苏州市味知香食品股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关要求，并 结合独立董事出具的《独立董事独立性自查报告》，苏州市味知香食品股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事出具的独立性自查情况进 行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事肖波先生、李金桂先生的任职经历以及签署的相关自查文 件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情 况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》 中对独立董事独立性的相关要求。 苏州市味知香食品股份有限公司 ...

苏州市味知香食品股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （一）出席会议情况 2024 年任职期间，公司共召开了 2 次董事会、1 次股东大会，本人在任职期 间无缺席董事会、股东大会会议的情形。 苏州市味知香食品股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人梁俪琼作为苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称"公司"或"味 知香"）第二届董事会的独立董事（2024 年 3 月届满），严格按照《公司法》《上 海证券交易所自律监管指引第 1 号—规范运作》以及《公司章程》等相关法律法 规的规定和规范性文件要求，忠实、勤勉地履行职责，充分发挥独立董事的作用， 切实维护了公司以及全体股东的合法权益。现就 2024 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事基本简介 梁俪琼女士：1987 年 11 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科，执 业律师、注册会计师资格。2010 年 1 月—2017 年 12 月任上海肖波律师事务所专 职律师；2018 年 1 月至今为上海锦天城律师事务所资深律师；2018 年 4 月至 2024 年 3 月，任味知香独立董事。目前兼任苏州龙杰特种纤维股份有限公司 ...

苏州市味知香食品股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：605089 证券简称：味知香 苏州市味知香食品股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度 末增减变动幅度(%) | | --- | --- | --- | --- | | 总资产 | 1,340,200,889.88 | 1,349,986,490.07 | -0.72 | | 归属于上市公司股东的所有者 | 1,240,552,353.05 | 1,221,048,267.56 | 1.60 | | 权益 | | | | (二)非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审 ...

三、分红送配方案情况 一、主要会计数据和财务指标 本次公司不分配不转赠。 | 报告期指标 | 2025年一季报 | 2024年一季报 | 本年比上年增减(%) | 2023年一季报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.1428 | 0.1370 | 4.23 | 0.2600 | | 每股净资产（元） | 8.99 | 9.2 | -2.28 | 12.49 | | 每股公积金(元) | 4.44 | 4.44 | 0 | 6.51 | | 每股未分配利润(元) | 3.30 | 3.42 | -3.51 | 4.49 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 1.73 | 1.66 | 4.22 | 2.02 | | 净利润(亿元) | 0.2 | 0.19 | 5.26 | 0.36 | | 净资产收益率(%) | 1.58 | 1.48 | 6.76 | 2.89 | 前十大流通股东累计持有： 10747.71万股，累计占流通股比： 77.88%，较上期变化： -2.61 万股。 | 名称 ...

二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 10750.32万股，累计占流通股比： 77.9%，较上期变化： -43.66 万股。 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.6400 | 0.9800 | -34.69 | 1.0400 | | 每股净资产（元） | 8.85 | 9.2 | -3.8 | 12.14 | | 每股公积金(元) | 4.44 | 4.44 | 0 | 6.51 | | 每股未分配利润(元) | 3.18 | 3.30 | -3.64 | 4.13 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 6.72 | 7.99 | -15.89 | 7.98 | | 净利润(亿元) | 0.88 | 1.35 | -34.81 | 1.43 | | 净资产收益率(%) | 7.09 | 10.97 | -35.37 | 11.53 | 数据四 ...

味知香（605089）公告，2025年第一季度营收为1.73亿元，同比增长4.24%；净利润为1950.41万元，同 比增长3.16%。 ...

证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2025-006 苏州市味知香食品股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期 赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称"公司"或"味知香"）于 2024 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，审议 通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用 不超过人民币 20,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资的产品品种为 安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品。上述议案已经公司 2023 年年度股东大会审议通过。使用期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日 起 12 个月内有效，上述额度在使用期限内可以滚动使用。 一、本次使用募集资金进行现金管理到期赎回情况 苏州市味知香食品股份有限公司董事会 2025 年 4 月 2 日 2 公司使用部分暂时闲置募集资金 1,000 万元购买了宁波银行结构性存款，具 ...