东方证券承销保荐有限公司 关于浙江华康药业股份有限公司 使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"、"保荐机构""保荐人"） 作为浙江华康药业股份有限公司（以下简称"华康股份"或"公司"）首次公开发行 股票并上市的持续督导机构及向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规，对华康股份使用募 集资金向全资子公司增资以实施募投项目事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 二、募集资金投资项目的基本情况 公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》披露本次发行募集资 金总额扣除发行费用后，投入以下项目的建设： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | | 项目总投资 | 拟投入募集资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 100 | 万吨玉米精深加工健康食品配料项目 | 247,888.15 | ...

证券代码：605077 证券简称：华康股份 公告编号：2024-001 浙江华康药业股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司增资 以实施募投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次增资的公司：舟山华康生物科技有限公司（以下简称"舟山华康"） 本次增资额：人民币 70,000.00 万元 资金来源及用途：本次增资的资金来源为浙江华康药业股份有限公司（以下 简称"公司"） 向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金。本次增资的资金 用于实施募投项目"100 万吨玉米精深加工健康食品配料项目"。 本次增资无需公司股东大会审议。 本次增资相关事宜不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。 1 募集资金净额为人民币 129,338.53 万元。上述募集资金到位情况已经天健会计 师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了"天 健验〔2023〕755 号"《验证报告》。 根据《浙江华康药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券证券募 集说明书》中披露的募集资金投资计划 ...

证券代码：605077 证券简称：华康股份 公告编号：2023-113 浙江华康药业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告 保荐人（主承销商）：东方证券承销保荐有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二、 本次可转债网上认购结果 本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上 认购缴款工作已于 2023 年 12 月 27 日（T+2 日）结束。保荐人（主承销商）根据 上交所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情 况进行了统计，结果如下： | 类别 | 缴款认购数量 | | 缴款认购金额 | 放弃认购数量 | 放弃认购金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （手） | | （元） | （手） | （元） | | 网上社会公众 | | 233,390 | 233,390,000 | 6,266 | 6,266,000 | | 投资者 | | | | | | 三、 保荐人（主承销商 ...

证券代码：605077 证券简称：华康股份 公告编号：2023-112 保荐人（主承销商）：东方证券承销保荐有限公司 2023 年 12 月 27 日 根据《浙江华康药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公 告》，发行人浙江华康药业股份有限公司、本次发行的保荐人（主承销商）东方 证券承销保荐有限公司于 2023 年 12 月 26 日（T+1 日）主持了浙江华康药业股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"华康转债"）网上发 行中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在有关单位代表的监督 下进行，摇号结果经上海市东方公证处公证。现将中签结果公告如下： | 末尾位数 | 中签号码 | | --- | --- | | 末"5"位数 | 26382，76382 | | 末"6"位数 | 771557，971557，571557，371557，171557，538718，038718 | | 末"7"位数 | 3247730，4497730，5747730，6997730，8247730，9497730， | | | 1997730，0747730 | | 末"8"位数 | 3294 ...

证券代码：605077 证券简称：华康股份 公告编号：2023-110 浙江华康药业股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 类别 | 中签率/配 售比例 | 有效申购数量 | 实际配售数 | 实际获配金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | （%） | （手） | 量（手） | （元） | | 原股东 | 100 | 1,063,367 | 1,063,367 | 1,063,367,000 | | 网上社会公众投 资者 | 0.00278331 | 8,610,477,771 | 239,656 | 239,656,000 | | 网下机构投资者 | - | - | - | - | | 合计 | | 8,611,541,138 | 1,303,023 | 1,303,023,000 | 重要提示 浙江华康药业股份有限公司（以下简称"发行人"、"华康股份"或"公司"） 向不特定对象发行 130,302.30 万元可转换公司债券（以下简称"可转债" ...

证券代码：605077 证券简称：华康股份 公告编号：2023-111 浙江华康药业股份有限公司 关于获得政府补助的公告 | | | 2023 年 1 季度满负 | | | | 《关于开展 2023 年一季 度规上工业企业满负荷生 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 6 | 焦作华康 | | 2023-06-05 | 200,000.00 | 收益相关 | | | | | 荷生产奖励资金 | | | | 产财政奖励资金预算绩效 | | | | | | | | 运行监控工作的通知》 | | | | 竞争性项目 | | | | 浙江省财政厅 浙财科教 号《关于提 | | 7 | 华康股份 | （2022C01208 二 | 2023-06-28 | 260,000.00 | 收益相关 | 〔2022〕52 | | | | 期）研发投入补助 | | | | 前下达 2023 年省科技发 | | | | | | | | 展专项资金的通知》 | | | | | | | | 衢州市科学技术局 衢市 | | | | 衢州市科学技术局 | | | | 科发创〔202 ...

证券代码：605077 证券简称：华康股份 公告编号：2023-109 浙江华康药业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性公告 保荐人（主承销商）：东方证券承销保荐有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特别提示 浙江华康药业股份有限公司（以下简称"华康股份"、"发行人"或"公 司"）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"华康转债"，代码"111018"） 已获得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可[2023] 2739 号文同意注册。公司聘请东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或 "保荐人（主承销商）"）担任本次发行的主承销商。投资者可在上海证券交易 所网站（http://www.sse.com.cn）查询募集说明书全文及本次发行的相关资料。 公司根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》 （证监会令[第 206 号]）、《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 208 号]）、 《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（上证 ...

浙江华康药业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行公告 保荐人（主承销商）：东方证券承销保荐有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次发行基本信息 | 可转债代码 | 111018 | | | | | | 可转债简称 | 华康转债 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 原股东配售代码 | 715077 | | | | | | 原股东配售简称 | 华康配债 | | | | | | 转债申购代码 | 713077 | | | | | | 转债申购简称 | 华康发债 | | | | | | 发行日期及时间 | （2023 | | 年 | 12 | 月 | 25 | 日）（9:30-11:30,13:00-15:00） | | | | | | | 股权登记日 | 2023 | 年 | 12 | 月 | 22 | 日 | 原股东缴款日 | 2023 ...

浙江华康药业股份有限公司 董事会议事规则 二○二三年十二月 浙江华康药业股份有限公司 董事会议事规则 浙江华康药业股份有限公司 董事会议事规则 第一条 总则 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的要求，以及《浙江华康 药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本规则。 董事会应认真履行有关法律、法规和《公司章程》规定的职责，确保公司遵 守法律法规，公平对待全体股东，并关注利益相关者的利益。 董事会下设董事会办公室，由董事会秘书负责，处理董事会日常事务。 第二条 会议形式 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年至少召开两次定期会议。 第三条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会应当充分征求各董事的意见， 初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前， ...

保荐人（主承销商）：东方证券承销保荐有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江华康药业股份有限公司（以下简称"华康股份"或"发行人"）向不特定对 象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）已获得中国证券监督管理委员会 证监许可〔2023〕2739 号文同意注册。本次发行向原股东优先配售，原股东优 先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所交易 系统向社会公众投资者发售的方式进行。 本次发行的募集说明书全文及相关资料可在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）查询。 为便于投资者了解华康股份本次向不特定对象发行可转换公司债券的有关情 况和本次发行的相关安排，发行人和保荐人（主承销商）将就本次发行举行网上 路演。 证券代码：605077 证券简称：华康股份 公告编号：2023-106 浙江华康药业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券网上路演公告 发行人：浙江华康药业股份有限公司 年 月 日 （本页无正文，为《浙江华康药业股份有限公司向不特定对象发行可转 ...