上海市通力律师事务所 关于上海太和水科技发展股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致: 上海太和水科技发展股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受上海太和水科技发展股份有限公司(以 下简称"公司")的委托, 指派本所韩政律师、梁茜颖律师(以下简称"本所律师")根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和 规范性文件(以下统称"法律法规")及《上海太和水科技发展股份有限公司章程》(以下简 称"公司章程")的规定就公司 2024 年第三次临时股东大会(以下简称"本次股东大会") 相关事宜出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了核 查、验证。在进行核查验证过程中, 公司已向本所保证, 公司提供予本所之文件中的所有签 署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有效 的, 且文件材料为副本或复印件的, 其与原件一致和相符。 在本法律意见书中, 本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法 ...

证券代码：605081 证券简称：太和水 公告编号：2024-073 上海太和水科技发展股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 6 人，出席 6 人； 二、 议案审议情况 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 139 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 28,568,035 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 25.2262 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长（代）吴智辉先生主持。会议采用现场 投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开及表决方式符合 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 19 日 (二) 股东大会召开 ...

2024 年第三次临时股东大会须知 重要提示： 为维护全体股东的合法权益，确保上海太和水科技发展股份有限公司（以下 简称"公司"）2024 年第三次临时股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华 人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会 规则》、《上海太和水科技发展股份有限公司章程》等相关规定，制定会议须知 如下： 太和水 2024 年第三次临时股东大会会议资料 证券代码：605081 证券简称：太和水 上海太和水科技发展股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 2024 年 12 月 | 2024 | 年第三次临时股东大会须知 1 | | --- | --- | | 2024 | 年第三次临时股东大会会议议程 3 | | | 议案一：关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案 4 | | | 议案二：关于选聘会计师事务所的议案 5 | 太和水 2024 年第三次临时股东大会会议资料 上海太和水科技发展股份有限公司 一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（包括股东代 理人，下同）的合法权益，除出席会议的股东、公司董事、监事、高级管理人员、 见证律师及董事会 ...

证券代码：605081 证券简称：太和水 公告编号：2024-072 上海太和水科技发展股份有限公司 关于 2024 年第三季度业绩说明会变更会议召开信 息的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2024 年 12 月 05 日下午 15:00-16:00 会议召开时间：2024 年 12 月 05 日(星期四)下午 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 11 月 28 日(星期四)至 12 月 04 日(星期 三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过公司邮箱 dongmiban@shtaihe.net 进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 30 日发布 ...

证券代码：605081 证券简称：太和水 公告编号：2024-071 上海太和水科技发展股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"希格玛会计师事务所"） 原聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"容诚会计师事务所"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：基于审慎原则， 经综合考虑上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）现有业务 状况、发展需求等因素，公司拟变更2024年度年审会计师事务所，容诚会计师 事务所对此无异议。 为保证审计工作的独立性和客观性，结合公司经营管理需要，根据财政 部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》（财会〔2023〕4号）的规定，公司于2024年11月通过竞争性谈判方式 选聘了会计师事务所，结合选聘结果，经公司董事会审计委员会审议通过并提 议，公司拟聘任希格玛会计师事务所为公司 ...

第三届董事会第七次会议决议公告 证券代码：605081 证券简称：太和水 公告编号：2024-068 上海太和水科技发展股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七 次会议于 2024 年 11 月 29 日以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 11 月 28 日以微信或口头形式发出。经全体董事同意，本次会议豁免通知时限要 求。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，本次会议由公司全体董事共 同推举的董事吴智辉先生主持，公司监事、高级管理人员列席。本次会议的召集 和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海太和水科技发展股份有限公司章 程》、《上海太和水科技发展股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规、 规范性文件的规定，程序合法。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议并通过如下议案： （一）、审议通过《关于推举董事代行董事长职责的议案》 因董斌先生申请辞去公司董事、董事长等职务， ...

证券代码：605081 证券简称：太和水 公告编号：2024-070 上海太和水科技发展股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 19 日 10 点 30 分 召开地点：上海市青浦区蟠龙路 899 弄兰韵文化中心公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年12月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 A | | 非累积投票议案 | | | ...

证券代码：605081 证券简称：太和水 公告编号：2024-069 上海太和水科技发展股份有限公司 关于董事长、高级管理人员辞职暨 补选非独立董事、聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、关于董事长、高级管理人员辞职的情况 上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到 董斌先生的书面辞职报告。鉴于个人原因，董斌先生申请辞去公司第三届董事 会非独立董事、第三届董事会董事长、第三届董事会战略委员会主任委员、财 务总监职务，同时不再担任公司法定代表人。辞任后，董斌先生将继续在公司 担任投资总监职务，负责公司投资工作。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海太和 水科技发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 董斌先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。董斌先生的辞职不会导致公司 董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，但为确保公 司董事会的良好运作，根据《公司章程》的有关规定，在公司选举新任董事、 董事长之前，全体董 ...

上海太和水科技发展股份有限公司 关于第三届审计委员会第三次会议的审核意见 2024 年 11 月 28 日 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海太和 水科技发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上海太和水 科技发展股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（以下简称"《审计委员会 工作细则》"）及上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号－规范运作》等有关规定，我们作为上海太和水科技发展股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会成员，对第三届董事会审计委员会第三次会 议相关事项进行了认真审核并发表意见如下： 1、关于选聘会计师事务所 经审查希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）的相关文件，我们认为希格玛 会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务资格及金融业务审 计资格，具备专业的团队和较高的行业影响力，具有足够的独立性、专业胜任能 力和投资者保护能力，满足为公司提供 2024 年度审计工作的要求，因此我们同 意聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计及内部 控制审计机构，并同意将相关议案提交公司第三届董事会 ...

上海太和水科技发展股份有限公司 关于第三届提名委员会第三次会议的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海太和 水科技发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上海太和水 科技发展股份有限公司董事会提名委员会工作细则》（以下简称"《提名委员会 工作细则》"）及上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号－规范运作》等有关规定，我们作为上海太和水科技发展股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会提名委员会成员，对第三届董事会提名委员会第三次会 议相关事项进行了认真审核并发表意见如下： 1、关于提名何鑫先生为公司第三届非独立董事候选人 经审查何鑫先生的职业、学历、职称、工作经历、任职情况等有关资料，我 们认为何鑫先生具备与其行使职权相适应的任职资格和能力，不存在《公司法》 以及上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号－规范运 作》等规定的不得担任董事的情形。提名委员会一致认为何鑫先生符合公司第三 届非独立董事的任职资格和条件，相关推荐和提名程序合法有效，同意提名何鑫 先生为第三届非独立董事候选人，并同意将相关议案提交公司第三届董事会第 ...