证券简称：龙高股份 证券代码：605086 会议资料 龙岩高岭土股份有限公司 LONGYAN KAOLIN CLAY CO., LTD. 中国·福建 2025 年第一次临时股东大会会议资料 龙岩高岭土股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料目录 | 2025 | 年第一次临时股东大会现场会议议程 2 | | | --- | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | | 议案 | 1：关于选举公司非独立董事的议案 5 | | | 议案 | 2：关于选举公司监事的议案 7 | | | 议案 | 3：关于修改《公司章程》并授权办理章程备案登记事项的议案 | | | | | 9 | 龙岩高岭土股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 二〇二五年三月十七日 会议议程： 一、董事长主持会议，宣读会议出席情况，宣布会议开始。 二、公司董事会秘书宣读大会会议须知。 1 2025 年第一次临时股东大会会议资料 龙岩高岭土股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会现场会议议程 会议时间：2025 年 3 月 17 日下午 2 时 30 分 会议地点：福建省龙岩市新罗区龙 ...

证券代码：605086 证券简称：龙高股份 公告编号：2025-008 龙岩高岭土股份有限公司 关于签订战略合作协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 履约的重大风险及不确定性：本《矿业经济发展战略合作协议》系龙岩 高岭土股份有限公司（以下简称"公司"）与吉安市矿业有限责任公司为加强战 略合作而订立的框架性协议，仅作为双方合作的意向性文件，合作项目将通过具 体项目协议进行约定，双方的权利义务以最终签署的具体项目合作协议为准，具 体项目协议、合同的签署及落实存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 （一）交易对方的基本情况 1 1、名称：吉安市矿业有限责任公司 2、统一社会信用代码：91360805MA7C18R0XQ 3、成立时间：2021年11月1日 4、法定代表人：颜小勇 5、注册资本：40,000万元 6、注册地：江西省吉安市井冈山经济技术开发区 7、主要办公地点：江西省吉安市井冈山经济技术开发区拓展大道278号 8、主要股东或实际控制人：控股股东是吉安市创新投资集团有限公司，实 际 ...

龙岩高岭土股份有限公司 章 程 （2025 年 2 月修订） 中华人民共和国 福建省 龙岩市 | | | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 公司党组织 21 | | 第一节 | 党组织的机构设置 21 | | 第二节 | 党组织的职权 21 | | 第六章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第八章 | 监事会 34 | | 第一节 | 监事 34 | | 第二节 | 监事会 35 | | 第九章 | ...

证券代码：605086 证券简称：龙高股份 公告编号：2025-006 龙岩高岭土股份有限公司 2025年2月27日，龙岩高岭土股份有限公司（以下简称"公司"）召开第二 届董事会第三十五次会议和第二届监事会第二十六次会议，审议通过《关于修改 <公司章程>并授权办理章程备案登记事项的议案》，拟修改《龙岩高岭土股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）中关于公司法定代表人的条款， 该议案尚需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下： 关于修改《公司章程》并变更公司法定代表人的公告 一、修改《公司章程》情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及其他有关法律、行政法规、 规章、规范性文件的规定，公司结合公司治理情况，对《公司章程》中关于法定 代表人的条款进行修改，具体修改内容如下： | 《公司章程》修改前 | 《公司章程》修改后 | | --- | --- | | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 ...

证券代码：605086 证券简称：龙高股份 公告编号：2025-005 近日，因工作调整，龙岩高岭土股份有限公司（以下简称"公司"）收到部 分董事、监事及高级管理人员的辞职报告，经公司股东推荐，公司拟对董监高成 员进行变更，具体情况如下： 一、总经理变更情况 经公司董事会提名委员会审议通过，2025 年 2 月 27 日，公司召开第二届董 事会第三十五次会议，审议通过了《关于变更公司总经理的议案》，董事会同意 聘任马千里先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任 期届满之日止。 因工作调整，林小敏先生将不再担任公司总经理职务，继续担任公司副董事 长职务。 二、董事变更情况 经公司董事会提名委员会审议通过，2025 年 2 月 27 日，公司召开第二届董 事会第三十五次会议，审议通过了《关于提名公司非独立董事候选人的议案》， 董事会同意提名马千里先生为公司的非独立董事候选人并提交股东大会选举，任 期自股东大会选举通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。 刘建国先生辞去公司董事职务，公司董事会感谢刘建国先生在任期间勤勉尽 责，对公司发展作出贡献。 三、监事变更情况 龙岩高岭土股份有限公司关于变更 ...

