证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2023-093 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理种类：中国光大银行股份有限公司挂钩型结构性存款 现金管理金额：2,000 万元人民币 已履行的审议程序：明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 04 月 19 日召开了第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十二 次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，上述议案 已经公司 2022 年年度股东大会审议通过。 特别风险提示：尽管本次公司进行现金管理购买了低风险、流动性好的 产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较 大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。 一、现金管理概况 （一）现金管理目的 为提高资金使用效率、降低财务费用、增加股东回报，在确保不影响募集资 金投资项目建设和公司正常经营的 ...

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2023-092 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回 的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"、"明新旭腾"）于 2023 年 04 月 19 日召开了第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十二次会议， 审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超 过人民币 6 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资的产品品种为安全性较 高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品。使用期限自公司 2022 年年度股 东大会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度在使用期限内可以滚动使用， 到期后归还至募集资金专户。 公司独立董事及保荐机构均已发表了明确同意的意见，详见公司 2022 年 04 月 21 日刊登于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《明新旭腾关于使用闲置募集资金进行现金 ...

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2023-091 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股数为 109,500,000 股。 本次股票上市流通总数为 109,500,000 股。 本次股票上市流通日期为 2023 年 11 月 23 日。 一、本次限售股上市类型 2020 年 09 月 27 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准明新旭腾新材料 股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2384 号）核准同意， 明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"明新旭腾"、"公司"）首次向社会公开 发行普通股（A 股）4,150 万股，并于 2020 年 11 月 23 日在上海证券交易所上市。 公司首次公开发行前总股本为 12,450 万股，首次公开发行后总股本为 16,600 万股。 其中有限售条件流通股 12 ...

第一创业证券承销保荐有限责任公司 关于明新旭腾新材料股份有限公司 首次公开发行部分限售股解禁上市流通的核查意见 第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为明新旭 腾新材料股份有限公司（以下简称"明新旭腾"或"公司"）首次公开发行股票 并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律、法规及规范性文件的要求，对公司首次公开发行部分限售股份解禁 上市流通事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、本次限售股上市类型 经中国证券监督管理委员会《关于核准明新旭腾新材料股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2384 号）核准同意，明新旭腾向社会首 次公开发行人民币普通股（A 股）股票 41,500,000 股，并于 2020 年 11 月 23 日 在上海证券交易所上市。公司首次公开发行前总股本为 124,500,000 股，首次公 开发行后总股本为 166,000,000 股。其中有限售条件流通股 124,500,000 股，占公 司总股本 75.00%。 本次上市流通的限 ...

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2023-090 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理种类：中国建设银行股份有限公司单位定期存款 现金管理金额：1 亿元人民币 已履行的审议程序：明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 04 月 19 日召开了第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十二 次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，上述议案 已经公司 2022 年年度股东大会审议通过。 特别风险提示：尽管本次公司进行现金管理购买了低风险、流动性好的 产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较 大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。 一、现金管理概况 （一）现金管理目的 为提高资金使用效率、降低财务费用、增加股东回报，在确保不影响募集资 金投资项目建设和公司正常经营的前提下，合理 ...

