》等 相关规定，经董事会推荐，董事会提名委员会资格审核，公司于 2023 年 10 月 27 日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于补选公司第三届董事 会非独立董事的议案》，同意提名宁继鑫先生（简历附后）为公司第三届董事会 非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日 止。 独立董事对本事项发表了同意的独立意见。 本次补选第三届董事会非独立董事事项尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 明新旭腾新材料股份有限公司 明新旭腾新材料股份有限公司 关于补选第三届非独立董事的公告 董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁继鑫先生简历： 宁继鑫，男，1987 年出生 ...

明新旭腾新材料股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 二〇二三年十月 明新旭腾新材料股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 为规范董事及高级管理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构， 特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），作为负责选择公司董 事、总经理以及其他高级管理人员的专门机构。 第二条 为确保提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》 《明新旭腾新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定，制定本细则。 第二章 人员构成 第三条 提名委员会由 3 名或以上成员组成，其中独立董事占二分之一以上。 委员由董事长或二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，并由董事 会会议选举产生。 第四条 提名委员会设一名主任委员为召集人，由公司董事会指定一名独立 董事担任。提名委员会召集人负责召集和主持提名委员会会议，当委员会召集 人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会召集人 既不履行职责，也不指 ...

在年度报告审计工作期间，独立董事应当履行如下职责： （一）在年度审计的会计师事务所进场之前， 独立董事应当会同审计委员会， 沟通了解年度审计工作安排及其他相关资料。其中， 应当特别关注公司的业绩预 告及业绩预告更正情况。 （二） 在会计师事务所出具初步审计意见后， 召开董事会审议前， 独立董事 应当与会计师事务所见面，沟通审计过程中发现的问题。 在每个会计年度期间，公司管理层应向每位独立董事全面汇报公司 本年度的经营情况和重大事项的进展情况。同时， 公司应安排独立董事进行实地 考察。 为强化公司内部控制建设， 完善公司治理机制， 进一步提高公司信息披露质 量， 充分发挥独立董事在年报信息披露工作中的作用， 根据《上市公司独立董事 履职指引》、《上市公司独立董事管理办法》 、《明新旭腾新材料股份有限公司章 程》 （以下简称"《公司章程》"）、《独立董事工作制度》、《信息披露管理 制度》等有关规定，特制定本制度。 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责任 和义务，勤勉尽责。 公司应当制订年度报告工作计划，并提交独立董事审阅。公司财务 负责人应在为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称"年审注册会 ...

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2023-085 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"明新旭腾"）第三届 董事会第十七次会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开。本次会议的会 议通知和材料已于 2023 年 10 月 24 日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式 发出。会议由董事长庄君新先生主持，会议应到董事 6 人，实到董事 6 人，公司 监事、高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。 为适应公司战略发展需要，进一步完善公司治理结构，提升公司 ESG 管理 水平，搭建公司 ESG 管控架构，董事会同意将董事会下设的"董事会战略委员 会"调整为"董事会战略与 ESG 委员会"，并在原有职责基础上增加相应 ...

明新旭腾新材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第三条 本细则所称董事是指在公司支取薪酬的董事长、董事；高级管理人 员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书以及董事会确定 的其他高级管理人员。 第四条 董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案。 第二章 人员构成 第五条 薪酬与考核委员会由3名或以上成员组成，其中独立董事应占二分之 一以上，委员由董事长或二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，并 由董事会会议选举产生。 二〇二三年十月 明新旭腾新材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》 《明新旭腾新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公 司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本 细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的负责制订、管理与考核公司董事及 高级管理人员薪酬制度的 ...

关于公司高级管理人员离职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2023-083 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 明新旭腾新材料股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 26 日 明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 副总经理沈丹女士的书面辞职报告，沈丹女士因个人原因，申请辞去公司副总经 理职务，辞职报告自送达董事会之日起生效，沈丹女士辞职后将转任公司顾问。 沈丹女士原定任期至第三届董事会届满之日止。截至本公告披露日，沈丹女 士直接持有公司股票 10.15 万股（其中 10 万股为股权激励限制性股票），其所 持公司股份将依据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及《上市公司 股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、 监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规和业务规则的规定及其所作 的相关承诺进行管理。 沈丹女士在担任公司副总经理期间，恪尽职守 ...

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2023-082 转债代码：111004 转债简称：明新转债 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 10 月 17 日 明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 13 日 收到第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称"一创投行"）发来的《关 于更换明新旭腾新材料股份有限公司保荐代表人的通知》。 一创投行作为公司 2022 年可转债项目及公司首次公开发行并上市的持续督 导机构，原指定关伟先生和施展先生担任上述两次发行持续督导的保荐代表人， 具体负责持续督导工作。因原保荐代表人施展先生离职，一创投行决定委派倪奇 先生（简历附后）接替施展先生担任公司上述两次发行的持续督导保荐代表人。 本次变更后，公司 2022 年可转债项目及公司首次公开发行并上市的持续督 导保荐代表人为关伟先生、倪奇先生，持续督导期至中国证监会和上海证券交易 所规定的持续督导义务结束为止。本次保荐代表人变更不会影响一创投行对公司 的持续督导工作，亦不会对 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 董事胥兴春女士的书面辞职报告，胥兴春女士因达到法定退休年龄，申请辞去公 司第三届董事会董事、审计委员会委员及薪酬与考核委员会委员职务，辞职后将 不再担任公司任何职务。胥兴春女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低 人数，不影响公司董事会正常工作。胥兴春女士的辞职申请自送达公司董事会之 日起生效。公司将按照法定程序尽快完成董事空缺的补选。 胥兴春女士原定任期至第三届董事会届满之日止。截至本公告披露日，胥兴 春女士持有公司 10.10 万股股份（其中 10 万股为股权激励限制性股票），其所 持公司股份将依据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及《上市公司 股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、 监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规和业务规则的规定及其所作 的相关承诺进行管理。 证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2023-081 转债代码：111 ...

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 累计转股情况：截至 2023 年 09 月 30 日，累计 66,000 元"明新转债"转 换成公司股票，累计转股数量为 2,676 股，占可转债转股前公司已发行股份总额 的 0.0016%。 未转股可转债情况：截至 2023 年 09 月 30 日，公司尚未转股的可转债金 额为 672,934,000 元，占可转债发行总量的 99.9902%。 本季度转股情况：自 2023 年 07 月 01 日至 2023 年 09 月 30 日，共有 0 元"明新转债"转换成公司股票，转股数量为 0 股。 一、可转债发行上市概况 证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2023-080 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕327 号文核准，明新旭腾新材 料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 03 月 30 日公开发行了 67.3 万 手可转 ...