关于选举公司董事长、副董事长、董事会专门委员会以及聘任部 分高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 25 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》 《关 证券代码：605081 证券简称：*ST 太和 公告编号：2025-049 上海太和水科技发展股份有限公司 于选举公司副董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会各专门委员会组成人 选的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司常务副总经理的议案》 《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》，现将相关 情况公告如下： 一、关于选举公司董事长的情况 公司第四届董事会成员已经公司 2025 年第二次临时股东大会选举产生。根 据《公司法》《公司章程》等相关规定，经与会董事讨论决定，同意选举吴靖先 生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会 届满之日止。 吴靖先生简历详见公司在上海证券交易所网站（http ...

Group 1 - The original board secretary of the company resigned on June 9, 2025, and the resignation became effective upon delivery to the board [1] - During the vacancy of the board secretary, the chairman He Xin will act as the board secretary [1] - The company held a second extraordinary general meeting on June 25, 2025, for the election of the fourth board of directors [1] Group 2 - The company appointed director He Fan to act as the board secretary until a new board secretary is officially hired [1] - He Fan has nearly 20 years of experience in equity investment, industrial integration, and mergers and acquisitions of listed companies [2] - He Fan meets the qualifications for senior management positions as per the Company Law and the company's articles of association [2]

上海太和水科技发展股份有限公司 关于第四届提名委员会第一次会议的审核意见 经审查蒋利顺先生的职业、学历、职称、工作经历、任职情况等有关资料， 我们认为蒋利顺先生具备与其行使职权相适应的任职资格和能力，不存在《公司 法》以及上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号－规 范运作》等规定的不得担任高级管理人员的情形。提名委员会一致认为蒋利顺先 生具备担任公司常务副总经理的任职资格和条件，相关推荐和提名程序合法有效， 同意提名蒋利顺先生为公司常务副总经理，并同意将相关议案提交公司第四届董 事会第一次会议审议。 3、关于提名何鑫先生为公司副总经理 经审查何鑫先生的职业、学历、职称、工作经历、任职情况等有关资料，我 们认为何鑫先生具备与其行使职权相适应的任职资格和能力，不存在《公司法》 以及上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号－规范运 作》等规定的不得担任高级管理人员的情形。提名委员会一致认为何鑫先生具备 担任公司副总经理的任职资格和条件，相关推荐和提名程序合法有效，同意提名 何鑫先生为公司副总经理，并同意将相关议案提交公司第四届董事会第一次会议 审议。 4、关于聘任李晓萍 ...

证券代码：605081 证券简称：*ST 太和 公告编号：2025-049 上海太和水科技发展股份有限公司 关于选举公司董事长、副董事长、董事会专门委员会以及聘任部 分高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 25 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》《关 于选举公司副董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会各专门委员会组成人 选的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司常务副总经理的议案》 《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》，现将相关 情况公告如下： 一、关于选举公司董事长的情况 公司第四届董事会成员已经公司 2025 年第二次临时股东大会选举产生。根 据《公司法》《公司章程》等相关规定，经与会董事讨论决定，同意选举吴靖先 生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会 届满之日止。 公司第四届董事会成员已经公司 2025 年第二次临时 ...

证券代码：605081 证券简称：*ST 太和 公告编号：2025-050 上海太和水科技发展股份有限公司 关于指定公司董事代行董事会秘书职责的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、关于原董事会秘书辞职的情况 公司原董事会秘书已于 2025 年 6 月 9 日辞去董事会秘书职务，其辞职告知 书自送达董事会时生效。按照《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，董 事会秘书空缺期间，由第三届董事会董事长何鑫先生代行董事会秘书职责。具体 内容详见《上海太和水科技发展股份有限公司关于公司董事、监事及高级管理人 员辞职的公告》。 二、关于指定公司董事代行董事会秘书职责的情况 何凡女士符合《公司法》、《公司章程》规定的高管任职条件，具备履职所 需的专业知识和工作能力，不存在《公司法》规定的不得担任公司高管或被中国 证监会处以证券市场禁入且期限未满的情况，不存在被上海证券交易所公开认定 不适合担任上市公司高级管理人员的情况。 公司于 2025 年 6 月 25 日召开了 2025 年第二次临时股东大会进行第四届董 事会换 ...