证券代码：605086 证券简称：龙高股份 公告编号：2025-007 龙岩高岭土股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年3月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 3 月 17 日 14 点 30 分 召开地点：福建省龙岩市新罗区龙岩大道 260 号国资大厦 10 楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 17 日 至 2025 年 3 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

龙岩高岭土股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 25 日以通讯 方式向公司全体监事送达第二届监事会第二十六次会议召开通知，本次会议于 2025 年 2 月 27 日 16 时在龙岩市新罗区龙岩大道 260 号国资大厦 10 楼会议室以 以现场会议和通讯相结合的会议方式召开。会议由公司监事会主席涂水强先生召 集并主持，本次会议应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，公司董事会 秘书熊斌先生列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的有关规定。 经与会监事认真听取和审议，本次会议逐项表决通过了以下决议： 一、审议通过《关于提名公司监事候选人的议案》，本议案尚需提交股东大 会审议 表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 公司监事会同意提名陈倩倩女士为公司监事，其任期与公司第二届监事会任 期保持一致。林聪先生辞去公司监事职务。 公司监事会已经充分了解陈倩倩女士的学历、职称、工作经历等情况，认为 其符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法 规、规范性文件和《公司章程》所规定的监事任职资格。 证券代码：605086 证券 ...

证券代码：605086 证券简称：龙高股份 公告编号：2025-003 经与会董事认真审议，本次会议逐项表决通过了以下决议： 龙岩高岭土股份有限公司 第二届董事会第三十五次会议决议公告 一、审议通过《关于变更公司总经理的议案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 龙岩高岭土股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月25日以通讯方 式向公司全体董事、监事和高级管理人员送达了公司第二届董事会第三十五次会 议召开通知。会议于2025年2月27日15时在龙岩市新罗区龙岩大道260号国资大厦 10楼会议室以现场会议和通讯相结合的会议方式召开。会议由董事长袁俊先生主 持，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司全体监事和高级管理人员 列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的规定。 本议案经公司提名委员会审议通过，一致同意将本议案提交董事会审议。 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权 公司董事会同意聘任马千里先生为公司总经理，其任期与公司第二届董事会 任期保持一致。林小敏先生 ...

证券时报e公司讯，龙高股份(605086)12月27日晚间公告，公司与广发信德投资管理有限公司（简称"广 发信德"）签署《龙岩广发信德二期创业投资基金（有限合伙）投资意向协议》，合伙企业预计首期封 闭总认缴出资额合计为4亿元，公司作为有限合伙人，拟以自有资金认缴出资1000万元参与龙岩广发信 德二期创业投资基金（有限合伙）。 ...

证券代码：605086 证券简称：龙高股份 公告编号：2024-057 龙岩高岭土股份有限公司 关于签署投资意向协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称：龙岩广发信德二期创业投资基金（有限合伙）（以下简 称"合伙企业"，最终以工商部门核准名称为准） （三）关联交易或重大资产重组说明 投资金额：龙岩高岭土股份有限公司（以下简称"公司"）作为有限合 伙人，拟以自有资金认缴出资 1,000 万元人民币（币种下同）。 相关风险提示：本次签署的投资意向协议仅作为拟合作的证明，需经协 议各方协商具体合作事项，相关正式协议尚未签署，本次交易事项尚存在一定的 不确定性，公司将根据实际情况履行相应的审批程序及信息披露义务。在后续运 营、投资过程中可能受宏观经济、行业周期、投资标的、经营管理、交易方案等 多种因素影响，可能存在投资失败或亏损等不能实现预期收益的风险。敬请广大 投资者注意投资风险。 一、投资意向概况 （一）对外投资基本情况 2024 年 12 月 26 日，公司与广发信德投资管理有限公 ...