2025 年股票期权激励计划激励对象名单（首次授予部分） 苏州市味知香食品股份有限公司 一、激励对象获授股票期权分配情况 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总 股本的 1%。公司全部有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会审 议时公司股本总额的 10.00%。 2、本计划授予激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制 人及其配偶、父母、子女。 | 55 | 王香 | 核心员工 | | --- | --- | --- | | 56 | 张妮 | 核心员工 | | 57 | 朱勇 | 核心员工 | | 58 | 李秀岩 | 核心员工 | | 59 | 吴问志 | 核心员工 | | 60 | 庄景莲 | 核心员工 | | 61 | 李阳节 | 核心员工 | | 62 | 张盼 | 核心员工 | | 63 | 王媛芬 | 核心员工 | | 64 | 钱浩 | 核心员工 | | 65 | 徐守伟 | 核心员工 | | 66 | 徐双林 | 核心员工 | | 67 | 濮立峰 | 核心员工 | | 6 ...

的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）等有关法律法规、规章和规范性文件以及《苏州市味知香食品 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，苏州市味知香食品股 份有限公司（以下简称"公司"或"味知香"）监事会对公司《2025 年股票期权激 励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）"》及其摘要相关事项进行了仔 细阅读和审核。现发表核查意见如下： 苏州市味知香食品股份有限公司监事会 关于公司 2025 年股票期权激励计划相关事项 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 情形，包括： （3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进 行利润分配的情形； （4）法律法规规定不得实行股权激励的； （5）中国证监会认定的其他情形。 公司具备实施股权激励计划的主体资格。 2、公司本次股票期权激励计划所确定的激励对象不存在下列情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监 ...

苏州市味知香食品股份有限公司 2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法 苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）为进一步 完善公司法人治理结构，健全公司的激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体 系，充分调动公司员工的积极性，使其更诚信勤勉地开展工作，以保证公司业绩 稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司拟实施2025年股票期权激 励计划（以下简称"本激励计划"）。 为保证本激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规、规章和 规范性文件，以及《苏州市味知香食品股份有限公司公司章程》和本激励计划的 相关规定，并结合公司的实际情况，特制定本办法。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证本激励 计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战略 和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的 业绩进行评价，以实现本激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提 高公司整体业绩，实现公司与全体股东 ...

证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2025-019 苏州市味知香食品股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 股权激励方式：股票期权 股份来源：公司从二级市场回购和/或向激励对象定向发行公司 A 股普通 股股票 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：公司 2025 年股票期权激励 计划（以下简称"本激励计划"）拟授予的股票期权数量 270.00 万份，占本激 励计划草案公告时公司股本总额 13,800.00 万股的 1.96%。其中，首次授予 220.21 万份，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 13,800.00 万股的 1.60%，约占 本次授予股票期权总量的 81.56%；预留 49.79 万份，约占本激励计划草案公告时 公司股本总额 13,800.00 万股的 0.36%，约占本次授予股票期权总量的 18.44%。 一、公司基本情况 （一）公司简要介绍 公司名称：苏州市味知香食品股份有限公司 英文名称：Suzh ...

证券代码：605089 证券简称：味知香 苏州市味知香食品股份有限公司 2025 年股票期权激励计划 （草案） 苏州市味知香食品股份有限公司 2025 年 4 月 苏州市味知香食品股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相 关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将本激励 计划所获得的全部利益返还公司。 -2- 苏州市味知香食品股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案） 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司股权激励管理办法》和其他有关法律法规、规章和规范性 文件，以及《苏州市味知香食品股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为股票期权。股票来源为公司从二级市场 回购和/或向激励对象定向发行的苏州市味知香食品股份有限公司（以 ...

证券简称：味知香 证券代码：605089 上海荣正企业咨询服务（集团） 股份有限公司 关于 苏州市味知香食品股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2025 年 4 月 | （二）咨询方式 24 | | --- | 3 / 24 二、声明 本独立财务顾问对本报告特作如下声明： （一）本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由味知香提供，本激励计 划所涉及的各方已向独立财务顾问保证：所提供的出具本独立财务顾问报告所 依据的所有文件和材料合法、真实、准确、完整、及时，不存在任何遗漏、虚 假或误导性陈述，并对其合法性、真实性、准确性、完整性、及时性负责。本 独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。 （二）本独立财务顾问仅就本激励计划对公司股东是否公平、合理，对股 东的权益和上市公司持续经营的影响发表意见，不构成对公司的任何投资建议， 对投资者依据本报告所做出的任何投资决策而可能产生的风险，本独立财务顾 问均不承担责任。 （三）本独立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提供未在本独立 财务顾问报告中列载的信息和对本报告做任何解释或者说明。 （四）本独立财务顾问提请上市公司全体股东认真 ...

