苏州市味知香食品股份有限公司 审计委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为适应战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等法律法规、规范性文件及《苏州市味知香食品股份有限公司章程》 （以 下简称"公司章程"）的有关规定，公司董事会特设立董事会审计委员会（以下 简称"委员会"），并制定本制度。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会 报告工作，审计委员会的提案应当提交董事会审议决定。 第三条 审计委员会成员原则上应当独立于公司的日常经营管理事务，须保 证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽责，切实有效地监督公司的 外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、 准确、完整的财务报告。 第四条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承 担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工 ...

苏州市味知香食品股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为完善苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称"公司"）内幕 信息管理制度，做好内幕信息保密工作，有效防范和打击内幕交易等证券违法违 规行为，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等有关法律、 行政法规、业务规则及《苏州市味知香食品股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）等的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构。董事会应当按照本制度以及上 海证券交易所相关规则要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信 息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。 第四条 内幕信息知情人在内幕信息公开前负有保密义务。 第五条 公司董事、高级管理人员及内幕信息知情人不得泄露内幕信息，不 得进行内幕交易或配合他人操纵证券交易价格。 第六条 在内幕信息依法公开披 ...

General Principles - The company aims to enhance the quality and transparency of its annual report disclosures by implementing a responsibility accountability system for significant errors in information disclosure [2][3] - The system is established in accordance with various laws and regulations, including the Securities Law of the People's Republic of China and the Shanghai Stock Exchange Listing Rules [2] Responsibilities and Compliance - Company personnel must strictly adhere to accounting standards and internal control systems to ensure that financial reports accurately reflect the company's financial status, operating results, and cash flows [2][3] - Any violations of laws or regulations by directors, senior management, or other personnel related to annual report disclosures will lead to accountability as per the established system [2][3] Definition of Significant Errors - Significant errors in annual report disclosures include major accounting errors in financial reports, substantial omissions or errors in disclosures, and significant discrepancies in performance forecasts [3][6] - Specific criteria for identifying significant accounting errors include violations of accounting laws and standards that could mislead users of financial statements [3][6] Accountability Procedures - The company will pursue accountability for significant errors in annual report disclosures, following principles of objectivity, fairness, and correlation between power and responsibility [4][8] - The internal audit department is responsible for collecting and investigating errors, determining accountability, and proposing corrective measures [8][9] Consequences of Errors - The company will impose penalties on responsible individuals for significant errors, which may include warnings, demotions, or termination of employment [9][10] - The results of accountability measures will be included in the annual performance evaluation of relevant departments and personnel [9]

苏州市味知香食品股份有限公司 内部审计制度 （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第一章 总则 第一条 为规范苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称"公司"）内部 审计工作，明确内部审计的职责和权限，强化内部审计在公司治理、风险管理、 内部控制和改善经营管理中的作用，促进公司经营效率、经济效益的提高，保障 企业经营活动健康发展，根据国家相关法律法规、 《中国内部审计准则》、参照国 际内部审计师协会《内部审计专业实务标准》和《公司章程》的规定，结合公司 的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于对本公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响 的参股公司的与财务报告和信息披露事务相关的所有业务环节所进行的内部审 计工作。 第三条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或人员依据国家有关 法律法规和本制度的规定，对本公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响 的参股公司的内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性、完整性以及经 营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律 ...

证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2025-047 苏州市味知香食品股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称"公司"或"味知香"）第三届监事 会第八次会议于 2025 年 8 月 26 日以现场方式召开，本次会议通知已于 2025 年 主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、 有效。 二、监事会会议审议情况 监事会认为：公司 2025 年半年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监 会和上海证券交易所的各项规定，报告的编制和审议程序合法、合规，全面、真 实地反映了公司 2025 年半年度的经营成果和财务状况。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 告的议案》 《关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》与 经审议， 公司募集资金的实际使用情况相符，不存在违规使用募集资金的情形 ...

证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2025-048 苏州市味知香食品股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 股东大会召开日期：2025年9月16日 ? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：苏州市吴中区郭巷淞芦路 1778 号公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 16 日 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 不适用 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类 ...

证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2025-050 苏州市味知香食品股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及制定、修订部 分制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》 《中 华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规和规范性文件的 规定，苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开了公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于取消监事会并修订 <公> 司章程>及制定、修订部分制度的议案》，公司结合自身实际情况，拟取消监事会， 监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度 相应废止，并对《公司章程》及相关制度进行修订，同时新制定部分制度。具体 情况如下： 一、取消监事会及修订《公司章程》情况 修订前 修订后 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合 法权 范公司的组织和行为，根据《中华人民 ...

