2025 年 2 月 26 日 浙江华康药业股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等规定，浙江华康药业股份有限公司（以下简称公 司）董事会就在任独立董事的独立性情况进行了评估并出具如下专项意见： 经核查公司在任独立董事的任职经历、兼职情况等有关信息，以及其签署 的相关自查文件，公司在任独立董事均未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，亦不存在其他影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理 办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关 独立董事独立性的相关要求。 浙江华康药业股份有限公司 董事会 ...

目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位： 审计单位： 联系电话： 关于浙江华康药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 单位：万元 | | | 占用方与上市 | 上市公司 | 2024 年 | 2024 年度 占用累计 | 2024 年度 | 2024 年度 | 2024 年期 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占 | 资金占用方 | 公司的关联关 | 核算的会 | 期初占用 | 发生金额 | 占用资金 | 偿还累计 | 末占用资 | 占用形成 | 占用性质 | | 用 | 名称 | 系 | 计科目 | 资金余额 | (不含利 | 的利息 | 发生金额 | 金余额 | 原因 | | | | | | | | 息) | (如有) | | | | | | 现控股股东、实 | | | | | | | | | | 非经营性 | | 际控制人及其附 | | | | | | | | | | 占 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告……………第 3—15 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕226 号 浙江华康药业股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江华康药业股份有限公司（以下简称华康股份公司）管 理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供华康股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为华康股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 中国·杭州 中国注册会计师： 二〇二五年二月二十六日 华康股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的 规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号—行业信息披露》（第 十四号—食品制造）相关规定，现将浙江华康药业股份有限公司（以下简称"公 司"）2024 年主要经营数据公告如下： 一、2024 年主要经营数据 | 证券代码：605077 | 证券简称：华康股份 | 公告编号：2025-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111018 | 债券简称：华康转债 | | 浙江华康药业股份有限公司 关于 2024 年主要经营数据的公告 | 区域 | 报告期末贸易商数量 | | 2024 年 | 2024 年 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 增加数量 | 减少数量 | | | 境内 | | 468 | 38 | | 0 | | 境外 | | 146 | 18 | | 0 | | 合计 | | 614 | 56 | | 0 | | | | 1 | 销售模式 | 2024 年营业收入 ...

公司代码：605077 公司简称：华康股份 浙江华康药业股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 浙江华康药业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

| 证券代码：605077 | 证券简称：华康股份 | 公告编号：2025-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111018 | 债券简称：华康转债 | | 浙江华康药业股份有限公司 关于确认公司 2024 年度日常关联交易 及 2025 年度日常关联交易预计的公告 一、日常关联交易的基本情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 关于确认浙江华康药业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度日常 关联交易及 2025 年度日常关联交易预计的事项，已经公司第六届董事会第二十 九次会议和第六届监事会第十八次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股 东大会审议批准，此事项存在关联董事及关联股东回避表决的情况。 公司 2024 年度日常关联交易情况及 2025 年度日常关联交易为公司正常 经营性往来，交易遵循公平、公正、合理的市场原则，不存在损害公司、全体股 东利益的情形，不会导致公司对关联方形成依赖，不会对公司的经营成果和财务 状况产生不利影响。 （一）日常关 ...

| | 修订前 | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 1 | 证券代码：605077 | 证券简称：华康股份 | 公告编号：2025-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111018 | 债券简称：华康转债 | | 浙江华康药业股份有限公司 关于减少公司注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江华康药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 9 日召开 第六届董事会第二十六次会议、第六届监事会第十七次会议，审议通过《关于回 购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，鉴于本激励计划中 的 1 名激励对象考核结果为不合格，根据《华康股份 2023 年限制性股票激励计 划（草案）》（以下简称《激励计划》）的相关规定，公司董事会同意对其持有 的已获授但不符合解除限售标准的 11,700 股限制性股票予以回 ...

| 证券代码：605077 | 证券简称：华康股份 公告编号：2025-015 | | --- | --- | | 债券代码：111018 | 债券简称：华康转债 | 浙江华康药业股份有限公司 关于 2025 年度担保计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：浙江华康药业股份有限公司（以下简称"公司"或"华 康股份"）及合并报表范围内子(孙)公司，不属于公司关联方。 公司预计 2025 年度全年担保额度不超过人民币 18.25 亿元。上述担保 额度预计范围包括存量担保、新增担保及存量担保的展期或续保。截至本公告 披露日，公司及子公司实际已发生担保额度为 18.25 亿元。 （一）担保的基本情况 为确保公司生产经营持续、稳健的发展，满足公司及下属子(孙)公司经营 需要，公司预计 2025 年度全年担保额度不超过人民币 18.25 亿元。上述担保额 度预计范围包括存量担保、新增担保及存量担保的展期或续保。截至本公告披 露日，公司及子公司实际已发生担保额度为 18.25 亿元。实 ...

浙江华康药业股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》 《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《审计委员会实施细则》等相关规定， 浙江华康药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）认真履行职责，现就 2024 年度工作履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况声明 报告期内，公司审计委员会由独立董事许志国先生（届满已离任）、独立董事郭峻 峰先生（届满已离任）和董事徐小荣先生三名成员组成，其中主任委员由许志国先生担 任。报告期内，审计委员会委员凭借丰富的行业经验及专业审计、会计知识，在监督外 部审计机构的工作、指导公司内部审计、审阅公司财务报告等方面向董事会提出了专业 意见，在公司审计与风险管理等方面发挥了重要作用。因上述两位独立董事任期届满， 公司于 2024 年 12 月 26 日召开 2024 年第四次临时股东大会，完成了公司独立董事的更 换，选举产生了公司第六届董事会新任独立董事，新任审计委员会成员为：张惜丽、李 军、徐小荣。 二、董事会审计委员会会议召开情况 20 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 浙江华康药业股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江华康药业股份有限公司（以下简称华康股份公司）管 理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供华康股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为华康股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 华康股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的 规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对华康股份公司管理层编制的上述 报告独立地提出鉴证 ...