董事会提名委员会工作规则 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为规范北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司（以下简称 "公司"）董事、高级管理人员的产生，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》等法律、法规和《北京正和恒基滨水生态环境治理股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《北京正和恒基滨水生态环境治 理股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"）的规定， 制订本规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对公司 董事和高级管理人员的选择标准和程序进行研究并向董事会提出建议，遴选合 格的董事人选和高级管理人员人选，并对董事人选和高级管理人员人选进行审 核并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长或二分之一以上独立董事或全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 主持委员会工作，由委员 ...

北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金的制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司（以下 简称"公司"）与控股股东、实际控制人及其他关联方（以下简称"公司关联方"） 的资金往来，避免公司关联方占用公司资金，保护公司、股东和其他利益相关人 的合法权益，建立防范公司关联方占用公司资金的长效机制，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件及《北京正和恒基滨水生态环境治理股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司控股股东、实际控制人及关联方与公司之间的资 金管理。 第三条 公司控股股东、实际控制人及其他关联方与纳入公司合并会计报表 范围的子公司之间的资金往来，适用本制度。 第四条 本制度所称的关联方是指《上海证券交易所股票上市规则》所认定 的关联方。纳入公司合并会计报表范围的子公司与公司关联方之间进行的资金往 来适用本制度 ...

北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司（以下简称 "公司"）的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，防范内幕信息知情人员滥 用知情权、泄漏内幕信息、进行内幕交易，维护信息披露的公平原则，保护广大 投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范 性文件以及《北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司章程》《北京正和恒 基滨水生态环境治理股份有限公司信息披露管理制度》的有关规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会应当按照本制度以及上海证券交易所相关规则要求及 时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完 整。董事长为主要责任人，董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档 和报送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完 整签署书面确认意见。公司董事会办公室为内幕信息登记备案工作的日常工作部 门。未经董事会批准，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送有 ...

北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司（以下简 称"公司"）的法人治理结构，规范董事、监事的选举，保护中小投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）发布的《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》及《北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）等相关制度规定，结合公司实际情况，制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制是指公司股东大会选举董事或者监事时， 股东所持每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的投票权 等于该股东持有股份数与应选董事或者监事总人数的乘积，股东拥有的表决权可以 集中使用，即股东可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董事、监事，也可以 将投票权分散行使、投票给数位候选董事、监事，最后按得票的多少决定当选董事、 监事。 涉及下列情形的，股东大会在董事、监事的选举中应当采用累积投票制： （一）公司选举2名以上独立董事的； （二）公司单一股东及其一致行动 ...

第二条 公司设立董事会秘书，董事会秘书是公司的高级管理人员，对公司 和董事会负责。法律、行政法规、部门规章及《公司章程》等对公司高级管理人 员的有关规定，适用于董事会秘书。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 董事会秘书应当是具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业 知识，具有良好的职业道德和个人品质，具备履行职责所必需的工作经验。有下 列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）有《公司法》第一百四十六条规定的任何一种情形； （二）被中国证监会采取不得担任公司高级管理人员的市场禁入措施，期限 尚未届满； 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为保证北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会秘书依法行使职权，认真履行职责，加强对董事会秘书工作的管 理与监督，充分发挥公司董事会秘书的作用，依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"上市规则"） 等法律、法规和规范性文件，以及《北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《北京正和恒基滨水生态 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥116,595,558.13, a decrease of 47.8% compared to the same period last year[21]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was -¥160,311,698.51, representing a decline of 272.45% year-on-year[21]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥160,558,724.43, a decrease of 265.98% compared to the previous year[21]. - Basic and diluted earnings per share for the first half of 2023 were both CNY -0.76, representing a 280% decline year-over-year[23]. - The company reported a net loss of CNY 159,636,483.10 for the first half of 2023, compared to a net loss of CNY 45,931,866.30 in the same period of 2022, indicating a significant increase in losses[177]. - Operating profit for the first half of 2023 was a loss of CNY 167,808,582.29, compared to a loss of CNY 50,870,673.95 in the same period of 2022[173]. - The company reported a comprehensive income total for the period is -42,717,054.88 CNY, indicating a loss[196]. Cash Flow and Liquidity - The cash flow from operating activities was -¥45,686,367.60, indicating a significant cash outflow[21]. - The company's cash and cash equivalents decreased by 61.41% to 69,312,295.55, primarily due to uncollected receivables[69]. - The company reported a cash balance of ¥69,312,295.55 as of June 30, 2023, down from ¥179,604,777.51 at the end of 2022, indicating a significant decrease in liquidity[164]. - The net cash inflow from financing activities was CNY 2,688,341.59, a decrease from CNY 6,243,582.41 in the previous period, reflecting a decline of approximately 56.9%[185]. - The company ended the period with cash and cash equivalents of CNY 59,491,074.72, down from CNY 354,161,825.65 at the end of the previous year[181]. Assets and Liabilities - Total assets amounted to ¥3,950,721,554.87, a decrease of 6.40% compared to the previous year[57]. - The total liabilities as of the end of the reporting period were CNY 1,483,671,162.43, a slight decrease from CNY 1,570,537,295.17 at the end of the previous period[173]. - The company's total equity decreased from CNY 1,446,615,522.36 in the previous period to CNY 1,286,930,183.77 at the end of the first half of 2023, reflecting the losses incurred[173]. - The total owner's equity at the end of the current period is 1,912,517,032.88 CNY[196]. Operational Challenges - The company experienced a significant reduction in new orders due to delays in project bidding, leading to a decline in both revenue and gross profit[23]. - The company faces increased competition from state-owned enterprises in the ecological protection sector due to local governments' preference for financially stronger entities for major projects[31]. - The company is cautious about undertaking new PPP projects due to potential risks associated with local government financing and economic uncertainties[84]. - The company has faced challenges in revenue collection, leading to increased credit impairment losses and financial strain due to high accounts receivable[85]. Strategic Initiatives - The company is focusing on "ecological environment, ecological stewardship, and parks+" as its main business directions, integrating various professional systems for comprehensive ecological solutions[32]. - The company is actively expanding its market presence and product offerings, although short-term revenue generation from new initiatives remains uncertain[45][46]. - The company plans to strengthen accounts receivable collection efforts to reduce impairment losses[58]. - The company aims to enhance its marine ecological restoration business, which has already seen the implementation of "modular ecological technology" in South China[60]. Research and Development - The company has obtained 16 invention patents, 70 utility model patents, and 47 software copyrights, emphasizing its commitment to innovation in ecological restoration technology[32]. - Research and development expenses increased to CNY 23,054,158.80 in the first half of 2023, up from CNY 17,076,114.76 in the first half of 2022, indicating a focus on innovation[173]. Legal and Compliance - The company is involved in a lawsuit seeking 271,754,186.61 RMB for construction project payments from multiple defendants, with the case accepted by the court[118]. - The company has initiated litigation against the Taiyuan Park Service Center for a total claim of 303,105,683.13 RMB, which includes progress payments and remaining project funds[118]. - The company has not reported any significant legal or regulatory violations during the period[123]. Shareholder and Governance - The company has held three shareholder meetings, all resolutions were passed without any rejections[90][91]. - The company has committed to not transferring or entrusting the management of its publicly issued shares for 36 months from the date of listing[111]. - The company will ensure that any related party transactions are conducted at fair market prices and will avoid transferring profits through such transactions[113].

