特此回函! （此页无正文，为《关于对明新旭腾新材料股份有限公司股票交易异 常波动的问询函回复》之签章页 ) 控股股东及实际控制人: 2025年 3月10日 本人已于 2025 年 3 月 10 日收到贵公司发来的《明新旭腾新材料 股份有限公司股票交易异常波动的问询函》,经本人认真自查,现回复 如下: 本人为明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"明新旭腾"）的 控股股东及实际控制人,截止目前,除了在指定媒体上已公开披露的 信息外,不存在影响明新旭腾股票交易异常波动的重大事项,不存在 其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于筹划涉及上市公司的 重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、 资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战 略投资者等对明新旭腾股票交易价格产生较大影响的重大事项。 关于对明新旭腾新材料股份有限公司 股票交易异常波动的问询函回复 明新旭腾新材料股份有限公司: ...

中证鹏元资信评估股份有限公司 中证鹏元公告【2025】97 号 中证鹏元关于关注明新旭腾新材料股份有限公司 提起诉讼的公告 根据公司于 2025 年 2 月 26 日公布的《明新旭腾新材料股份有限 公司关于公司提起诉讼的公告》，公司于近日收到浙江省嘉兴市中级 人民法院送达的《受理案件通知书》（案号：（2025）浙 04 民初 49 号）。案件事实与理由如下：公司自 2019 年起向浙江国利汽车部件 有限公司（以下简称"浙江国利"）供应真皮、超纤皮、麂皮等产品。 双方采用赊销模式，即先货后款、逐月滚动支付货款的交易方式，截 至目前，浙江国利欠付货款 184,937,589.17 元。由于浙江国利长期 欠付货款，且公司多次催告和沟通未果，公司作为原告提起诉讼，诉 讼金额暂计 191,232,847.22 元（包括欠付货款、逾期付款利息损失 及其他费用等，未含案件受理费），并要求浙江国利唯一股东上海国 利汽车真皮饰件有限公司（以下简称"上海国利"）针对浙江国利上 附表 本次评级模型打分表及结果 | 评分要素 | 指标 | 评分等级 | 评分要素 | 指标 | 评分等级 | | --- | --- | --- | - ...

（二）增持主体已持有股份的数量、占公司总股本的比例： 证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2025-025 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 关于实际控制人之一致行动人 以专项贷款和自有资金增持公司股份计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"明新旭腾"）于 近日收到公司实际控制人之一致行动人浙江德创企业管理有限公司（以下简称 "德创管理"）的通知函，德创管理拟通过上海证券交易所以集中竞价方式增持 公司 A 股股份。本次增持计划的实施期限为自本公告披露之日起 6 个月，增持 不设定价格区间，增持总金额不低于人民币 2,500 万元，不超过人民币 5,000 万 元，增持比例不超过总股本的 2%（以下简称"本次增持计划"）。 本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化或目前尚无法预判的其 他风险因素导致增持计划的实施无法达到预期的风险，敬请广大投资者注意投资 风险。 一、增持主体的基本情况 （ ...

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2025-024 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 到期赎回并继续进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理到期赎回情况：明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）于近日到期收回部分募集资金现金管理产品本金 3,000 万元，收到收益 98,558.47 元。 二、现金管理概况 （一）现金管理目的 为提高资金使用效率、降低财务费用、增加股东回报，在确保不影响募集资 金投资项目建设和公司正常经营的前提下，合理利用部分闲置募集资金进行现金 管理，可以增加现金资产收益，为公司及股东获取良好的投资回报。 公司于 2024 年 11 月 26 日使用部分闲置募集资金 3,000 万元人民币购买了 中国民生银行股份有限公司结构性存款，详见公司于 2024 年 11 月 28 日披露的 《明新旭腾关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号 ...

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2025-023 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 关于公司提起诉讼的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否会对上市公司损益产生负面影响：根据《企业会计准则》和公司相 关会计政策的规定，同时综合考虑客户资信等情况，截至本公告披露日，公司对 浙江国利汽车部件有限公司的应收账款及发出商品已初步计提信用及资产减值 准备共计 1.42 亿元，此次计提减少公司 2024 年度利润总额 1.31 亿元（具体会计 处理及相关财务数据以会计师事务所年度审计结果为准）。鉴于本次诉讼案件尚 未开庭审理，该诉讼事项对公司当期及期后利润的影响具有不确定性，最终实际 影响以法院判决为准，敬请投资者注意投资风险。 明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到浙江省嘉兴 市中级人民法院送达的《受理案件通知书》（案号：（2025）浙04民初49号）。 相关情况公告如下： 一、本次重大诉讼起诉申请的基本情况 原告：明新旭腾 ...

关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理 人员、证券事务代表和审计部负责人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"明新旭腾"）于 2025 年 2 月 24 日召开了 2025 年第二次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会 非独立董事 4 名、独立董事 3 名及第四届监事会非职工代表监事 2 名。上述人员 与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事 1 名，共同组成了公司第四届董事 会、监事会。 同日，公司召开了第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，选 举产生了公司董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席，并聘任了公司新一 届高级管理人员、证券事务代表及审计部负责人。现将相关情况公告如下： 一、公司第四届董事会组成及任期情况 （一）第四届董事会成员及任期情况 证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2025-022 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 公司第四届董事会由七名董事组成，分别为庄君新先生 ...

| 证券代码：605068 | 证券简称：明新旭腾 | 公告编号：2025-019 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111004 | 转债简称：明新转债 | | 明新旭腾新材料股份有限公司 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长庄君新先生主持，会议采用现场投 票及网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华 人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和 《公司章程》等有关法律、法规的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 54 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（ ...

上海市锦天城律师事务所 关于明新旭腾新材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话: 021-20511000 邮编： 200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于明新旭腾新材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致:明新旭腾新材料股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受明新旭腾新材料股份有 限公司(以下简称"公司")委托,就公司召开 2025年第二次临时股东大会(以 下简称"本次股东大会")的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")和《上市 公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1 号 -- 规范运作》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及 《明新旭腾新材料股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》"）的有关规定, 出具本法律意见书。 为出具本法律 ...

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2025-021 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 经全体监事讨论，一致同意选举卜凤燕女士担任公司第四届监事会主席，任 期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。 第四届监事会第一次会议决议公告 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 一、监事会会议召开情况 明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"明新旭腾"）第四届 监事会第一次会议于 2025 年 2 月 24 日以现场结合通讯表决方式召开。经全体监 事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知于公司 2025 年第二次临时 股东大会选举产生第四届监事会非职工代表监事后，以口头方式通知全体监事。 本次会议由全体监事共同推举卜凤燕女士主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、 ...

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2025-020 转债代码：111004 转债简称：明新转债 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"明新旭腾"）第四届 董事会第一次会议于 2025 年 2 月 24 日以现场结合通讯表决方式召开。经全体董 事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知于公司 2025 年第二次临时 股东大会选举产生第四届董事会成员后，以口头方式通知全体董事。本次会议由 全体董事共同推举庄君新先生主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监 事、高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。 明新旭腾新材料股份有限公司 （二）审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会成员的议案》 公司董事会下设战略与 ESG 委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考 核委员会。经与会董事选举 ...