证券代码：605077 证券简称：华康股份 公告编号：2023-078 浙江华康药业股份有限公司 监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划 激励对象名单的公示情况说明及核查意见 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江华康药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 27 日召开 第六届董事会第七次会议和第六届监事会第六次会议分别审议通过了《关于公司 <2023 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》等相关议案。根据《上市 公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、法规及规范性 文件的规定，公司对《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激 励计划》"）拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。公司监事会结合 公示情况对激励对象进行了核查，相关公示情况及核查意见如下： 一、公示对象及核查方式 1. 公司对激励对象的公示情况 公司于 2023 年 9 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了 《华康股份限制性股票激励计划首 ...

浙江华康药业股份有限公司 关于高级管理人员离职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江华康药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司副 总经理王斌德先生的辞职报告。王斌德先生因个人原因，决定辞去公司副总经理 职务，辞去该职务后，王斌德先生将不再担任公司任何职务。 证券代码：605077 证券简称：华康股份 公告编号：2023-077 特此公告。 浙江华康药业股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 11 日 1 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，王斌德先生的辞职报告自送达公 司董事会之日起生效，其辞职不会对公司的正常运营产生影响。 公司及公司董事会对王斌德先生在任期间勤勉尽职及对公司做出的贡献表 示衷心的感谢。 ...

国浩律师（杭州）事务所 华康股份 2023 年限制性股票激励计划之法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江华康药业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 之法律意见书 致：浙江华康药业股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所作为浙江华康药业股份有限公司（以下简称"华 康股份"）聘请的为其实施 2023 年限制性股票激励计划事项提供法律服务的律 师，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权 激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，按照律师行业公认的 业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，遵照中国证券监督管理委员会的要求， 就华康股份本次实施的 2023 年限制性股票激励计划事项出具本法律意见书。 第一部分 引 言 一、律师声明的事项 本所是依法注册具有执业资格的律师事务所，有资格就中国法律、法规、 规范性文件的理解和适用出具法律意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法 律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了 勤勉尽责和诚实信用原则，进行 ...

证券代码：605077 证券简称：华康股份 公告编号：2023-075 浙江华康药业股份有限公司 关于独立董事公开征集投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 征集投票的时间：2023 年 10 月 12 日至 2023 年 10 月 13 日（上午 9：30-11： 30，下午 14：00-17：00） 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管 理办法》"）的有关规定，浙江华康药业股份有限公司（"公司"或"本公司"）独 立董事郭峻峰受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于 2023 年 10 月 16 日召 开的 2023 年第一次临时股东大会审议的公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简 称"本激励计划）相关的议案向公司全体股东征集投票权。 浙江华康药业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事郭峻峰先生作为征 集人向公司全体股东征集于 2023 年 10 月 16 日召开的公司 2023 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）投票权 ...

证券代码：605077 证券简称：华康股份 公告编号：2023-073 浙江华康药业股份有限公司 监事会认为：董事会审议限制性股票激励计划的程序和决策合法、有效，符 合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》及《公司章程》等有关法 律、法规及规范性文件的规定；公司实施本次激励计划有利于建立、健全公司激 励约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员及其他核心人员 的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，确保 公司发展战略和经营目标的实现。公司实施本次激励计划不存在损害公司及全体 股东利益的情形。监事会同意公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及摘 要。 （二）审议通过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法> 的议案》 1 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 浙江华康药业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次会议于 2023 年 9 月 27 日以现场与通讯相结合的方式召开 ...

2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法 浙江华康药业股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步建立、健全 公司长效激励机制，充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员及其他 核心人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在 一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现， 在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，制定了《浙江华 康药业股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"股权 激励计划"或"本激励计划"）。 为保证公司本激励计划的顺利实施，形成良好均衡的价值分配体系，现根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励 管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》和本激励计划的 相关规定，并结合公司的实际情况，特制定本办法。 一、考核目的 浙江华康药业股份有限公司 制定本办法的目的是加强公司股权激励计划执行的计划性，量化公司股权 激励计划设定的具体目标，促进激励对象考核管理的科学化、规范化、制度化， 确保实现公司股权激励计划的各项业绩指标；同时引导激励对象提高工作绩效， 提升工作能力，客观、 ...

浙江华康药业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 证券代码：605077 证券简称：华康股份 浙江华康药业股份有限公司 （浙江省开化县华埠镇华工路 18 号） 2023 年限制性股票激励计划 （草案） 二零二三年九月 浙江华康药业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 特别提示 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票。股票来源为浙江华康药业 股份有限公司（以下简称"华康股份"、"本公司"或"公司"）向激励对象定向发 行的本公司 A 股普通股。 三、本激励计划拟向激励对象授予的限制性股票数量为 680.00 万股，约占 本激励计划草案公告时公司股本总额 22,845.76 万股的 2.98%。其中，首次授予 630.00 万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额的 2.76%；预留 50.00 万 股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额的 0.22%，预留部分约占本次授 予权益总额的 7.35%。 截至本激励计划草案公告之日，公司无尚在实 ...

证券代码：605077 证券简称：华康股份 公告编号：2023-074 浙江华康药业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：本激励计划拟向激励对象 授予的限制性股票数量为 680.00 万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总 额 22,845.76 万股的 2.98%。其中，首次授予 630.00 万股，约占本激励计划草案 公告时公司股本总额的 2.76%；预留 50.00 万股，约占本激励计划草案公告时公 司股本总额的 0.22%，预留部分约占本次授予权益总额的 7.35%。公司全部在有效 期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过本激励计划草案公告时 公司股本总额的 10%。本激励计划中任何一名激励对象通过全部在有效期内的股 权激励计划获授的本公司股票累计未超过本激励计划草案公告时公司股本总额 的 1%。预留部分未超过本激励计划拟授予权益总数量的 20%。 一、公司基本情况 主营业务：木糖醇、山梨糖醇、麦 ...

一、《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》的独 立意见 浙江华康药业股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第七次会议相关事项的独立意见 根据相关法律法规及公司《独立董事工作制度》的规定，我们作为浙江华康 药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司董事会提供的关于 第六届董事会第七次会议相关议案进行了认真审查，基于独立判断的立场发表如 下意见： 经审查，我们认为： 1、公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及摘要的拟定、审议程序符 合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规的规定。 2、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律法规规定的禁止实施 股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。 3、公司 2023 年限制性股票激励计划的激励对象具备《公司法》《证券法》 《上市公司股权激励管理办法》等法律法规以及《公司章程》规定的任职资格。 所确定的激励对象为公司董事、高级管理人员、中层管理人员及其他核心人员（不 包括独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及 其配偶、父母、子女）。公司 2023 年限制性股票激励计划的激励对 ...

证券代码：605077 证券简称：华康股份 公告编号：2023-072 浙江华康药业股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江华康药业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议于 2023 年 9 月 27 日以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议通知于 2023 年 9 月 21 日以通讯方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 公司董事长陈德水先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，会议合法有效。 （一）审议通过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的 议案》 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动 公司董事、高级管理人员、中层管理人员及其他核心人员的积极性，有效地将股 东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远 发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按 照 ...