本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、监事会会议召开情况 苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称"公司"或"味知香"）第三届监事 会第四次会议于 2024 年 10 月 29 日以现场方式召开，本次会议通知已于 2024 年 10 月 18 日通过专人送达、邮件、电话等方式发出。会议由监事会主席朱平先 生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议 合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 监事会认为：公司 2024 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上 海证券交易所的各项规定，报告的编制和审议程序合法、合规，全面、真实地反 映了公司 2024 年第三季度的经营成果和财务状况。 证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2024-068 苏州市味知香食品股份有限公司 第三届监事会第 ...

证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2024-069 苏州市味知香食品股份有限公司 2024 年第三季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露：第十四 号—食品制造》的相关规定，现将苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称"公 司"或"味知香"） 2024 年第三季度主要经营数据公告披露如下： 一、2024 年第三季度经营情况 2024 年 7-9 月，公司实现营业收入 18,346.24 万元，较上年同期下降 9.19%。 实现主营业务收入为 18,098.73 万元，较上年同期下降 9.12%。主营业务收入构 成情况具体如下： | 产品类别 | 2024 年 7-9 | 月 | 2023 年 7-9 | 月 | 变动情况（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 肉禽类 | 12,702.57 | | 13,785.59 | | -7.86 | | 其中：牛肉类 | ...

证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2024-071 苏州市味知香食品股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 11 月 13 日(星期三) 下午 15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 11 月 06 日(星期三) 至 11 月 12 日(星期二)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 info@weizhixiang.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答 ...

证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2024-067 苏州市味知香食品股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案已经审计委员会审议通过。 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年第三季度报告》。 2、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》 表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称"公司"或"味知香"）第三届 董事会第四次会议于2024年10月29日以现场方式召开，本次会议通知已于2024 年 10 月 18 日以专人送达、邮件、电话等方式发出。本次会议由董事长夏靖先生 主持，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司监事和部分高级管理人员列席会 议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。 二 ...

证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2024-070 苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度 的议案》。根据公司总体经营情况，结合公司资金使用计划的需要，公司拟向银 行申请不超过人民币 10,000 万元综合授信额度，上述授信包括但不限于短期流 动资金贷款、保理、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证等形式。具 体授信日期、授信期限及利率以各方签署的合同为准。以上授信额度不等于公 司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生 的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求合理确定。授信 期限自董事会审议通过之日起十二个月内，授信期限内，授信额度可循环使用。 授权公司管理层在上述授信额度内代表公司办理相关手续，签署相关合同及文 件。 特此公告。 苏州市味知香食品股份有限公司董事会 2024 年 10 月 30 日 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 苏 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥183,462,401.55, a decrease of 9.19% compared to the same period last year[2] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥25,435,389.73, down 21.81% year-on-year[2] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥24,579,961.35, reflecting a decline of 22.28% compared to the previous year[2] - The basic earnings per share for Q3 2024 was ¥0.19, a decrease of 20.83% year-on-year[3] - The diluted earnings per share for Q3 2024 was also ¥0.19, down 20.83% compared to the same period last year[3] - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 was CNY 510,604,605.66, a decrease of 17.5% compared to CNY 618,951,707.63 in the same period of 2023[16] - Net profit for the first three quarters of 2024 was CNY 67,724,508.49, a decline of 37% from CNY 107,210,794.67 in the previous year[17] - Basic and diluted earnings per share for the third quarter of 2024 were both CNY 0.49, compared to CNY 0.78 in the same quarter of 2023[18] - The company reported a financial income of CNY 8,388,505.06 for the first three quarters of 2024, compared to CNY 14,485,772.64 in the same period of 2023[16] - Operating profit for the first three quarters of 2024 was CNY 73,963,362.61, down 37.1% from CNY 117,530,937.25 in 2023[27] - Net profit for the first three quarters of 2024 was CNY 68,290,565.52, a decline of 36.4% compared to CNY 107,303,856.34 in 2023[27] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,296,823,539.70, a decrease of 6.06% from the end of the previous year[3] - The company's total assets as of September 30, 2024, amount to CNY 1,296,823,539.70, a decrease from CNY 1,380,484,355.76 at the end of 2023[13] - Current assets total CNY 1,026,537,450.83, down from CNY 1,095,274,823.77 in the previous period[13] - Total liabilities as of the end of the third quarter of 2024 amounted to CNY 95,579,282.51, a decrease from CNY 111,305,859.42 at the end of the previous year[15] - The company's total equity as of the end of the third quarter of 2024 was CNY 1,201,244,257.19, down from CNY 1,269,178,496.34 in the same period of 2023[15] - Total liabilities as of the end of the third quarter of 2024 amounted to CNY 95,579,282.51, compared to CNY 109,917,959.35 at the end of the same period in 2023[24] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥67,217,631.47, down 56.43% year-on-year[3] - The net cash flow from operating activities for Q3 2024 was ¥67,217,631.47, a decrease of 56.4% compared to ¥154,282,805.93 in Q3 2023[20] - Cash flow from operating activities for the first three quarters of 2024 was CNY 551,925,116.87, down from CNY 667,556,408.94 in the previous year, indicating a decrease of 17.3%[19] - Cash flow from operating activities for the first three quarters of 2024 was CNY 67,319,387.47, down 56.5% from CNY 154,841,687.96 in 2023[29] - Total cash inflow from investment activities was ¥579,639,843.31, down from ¥629,155,584.07 in the previous year, resulting in a net cash flow from investment activities of -¥515,252,510.71[20] - The company incurred financial expenses of CNY -7,603,785.87 in 2024, significantly improved from CNY -14,200,468.61 in 2023[27] Shareholder Information - As of September 30, 2024, the total number of common shareholders is 13,295[10] - The top shareholder, Xia Jing, holds 76,236,804 shares, representing 55.24% of total shares[10] - The top ten shareholders include significant stakes from Xia Jiu Lin and Suzhou Jinhua Sheng Management Consulting, each holding 10,350,000 shares (7.50%) [10] - The company has repurchased 1,380,052 shares, accounting for 1.00% of the total share capital[10] Research and Development - Research and development expenses for the first three quarters of 2024 were CNY 2,535,615.99, a slight decrease from CNY 2,943,598.88 in the previous year[16] - The company reported a decrease in research and development expenses to CNY 2,535,615.99 in 2024 from CNY 2,943,598.88 in 2023, a reduction of 13.8%[27] Compliance and Reporting - The report was released on October 29, 2024, indicating timely communication of financial performance[31] - The report indicates compliance with regulatory requirements, ensuring accuracy in financial reporting[31] - The company has adopted new accounting standards starting from 2024, impacting the financial statements from the beginning of the year[31] - Future outlook and performance guidance have not been detailed in this document[31] - There are no specific performance summaries or user data provided in the current report[31] - No new products or technologies have been mentioned in the current report[31] - There is no information regarding market expansion or acquisitions in this report[31] - The company has not outlined any new strategies in the current financial report[31] - The document does not provide any numerical data or percentage changes related to financial performance[31]

