浙江华康药业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江华康药业股份有限公司董事会，现提名张惜丽为浙江华康药业股 份有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教 育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任浙江华康药业股 份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名 人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与浙江华康药业股份有限公司之间不 存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章 及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董 事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织 ...

| 证券代码：605077 | 证券简称：华康股份 | 公告编号：2024-100 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111018 | 债券简称：华康转债 | | 浙江华康药业股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江华康药业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十六次 会议于 2024 年 12 月 9 日以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议通知于 2024 年 12 月 4 日以通讯方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席 董事 9 名。公司董事长陈德水先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 同意提名李军先生、徐建妙先生、张惜丽女士为公司第六届董事会独立董事 候选人，任期从股东大会选举通过之日 ...

一、 召开会议的基本情况 | 证券代码：605077 | 证券简称：华康股份 | 公告编号：2024-109 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111018 | 债券简称：华康转债 | | 浙江华康药业股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年12月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开地点：浙江省舟山市定海区双桥街道临港一路 18 号公司一楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有 ...

一、监事会会议召开情况 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 证券代码：605077 | 证券简称：华康股份 | 公告编号：2024-101 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111018 | 债券简称：华康转债 | | 浙江华康药业股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见同日披露的《华康股份关于预计为全资子公司提供担保额度的 公告》。（2024-104) （一）审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见同日披露的《华康股份关于变更公司注册资本并修订<公司章 程>的公告》。（公告编号 2024-103) （三）审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除 限售期解除限售条件成就的议案》 浙江华康药业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十七次会 议于 2024 年 12 月 9 日以现场 ...

| 证券代码：605077 | 证券简称：华康股份 | 公告编号：2024-106 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111018 | 债券简称：华康转债 | | 浙江华康药业股份有限公司 关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划 部分限制性股票暨调整回购价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 浙江华康药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 9 日召开 第六届董事会第二十六次会议及第六届监事会第十七次会议，审议通过《关于回 购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。具体情况如下； 一、股权激励计划批准及实施情况 （一）已履行的相关审批程序和信息披露情况 1、2023 年 9 月 27 日，公司召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第 六次会议，均审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及摘 要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 等相关议案，公司独立董 ...

浙江华康药业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人张惜丽，已充分了解并同意由提名人浙江华康药业股份有限公司董事会 提名为浙江华康药业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立 性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理 ...

| 证券代码：605077 | 证券简称：华康股份 | 公告编号：2024-107 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111018 | 债券简称：华康转债 | | 浙江华康药业股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资目的：为了降低原料市场价格波动对公司生产经营造成的影响，充分 利用期货、期权市场的套期保值功能，有效控制原材料价格波动风险，保证产品 成本的相对稳定，实现稳健经营。 投资种类：交易品种仅限于与公司生产经营相关的原材料，如玉米、玉米 淀粉和甲醇。 投资金额：公司开展期货、期权套期保值业务保证金和权利金最高额不超 过人民币 5,000 万元，且任一交易日持有的最高合约价值不超过 60,000 万元人 民币。上述额度在使用期限范围内可循环滚动使用，使用期限自本次董事会审议 通过之日起不超过 12 个月。 交易工具：期货、期权 交易场所：郑州商品交易所、大连商品交易所等场内交易场所及符合政策 规定的场外交易场所 履行的审议程序：公司于 2024 年 1 ...

| 证券代码：605077 | 证券简称：华康股份 | 公告编号：2024-103 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111018 | 债券简称：华康转债 | | 综上所述，公司股份总数将由原来的 304,989,880 股变更为 305,880,875 股。 公司注册资本由原来的 304,989,880 元变更为 305,880,875 元。根据《公司法》 《证券法》及股权激励的实施结果等，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订， 具体修订内容如下： | | 修订前 | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | | 304,989,880 | 元。 | 305,880,875 | 元。 | | 第十九条 | 公司股份总数为 | 第十九条 | 公司股份总数为 | | 304,989,880 | 股，均为普通股。 | 305,880,875 | 股，均为普通股。 | 除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。上述变更最终以工商登记 机关核准的内容为准。上述事项尚需提交股东大会审议。 ...

浙江华康药业股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 证券代码：605077 | 证券简称：华康股份 公告编号：2024-108 | | --- | --- | | 债券代码：111018 | 债券简称：华康转债 | 重要内容提示： 投资目的：公司开展外汇套期保值业务的目的是规避和防范公司国际业 务中因人民币与美元等外币之间汇率变化产生的汇率风险，从而降低汇率波动对 公司业绩的影响，增强财务稳健性。 投资种类：交易品种包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外 汇期权及其他外汇衍生产品等。 交易场所：经有关政府部门批准、具有办理外汇套期保值业务经营资质的 银行等金融机构。 投资金额：自本次董事会审议通过的 12 个月内，公司开展外汇套期保值 业务预计动用的交易保证金和权利金上限不超过 1,000 万美元（或等值其他币种） 且预计任一交易日持有的最高合约价值（含前述交易的收益进行再交易的相关金 额）不超过 10,000 万美元（或等值其他币种），有效期限内额度可以 ...

2024 年第四次临时股东大会 浙江华康药业股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权 利，根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会 议事规则》等有关规定，特制定本会议须知： 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从 公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。 浙江华康药业股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 会议材料 二○二四年十二月 二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、 监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他 人员进入会场。 三、出席会议的股东须在会议召开前 15 分钟到达会议现场向公司会务人员 办理签到手续，并请按规定出示股票账户卡、持股凭证、身份证或法人单位证明、 授权委托书及出席人身份证等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。 四、股东需要在股东大会发言的，应于会议开始前 10 分钟向公司会务人员 进行登记，出示有效的持股证明，填写《发言登记表》；全部股东发言时间控制 在 30 分钟以内，登记后的发言顺序按 ...