证券代码：605069 证券简称：正和生态 公告编号：2024-039 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议的公告 1 经与会监事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 根据募集资金实际使用以及募投项目实施情况，为保证募投项目建设更符合 公司和股东利益，公司拟将首次公开发行股票募投项目"生态保护与环境治理研 发能力提升项目"、"信息化建设项目"达到预定可使用状态日期的时间延期至 2025 年 12 月 31 日。本次募投项目延期事项不改变募集资金的用途，不会对公 司正常的生产经营和业务发展产生不利影响。 公司监事会认为：公司本次部分募投项目延期，未改变项目实施主体、募集 资金用途，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司正 常的生产经营和业务发展产生不利影响。因此，监事会同意公司本次部分募投项 目延期的事项。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召 ...

北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 董事会审计委员会工作规则 第七条 审计委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第四条至第六条规定补足委员人数。 第三条 公司为审计委员会提供必要的工作条件，公司董事会秘书承担审计 委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委员会履 行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事占多数。审计委员 中至少有一名独立董事为会计专业人士。审计委员会全部成员均须具有能够胜任 审计委员会工作职责的专业知识和经验。 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，召集人应当为会 计专业人士。 第五条 审计委员会委员由董事长或二分之一以上独立董事或全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 1 第六条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由具备会计或财务管理相 关的专业经验的独立董事担任，由委员会选举产生，负责主持委员会工作。 第—章 总 则 第一条 为强化北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605069 证券简称：正和生态 公告编号：2024-037 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 重要内容提示： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2490 号文《关于核准北京正和 恒基滨水生态环境治理股份有限公司首次公开发行股票的批复》，北京正和恒基 滨水生态环境治理股份有限公司公开发行人民币普通股股票 4,071.1111 万股， 每股发行价格为人民币 15.13 元。截至 2021 年 8 月 11 日，公司实际已向社会公 众公开发行人民币普通股股票 4,071.1111 万股，募集资金总额为人民币 615,959,109.43 元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币 1 根据募集资金实际使用以及募投项目实施情况，为保证募投项目建设 更符合公司和股东利益，北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公 司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 26 日召开第四届董事会第二 十二次会议及第四届 ...

招商证券股份有限公司 关于北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 部分募投项目延期事项的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券""保荐机构"或"保荐人"） 作为北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司（以下简称"正和生态"或"公 司"）首次公开发行股票并上市的保荐机构，对正和生态部分募投项目延期事项 进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2490 号文《关于核准北京正和恒 基滨水生态环境治理股份有限公司首次公开发行股票的批复》，北京正和恒基滨 水生态环境治理股份有限公司公开发行人民币普通股股票 4,071.1111 万股，每股 发行价格为人民币 15.13 元。截至 2021 年 8 月 11 日，公司实际已向社会公众公 开发行人民币普通股股票4,071.1111万股，募集资金总额为人民币615,959,109.43 元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币 528,813,017.76 元。上述 募集资金已于 2021 年 8 月 11 日划转至募集资金专项账户，资金到位情况已经天 健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具《 ...

北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司（以下 简称"公司"）的治理结构，维护公司全体股东及利益相关者的合法权益，促进公 司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称"《独董办法》"）等法律法规、规范性文件及《北京正和恒基滨水生 态环境治理股份有限公司章程》）（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订 本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 公司可以根据需要在董事会中设置提名、薪酬与考核、战略等专门委员会。 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 1 第二章 任职条件 第六条 独立董事应当具备与其行使职权相适当的任职条件： （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； （二）符合本工作细则第八条规定的独立性要求； 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照法律法规、规 ...

第一章 总则 第一条 为进一步规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促 使独立董事有效的履行其职责，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》及《北京正和恒基滨水生态 环境治理股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律法规的规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业 务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护 ...

北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为了进一步完善北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司（以 下简称"公司"）的治理机制，加强内部控制建设，夯实信息披露编制工作的基 础，充分发挥独立董事在年报编制和披露方面的监督作用，根据中国证券监督管 理委员会、上海证券交易所的有关规定以及《北京正和恒基滨水生态环境治理股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《北京正和恒基滨水生态环 境治理股份有限公司独立董事工作细则》（以下简称"《独立董事工作细则》"） 及《北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司信息披露管理办法》等相关规 定，结合公司年报编制和披露实际情况，特制订本工作制度。 第二条 独立董事在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行政 法规及《公司章程》等相关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责的 开展工作，维护公司整体利益。 （三）公司各项费用、所得税等财务数据发生的重大变动； 第三条 独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事 会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，与年 报同时披露。 第四条 每个会计年度结束 ...

经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案： 证券代码：605069 证券简称：正和生态 公告编号：2024-038 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 21 日以邮件及短信等通讯形式向全体董事发出第四届董事会第二十二次 会议通知，公司于 2024 年 6 月 26 日以通讯与现场相结合的方式召开了本次会 议。本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 5 名，独立董事李玉琴因个人原因 未出席本次会议。本次会议由董事长张熠君女士主持，公司监事及部分高级管理 人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章 程》及相关法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 2、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》 1 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 根据募集资金实际使用以及募投项目实施情况， ...

证券代码：605069 证券简称：正和生态 公告编号：2024-035 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 30 日发布公司 2023 年度报告及 2024 年第一季度报告，为便于广大投资 者更全面深入地了解公司 2023 年度、2024 年第一季度经营成果、财务状况，公 司计划于 2024 年 6 月 28 日下午 14:00-15:00 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度 业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 会议召开时间：2024 年 6 月 28 日（星期五）下午 14:00-15:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 一、 ...

证券代码：605069 证券简称：正和生态 公告编号：2024-033 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 | 回购方案首次披露日 | 2024/2/24 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 万元~4,000 万元 2,000 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 万股 60.48 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.29% | | 累计已回购金额 | 万元 489.91 | | 实际回购价格区间 | 元/股~8.2 元/股 7.81 | 一、 回购股份的基本情况 公司于2024年2月23日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于以 集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过上海证 券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份用于实施员工持股计划或股 权激励。本次回购股份价格不超过人民币12元/股（含）；回购资金总额不低于人 民币2,000万元（含），不超过人民币4, ...