苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 29 日发布公司《2024 年年度报告》及《2025 年第一季度报告》，为便于广大投资 者更全面深入地了解公司 2024 年度及 2025 年第一季度经营成果、财务状况，公 司计划于 2025 年 06 月 03 日（星期二）15:00-16:00 举行 2024 年度暨 2025 年 第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2024 年度及 2025 证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2025-022 苏州市味知香食品股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 05 月 26 日（星期一）至 05 月 30 日（星期五）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 info@weizhixiang. ...

证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2025-023 苏州市味知香食品股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的 进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： | 序号 | 受托方名称 | 金额 | | 产品名称 | 产品期限 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （万元） | | | （天） | | 1 | 宁波银行 | 1,000 | 单位结构性存款 | 7202502346 产品 | 30 | 履行的审议程序：苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称"公司" 或"味知香"）于 2024 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第二次会议及第三届监 事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的 议案》，同意公司使用不超过人民币 20,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理， 投资的产品品种为安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品。上述 议案已经公司 2023 年年度股东大会 ...

Core Viewpoint - The annual shareholder meeting of Suzhou Weizhixiang Food Co., Ltd. will address various proposals, including the company's financial performance, compensation plans, and stock option incentive plans for 2025, amidst a challenging domestic consumption market [2][5][12]. Financial Performance - In 2024, the company achieved operating revenue of CNY 672,036,337.59, a decrease of 15.90% year-on-year [6][24]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 87,528,518.86, down 35.36% compared to the previous year [6][23]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 82,265,517.42, reflecting a decline of 37.28% year-on-year [23][24]. Business Strategy - The company is focusing on upgrading its franchise stores and expanding its distribution channels to adapt to changing consumer behaviors and preferences [6][14]. - Efforts are being made to enhance product quality and innovation, with new products launched to meet diverse consumer demands [7][13]. - The company aims to optimize its organizational structure and improve employee engagement through revised compensation and training programs [8][14]. Governance and Compliance - The board of directors has adhered to legal regulations and company bylaws, holding seven meetings and reviewing 43 proposals during the reporting period [8][11]. - The supervisory board conducted six meetings, overseeing the company's financial management and compliance with regulations [15][17]. - The company has committed to transparent information disclosure and maintaining investor relations through various communication channels [11][19]. Future Plans - The company plans to continue enhancing its product offerings and brand positioning to capture market opportunities and improve consumer loyalty [13][14]. - There is a focus on expanding both retail and wholesale channels, including partnerships with major supermarkets and online platforms [6][14]. - The company aims to implement a three-year shareholder return plan from 2024 to 2026, ensuring sustainable growth and profitability [19][20].

Core Viewpoint - The company is adapting to changing consumer behaviors by enhancing its store operations and expanding online sales channels to counteract the decline in foot traffic at traditional markets [1][2]. Group 1: Store Operations and Strategy - The company is implementing a series of remedial measures in 2024 to address the decline in foot traffic, focusing on upgrading store image, product display, and renovations to improve customer experience [1]. - The company is assisting franchise owners in integrating online platforms, creating a model of "online ordering with local store delivery" to expand sales reach and enhance market competitiveness [1][2]. Group 2: Franchise and Customer Relations - In 2024, there has been a shift from proactive store opening intentions to a more cautious observation among franchisees, prompting the company to focus on improving existing store efficiency [2]. - The company is concentrating on quality improvement rather than quantity growth in its wholesale channel, developing a multi-tiered sales network through systematic client acquisition [2]. Group 3: Product Development - The company is diversifying its product categories in response to changing consumer habits, moving from primarily stir-fry products to include frying, steaming, and marinated items, while also introducing fresh and ready-to-eat products [2]. - The company is committed to enhancing product research and innovation to meet the increasingly diverse dietary needs of consumers, including the launch of healthy, nutritious, and low-calorie options [2].

苏州市味知香食品股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 证券代码：605089 证券简称：味知香 苏州市味知香食品股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 为维护全体股东合法权益，保证会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，特制 定会议须知如下，望出席本次股东大会的全体人员遵照执行。 一、股东大会召开过程中，参会股东及股东代表应当以维护全体股东的合法 权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东、股东代表、董事、监 事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师以及董事会邀请的人员以外，公 司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和损害其他股东合法权益 的行为，公司将按规定加以制止。 二〇二五年五月 苏州市味知香食品股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 目 录 | 苏州市味知香食品股份有限公司 | 2024 年年度股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 苏州市味知香食品股份有限公司 | 2024 年年度股东大会会议议程 ...

