会议资料 龙岩高岭土股份有限公司 证券简称：龙高股份 证券代码：605086 龙岩高岭土股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 LONGYAN KAOLIN CLAY CO., LTD. 中国·福建 二〇二三年九月四日 2023 年第三次临时股东大会会议资料目录 | 2023 | 年第三次临时股东大会现场会议议程 2 | | --- | --- | | 2023 | 年第三次临时股东大会会议须知 3 | | 议案 | 1：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 . 5 | | 议案 | 2：关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案 9 | 1 2023 年第三次临时股东大会会议资料 龙岩高岭土股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 龙岩高岭土股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会现场会议议程 会议时间：2023 年 9 月 4 日下午 2 时 30 分 会议地点：福建省龙岩市新罗区龙岩大道 260 号国资大厦 10 楼 1001 会议室 会议主持人：董事长袁俊先生 见证律师：福建至理律师事务所律师 会议议程： 一、董事长主持会议，宣读会议出席情况，宣布会议开始。 ...

Financial Performance - The company reported a total revenue of RMB 500 million for the first half of 2023, representing a year-on-year increase of 15%[21]. - The net profit attributable to shareholders reached RMB 100 million, up 20% compared to the same period last year[21]. - The company's operating revenue for the first half of the year reached ¥145,792,117.24, representing a year-on-year increase of 3.92% compared to ¥140,298,339.70 in the same period last year[22]. - Net profit attributable to shareholders increased by 11.43% to ¥55,699,276.63 from ¥49,984,452.91 year-on-year[22]. - The net cash flow from operating activities surged by 39.25% to ¥76,546,064.17, up from ¥54,969,686.30 in the previous year[22]. - Basic earnings per share rose by 12.82% to ¥0.44, compared to ¥0.39 in the same period last year[23]. - The company's total assets grew by 4.15% to ¥1,242,771,750.14, up from ¥1,193,295,377.82 at the end of the previous year[22]. - The company achieved a net profit growth rate higher than the revenue growth rate due to a reduction in the income tax rate from 25% to 15% after obtaining high-tech enterprise qualification[23]. - The total profit for the same period was 64.46 million yuan, a decrease of 3.79% year-on-year, while the net profit attributable to shareholders increased by 11.43% to 55.70 million yuan[63]. Market Strategy and Expansion - The company has set a revenue target of RMB 1.2 billion for the full year 2023, indicating a projected growth of 10%[21]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 5% market share by the end of 2024[21]. - A strategic acquisition of a local competitor is under consideration, which could enhance production capacity by 30%[21]. - The company aims to enhance its market share in the mid to high-end market segments, indicating significant growth potential[35]. - The kaolin industry has seen increased concentration due to government regulations and the closure of non-compliant operations, benefiting leading companies like the one in focus[33]. Product Development and R&D - New product development includes the launch of a high-purity kaolin product, expected to contribute an additional RMB 50 million in revenue by Q4 2023[21]. - The company is investing RMB 20 million in R&D for new technologies aimed at improving production efficiency by 15%[21]. - The company has initiated 10 new R&D projects and implemented 15 projects during the reporting period, including the application for 6 utility model patents and 2 invention patents in collaboration with China University of Geosciences[70]. - The company has a strong focus on R&D, having been recognized as a national high-tech enterprise, and has developed several proprietary technologies for kaolin processing[55]. Operational Efficiency - The company has maintained a strong cash position with cash reserves of RMB 200 million, ensuring liquidity for future investments[21]. - The company has established a comprehensive quality control system to ensure product quality meets industry standards[58]. - The company has optimized production processes to enhance resource utilization, including the recovery of low-grade resources and the use of high-white kaolin[58]. - The company's production process includes detailed planning based on capacity limits, profit targets, and customer demand, ensuring effective production management[42]. - The company has implemented a monthly production planning system that aligns sales forecasts with raw material supply and production capacity[45]. Risk Management - The management highlighted potential risks including fluctuations in raw material prices and regulatory changes, which could impact future performance[21]. - The company is closely monitoring international trade dynamics due to the impact of the Russia-Ukraine conflict and rising international energy prices, which may affect operational costs for downstream manufacturers[88]. - The company has implemented a series of internal control management systems to mitigate operational risks associated with its expanding scale, including fundraising and investment management[87]. Corporate Governance and Shareholder Information - The company appointed Mr. Yuan Jun as the chairman of the board on July 21, 2023, following the resignation of Mr. Lv Rongshan as vice chairman and general manager[96]. - Mr. Lin Xiaomin was appointed as the new general manager and vice chairman, effective from April 4, 2023[96]. - The company did not propose any profit distribution or capital reserve transfer plans for the first half of 2023[97]. - The company reported a total of 9,063 common shareholders as of the end of the reporting period[122]. - The largest shareholder, Longyan Investment Development Group Co., Ltd., holds 76,848,000 shares, representing 60.04% of the total shares[125]. Environmental and Social Responsibility - The company is not classified as a key pollutant discharge unit and has implemented clean production processes since September 2019, eliminating coal combustion emissions[100]. - The company has achieved a 100% greening rate by completing ecological restoration on 15,000 square meters of mining area during the reporting period[102]. - The company has implemented measures to achieve zero wastewater discharge through technological upgrades in its processing plant[102]. - The company provided essential living supplies worth CNY 21,600 to 72 individuals and assisted in selling agricultural products worth CNY 15,200 as part of its social responsibility initiatives[105]. Financial Position and Liabilities - The total liabilities increased by 141.61% to ¥69,041,510.82, mainly due to the accrual of dividend payments[78]. - The company reported a 294.41% increase in taxes payable to ¥8,784,933.04, attributed to a reduction in corporate income tax rate from 25% to 15%[77]. - The company's total assets at the end of the reporting period were ¥818.96 million for its wholly-owned subsidiary[82]. - The total liabilities as of June 30, 2023, were CNY 120,081,017.08, compared to CNY 84,527,988.32 at the end of 2022, representing a significant increase of approximately 42%[138]. Accounting and Financial Reporting - The company’s accounting policies comply with the requirements of the enterprise accounting standards[171]. - The company prepares consolidated financial statements based on control, including subsidiaries determined by voting rights and structured entities[176]. - Financial instruments are classified based on the business model for managing financial assets and the cash flow characteristics of the contracts[180]. - The company recognizes expected credit losses for receivables and contract assets based on individual assessments when objective evidence of impairment exists[188].

