苏州市味知香食品股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称"公司"）的对外 投资行为，降低对外投资风险，提高对外投资效益，保障公司和股东的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、国家其他有关法律法 规及《苏州市味知香食品股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规 定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及下属控股子公司的对外投资行为。 第三条 本制度所指的对外投资指将货币资金以及经资产评估后的房屋、机 器、设备、物资等实物，以及专利权、商标权、土地使用权等无形资产作价出资， 进行各种形式的投资活动。 第四条 对外投资的目的：有效地利用闲置资金或其他资产，进行适度的资 本扩张，以获取较好的收益，确保资产保值增值。 第五条 对外投资的原则： （一）遵守国家法律、法规和公司章程的有关规定； （二）维护公司和全体股东的利益，争取效益的最大化； 第六条 本制度规范的对外投资行为具体包括： （一）对外短期投资 1、委托经营或理财； 2、购买流通股票、债券、基金、外汇、期货等金融产品。 （二）对外长期投资 1 1、独资、合资或合作 ...

苏州市味知香食品股份有限公司 关联交易管理制度 第一条 为保证苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称"公司"）与关 联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不 损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等有关法律、法规、规范性文件及《苏州市味知香食品股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易除遵守有关法律、法规、规范性文件 及公司章程规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第三条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。 第五条 关联交易活动应遵循公平、公正、公开的原则，关联交易的价格原 则上不能偏离市场独立第三方的价格或收费的标准。 第六条 公司股东、董事、高级管理人员不得利用其关联关系损害公司利益。 违反规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 第二章 关联交易及关联人 第七条 关联人包括关联法人（或者其他组织）、关联自然人。 第一章 总则 第四条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面 ...

苏州市味知香食品股份有限公司 独立董事工作制度 第一条 为规范苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，提高公司质量， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《苏州市味知香 食品股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第一章 总则 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所（以下简称"上交所"）业务规则和公司章程的规定，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维 ...

苏州市味知香食品股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称"公司"）的 对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保证公司资产安全，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及《苏 州市味知香食品股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，特 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司的控股子公司。 第三条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司的担保。公司及控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司 担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保额之和。 第四条 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵押或 质押。具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票及商业汇票、保 函等。 第五条 公司及控股子公司对外担保由公司统一管理，未经公司批准，下属 子公司或分公司不得对外提供担保，不得相互提供担保。公司对外担保应当遵循 合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担保风险。 第 ...

苏州市味知香食品股份有限公司 章 程 二〇二五年九月 | 第一章 总则 . | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 第三章 股份 … | | 第一节 股份发行 . | | 第二节 股份增减和回购 | | 第三节 股份转让 . | | 第四章 股东和股东会 . | | 第一节 股东 . | | 第二节 控股股东和实际控制人 . | | 第三节 股东会的一般规定 . | | 第四节 股东会的召集 . | | 第五节 股东会的提案与通知 | | 第六节 股东会的召开 . | | 第七节 股东会的表决和决议 | | 第五章 董事会 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 20 | | 第一节 董事 . | | 第二节 独立董事 . | | 第三节 董事会 | | 第四节 董事会专门委员会 - | | 第六章 高级管理人员 . | | 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 . | | 第一节 财务会计制度 . | | 第二节 内部审计 . | ...

苏州市味知香食品股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度 第一章 总则 第一条 为防止苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称"公司"） 控股 股东及关联方占用公司资金，建立长效防范机制，根据《中华人民共和国公司法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等相关法律法规以及《苏州市味知香食品股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，特制定《苏州市味知香食品股份有限公司防 范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 控股股东、实际控制人及其他关联方不得以任何方式侵占公司利益。 第二章 防范控股股东及关联方资金占用的原则 第三条 控股股东、实际控制人及其他关联方与公司发生的经营性资金往来 中，不得占用公司资金。 第四条 公司不得以下列方式将资金直接或间接提供给控股股东、实际控制 人及其他关联方使用： （一）为控股股东、实际控制人及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告 等费用、承担成本和其他支出； （二）有偿或无偿拆借公司资金（含委托贷 ...

董事会议事规则 苏州市味知香食品股份有限公司 第一章 总则 第一条 为明确苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有 效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《苏州市 味知香食品股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，制定本规 则。 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东会负责。董事会是公司的经营决 策机构，依据《公司法》等相关法律、法规和公司章程的规定，经营和管理公司 的法人财产，对股东会负责。 第三条 董事会应当认真履行国家有关法律、法规和公司章程规定的职责，确 保公司遵守国家法律法规，公平对待全体股东，并关注利益相关者的利益。 第四条 本规则对公司全体董事、董事会秘书、列席董事会会议的高级管理人 员和其他有关人员具有同等的约束力。 第二章 董事会的组成和职权 第五条 公司董事会由 6 名董事组成，其中独立董事 2 人。董事由股东会选举 ...

证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2025-057 苏州市味知香食品股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 (一)股东大会召开的时间：2025 年 9 月 16 日 (二)股东大会召开的地点：苏州市吴中区郭巷淞芦路 1778 号公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 196 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 102,721,485 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 75.1878 | | 份总数的比例（%） | | 注：截至本次股东大会股权登记日（2025 年 9 月 9 日），苏州市味知香食品股份有限公 司（以下简称"公司"）总股本 138,000,000 股，回购专用证券账户股份数为 1,380,052 股， 因公司所持有的本公司股份没有表决权，故此次股东大会有表决权的股份总数为 136,619,948 股。 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本公司董事会及全体董事保证本公 ...

2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2025]A0456 号 致：苏州市味知香食品股份有限公司（贵公司） 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于苏州市味知香食品股份有限公司 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》、《律师事务 所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所 证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、 行政法规、规章、规范性文件及《苏州市味知香食品股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、 会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本 ...

苏州市味知香食品股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 募集资金监管规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等有关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划 募集的资金。 超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司董事会应当对募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）的可 行性进行充分论证，确信募投项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投 资风险，提高募集资金使用效益。 第四条 公司应当审慎使用募集资金，按照招股说明书或者其他公开发行募 集文件所列用途使用，不得擅自改变用途。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重影响 募集资金投资计划正常进行的情 ...