2025 年第一次临时股东大会的 法律意见 北京德恒律师事务所 关于北京正和恒基滨水生态环境治理股份有 限公司 德恒 01G20250084-01 号 致：北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）于 2025 年 2 月 14 日（星期 五）召开。北京德恒律师事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派律师 出席了本次会议。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证 券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规 则》"）、《北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，德恒律师就本次会议的召集、召开程序、现场出 席会议人员资格、表决程序等相关事项进行见证，并发表法律意见。 为出具本法律意见，德恒律师出席了本次会议，并审查了公司提供的以下 文件，包括但不限于： （一）《公司章程》； （二）公司第四届董事会第二十七次会议决议； 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 ...

北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 会 议 议 程： （一）会议主持人介绍到会董事、监事、董事会秘书及列席会议的其他高 级管理人员、见证律师以及其他人员； （二）会议主持人报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表 决权股份数量； 会 议 方 式：现场会议和网络投票相结合 现场会议时间：2025 年 2 月 14 日下午 14：00 现场会议地点：北京市海淀区中关村东路 1 号院清华科技园科技大厦 B 座 21 层会议室 参 会 人 员：公司股东及股东代表，公司董事、监事、高级管理人员及 公司聘请的见证律师 （三）会议主持人宣布会议开始； （四）推选本次会议计票人、监票人； （五）与会股东审议以下议案： 《关于选举公司独立董事的议案》 （六）股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问； （七）现场投票表决； （八）休会、统计表决结果； （九）宣布表决结果； （十）见证律师宣读法律意见书； （十一）签署股东大会会议决议及会议记录； （十二）主持人宣布会议结束。 二零二五年二月 《关于选举公司独立董事的议案》 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 各 ...

北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：605069 证券简称：正和生态 公告编号：2025-006 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7 号—回购股份》等相关规定，上市公司应当在每个月的前3个交易日内公告截至上 月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下： 截至2025年1月31日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式 累积回购公司股份604,800股，占公司总股本的比例为0.29%，回购最高成交价格为 8.2元/股，回购最低成交价格为7.81元/股，支付的资金总额为人民币4,899,138元（ 不含印花税、交易佣金等交易费用）。上述回购符合相关法律法规的规定及公司既 定的回购股份方案。 三、 其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第7号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回 购 ...

证券代码：605069 证券简称：正和生态 公告编号：2025-004 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 2 月 14 日 14 点 00 分 召开地点：北京市海淀区中关村东路一号院清华科技园科技大厦 B 座 21 层大会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 14 日 至 2025 年 2 月 14 日 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 A | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 《关于选举公司独立董事的议案》 | √ | 1、 各议案已披露的时间和披露媒 ...

一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于2025年1月24日、1月27日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值 累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》等有关规定，属于股票交易异 常波动的情形。 证券代码：605069 证券简称：正和生态 公告编号：2025-005 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司（以下简称"公司"）股 票于 2025 年 1 月 24 日、1 月 27 日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计 超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》等有关规定，属于股票交易异常波 动的情形。 经公司自查，并书面函证控股股东及实际控制人，截至本公告披露之日， 确认不存在应披露而未披露的重大信息。 敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并书面函证了本 公司控股股东及实际控制人，现将有关 ...

北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人梁文昭，已充分了解并同意由提名人北京正和恒基滨水生态环境治理股份 有限公司董事会提名为北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影 响本人担任北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司独立董事独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章 及其他规范性文件，具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管 规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规 ...

证券代码：605069 证券简称：正和生态 公告编号：2025-003 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 关于公司独立董事、董事会秘书辞职 暨提名独立董事候选人、聘任董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、独立董事、董事会秘书辞职的情况 公司董事会于近日收到董事会秘书王凯先生的书面辞职报告，王凯先生因个 人原因请求辞去公司董事会秘书的职务。辞职后，王凯先生将不再担任公司任何 职务。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，王凯先生的辞职报告自送达 公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，王凯先生未持有公司股份。 吴爱清先生及王凯先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对吴 爱清先生及王凯先生在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！ 二、提名独立董事候选人、聘任董事会秘书的情况 1、提名独立董事候选人的情况 为完善公司治理结构，保证董事会的规范运作，根据《公司法》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规 定，候选人的任职资格经公司董事会提名委员会审 ...

独立董事提名人声明与承诺 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规章 及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独 立董事职责所必需的工作经验。 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; 提名人北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司董事会,现提名梁文昭先 生为北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司第四届董事会独立董事候选人, 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任北京正和恒基滨水生态环境治理股份 有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明与承诺)。提 名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与北京正和恒基滨水生态环境治理股 份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: (二) 《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员 监督管理办法 ...

Financial Projections - The company expects a net profit attributable to shareholders of the parent company to be between -150 million and -120 million yuan for the year 2024[2]. - The projected operating revenue, after excluding non-core business income, is estimated to be between 350 million and 400 million yuan, representing a significant increase of 114.13% to 144.72% compared to the previous year[2][4]. - The net cash flow from operating activities is expected to exceed 150 million yuan, with an increase of over 100% compared to the previous year[2][4]. - The net profit loss is expected to narrow by 65.28% to 72.22% compared to the previous year, where the net profit was -432.27 million yuan[5][2]. Strategic Focus - The company has established a specialized organization to ensure efficient collection and payment processes, which has shown significant results[6]. - The company is focusing on strategic partnerships, including collaborations with local state-owned enterprises and central enterprises to expand its market presence[6]. - The company aims to increase order revenue to achieve breakeven and profitability targets, despite current economic challenges[9]. - The company plans to continue its strategic focus on ecological environment, urban waterfront space, and artificial intelligence sectors to build a solid development foundation[9]. Accounts Receivable - The company has significant accounts receivable balances, including 420 million yuan for the Tangshan Huahai project, with impairment losses totaling 168 million yuan[8]. Financial Reporting - The financial data provided is preliminary and subject to final confirmation in the official annual report[11].