证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2024-066 苏州市味知香食品股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的 进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： | 序号 | 受托方名称 | 金额 | 产品名称 | | 产品期限 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （万元） | | | （天） | | 1 | 宁波银行 | 5,000 | 单位结构性存款 7202403979 | 产品 | 32 | 履行的审议程序：苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称"公司" 或"味知香"）于 2024 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第二次会议及第三届监 事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的 议案》，同意公司使用不超过人民币 20,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理， 投资的产品品种为安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品。上述 议案已经公司 2023 年年度股东大会 ...

证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2024-065 上述理财产品已于 2024 年 10 月 8 日到期赎回，收回本金 5,000 万元，利息 33.29 万元。 二、截止本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况 单位：万元 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期 赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称"公司"或"味知香"）于 2024 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，审议 通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用 不超过人民币 20,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资的产品品种为 安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品。上述议案已经公司 2023 年年度股东大会审议通过。使用期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日 起 12 个月内有效，上述额度在使用期限内可以滚动使用。 一、本次使用募集资金进行现金管理到期 ...

1、名称：苏州市正馔玉食品有限公司 苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称"公司"或"味知香"）近日收 到全资子公司苏州市正馔玉食品有限公司（以下简称"正馔玉"）的通知，因经 营发展需要，正馔玉对其注册地址进行了变更。 近日，正馔玉已完成工商变更登记手续，并取得了苏州市吴中区数据局颁发 的营业执照。营业执照具体登记信息如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2024-064 苏州市味知香食品股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更登记的公告 苏州市味知香食品股份有限公司董事会 2024 年 9 月 11 日 2、统一社会信用代码：91320506MAD8M8ADX5 3、注册资本：2000 万元整 4、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 6、法定代表人：夏靖 7、住所：苏州吴中经济开发区淞芦路 1778 号 8、经营范围：许可项目：食品生产；食品销售；食品互联网销售；预制菜 加工；预制菜销售；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项 ...

证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2024-062 二、截止本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况 苏州市味知香食品股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期 赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称"公司"或"味知香"）于 2024 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，审议 通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用 不超过人民币 20,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资的产品品种为 安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品。上述议案已经公司 2023 年年度股东大会审议通过。使用期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日 起 12 个月内有效，上述额度在使用期限内可以滚动使用。 一、本次使用募集资金进行现金管理到期赎回情况 公司使用部分暂时闲置募集资金 1,500 万元购买了中国建设银行结构性存款， 具体内 ...