证券代码：605086 证券简称：龙高股份 公告编号：2023-033 龙岩高岭土股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 龙岩高岭土股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 7 日以通讯方 式向公司全体董事、监事和高级管理人员送达了公司第二届董事会第二十三次会议 召开通知。会议于 2023 年 8 月 17 日 9 时在龙岩市新罗区龙岩大道 260 号国资大厦 10 楼会议室以现场会议和通讯相结合的会议方式召开。会议由董事长袁俊先生主 持，本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。公司全体监事和高级管理人员 列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》的规定。 经与会董事经认真审议，本次会议逐项表决通过了以下决议： 提名刘建国先生为第二届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），其任 期为自公司股东大会选举通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。刘建 国先生具有相关专业知识和履行董事职责所应具备的能力，能够胜任 ...

关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 证券代码：605086 证券简称：龙高股份 公告编号：2023-036 龙岩高岭土股份有限公司 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 9 月 4 日 14 点 30 分 召开地点：龙岩市新罗区龙岩大道 260 号国资大厦 10 楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 4 日 至 2023 年 9 月 4 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的 ...

经核查公司本次提名的第二届董事会非独立董事候选人的学历、工作经历、 现任职务、社会兼职等情况，本人认为：第二届董事会非独立董事候选人任职资 格符合《公司法》等法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》等有关 规定，未发现有《公司法》等法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》 规定的不得担任公司非独立董事的情形，第二届董事会非独立董事候选人提名、 审议、表决程序符合《公司法》等关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公 司章程》的规定，不存在损害公司股东利益，尤其是中小股东利益的情形。 龙岩高岭土股份有限公司独立董事关于第二届董事会 第二十三次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律、行政法规、规章、规范性文件及《龙岩高岭土股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）、《龙岩高岭土股份有限公司独立董事制度》的相关规定，本人 作为龙岩高岭土股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，对公司第二届董事 会第二十三次会议所审议事项进行了认真审查，本人基于独立判断立场，发表独 立意见如 ...

