证券代码：605069 证券简称：正和生态 公告编号：2024-046 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 关于控股股东增持公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 增持计划的主要内容：北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司（以下 简称"公司"）于2024年2月7日披露了《关于控股股东及实际控制人增持计划暨公 司"提质增效重回报"行动方案的公告》（公告编号：2024—006），公司控股股东 北京汇恒投资有限公司（以下简称"汇恒投资"）、实际控制人张熠君女士基于对 公司未来发展的信心和对公司长期投资价值的认可，拟于2024年2月7日起6个月 内通过集中竞价交易方式增持公司股份。本次拟增持股份比例不超过2%，金额 合计不低于人民币1,500万元且不高于人民币3,000万元； 本次增持的基本情况：2024 年 7 月 12 日，汇恒投资通过上海证券交易所系 统以集中竞价的方式增持公司股份 497,600 股，占公司总股本的 0.24%，增持金 额人民币 3,000,602 元（不含印 ...

北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 二零二四年七月 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议程 会 议 议 程： （一）会议主持人介绍到会董事、监事、董事会秘书及列席会议的其他高 级管理人员、见证律师以及其他人员； （二）会议主持人报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表 决权股份数量； 会 议 方 式：现场会议和网络投票相结合 现场会议时间：2024 年 7 月 15 日下午 14：00 现场会议地点：北京市海淀区中关村东路 1 号院清华科技园科技大厦 B 座 21 层会议室 参 会 人 员：公司股东及股东代表，公司董事、监事、高级管理人员及 公司聘请的见证律师 （三）会议主持人宣布会议开始； （四）推选本次会议计票人、监票人； （五）与会股东审议以下议案： 议案 1：《关于选举公司独立董事的议案》 议案 2：《独立董事工作细则》 议案 3：《关联交易管理制度》 （六）股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问； （七）现场投票表决； （八）休会、统计表决结果； （九）宣布表决结果； （十）见证律师宣读法律意见书 ...

证券代码：605069 证券简称：正和生态 公告编号：2024-045 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 2024 年半年度业绩预告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本期业绩预告适用于净利润为负值的情形。 经财务部门初步测算，预计 2024 年半年度实现归属于母公司所有者的净 利润为-3,000 万元到-2,000 万元，预计 2024 年半年度实现归属于母公司所有者 的扣除非经常性损益后的净利润为-3,000 万元到-2,000 万元，与上年同期相比， 实现大幅减亏，亏损下降比例为 81%-88%。 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 （二）业绩预告情况 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日。 经财务部门初步测算，预计 2024 年半年度实现归属于母公司所有者的净利 润为-3,000 万元到-2,000 万元。 预计 2024 年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利 润为-3,000 万元到-2,000 万元。 与上年同期相比，实现大幅 ...

2023 年年度报告 公司代码：605069 公司简称：正和生态 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 286 2023 年年度报告 重要提示 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2023年度归属上市公司股东净利润为负，公司2023年度不具备实施利润分 配的条件。公司基于行业发展状况、2023年度实际经营结果和整体资金安排等综合 判断，公司2023年度的利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金 转增股本。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略、新产品/业务规划等前瞻性描述，不构 成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 2 / 286 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、 准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带 的法律责任 ...

证券代码：605069 证券简称：正和生态 公告编号：2024-042 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 关于公司2023年年度及2024年一季度报告的信息披露监管工作函的 2 回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到上 海证券交易所上市公司管理一部发送的《关于公司2023年年度及2024年一季度报告的信 息披露监管工作函》（上证公函〔2024〕0711号）（以下简称"《工作函》"）。公司 收到《工作函》后，积极组织公司相关部门、中介机构对涉及问题仔细核查，现将相关 问题回复如下： 1、关于经营情况。年报及季报显示，公司主营生态保护与环境治理业务，具体包括水环境治理、 生态修复、生态景观建设、生态保护等，主要业务模式为EPC（设计施工总承包）模式，以工程类项 目为主。2023 年，公司实现营业收入1.63亿元，同比下滑53.23%，实现净利润-4.32亿元，较上年增 亏。同时，公司营业成本为1.98亿元，明显高于收入，其中工程施工分 ...

北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 关于公司2023年年度及2024年一季度报告的信息披 露监管工作函的回复 德皓函字[2024]00000043号 北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 德皓函字[2024]00000043 号 上海证券交易所上市公司管理一部： 我所于近日收到贵部下发的《关于北京正和恒基滨水生态环境治理股份有 限公司2023年年度及2024年一季度报告的信息披露监管工作函》（上证公函 【2024】0711号），收到《监管工作函》后，我所对此高度重视，积极组织项 目组人员就各个问题进行逐项核查，我所就年报监管工作函所涉及的相关问题 回复如下： 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 关于公司2023年年度及2024年一季度报告的信息披露监管 工作函的回复 1、关于经营情况。年报及季报显示，公司主营生态保护与环境治理业务， 具体包括水环境治理、生态修复、生态景观建设、生态保护等，主要业务模式 为EPC（设计施 ...

证券代码：605069 证券简称：正和生态 公告编号：2024-044 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7 号—回购股份》等相关规定，上市公司应当在每个月的前3个交易日内公告截至上 月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下： 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/24 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 万元~4,000 万元 2,000 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 万股 60.48 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.29% | | 累计已回购金额 | 万元 489.91 | | 实际回购价格区间 ...

证券代码：605069 证券简称：正和生态 公告编号：2024-043 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 关于 2023 年年度报告的更新公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司《2023 年年 度报告》。经事后审查发现，由于报告中的部分文字链接存在技术问题，导致部 分内容显示有误，现将相关内容更新如下： 更新 2、"第十节 财务报告 七、合并财务报表项目注释 6、合同资产"（第 181 页）。更新内容如下： 按组合计提坏账准备： | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |----------|----------------|---------------|---------------|-------|-------|-----------------| | | | | 单位：元 | | | 币种：人 ...

证券代码：605069 证券简称：正和生态 公告编号： 2024-041 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 关于 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会召开 情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 6 月 28 日在上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会。本次业绩说明会以网络文字互动形式召开，对公 司 2023 年度暨 2024 年第一季度的经营情况与投资者进行互动交流和沟通。现将 相关情况公告如下： 一、本次说明会召开情况 2024 年 6 月 21 日，公司披露了《关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度 业绩说明会的公告》（公告编号：2024-035）。本次说明会于 2024 年 6 月 28 日 14:00 召开。公司董事长张熠君女士，副董事长、总裁张慧鹏先生，独立董事章 友先生，财务总监郎翠霞女士，董 ...

证券代码：605069 证券简称：正和生态 公告编号：2024-040 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 层大会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 15 日 至 2024 年 7 月 15 日 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 7 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：北京市海淀区中关村东路一号院清华科技园科技大厦 B 座 21 股东大会召开日期：2024年7月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票 ...