北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司（以下简称"公 司"）关联交易，维护公司股东的合法权益，保证公司与关联人之间的关联交易符 合公平、公正的原则，根据《中华人民共和国公司法》（下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 等有关法律、法规、规范性文件以及《北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制订本制度。 第二条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的原则，不得损害公司和 其他股东的利益； （二）确定关联交易价格时，应遵循公平、公正、公开以及等价有偿的原则， 并以书面协议方式予以确定； （三）关联董事和关联股东回避表决的原则； （四）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要 时应当聘请专业评估师、独立财务顾问。 第二章 关联人及关联关系 第三条 公司的关联人包括关联法人（或者 ...

北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作规则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 （以下简称"公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所 股票上市规则》等法律、法规和《北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）、《北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公 司董事会议事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"）的规定，制订本工作 规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，主 要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公 司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本工作规则所称董事是指除独立董事外的公司其他董事，高级管理 人员是指总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及《公司章程》确定的其 他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事占多数。 1 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 ...

证券代码：605069 证券简称：正和生态 公告编号：2023-048 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 12 日以邮件及短信等通讯形式向全体董事发出第四届董事会第十五次会 议通知，公司于 2023 年 9 月 17 日以通讯与现场相结合的方式召开了本次会议。 本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。本次会议由董事长张熠君女士主 持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程 序均符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案： 01、审议通过《董事会议事规则》 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《董事会议事规则》。 02、审议通过《股东大会议事规则》 ...

第五条 总经理（总裁）负责组织实施董事会决议，主持公司日常生产经营管 理工作；副总经理对总经理（总裁）负责，协助总经理（总裁）开展工作。 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 总经理（总裁）工作细则 第一章 总则 第一条 为促进北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司（以下简称"公 司"）经营管理的制度化、规范化、科学化，明确公司总经理（总裁）等高级管理 人员的职责和权限，规范公司总经理（总裁）的工作行为，确保公司经营层有效运 作，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行 政法规、部门规章、规范性文件以及《北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 本细则所称高级管理人员，包括公司总经理（总裁）、副总经理、财 务总监、董事会秘书以及公司董事会确定的其他高级管理人员；其中，董事会秘书 的职责和权限由董事会秘书工作细则另行规定。 第三条 公司设总经理（总裁）1 名，由董事会聘任或解聘；董事会秘书由董 事长提名，由董事会聘任或解聘；副总经理若干名、财务总监 1 名，由总经理（总 裁）提名，董事会聘任或解聘。 ...

北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范和加强北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公 司（以下简称"公司"）重大信息内部报告工作的管理，保证公司内部重大信息 的快速传递、归集和有效管理，及时、真实、准确、完整、公平地进行信息披露， 维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办 法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》及其他有关法律、法 规、规范性文件的规定，结合《北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）和公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或者即将发生可能对 公司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或者事件（以下简称"重 大事项"）时，按照本制度规定负有报告义务的有关人员、部门和公司，应当及 时将相关信息告知公司董事会办公室或董事会秘书，并通过董事会秘书向董事会 报告的制度。如董事长收到报告，应当立即向董事会报告，并敦促董事会秘书组 织临时报告的披 ...

北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 董事会议事规则 第二章 董事会组成及其职权 第一节 董事会 第三条 董事会由 6 名董事组成，设董事长 1 名，副董事长 1 名，其中独立 董事 2 名。 第四条 公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核专门委员会。各专 门委员会对董事会负责。 第五条 公司聘任董事会秘书，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文 件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。 第六条 董事会行使下列职权： （一） 召集股东大会，并向股东大会报告工作； 第一章 总则 第一条 为进一步规范北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事会及其成员有效地履行 职责，提高董事会的规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，对股东大会负责。 董事会应认真履行有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司 ...

北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司（以下简称"公 司"）对外投资管理，防范投资风险，保证对外投资活动的规范性、合法性和效 益性，切实保护公司和投资者的利益，现依据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《北京正和恒基滨水生态环境治理 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的有关规定，结合公司的 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司及控股子公司以货币资金、股权、经 评估的实物资产、无形资产等公司可支配的资源，对外进行各种形式的投资活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。短 期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的投资， 即交易性金融资产、可供出售金融资产、委托贷款等；长期投资主要指投资期限 超过一年，不能随时变现或不准备变现的各种投资，主要包括但不限于下列类型： （一）向其他企业投资，包括单独设立或与他人共同设立企业、对其他 ...

北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司（以下简称"公 司"）募集资金的管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文 件以及《北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者 募集并用于特定用途的资金。 第三条 如募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司 或公司控制的其他企业实施的，该制度同样适用于公司的子公司或公司控制的其 他企业。 第四条 公司董事会应当负责建立健全本制度，并确保本制度的有效实施， 做到募集资金使用的公开、透明和规范。公司应根据《公司法》《证券法》等法 ...

北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为提高北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司（以下简称"公 司"）的信息披露质量，规范公司的信息披露行为，保护投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——信息披露事务管理》以及《北京正和恒基滨水生态环境治理 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称信息是指所有对公司证券及其衍生品种的交易价格可能产 生重大影响的信息，以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和 上海证券交易所要求披露的其他信息。 （三）重大资产重组、再融资、重大交易、破产事项等有关各方； 本制度所称信息披露是指将上述信息按照规定的时限、在规定的媒体上、以规 定的方式公平地向股东、社会公众进行公布，并按规定报送证券监管机构。 （四）为前述主体提供服务的中介机构及其相关 ...

北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 管理制度 第一章 总则 第一条 为加强北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理工作，维护证券 市场秩序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事、监事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、 高级管理人员减持股份实施细则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》以及《北京正和恒基滨水生态 环境治理股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员及本制度第二十三条规 定的自然人、法人或其他组织所持本公司股票及其变动的管理。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份是指登记在其名下的 所有本公司股份，从事融资融券交易的还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第四条 ...