上海君澜律师事务所 关于 苏州市味知香食品股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案） 之 上海君澜律师事务所 法律意见书 法律意见书 二〇二五年四月 释 义 在本法律意见书中，除非文意另有所指，下列词语具有以下含义： | 公司/味知香 | 指 | 苏州市味知香食品股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 《股票期权激励 | 指 | 《苏州市味知香食品股份有限公司 年股票期权 2025 | | 计划（草案）》 | | 激励计划（草案）》 | | 本次激励计划 | 指 | 味知香拟根据《苏州市味知香食品股份有限公司 年股票期权激励计划（草案）》实施的股权激 | | | | 2025 | | | | 励 | | 《考核办法》 | 指 | 《苏州市味知香食品股份有限公司 年股票期权 2025 | | | | 激励计划实施考核管理办法》 | | 激励对象 | 指 | 按照本次激励计划之规定获授股票期权的公司董 | | | | 事、高级管理人员及核心员工 | | 股票期权 | 指 | 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的 | | | | 条件购买味知香一定数量股票的权利 | | 《公司 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 672,036,337.59, a decrease of 15.90% compared to CNY 799,122,793.61 in 2023[20]. - Net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 87,528,518.86, down 35.36% from CNY 135,415,522.88 in 2023[20]. - Basic earnings per share for 2024 decreased by 34.69% to CNY 0.64, compared to CNY 0.98 in 2023[21]. - The weighted average return on equity for 2024 was 7.09%, a decrease of 3.88 percentage points from 10.97% in 2023[21]. - Cash flow from operating activities for 2024 was CNY 104,171,368.15, down 39.41% from CNY 171,925,104.81 in 2023[20]. - The company's total assets at the end of 2024 were CNY 1,349,986,490.07, a decrease of 2.21% from CNY 1,380,484,355.76 at the end of 2023[20]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2024 were CNY 1,221,048,267.56, down 3.79% from CNY 1,269,178,496.34 at the end of 2023[20]. - The company's main business revenue was ¥663,440,872.62, a decline of 15.82% compared to the previous year[48]. - The gross profit margin for the overall business was 25.20%, which represents a decrease of 1.16 percentage points year-on-year[50]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 3.60 per 10 shares to all shareholders, totaling approximately RMB 49.18 million (including tax) based on 136,619,948 shares eligible for distribution[4]. - The cash dividend amount represents 56.19% of the net profit attributable to ordinary shareholders, which is RMB 87,528,518.86[127]. - The cumulative cash dividend over the last three fiscal years amounts to RMB 224,817,144.88, with an average annual net profit of RMB 122,040,549.19, resulting in a cash dividend ratio of 184.22%[129]. - The company plans to prioritize cash dividends in profit distribution, with a minimum of 80% for mature stages without major capital expenditures[121]. - The board of directors is required to consider the timing, conditions, and minimum ratio for cash dividends, ensuring independent directors can express their opinions on potential impacts to shareholders[125]. Corporate Governance - The board of directors held 7 meetings during the reporting period, reviewing 43 proposals to ensure effective governance and decision-making[89]. - The supervisory board convened 6 meetings and approved 20 proposals, maintaining oversight of financial and operational compliance[89]. - The company has established a robust governance structure with a focus on transparency and accountability[95]. - The company has not disclosed any significant differences in governance compared to regulations set by the China Securities Regulatory Commission[90]. - The company has maintained a stable shareholding structure with no significant changes among independent directors and supervisors[94]. Risk Management - The company has outlined potential risks in its future development, which are detailed in the management discussion and analysis section of the report[5]. - The company’s future plans and strategies are subject to investment risks, and investors are advised to be cautious[5]. - The company faces market demand risks due to potential adverse changes in macroeconomic conditions or consumer preferences, which could severely affect sales and profits[85]. - The company has a strong competitive advantage in channels, branding, products, and R&D, but intensified market competition could threaten its core competitiveness and profitability if not addressed through continuous innovation[86]. Environmental Responsibility - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period and complies with national environmental protection standards[135]. - The company has implemented measures to reduce carbon emissions, including the use of energy-saving lighting and optimizing production processes to enhance automation efficiency[138]. - The company has established a comprehensive food safety management system and has not experienced any food safety incidents since its inception, although risks remain in various processes from raw material procurement to product sales[85]. - All solid waste generated by the company is properly disposed of by qualified companies, ensuring no secondary pollution to the environment[136]. Product Development and Market Strategy - The company has established six major product series with over 300 products, focusing on high-quality ingredients and food safety without preservatives[33]. - The company has developed a diverse distribution channel strategy, including partnerships with well-known supermarkets and catering businesses, to expand market reach[30]. - The company has introduced new products such as fan bones, golden jade shrimp cakes, and waist flowers, catering to the changing cooking methods and consumption scenarios of younger consumers[31]. - The company is committed to continuous innovation and upgrading in the pre-prepared food sector to meet the evolving demands of consumers[34]. - The pre-prepared food industry is experiencing rapid growth, driven by changing consumer preferences for diverse and high-quality food options[33]. Employee Development - The company has focused on employee development through a comprehensive learning and development system, enhancing professional skills and company culture[32]. - The company has implemented a salary management system that links employee income to individual performance and company efficiency, promoting a competitive and fair compensation structure[117]. - The company has established a training management system to enhance employee skills and professional knowledge, including various training programs for new hires and ongoing staff development[119]. Financial Management - The company has a cash dividend policy that mandates a minimum of 10% of the distributable profit to be allocated as cash dividends each year[120]. - The company plans to enhance brand strength through systematic research and optimization, focusing on market positioning and differentiation[83]. - The company is actively pursuing mergers and acquisitions to strengthen its market position[95]. - The company will strengthen the management of raised funds and accelerate the construction of investment projects to enhance future profitability and investor returns[176]. Shareholder Relations - The company conducted 3 online performance briefings to enhance communication with investors, demonstrating a commitment to investor relations management[89]. - The company will communicate with shareholders, especially minority shareholders, to gather their opinions before the annual general meeting to discuss the profit distribution plan[123]. - The company is committed to improving its financial performance and shareholder value in the upcoming fiscal year[95].

苏州市味知香食品股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关要求，并 结合独立董事出具的《独立董事独立性自查报告》，苏州市味知香食品股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事出具的独立性自查情况进 行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事肖波先生、李金桂先生的任职经历以及签署的相关自查文 件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情 况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》 中对独立董事独立性的相关要求。 苏州市味知香食品股份有限公司 ...