1、关于聘任财务总监 经审查李晓萍女士的职业、学历、职称、工作经历、任职情况等有关资料， 我们认为李晓萍女士具备与其行使职权相适应的任职资格和能力，不存在《公司 法》《审计委员会工作细则》以及上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司 自律监管指引第 1 号－规范运作》等规定的不得担任高级管理人员的情形，审计 委员会一致认为李晓萍女士具备担任公司财务总监的任职资格和条件，相关推荐 和提名程序合法有效，同意聘任李晓萍女士任财务总监，并同意将相关议案提交 公司第四届董事会第一次会议审议。 上海太和水科技发展股份有限公司 关于第四届审计委员会第一次会议的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海太和 水科技发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上海太和水 科技发展股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（以下简称"《审计委员会 工作细则》"）及上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号－规范运作》等有关规定，我们作为上海太和水科技发展股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会成员，对第四届董事会审计委员会第一次会 议相关事项进行了认真审核并发表意 ...

上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受上海太和水科技发展股份有限公司(以 下简称"公司")的委托,指派本所梁茜颖律师、周奇律师(以下简称"本所律师")根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规和规 范性文件(以下统称"法律法规")及《上海太和水科技发展股份有限公司章程》(以下简称 "公司章程")的规定就公司 2025 年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")相 关事宜出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了核 查、验证。在进行核查验证过程中,公司已向本所保证,公司提供予本所之文件中的所有签 署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有效 的,且文件材料为副本或复印件的,其与原件一致和相符。 在本法律意见书中,本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公司章程的规定发表意见,并 不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性 发表意见。 本所及本所律师依据法律法规及本法 ...

证券代码：605081 证券简称：*ST 太和 公告编号：2025-047 上海太和水科技发展股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 25 日 (二)股东大会召开的地点：上海市青浦区蟠龙路 899 弄兰韵文化中心公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 113 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 24,308,055 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 22.4912 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，第三届董事会董事长何鑫先生主持。会议采用 现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召 ...

证券代码：605081 证券简称：*ST 太和 公告编号：2025-048 上海太和水科技发展股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一 次会议于 2025 年 6 月 25 日以现场和通讯相结合方式召开。经全体董事同意，本 次会议豁免通知时限要求，会议通知于公司 2025 年第二次临时股东大会选举产 生第四届董事会成员后，以电话或口头方式通知全体董事。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由全体董事共同推举吴靖先生主持。本次会议 的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上海太和水科技发展股份有限公 司章程》《上海太和水科技发展股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法 规、规范性文件的规定，程序合法。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议并通过如下议案： （一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》 公司董事会选举吴靖先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次 ...

证券代码：605081 证券简称：*ST太和 上海太和水科技发展股份有限公司 议案一：关于公司取消监事会、修订 <公司章程> 并办理工商变更登记及修订、新增部 议案二：关于提请审议董事会换届选举暨提名公司第四届董事会非独立董事候选人的 上海太和水科技发展股份有限公司 重要提示： 为维护全体股东的合法权益，确保上海太和水科技发展股份有限公司（以下 简称"公司"）2025 年第二次临时股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中 华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东会 规则》、《上海太和水科技发展股份有限公司章程》等相关规定，制定会议须知 如下： 一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（包括股东代 理人，下同）的合法权益，除出席会议的股东、公司董事、监事、高级管理人员、 见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 三、股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东要认真履行法定义 务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常程序。如股东欲在本次股东 大会上发言，可在签到时先向大会会务组登记。会上主持人将统筹安排股东发言。 股东的发言或提问应当简明扼 ...