证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2024-051 苏州市味知香食品股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的 进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： | 序号 | 受托方名称 | 金额 | 产品名称 | 产品期限 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （万元） | | （天） | | 1 | 苏州农商银行 | 2,000 | 苏州农商银行机构结构性存款 | 2024 年 35 | | | | | 第二百三十二期 | | 履行的审议程序：苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称"公司" 或"味知香"）于 2024 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第二次会议及第三届监 事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的 议案》，同意公司使用不超过人民币 20,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理， 投资的产品品种为安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品。上述 议案已经公司 202 ...

苏州市味知香食品股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第二次会议，2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度股东大 会，均审议通过了《关于变更公司注册地址、修订公司章程及新增制度的议 案》。具体详情请见公司于 2024 年 4 月 26 日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）《关于变更公司注册地址、修订公司章程及新增制度的公 告》（公告编号：2024-036）。 证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2024-050 4、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 5、成立日期：2008 年 12 月 10 日 6、法定代表人：夏靖 7、住所：苏州市吴中区郭巷淞芦路 1778 号 8、经营范围：食品生产（按许可证所列范围和方式经营）；食品批发、零 售；食品生产技术研发；销售：食用农产品；食品领域内的技术开发、技术咨 询、技 ...

证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2024-048 1 升；另一方面是公司为新工厂的投入使用，匹配了各项人员以及相关配套的投 入，导致了相应费用的增长。公司目前加强门店开拓力度，丰富渠道拓展，提 高销售规模，同时进行相关的措施对费用投入进行排查控制，着力推动降本增 效的实现，谢谢。 公司于 2024 年 5 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 《关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告》（公告编号：2024- 043）。 2024 年 5 月 29 日 15:00-16:00，公司董事长兼总经理夏靖先生、财务总监 兼董事会秘书谢林华先生、独立董事李金桂先生出席了本次说明会，与投资者 进行互动交流和沟通，并就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 投资者提出的主要问题和公司的回复情况 问题：公司业绩是否有季节性，去年四季度业绩降低是什么原因？ 答：您好，公司产品销售没有明显的淡旺季之分，业绩下滑原因：一方面 是受到大环境的影响，在消费降级的趋势下，公司牛肉类等高货值产品销量占 比下降，公司也及时调整了产品结构，一些家禽类等低货值的产品所占 ...

苏州市味知香食品股份有限公司 章 程 二〇二四年五月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 9 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 12 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 15 | | 第五章 | 董事会 | 18 | | 第一节 | 董事 | 18 | | 第二节 | 独立董事 | 21 | | 第三节 | 董事会 | 22 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 28 | | 第七章 | 监事会 | 29 | | 第一节 | 监事 | 29 | | 第二节 | 监事会 | 30 | | 第八章 ...

证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2024-047 苏州市味知香食品股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：苏州市吴中区郭巷淞芦路 1778 号公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长夏靖先生主持。会议采取现 场投票与网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》、《公司章程》等法律、法 规及规范性文件的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 5 人，出席 5 人； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、董事会秘书谢林华先生出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 16 | | --- ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于苏州市味知香食品股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：苏州市味知香食品股份有限公司（贵公司） 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督 管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《从业办法》"）及贵 公司章程（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，北京国枫律师事务所（以 下简称"本所"）指派律师出席贵公司2023年年度股东大会（以下简称"本次会 议"），并出具本法律意见书。 本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合 法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及 重大遗漏。 本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何 目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。 根据《股东大会规则》第五条及《从业办法》的相 ...

苏州市味知香食品股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称" 公司"）选 聘 (含续聘、改聘，下同)会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作 和财务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《 上海证券交易所股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《苏州市味知香食品股份有限公司 章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，结合公司具体情况，制定本 制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告等的相关行为。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的， 可以比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所，应经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议通过后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董 事会、股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计工作。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，也 ...

证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2024-046 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： | 序号 | 受托方名称 | 金额 | | | 产品名称 | 产品期限 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （万元） | | | | （天） | | 1 | 苏州银行 | 7,000 | 2024 | 年第 617 | 期定制结构性存款 | 41 | 履行的审议程序：苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称"公司" 或"味知香"）于 2023 年 4 月 24 日召开了第二届董事会第十次会议及第二届监 事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的 议案》，同意公司使用不超过人民币 30,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理， 投资的产品品种为安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品。上述 议案已经公司 2022 年年度股东大会审议通过。使用期限自公司 2022 年年度股东 大会审议通过之 ...

暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/24 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/2/22~2025/2/21 | | 预计回购金额 | 2,500 万元~5,000 万元 | | 回购价格上限 | 45 元/股 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 实际回购股数 | 138.01 万股 | | 实际回购股数占总股本比例 | 1.00% | | 实际回购金额 | 4,002.09 万元 | | 实际回购价格区间 | 25.927 元/股~32.069 元/股 | 一、 回购审批情况和回购方案内容 2024 年 2 月 22 日，苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股 份方案的议案》，公司将使用自有资金以集中竞价交易方 ...

证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2024-044 苏州市味知香食品股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期 公司使用部分暂时闲置募集资金 6,700 万元购买了苏州银行结构性存款，具 体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部 分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2024-041）。 上述理财产品已于 2024 年 5 月 14 日到期赎回，收回本金 6,700 万元，利息 7.30 万元。 二、截止本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况 单位：万元 | 序号 | 理财产品类型 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚 未 收 回 本 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 金金额 | | 1 | 结构性存款 | 6,000 | 6,000 | 45.36 | 0 | | 2 | 结构性存款 | 1,000 | 1,000 | 2.20 | 0 | | 3 | 结构性存款 | 2,000 | 2,000 | 4.40 ...