苏州市味知香食品股份有限公司 监事会关于公司 2025 年股票期权激励计划 首次授予部分激励对象名单的核查意见 苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等 相关法律法规、规章和规范性文件以及公司《2025年股票期权激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划（草案） 对象的情形： （1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； 》"）、 《苏州市味知香食品股份有限公司章程》 （以 下简称" 《公司章程》"）的有关规定，对《激励计划（草案）》首次授予部分激励 对象名单进行了核查，发表核查意见如下： （6）中国证监会认定的其他情形。 《证券法》等法律、法 规和规范 ...

证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2025-034 苏州市味知香食品股份有限公司 关于向激励对象首次授予股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股票期权首次授予价格：18.86 元/份 苏州市味知香食品股份有限公司《2025 年股票期权激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划（草案）》"或"本激励计划"）规定的公司 2025 年股票 期权激励计划首次授予条件已经成就，根据苏州市味知香食品股份有限公司（以 下简称"公司"或"味知香"）2024 年年度股东大会授权，公司于 2025 年 6 月 13 日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关 于调整 2025 年股票期权激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予 股票期权的议案》，确定以 2025 年 6 月 13 日为首次授予日，以人民币 18.86 元 /份的价格向 92 名首次授予激励对象授予 219.41 万份股票期权。现将有关事项说 明如下： 一、本激励计划简述 1、激励工具：股票期权。 2、本 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏州市味知香食品股份有限公司《2025 年股票期权激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划（草案）》"或"本激励计划"）规定的公司 2025 年股票期权 激励计划首次授予条件已经成就，根据苏州市味知香食品股份有限公司（以下简 称"公司"或"味知香"）2024 年年度股东大会授权，公司于 2025 年 6 月 13 日召开 第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整 2025 年股票期权激励计划相关事项的议案》。现将有关事项说明如下： 一、已履行的决策程序和信息披露情况 证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2025-033 苏州市味知香食品股份有限公司 关于调整 2025 年股票期权激励计划相关事项的公告 1、2025 年 4 月 25 日，公司召开第三届董事会第六次会议，会议审议通过 了《关于公司<2025 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公 司<2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会 ...

证券代码：605089 证券简称：味知香 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 苏州市味知香食品股份有限公司 2025 年股票期权激励计划 调整暨首次授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2025 年 6 月 | 五、备查文件及咨询方式 | | --- | | 12 | 一、释义 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： | 本独立财务顾问报 告、本报告 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于苏州市味知 香食品股份有限公司 2025 年股票期权激励计划调整暨首次授 | | --- | --- | --- | | | | 予相关事项之独立财务顾问报告 | | 本独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 味知香、本公司、 | 指 | 苏州市味知香食品股份有限公司 | | 公司、上市公司 | | | | 本激励计划 | 指 | 苏州市味知香食品股份有限公司 年股票期权激励计划 2025 | | 股票期权 | 指 | 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的条件购买本 公司一定数量股票的权利 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划 ...

苏州市味知香食品股份有限公司 2025 年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单 （首次授予日） 一、激励对象获授股票期权分配情况 | 序号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授的股票期 权（万份） | 占授予股票期 权总量的比例 | 占目前总股 本的比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 谢林华 | 中国 | 董事、财务总 监、董秘 | 13.00 | 4.81% | 0.09% | | 2 | 夏骏 | 中国 | 副总经理 | 12.00 | 4.44% | 0.09% | | 3 | 王国华 | 中国 | 副总经理 | 9.00 | 3.33% | 0.07% | | | 核心员工（89 | | 人） | 185.41 | 68.67% | 1.34% | | | 首次授予合计 | | | 219.41 | 81.26% | 1.59% | | | 预留部分 | | | 50.59 | 18.74% | 0.37% | | | 合计 | | | 270.00 | 100.00% | 1.96% | 注：1、上述任何一名激励对象通过 ...

上海君澜律师事务所 关于 苏州市味知香食品股份有限公司 调整 2025 年股票期权激励计划 及向激励对象首次授予股票期权 之 法律意见书 二〇二五年六月 上 海 君 澜 律 师 事 务 所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于苏州市味知香食品股份有限公司 调整 2025 年股票期权激励计划 法律意见书 致：苏州市味知香食品股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受苏州市味知香食品股份有 限公司（以下简称"公司"或"味知香"）的委托，根据《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）及《苏州市味知香食品股份有限公 司 2025 年股票期权激励计划》（以下简称"《激励计划》"或"本次激励计 划"）的规定，就味知香调整本次激励计划及向激励对象首次授予股票期权相 关事项（以下简称"本次调整及授予"）出具本法律意见书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及 本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵 循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充 ...

证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2025-032 苏州市味知香食品股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七次会 议于 2025 年 6 月 13 日以现场方式召开，本次会议通知已于 2025 年 6 月 6 日通 过专人送达、邮件、电话等方式发出。会议由监事会主席朱平先生主持，会议应 到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整 2025 年股票期权激励计划相关事项的议案》 监事会认为：本次对公司《2025 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称 "《激励计划（草案）》"）首次授予人数、首次授予数量以及授予价格的调整符 合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律法规、规 范性文件以及公司《激 ...

苏州市味知香食品股份有限公司 监事会关于公司 2025 年股票期权激励计划 首次授予部分激励对象名单的核查意见 苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等 相关法律法规、规章和规范性文件以及公司《2025年股票期权激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划（草案）》"）、《苏州市味知香食品股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，对《激励计划（草案）》首次授予部分激励 对象名单进行了核查，发表核查意见如下： 1、本激励计划激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励 对象的情形： （1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6 ...

证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2025-031 苏州市味知香食品股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会 议于 2025 年 6 月 13 日以现场与通讯表决相结合的方式召开，本次会议通知已于 2025 年 6 月 6 日以专人送达、邮件、电话等方式发出。本次会议由董事长夏靖 先生主持，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司监事和部分高级管理人员列 席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整2025年股票期权激励计划相关事项的议案》 鉴于本激励计划首次授予的1名激励对象因离职不再符合激励条件，根据《上 市公司股权激励管理办法》《公司2025年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的 相关规定和公司2024年年度股东大会的授权，董 ...

证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2025-030 苏州市味知香食品股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 每股分配比例 A股每股现金红利0.36元 本次利润分配方案经公司2025年5月20日的2024年年度股东大会审议通过。 公司将按照以下公式计算除权除息开盘参考价： ● 相关日期 ■ ● 差异化分红送转： 是 一、通过分配方案的股东大会届次和日期 二、分配方案 1.发放年度：2024年年度 2.分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简 称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号一回购股份》等相关规定， 公司通过回购专用证 券账户所持有的股份不参与本次利润分配。 3.差异化分红送转方案： （1）本次差异化分红方案 公司于2025年4月25日召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议 ...