证券代码：605069 证券简称：正和生态 公告编号：2023-041 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 股票交易风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司（以下简称"公司"）股 票于 2023 年 8 月 18 日至 8 月 24 日，连续 5 个交易日股价累计涨幅达 61.08%， 累计换手率为 161.74%，市盈率亏损。公司股票短期涨幅较大，换手率较高，可 能存在股价炒作风险。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎 投资。 经公司自查，截至本公告披露之日，确认不存在应披露而未披露的重大 信息。 经公司自查，公司主营业务没有发生变化，目前不涉及核废水处理的相 关业务。 一、相关风险提示 鉴于近期公司股价波动较大，现对有关风险提示如下 （一）公司主营业务情况未发生变化 经公司自查，公司市场环境或行业政策未发生重大调整、生产成本和销售等 情况亦未出现大幅波动、内部经营秩序正常。公司主营业务未发生变化，目前不 涉及核废水处理的 ...

证券代码：605069 证券简称：正和生态 公告编号：2023-036 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 股票交易风险提示公告 一、公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况 经公司自查，公司目前生产经营活动正常，市场环境、行业政策没有发生重 －1－ 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司（以下简称"公司"）股 票于 2023 年 8 月 18 日、2023 年 8 月 21 日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离 值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》等有关规定，属于股票交易 异常波动的情形。2023 年 8 月 22 日公司股价再次涨停，当日换手率为 45.72%。 敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 根据证监会行业分类，公司所属"生态保护和环境治理业"，公司在中 证指数有限公司查询的最新（数据统计至 2023 年 8 月 21 日）行业静态市盈率为 20.25 倍，公司当前（数据统计至 2023 年 8 月 2 ...

敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 证券代码：605069 证券简称：正和生态 公告编号：2023-035 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司（以下简称"公司"）股 票于 2023 年 8 月 18 日、2023 年 8 月 21 日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离 值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》等有关规定，属于股票交易 异常波动的情形。 经公司自查，并书面函证控股股东及实际控制人，截至本公告披露之日， 确认不存在应披露而未披露的重大信息。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于2023年8月18日、2023年8月21日连续两个交易日内收盘价格涨幅 偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》等有关规定，属于股票 交易异常波动的情形。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并书面函证了本 公司控股股 ...

关于《北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 股票交易异常波动的问询函》的回函 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司: 关于《北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司股票交易 异常波动的问询函》 本公司已经到,经认真自查核实,现回函如下: 关于《北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 股票交易异常波动的问询函》的回函 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司: 关于《北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司股票交易异 常波动的问询函》本人已收悉,经认真自查核实,现回函如下: 一、截至目前,作为北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公 司(以下简称"公司")的实际控制人,本人不存在涉及公司的应披 露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、上 市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、 股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 一、截止目前,作为北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公 司(以下简称"公司")的控股股东,不存在涉及正和生态应披露而 未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、上市公 司收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入 ...