二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7 号—回购股份》等相关规定，上市公司应当在每个月的前3个交易日内公告截至上 证券代码：605069 证券简称：正和生态 公告编号：2025-001 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/24 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 万元 2,000 万元~4,000 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 万股 60.48 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.29% | | 累计已回购金额 | 489.91 万元 | | 实际回购价格区间 | 元/股~8.2 元/股 7.81 | 一、 回购股份 ...

证券代码：605069 证券简称：正和生态 公告编号：2024-086 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 212 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 135,090,340 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 63.8128 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集并发布公告通知，由公司副董事长张慧鹏先 生主持，会议表决方式为现场和网络投票相结合，本次大会的召集与召开程序、 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区中关村东路一号院清华科技园科技 大厦 B 座 21 层大会议室 (三) 出 ...

北京德恒律师事务所 关于北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见 德恒 01G20240114-03 号 致：北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）于 2024 年 12 月 27 日（星期五） 召开。北京德恒律师事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派律师出席了 本次会议。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上 市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《北京正和恒基滨 水生态环境治理股 ...

北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 二零二四年十二月 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会议程 会 议 议 程： （一）会议主持人介绍到会董事、监事、董事会秘书及列席会议的其他高 级管理人员、见证律师以及其他人员； （二）会议主持人报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表 决权股份数量； （十二）主持人宣布会议结束。 会 议 方 式：现场会议和网络投票相结合 现场会议时间：2024 年 12 月 27 日下午 14：00 现场会议地点：北京市海淀区中关村东路 1 号院清华科技园科技大厦 B 座 21 层会议室 参 会 人 员：公司股东及股东代表，公司董事、监事、高级管理人员及 公司聘请的见证律师 （三）会议主持人宣布会议开始； （四）推选本次会议计票人、监票人； （五）与会股东审议以下议案： 议案 1：《关于调整募集资金投资项目内部结构的议案》 议案 2：《关于续聘会计师事务所的议案》 （六）股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问； （七）现场投票表决； （八）休会、统计表决结果； （九）宣布表决结果； （十 ...

证券代码：605069 证券简称：正和生态 公告编号：2024-085 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 关于第四届董事会、监事会延期换届的提示性公告 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司董事会 2024 年 12 月 18 日 在新一届董事会及监事会换届选举工作完成之前，公司第四届董事会董事、 第四届监事会监事及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定， 继续履行相应的职责。公司董事会及监事会延期换届不影响公司的正常运营。 公司将尽快完成董事会及监事会的换届选举工作，并及时履行相应的信息披 露义务。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届 董事会、第四届监事会任期于 2024 年 12 月届满。鉴于公司新一届董事会、监事 会的换届工作正在积极筹备中，为有利于公司相关工作的安排和开展，确保董事 会、监事会相关工作的稳定连续，公司将适当延期董事会、监事会的换届选举工 作，同时董事会各专门委员会委员及高级管理人员的任期相 ...

证券代码：605069 证券简称：正和生态 公告编号：2024-084 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 关于项目中标的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 5、中标单位：北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 2、建设单位：武汉市江夏区水务和湖泊局 4、招标代理单位：湖北尚正工程咨询有限公司 6、中标金额：2,469.515609 万元 7、中标内容：该项目拟对鲁湖入湖口支流载甫河及支流进行水生态治理， 通过河道建设生态护岸、恢复河道水生植被、建设河道人工湿地建设等工程措施， 改善排入鲁湖水体水质，促进鲁湖水体功能区划目标的实现。主要建设内容及规 模为:（1）河道生态护坡工程，建设生态护坡约 3.7 公里； （2）河道水生植被恢复工程，建设水生态修复工程约 26,583 平方米； （3）河道湿地工程，载甫河主河道及支流交汇处建设一座自然湿地，生态 恢复面积约 27,000 平方米，主要涉及基底改造、生态缓冲带、湿地水生植被恢复 等; 2024 年 12 月 10 日 ， 武 汉 市 公 共 资 源 ...

证券代码：605069 证券简称：正和生态 公告编号：2024-079 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 关于调整募集资金投资项目内部结构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 10 日召开了第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十四次会 议，分别审议通过了《关于调整募集资金投资项目内部结构议案》。为了持续适 应市场需求，使公司研发能力能够长期匹配战略发展方向，有效提高募集资金的 使用效率，不断提升公司海洋生态修复产品研发和核心竞争力，同意公司调整募 集资金投资项目——生态保护与环境治理研发能力提升项目的内部结构，在原有 课题的基础上新增"活力海岸模式构建与示范应用"。本议案尚需提交公司股东 大会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2490 号文《《关于核准北京正和恒 基滨水生态环境治理股份有限公司首次公开发行股票的批复》，北京正和恒基滨 水生态环境治 ...

招商证券股份有限公司 关于北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 调整募集资金投资项目内部结构的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券""保荐机构"或"保荐人"） 作为北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司（以下简称"正和生态"或"公 司"）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等相关规定，对正和生态调整募集资金投资项目内部结构 的事项进行核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2490 号文《关于核准北京正和恒 基滨水生态环境治理股份有限公司首次公开发行股票的批复》，北京正和恒基滨 水生态环境治理股份有限公司公开发行人民币普通股股票 4,071.1111 万股，每股 发行价格为人民币 15.13 元。截至 2021 年 8 月 11 日，公司实际已向社会公众公 开发行人民币普通股股票4,071.1111万股，募集资金总额为人民币615,959,109.43 元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币 528,813 ...

证券代码：605069 证券简称：正和生态 公告编号：2024-083 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 第四届监事会第二十四次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、审议通过《关于调整募集资金投资项目内部结构议案》 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 监事会认为：本次调整部分募集资金投资项目内部结构，是公司经过审慎分 析后作出的决定，不存在变更募集资金用途和损害股东利益的情形，符合公司及 全体股东的利益。因此，监事会同意公司调整部分募集资金投资项目内部结构。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于调整募集资金投资项 目内部结构的公告》（公告编码：2024-079）。 特此公告。 一、监事会会议召开情况 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 5 日以邮件及微信等通讯形式向全体监事发出第四届监事会第二十四次 会议通知，公司于 2024 年 12 月 10 日以通讯与现场相结合的方式召开了本次会 议。本次会议应出席监事 ...

证券代码：605069 证券简称：正和生态 公告编号：2024-081 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 12 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：北京市海淀区中关村东路一号院清华科技园科技大厦 B 座 21 层大会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 27 日 至 2024 年 12 月 27 日 股东大会召开日期：2024年12月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所 ...