苏州市味知香食品股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 苏州市味知香食品股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 经表决，同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本次会议经审议通过了如下决议： 一、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 独立董事认为：公司对 2025 年度日常关联交易的预计符合公司日常生产经 营需要，以公允价格开展交易，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司 及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，亦不会影响公司独立性。 苏州市味知香食品股份有限公司独立董事：肖波、李金桂 2025 年 4 月 25 日 苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董 事专门会议第一次会议于 2025 年 4 月 25 日以现场会议的方式召开。本次会议应 到独立董事 2 名，实到 2 名。独立董事李金桂先生召集和主持本次会议。本次会 议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《独立董事专门会议制度》等法律法 规的规定。 ...

根据相关规定，苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称"公司"） 回购专用证券账户中的股份不参与本次利润分配。本次利润分配以实施权益分派 的股权登记日总股本扣除公司回购专用证券账户股份的余额为基数，具体日期将 在权益分派实施公告中明确。 若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本、回购专用证券账户股份 发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中 披露。 本次利润分配不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股 票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的 情形。 本利润分配方案尚须公司 2024 年年度股东大会审议通过后实施。 证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2025-010 苏州市味知香食品股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 分配比例：每股派发现金红利人民币 0.36 元（含税），不进行资本公积 金转增股本，不送红股。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体 ...

证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2025-019 苏州市味知香食品股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 股权激励方式：股票期权 股份来源：公司从二级市场回购和/或向激励对象定向发行公司 A 股普通 股股票 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：公司 2025 年股票期权激励 计划（以下简称"本激励计划"）拟授予的股票期权数量 270.00 万份，占本激 励计划草案公告时公司股本总额 13,800.00 万股的 1.96%。其中，首次授予 220.21 万份，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 13,800.00 万股的 1.60%，约占 本次授予股票期权总量的 81.56%；预留 49.79 万份，约占本激励计划草案公告时 公司股本总额 13,800.00 万股的 0.36%，约占本次授予股票期权总量的 18.44%。 一、公司基本情况 （一）公司简要介绍 公司名称：苏州市味知香食品股份有限公司 英文名称：Suzh ...

的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）等有关法律法规、规章和规范性文件以及《苏州市味知香食品 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，苏州市味知香食品股 份有限公司（以下简称"公司"或"味知香"）监事会对公司《2025 年股票期权激 励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）"》及其摘要相关事项进行了仔 细阅读和审核。现发表核查意见如下： 苏州市味知香食品股份有限公司监事会 关于公司 2025 年股票期权激励计划相关事项 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 情形，包括： （3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进 行利润分配的情形； （4）法律法规规定不得实行股权激励的； （5）中国证监会认定的其他情形。 公司具备实施股权激励计划的主体资格。 2、公司本次股票期权激励计划所确定的激励对象不存在下列情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监 ...

苏州市味知香食品股份有限公司 2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法 苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）为进一步 完善公司法人治理结构，健全公司的激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体 系，充分调动公司员工的积极性，使其更诚信勤勉地开展工作，以保证公司业绩 稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司拟实施2025年股票期权激 励计划（以下简称"本激励计划"）。 为保证本激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规、规章和 规范性文件，以及《苏州市味知香食品股份有限公司公司章程》和本激励计划的 相关规定，并结合公司的实际情况，特制定本办法。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证本激励 计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战略 和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的 业绩进行评价，以实现本激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提 高公司整体业绩，实现公司与全体股东 ...

2025 年股票期权激励计划激励对象名单（首次授予部分） 苏州市味知香食品股份有限公司 一、激励对象获授股票期权分配情况 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总 股本的 1%。公司全部有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会审 议时公司股本总额的 10.00%。 2、本计划授予激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制 人及其配偶、父母、子女。 | 55 | 王香 | 核心员工 | | --- | --- | --- | | 56 | 张妮 | 核心员工 | | 57 | 朱勇 | 核心员工 | | 58 | 李秀岩 | 核心员工 | | 59 | 吴问志 | 核心员工 | | 60 | 庄景莲 | 核心员工 | | 61 | 李阳节 | 核心员工 | | 62 | 张盼 | 核心员工 | | 63 | 王媛芬 | 核心员工 | | 64 | 钱浩 | 核心员工 | | 65 | 徐守伟 | 核心员工 | | 66 | 徐双林 | 核心员工 | | 67 | 濮立峰 | 核心员工 | | 6 ...

证券代码：605089 证券简称：味知香 苏州市味知香食品股份有限公司 2025 年股票期权激励计划 （草案） 苏州市味知香食品股份有限公司 2025 年 4 月 苏州市味知香食品股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相 关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将本激励 计划所获得的全部利益返还公司。 -2- 苏州市味知香食品股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案） 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司股权激励管理办法》和其他有关法律法规、规章和规范性 文件，以及《苏州市味知香食品股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为股票期权。股票来源为公司从二级市场 回购和/或向激励对象定向发行的苏州市味知香食品股份有限公司（以 ...

上海君澜律师事务所 关于 苏州市味知香食品股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案） 之 上海君澜律师事务所 法律意见书 法律意见书 二〇二五年四月 释 义 在本法律意见书中，除非文意另有所指，下列词语具有以下含义： | 公司/味知香 | 指 | 苏州市味知香食品股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 《股票期权激励 | 指 | 《苏州市味知香食品股份有限公司 年股票期权 2025 | | 计划（草案）》 | | 激励计划（草案）》 | | 本次激励计划 | 指 | 味知香拟根据《苏州市味知香食品股份有限公司 年股票期权激励计划（草案）》实施的股权激 | | | | 2025 | | | | 励 | | 《考核办法》 | 指 | 《苏州市味知香食品股份有限公司 年股票期权 2025 | | | | 激励计划实施考核管理办法》 | | 激励对象 | 指 | 按照本次激励计划之规定获授股票期权的公司董 | | | | 事、高级管理人员及核心员工 | | 股票期权 | 指 | 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的 | | | | 条件购买味知香一定数量股票的权利 | | 《公司 ...

证券简称：味知香 证券代码：605089 上海荣正企业咨询服务（集团） 股份有限公司 关于 苏州市味知香食品股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2025 年 4 月 | （二）咨询方式 24 | | --- | 3 / 24 二、声明 本独立财务顾问对本报告特作如下声明： （一）本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由味知香提供，本激励计 划所涉及的各方已向独立财务顾问保证：所提供的出具本独立财务顾问报告所 依据的所有文件和材料合法、真实、准确、完整、及时，不存在任何遗漏、虚 假或误导性陈述，并对其合法性、真实性、准确性、完整性、及时性负责。本 独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。 （二）本独立财务顾问仅就本激励计划对公司股东是否公平、合理，对股 东的权益和上市公司持续经营的影响发表意见，不构成对公司的任何投资建议， 对投资者依据本报告所做出的任何投资决策而可能产生的风险，本独立财务顾 问均不承担责任。 （三）本独立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提供未在本独立 财务顾问报告中列载的信息和对本报告做任何解释或者说明。 （四）本独立财务顾问提请上市公司全体股东认真 ...

苏州市味知香食品股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：605089 公司简称：味知香 苏州市味知香食品股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 196 苏州市味知香食品股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人夏靖、主管会计工作负责人谢林华及会计机构负责人（会计主管人员）刘苏珍 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2025年4月25日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配方 案的议案》，拟定的公司2024年度利润分配方案为： 公司拟向全体股东（公司回购专用证券账户除外）每10股派送现金红利人民币3.60元（含税 ），不进行资本公积金转增股本，不送红股。截至2025年4月25日，公司总股本138,000,0 ...