一、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况 公司于 2023 年 05 月 24 日使用部分闲置募集资金 5,000 万元人民币购买了 中国银行股份有限公司单位大额存单，详见公司于 2023 年 05 月 26 日披露的《明 新旭腾关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号： 2023-054）。 证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2023-101 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回 的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"、"明新旭腾"）于 2023 年 04 月 19 日召开了第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十二次会议， 审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超 过人民币 6 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资的产品为安全性较高、流 动性较好、风险较低的保本型理财产品。使用期限自公司 202 ...

明新旭腾新材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 2023年第一次临时股东大会 会 议 资 料 明新旭腾新材料股份有限公司 二〇二三年十二月 1 | 2023 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2023 | 年第一次临时股东大会会议议程 4 | | 议案一 | 关于修订《公司章程》的议案 6 | | 议案二 | 关于补选第三届董事会非独立董事的议案 11 | | 议案三 | 关于修订《独立董事津贴制度》的议案 13 | | 附件 | 1：授权委托书 14 | 明新旭腾新材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 明新旭腾新材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会公开、公正、合法有效， 保证会议顺利进行，根据《上市公司股东大会规则》等相关法律法规和规定， 特制订本须知。 一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则， 认真履行《公司章程》中规定的职责。 二、参加大会的股东请按规定出示股东账户卡、持股证明、身份证或法人单 位证明，委托出席的需出示授权委托书等证件 ...

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2023-099 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 募集资金投资项目延期概况："年产 110 万张牛皮汽车革清洁化智能化提升 改造项目"、"年产 50 万张高档无铬鞣牛皮汽车革工业 4.0 建设项目"及"明 新旭腾新材料股份有限公司研发中心建设项目"达到预定可使用状态的日期延期 至 2024 年 12 月。 二、募集资金的使用情况 截至 2023 年 09 月 30 日，公司已累计投入募集资金总额 52,443.99 万元，具 体情况如下： 单位：人民币万元 | | | | 截至 | 2023 | 年 | 截至 | 2023 | 年 | 原计划项目 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 拟使用募集 | 09 | 月 30 | 日累 ...

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2023-100 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2023 年 12 月 29 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省嘉兴市南湖区大桥镇明新路 188 号明新旭腾新材料股份有 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 股东大会召开日期：2023年12月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地 ...

第一创业证券承销保荐有限责任公司 关于明新旭腾新材料股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为明新旭腾 新材料股份有限公司（以下简称"明新旭腾"、"公司"）首次公开发行股票并上市 的保荐机构，根据《公司法》《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证 券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求，对公司部分募集资金投资项目 延期事项进行了审慎的核查，并发表意见如下： 注 2：公司于 2021 年 09 月 14 日召开了第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十五次会 议、于 2021 年 09 月 30 日召开了 2021 年第二次临时股东大会，审议并通过《关于变更部分募集资 金投资项目实施主体和实施地点并延期的议案》，同意将公司"年产 50 万张高档无铬鞣牛皮汽车革 工业 4.0 建设项目"实施主体由公司的全资子公司辽宁富新新材料有限公司变更为全资子公司江苏明 新旭腾科技有限公司，实施地点相应由辽宁省阜新市皮革产业开发区变更为江苏省新沂市经济开发 区。 二、募集资金的使用 ...

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2023-098 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"明新旭腾"）第三届 监事会第十七次会议于 2023 年 12 月 13 日以现场+通讯表决方式召开。本次会议 的会议通知和材料已于 2023 年 12 月 09 日分别以专人送达、电子邮件或传真等 方式发出。会议由监事会主席卜凤燕女士主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》 明新旭腾新材料股份有限公司 监事会 2023 年 12 月 14 日 公司本次关于部分募投项目延期的事项符合公司募集资金投资项目实际情 况，不影响募投项目的实施，不存在变相改 ...

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2023-097 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"明新旭腾"）第三届 董事会第十八次会议于 2023 年 12 月 13 日以现场结合通讯表决方式召开。本次 会议的会议通知和材料已于 2023 年 12 月 09 日分别以专人送达、电子邮件或传 真等方式发出。会议由董事长庄君新先生主持，会议应到董事 6 人，实到董事 6 人，公司监事、高级管理人员列席会议。 表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于部分募投 项目延期的公告》。 （二）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》 公司拟于 2023 年 12 月 29 日召开 2023 年第一次临时股东大会。 表决情况：同意 6 票，反对 0 ...

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2023-095 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回 的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"、"明新旭腾"）于 2023 年 04 月 19 日召开了第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十二次会议， 审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超 过人民币 6 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资的产品品种为安全性较 高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品。使用期限自公司 2022 年年度股 东大会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度在使用期限内可以滚动使用， 到期后归还至募集资金专户。 公司独立董事及保荐机构均已发表了明确同意的意见，详见公司 2022 年 04 月 21 日刊登于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《明新旭腾关于使用闲置募集资金进行现金 ...

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2023-096 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 明新旭腾新材料股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 09 日 附：保荐代表人杨黎先生简历 杨黎先生，保荐代表人，现任第一创业证券承销保荐有限责任公司总监。 杨黎先生有 8 年投行业务经历，曾负责或参与航民股份重大资产重组、鸿达 兴业可转债公开发行及多个企业 IPO 项目。 明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 08 日 收到第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称"一创投行"）发来的《关 于更换明新旭腾新材料股份有限公司保荐代表人的通知》。 一创投行作为公司 2022 年可转债项目及公司首次公开发行并上市的持续督 导机构，原指定关伟先生和倪奇先生担任上述两次发行持续督导的保荐代表人， 具体负责持续督导工作。因原保荐代表人关伟先生离职，一创投行决定委 ...

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2023-094 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回 的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"、"明新旭腾"）于 2023 年 04 月 19 日召开了第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十二次会议， 审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超 过人民币 6 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资的产品品种为安全性较 高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品。使用期限自公司 2022 年年度股 东大会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度在使用期限内可以滚动使用， 到期后归还至募集资金专户。 公司独立董事及保荐机构均已发表了明确同意的意见，详见公司 2022 年 04 月 21 日刊登于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《明新旭腾关于使用闲置募集资金进行现金 ...