证券代码：605086 证券简称：龙高股份 公告编号：2023-034 龙岩高岭土股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 龙岩高岭土股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 7 日以通讯方 式向公司全体监事送达第二届监事会第十六次会议召开通知，会议于 2023 年 8 月 17日11 时在龙岩市新罗区龙岩大道260 号国资大厦10 楼会议室以现场结合通讯方 式召开。会议由公司监事会主席涂水强先生召集并主持，本次会议应出席监事3人， 实际出席监事 3 人，公司董事会秘书熊斌先生、财务总监黄仕锦先生列席会议。本 次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规 定。经与会监事认真听取和审议，本次会议逐项表决通过了以下决议： 一、审议通过《2023 年半年度报告全文及摘要》 监事会对《2023 年半年度报告全文及摘要》进行了认真审核，认为：公司《2023 年半年度报告全文及摘要》的编制和审议程序符合法律、行政法规、规章、规范性 文件及《公 ...

证券代码：605086 证券简称：龙高股份 公告编号：2023-035 [注2]：永久性补充流动资金金额包含募投项目变更涉及的永久补流金额4,132.91万元、 "选矿厂喂料、磁选、压滤脱水及包装技术改造项目"的结项永久补流金额 274.08 万元以 及"北采场 12-22 线东部露采扩帮工程项目"的结项永久补流金额 2,331.31 万元。 二、募集资金管理情况 龙岩高岭土股份有限公司关于 2023 年半年度 募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会于2021年3月5日核发的《关于核准龙岩高岭土 股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2021】681号），龙高股 份首次公开发行人民币普通股（A股）3,200万股，每股面值为人民币1.00元，每 股发行价格为人民币12.86元，募集资金总额为人民币41,152.00万元，扣除不含税 的发行费用人民币2,963.53万元，实际募集资金净额为人 ...

重要内容提示： 履行的审议程序：龙岩高岭土股份有限公司（以下简称"公司"）于2023 年7月27日召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十五次会议，审 议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，授权公司在确保不 影响募投项目正常生产经营活动所需资金和募集资金安全的前提下，使用不超过 人民币7,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好 的保本存款类产品，如银行结构性存款等，授权有效期限为自董事会审议通过之 日起不超过12个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。公司独立董 事发表了同意的独立意见。保荐机构对本事项出具了同意的核查意见。 一、本次现金管理情况概述 证券代码：605086 证券简称：龙高股份 公告编号：2023-037 龙岩高岭土股份有限公司 关于部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）现金管理目的 为提高募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，在确保不影响公司 募集资金投资项目正常进行和募集资金安全的情况下，增加 ...

龙岩高岭土股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 14 日召开第 二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，公 司董事会同意聘任黄仕锦先生为公司财务总监（简历详见本公告附件），其任期 为自董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。截至本公告日， 黄仕锦先生未持有公司股份。 公司原财务总监罗继华先生因工作调动不再担任公司财务总监及其他职务。 证券代码：605086 证券简称：龙高股份 公告编号：2023-032 龙岩高岭土股份有限公司关于变更财务总监的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 罗继华先生在担任公司财务总监期间勤勉尽责、恪尽职守，对公司发展作出 了重要贡献，公司及董事会对罗继华先生在公司任职期间为公司发展做出的贡献 表示衷心的感谢！ 黄仕锦，男，1989 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 高级会计师、注册会计师。2012 年 11 月至 2016 年 5 月，任福建省龙岩市城市 建设投资发展有限公司职员；2016 年 5 月至 ...

龙岩高岭土股份有限公司独立董事关于 第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律、行政法规、规章、规范性文件及《龙岩高岭土股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）、《龙岩高岭土股份有限公司独立董事制度》的相关规定，本人 作为龙岩高岭土股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，对公司第二届董事 会第二十二次会议所审议事项进行了认真审查，本人基于独立判断立场，发表独 立意见如下： 一、对《关于聘任公司财务总监的议案》的独立意见 经核查公司本次聘任的财务总监候选人的学历、工作经历、现任职务、社会 兼职等情况，本人认为：本次聘任审议、表决程序完备，符合《公司法》等关法 律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东 利益，尤其是中小股东利益的情形。本次聘任财务总监的任职资格符合《公司法》 等法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定，不存在被中 国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，具备履职所需的专业素质 和工作能力，能 ...