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2023-089 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理种类：中国建设银行股份有限公司单位定期存款 现金管理金额：1 亿元人民币 已履行的审议程序：明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 04 月 19 日召开了第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十二 次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，上述议案 已经公司 2022 年年度股东大会审议通过。 特别风险提示：尽管本次公司进行现金管理购买了低风险、流动性好的 产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较 大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。 一、现金管理概况 （一）现金管理目的 为提高资金使用效率、降低财务费用、增加股东回报，在确保不影响募集资 金投资项目建设和公司正常经营的前提下，合理 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥257,324,320.78, representing a 1.39% increase compared to ¥253,807,279.59 in the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 decreased by 46.72% to ¥22,456,334.11 from ¥41,826,335.36 in the previous year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses fell by 67.48% to ¥12,324,169.39 from ¥37,583,635.04 year-on-year[5] - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 reached ¥626,412,353.33, an increase of 17.4% compared to ¥533,652,205.30 in the same period of 2022[21] - The net profit for the first three quarters of 2023 is CNY 39,115,519.67, a decrease of 29.7% compared to CNY 55,640,677.26 in the same period of 2022[22] - Operating profit for the first three quarters of 2023 is CNY 31,410,877.78, down from CNY 59,045,633.03 in 2022, reflecting a decline of 46.8%[22] - Total profit for the first three quarters of 2023 is CNY 30,975,548.26, compared to CNY 58,614,912.65 in 2022, representing a decrease of 47.2%[22] - The net profit for the first three quarters of 2023 was ¥28.32 million, down from ¥68.09 million in the previous year, showing a decline of 58.4%[30] Cash Flow - The net cash flow from operating activities increased significantly by 334.34% to ¥71,079,178.87 compared to ¥16,364,795.80 in the same period last year[5] - Cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 is CNY 85,802,762.28, down from CNY 107,949,690.61 in 2022[24] - Net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was CNY -13,574,507.80, down from CNY 16,747,354.82 in 2022, indicating a negative cash flow trend[32] - The company's cash flow from financing activities decreased by 113.75% year-to-date, primarily due to stock repurchases[12] - The net cash flow from financing activities for the first three quarters of 2023 is -CNY 76,063,373.27, a significant decrease from CNY 553,232,948.16 in 2022[25] - Net cash flow from financing activities for the first three quarters of 2023 was CNY -101,614,720.48, a sharp decline from CNY 554,715,042.61 in 2022, indicating challenges in raising funds[32] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2023 were ¥3,349,540,173.50, reflecting a 0.78% increase from ¥3,308,940,375.39 at the end of the previous year[7] - The company's total assets as of September 30, 2023, were ¥3,349,540,173.50, slightly up from ¥3,323,655,884.79 at the end of 2022[19] - Total liabilities increased to ¥1,490,290,576.65 as of September 30, 2023, compared to ¥1,406,040,559.92 at the end of 2022, marking an increase of 6.0%[19] - The total liabilities increased to ¥1.31 billion from ¥1.12 billion, marking a rise of 17.5%[28] - The company's equity attributable to shareholders decreased by 3.04% to ¥1,859,249,596.85 from ¥1,917,010,959.92 at the end of the previous year[7] - The total owner's equity decreased to ¥1.68 billion from ¥1.75 billion, a decrease of 4.1%[28] Earnings and Shareholder Information - Basic earnings per share for Q3 2023 were ¥0.14, down 44.00% from ¥0.25 in the same period last year[5] - The diluted earnings per share also decreased by 44.00% to ¥0.14 from ¥0.25 year-on-year[5] - The weighted average return on equity for Q3 2023 was 1.21%, a decrease of 1.01 percentage points from 2.27% in the same period last year[5] - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 6,412[14] - The largest shareholder, Zhuang Junxin, holds 43,304,000 shares, representing 26.64% of the total shares[14] Investment and Expenses - The investment income increased by 278.44% year-to-date, primarily due to returns from purchased financial products[12] - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 amounted to ¥66,172,626.16, a decrease of 10.3% from ¥73,713,310.03 in the same period of 2022[21] - The company's financial expenses were impacted by an increase in fair value calculations and a decrease in interest income[12] - The company's other comprehensive income decreased by 415.47% year-to-date, mainly due to changes in foreign currency translation differences[11] - Cash outflow for employee compensation increased to CNY 52,484,354.47 in 2023 from CNY 44,248,824.02 in 2022, indicating rising labor costs[32]

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2023-086 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾 2023 年第三 季度报告》。 特此公告。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年第三季度报告》 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"明新旭腾"）第三届 监事会第十六次会议于 2023 年 10 月 27 日以现场+通讯表决方式召开。本次会议 的会议通知和材料已于 2023 年 10 月 24 日分别以专人送达、电子邮件或传真等 方式发出。会议由监事会主席卜凤燕女士主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 明新旭腾新材料股份有限 ...

明新旭腾新材料股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 二〇二三年十月 1 明新旭腾新材料股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 第一章 总则 第一条 明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 为适应战略发展需要，提升公司环境、社会及治理（ESG）的管理水平，增强公 司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提 高重大投资决策的效益和决策的质量，特设立董事会战略与 ESG 委员会（以下 简称"战略与 ESG 委员会"），作为负责公司长期发展战略、重大投资决策、 可持续发展和 ESG 治理相关工作的专门机构。 第二条 为确保战略与 ESG 委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、 《明新旭腾新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定， 特制定本细则。 第二章 人员组成 第三条 战略与 ESG 委员会由三名或以上董事组成。公司董事长为主任委 员并担任召集人，其他委员由董事长或二分之一以上独立董事或全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第四条 ...

明新旭腾新材料股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二三年十月 第一章 总则 第一条 为进一步完善明新旭腾新材料股份有限公司（下称"公司"或"本公 司"）的法人治理结构，促进公司规范运作，保障公司独立董事依法独立行使职 权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》及《明新旭腾新材料股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等规定制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，并应当按照国 家相关法律法规、本制度和公司章程的要求，认真履行职责，维护公司整体利 益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与 公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，独立董 事应确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第五条 本公司担 ...