Core Viewpoint - The recent controversy surrounding pre-prepared meals has drawn significant attention to the industry, particularly following comments made by a prominent figure regarding the quality and pricing of dishes at a specific restaurant chain [1] Group 1: Industry Overview - The A-share market has 31 companies involved in the pre-prepared meal concept, with 14 of them disclosing ESG (Environmental, Social, and Governance) reports, resulting in a disclosure rate of 45% [1] - The focus of the industry includes key issues such as product safety and quality, supply chain management, and climate change response [3] Group 2: ESG Reporting - Among the 31 companies, 9 are rated A (including A+, A, A-), 9 are rated B, 8 are rated C, and 5 are rated D, indicating a relatively even distribution of ESG ratings [3] - The majority of companies emphasize the importance of transparency in their ESG reports, with a notable number focusing on sustainable development and social responsibility [2][3] Group 3: Environmental Initiatives - Companies like Jinlongyu and New Hope are implementing green logistics and sustainable packaging practices to reduce environmental impact [4] - Out of the 14 companies that disclosed ESG reports, 8 reported on Scope 1 (direct emissions) and Scope 2 (indirect emissions), while only 4 reported on Scope 3 (value chain emissions), highlighting a gap in comprehensive carbon footprint reporting [4] Group 4: Food Safety and Quality - The industry is shifting towards enhanced food safety and nutritional health management, driven by national strategies aimed at prioritizing public health [5] - New regulations on food additives are set to be implemented, requiring pre-prepared meal producers to adjust their product formulations to comply with stricter safety standards [5] Group 5: Supply Chain Management - Effective supply chain management is crucial for ensuring food safety, with companies like Jinlongyu and New Hope adopting rigorous supplier management practices [7] - The emphasis on transparency and responsible sourcing is seen as essential for maintaining consumer trust and ensuring product quality [8]

苏州市味知香食品股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理 准则》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》以及其他法律、 行政法规和《苏州市味知香食品股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的规定，并结合公司实际，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 （十）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总 资产 30%的事项； （十一）审议批准变更募集资金用途事项； （十二）审议股权激励计划和员工持股计划； （十三）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东会决定 的其他事项。 第六条 为确保和提高公司日常运作的稳健和效率，公司发生的交易（财务 资助、提供担保、受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外）达到下列标 准 ...

苏州市味知香食品股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为指导苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称"公司"）做好 信息披露工作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）等有关法律、法规、规范性文件以及《苏州市味知香食品股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度所称"信息"，是指对公司股票及其衍生品种的交易价格可 能产生重大影响的信息。本制度所称"披露"，是指在规定的时间内、在规定的 媒体上、按规定的程序、以规定的方式向社会公众公布，并送达监管部门备案。 第三条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当 真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，确保所有投资者可 以平等地获取同一信息，不得提前向任何单位和个人泄露。但是，法律、行政法 规另有规定的除外。 在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的人不得公 开或者泄 ...

苏州市味知香食品股份有限公司 累积投票实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，维护中小股东利益，规范苏州市 味知香食品股份有限公司（以下简称"公司"）选举董事行为，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《苏州市味知香食品股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本细则。 第二条 本细则所称累积投票制是指公司股东会选举董事时，股东所持每一 股份拥有与应选出董事人数相等的投票权，股东拥有的投票表决权总数等于其所 持有的股份与应选董事人数的乘积。股东可以按意愿将其拥有的全部投票表决权 集中投向某一位或几位董事候选人，也可以将其拥有的全部投票表决权进行分 配，分别投向各位董事候选人的一种投票制度。 第三条 本细则适用于选举或变更两名或两名以上的董事的议案。 第四条 在股东会上拟选举两名或两名以上的董事时，董事会在召开股东会 通知中，表明该次董事选举采用累积投票制。 第九条 董事候选人人选应向公司董事会提交个人的详细资料，包括但不限 于：姓名、性别、年龄、国籍、教育背景、职称、详细工作经历、全部兼职情况、 与提名人的关系，是否存在不适宜担任董事的情形等。 ...

苏州市味知香食品股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称" 公司"）选 聘 (含续聘、改聘，下同)会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计 工作和财务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《苏州市味知香食品股份有限公 司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，结合公司具体情况，制定 本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告等的相关行为。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的， 可以比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所，应经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议通过后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在董事 会、股东会审议前聘请会计师事务所开展审计工作。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前，向 公司指定会计师事务所，也不得干 ...

苏州市味知香食品股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称"公司"）的对外 投资行为，降低对外投资风险，提高对外投资效益，保障公司和股东的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、国家其他有关法律法 规及《苏州市味知香食品股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规 定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及下属控股子公司的对外投资行为。 第三条 本制度所指的对外投资指将货币资金以及经资产评估后的房屋、机 器、设备、物资等实物，以及专利权、商标权、土地使用权等无形资产作价出资， 进行各种形式的投资活动。 第四条 对外投资的目的：有效地利用闲置资金或其他资产，进行适度的资 本扩张，以获取较好的收益，确保资产保值增值。 第五条 对外投资的原则： （一）遵守国家法律、法规和公司章程的有关规定； （二）维护公司和全体股东的利益，争取效益的最大化； 第六条 本制度规范的对外投资行为具体包括： （一）对外短期投资 1、委托经营或理财； 2、购买流通股票、债券、基金、外汇、期货等金融产品。 （二）对外长期投资 1 1、独资、合资或合作 ...

苏州市味知香食品股份有限公司 关联交易管理制度 第一条 为保证苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称"公司"）与关 联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不 损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等有关法律、法规、规范性文件及《苏州市味知香食品股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易除遵守有关法律、法规、规范性文件 及公司章程规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第三条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。 第五条 关联交易活动应遵循公平、公正、公开的原则，关联交易的价格原 则上不能偏离市场独立第三方的价格或收费的标准。 第六条 公司股东、董事、高级管理人员不得利用其关联关系损害公司利益。 违反规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 第二章 关联交易及关联人 第七条 关联人包括关联法人（或者其他组织）、关联自然人。 第一章 总则 第四条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面 ...

苏州市味知香食品股份有限公司 独立董事工作制度 第一条 为规范苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，提高公司质量， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《苏州市味知香 食品股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第一章 总则 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所（以下简称"上交所"）业务规则和公司章程的规定，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维 ...

苏州市味知香食品股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称"公司"）的 对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保证公司资产安全，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及《苏 州市味知香食品股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，特 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司的控股子公司。 第三条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司的担保。公司及控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司 担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保额之和。 第四条 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵押或 质押。具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票及商业汇票、保 函等。 第五条 公司及控股子公司对外担保由公司统一管理，未经公司批准，下属 子公司或分公司不得对外提供担保，不得相互提供担保。公司对外担保应当遵循 合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担保风险。 第 ...

苏州市味知香食品股份有限公司 章 程 二〇二五年九月 | 第一章 总则 . | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 第三章 股份 … | | 第一节 股份发行 . | | 第二节 股份增减和回购 | | 第三节 股份转让 . | | 第四章 股东和股东会 . | | 第一节 股东 . | | 第二节 控股股东和实际控制人 . | | 第三节 股东会的一般规定 . | | 第四节 股东会的召集 . | | 第五节 股东会的提案与通知 | | 第六节 股东会的召开 . | | 第七节 股东会的表决和决议 | | 第五章 董事会 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 20 | | 第一节 董事 . | | 第二节 独立董事 . | | 第三节 董事会 | | 第四节 董事会专门委员会 - | | 第六章 高级管理人员 . | | 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 . | | 第一节 财务会计制度 . | | 第二节 内部审计 . | ...