事件：味知香发布 2024 年年报和 2025 年一季报，2024 全年实现营业收入 6.72 亿元，同比-15.90%；归母净利润 0.88 亿元，同比-35.36%；扣非归母净利润 0.82 亿元，同比-37.28%。其中，24Q4 实现营业收入 1.61 亿元，同比-10.40%； 归母净利润 0.20 亿元，同比-29.78%；扣非归母净利润 0.16 亿元，同比-39.20%。 25Q1 实现营业收入 1.73 亿元，同比+4.24%；归母净利润 0.20 亿元，同比 +3.16%；扣非归母净利润 0.16 亿元，同比+16.71%。 2025 年 5 月 6 日 调整产品结构，升级改造门店。分品类看，25Q1 肉禽/水产类产品分别实现营业 收入 1.12/0.48 亿元，同比+10.92%/+3.60%；其中牛肉/家禽/猪肉/羊肉/鱼类/ 虾类收入分别同比+14.09%/+9.06%/+8.50%/-38.61%/-0.34%/+7.86%；羊肉 类下滑幅度较大主要系餐饮大客户需求变化。分渠道看，25Q1 加盟店/经销店/ 商超渠道/批发渠道/直营及其他/电商渠道分别实现营业收入 0.93/0.1 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Accumulate" [7] Core Views - The company has experienced pressure on operations since 2024, primarily due to a lackluster overall consumption environment, resulting in a net decrease of 79 franchise stores by the end of 2024 [1][2] - The company is actively expanding its supermarket channel, which contributed to a revenue increase of 89.1% year-on-year, reaching 0.6 billion RMB in 2024 [1][2] - As of Q1 2025, the company has seen a return to positive same-store sales growth, with a 7% year-on-year increase in single-store revenue [1][2] Summary by Sections Financial Performance - In 2024, the company's revenue and net profit attributable to the parent company were 670 million RMB and 90 million RMB, respectively, representing year-on-year declines of 15.9% and 35.4% [1][6] - The gross margin for 2024 decreased by 1.4 percentage points to 25.0%, influenced by raw material cost fluctuations [3] - The net profit margin for 2024 was 13.0%, down 3.9 percentage points year-on-year [3] Revenue Breakdown - In 2024, revenue from various meat categories was as follows: beef 260 million RMB, poultry 120 million RMB, pork 60 million RMB, lamb 10 million RMB, fish 100 million RMB, and shrimp 80 million RMB, with year-on-year declines across most categories [2] - Retail channel revenue in 2024 was 430 million RMB, down 20.4% year-on-year, while wholesale channel revenue was 180 million RMB, down 17.0% [2] Future Outlook - The company expects performance improvements due to product innovation and diversified channel networks, with adjusted earnings per share (EPS) forecasts for 2025 and 2026 at 0.67 RMB and 0.78 RMB, respectively [4] - The target price for the company's stock is set at 26.76 RMB, based on a price-to-earnings (PE) ratio of 40x for 2025 [4][8]

（企业公告） 同日，味知香还公告称，2025年第一季度，公司营收1.73亿元，同比增长4.24%；归属净利润1950.41万元，同比增长 3.16%。 4月28日，味知香发布2024年年度报告，报告指出，2024年，公司实现营业收入 6.72亿元，同比下降15.90%，实现归 属净利润8752.85万元，同比下降35.36%。报告期内，公司归属净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 利润、基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益较上年同期减少均超过30%，主要原因是 公司产品结构变化及销量减少。经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少超过30%，主要原因是本期收入下降， 销售商品收到的现金较同期减少所致。 公司构建了以农贸市场为主的连锁加盟体系，深耕长三角。加盟店是公司着重发展的销售渠道，是公司品牌战略的探 索和实践，公司对加盟店提供全面的支持政策和完善的客户服务，包括门店选址、装修设计、人员培训、技术支持 等，不定期举行面向加盟店客户的促销活动，提高客户的积极性。截至报告期末，公司已拥有1744家加盟店，形成了 成熟的加盟店网络，极大地提升了品牌的市场覆盖范围和影响力。批发渠道 ...

证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2025-015 苏州市味知香食品股份有限公司 关于向银行申请增加综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日 召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于向银行申请增加综合授信额 度的议案》，同意公司及子公司向银行申请增加授信额度不超过人民币 50,000 万元（最终以银行审批的授信额度为准）。现将相关内容公告如下： 一、已审批的授信额度情况 公司于 2024 年 10 月 29 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关 于向银行申请综合授信额度的议案》，公司拟向银行申请不超过人民币 10,000 万元综合授信额度。授信期限自董事会审议通过之日起十二个月内，授信期限 内，授信额度可循环使用。授权公司管理层在上述授信额度内代表公司办理相 关手续，签署相关合同及文件。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日在上海 证券交易所网站披露的《关于向银行申请综 ...

苏州市味知香食品股份有限公司 关于对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求，苏 州市味知香食品股份有限公司（以下简称"公司"）对公证天业会计师事务所 （特殊普通合伙）2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为 公证天业资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见， 具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）创立 于1982年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务 审计资格的会计师事务所之一。2013年转制为特殊普通合伙，注册地址为无 锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室。 公证天业首席合伙人为张彩斌先生，截至2024年12月31日，合伙人数量 59人，注册会计师人数349人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 人数168人。公 ...