证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2025-052 重要内容提示： ???会议召开时间：2025 年 09 月 15 日 （星期一） 15:00-16:00 ? 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） ? 会议召开方式：上证路演中心网络互动 ? 投资者可于 2025 年 09 月 08 日 （星期一） 至 09 月 12 日 （星期五）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 info@weizhixiang.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 8 月 28 日发布公司 2025 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 09 月 15 日 （星期一） 苏州市味知香食品股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其 ...

Core Insights - Suzhou Weizhixiang Food Co., Ltd. reported a main business revenue of 338,111,071.15 yuan for the first half of 2025, representing a year-on-year growth of 4.52% [1][2]. Revenue Breakdown by Product Category - The revenue from meat and poultry products reached 228,066,149.09 yuan, an increase of 7.35% compared to 212,447,510.12 yuan in the same period last year [2]. - Beef products generated 137,131,350.14 yuan, up by 8.82% from 126,016,394.89 yuan [2]. - Poultry products contributed 59,423,122.03 yuan, reflecting a growth of 6.45% from 55,821,257.04 yuan [2]. - Pork products saw an increase to 28,536,434.87 yuan, up by 8.33% from 26,342,463.33 yuan [2]. - Lamb products decreased by 30.28% to 2,975,242.05 yuan from 4,267,394.86 yuan [2]. - The seafood category generated 94,831,738.70 yuan, a 6.76% increase from 88,825,436.84 yuan [2]. - Fish products accounted for 49,057,523.85 yuan, up by 3.74% [2]. - Shrimp products increased by 10.21% to 45,774,214.85 yuan [2]. - Other categories contributed 15,213,183.36 yuan, down by 31.50% from 22,207,719.50 yuan [2]. Revenue Breakdown by Sales Region - East China accounted for 307,633,821.46 yuan, a slight increase of 0.54% from 305,996,630.80 yuan [3]. - Central China saw a significant growth of 59.91%, reaching 13,948,015.93 yuan from 8,722,541.42 yuan [3]. - North China experienced a remarkable increase of 235.79%, with revenue rising to 7,960,659.07 yuan from 2,370,723.13 yuan [3]. - South China surged by 777.35% to 1,178,511.85 yuan from 134,327.02 yuan [3]. - Other regions also showed growth, with Northwest China increasing by 354.83% and Northeast China by 66.69% [3]. Revenue Breakdown by Sales Channel - Retail channels generated 209,943,117.77 yuan, down by 4.56% from 219,982,009.62 yuan [4]. - Franchise stores contributed 180,411,307.57 yuan, up by 2.74% [4]. - Distribution stores decreased significantly by 33.46% to 29,531,810.20 yuan [4]. - Supermarket channels saw a substantial increase of 155.55% to 37,757,648.42 yuan [4]. - Wholesale channels generated 88,003,452.23 yuan, reflecting a growth of 4.82% [4]. - Direct sales and other channels dropped by 51.83% to 1,770,340.62 yuan [4]. - E-commerce customers decreased by 41.74% to 636,512.11 yuan [4]. Distributor Changes - The number of franchise stores decreased from 1,744 to 1,701, with 54 new additions and 97 reductions [4]. - Distribution stores decreased from 709 to 671, with 11 new additions and 49 reductions [4]. - Supermarket clients increased from 98 to 104, with 6 new additions [4].

General Provisions - The company aims to improve its governance structure and enhance the efficiency of the general manager's work by establishing detailed guidelines based on relevant laws and regulations [2] - The general manager is responsible for daily management and production direction, acting as the head of administrative work within the scope of business authorized by the board of directors [2][3] Appointment Conditions and Powers of the General Manager - The company appoints one general manager who is accountable to the board of directors and can be hired or dismissed by them [3] - Specific disqualifications for the general manager include lack of civil capacity, criminal convictions related to corruption or economic crimes, and being listed as a dishonest executor by the court [2][3] Term and Authority - The term of the general manager is three years, with the possibility of reappointment [3] - The general manager has the authority to manage production operations, implement board resolutions, and propose the hiring or dismissal of senior management [3][4] General Manager's Office Meeting System - The general manager's office meetings are chaired by the general manager or a designated deputy, held weekly as regular meetings, with additional temporary meetings as needed [4] - Decisions made in these meetings should be thoroughly discussed, aiming for consensus, with the general manager's opinion prevailing in case of disagreement [4] Asset Disposal and Investment Decision Authority - The general manager has the authority to make decisions regarding operational expenses, risk investments, and other matters as authorized by the board [5] - Transactions involving assets that exceed 1% of the company's audited total assets or revenue must be submitted for approval by the chairman [5][6] Reporting System - The general manager is required to report regularly or as needed to the board on various matters, including the implementation of annual plans and significant contracts [6] - Reports can be delivered orally or in writing, depending on the board's requirements [6] Supplementary Provisions - Any matters not covered by these guidelines will follow relevant Chinese laws and regulations, with the guidelines taking effect upon board approval [6]