证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2025-036 苏州市味知香食品股份有限公司 关于 2025 年股票期权激励计划首次授予登记完成的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）及上海 证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司相关规定，苏州市味知 香食品股份有限公司（以下简称"公司"或"味知香"）已完成了 2025 年股票 期权激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次授予激励对象股票期权的登记 工作。现将相关事项公告如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 1、2025 年 4 月 25 日，公司召开第三届董事会第六次会议，会议审议通过 了《关于公司<2025 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公 司<2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会 授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，相关议案已经公司第三届董事会薪 酬与考核委员会审议通过。 同日，公司召开第三届监 ...

Industry Policies Summary - The pre-prepared food industry in China has shown significant potential, especially during the COVID-19 pandemic, leading to rapid development and increased government focus on management and guidance [1][2] - Key areas of government focus include food safety regulation, industrial park planning, cold chain facility construction, and enhancing consumer consumption and innovation [2][5] National Level Policy Overview - The Chinese government has issued various policies to support and regulate the pre-prepared food industry, addressing food safety management, production base construction, and cold chain logistics [5][10] - Policies from multiple departments, including the State Council and Ministry of Commerce, emphasize the importance of food safety and the establishment of standards for pre-prepared food [5][10] Key National Policies and Interpretations - Policies include strict food safety regulations, the establishment of a unified national standard for pre-prepared food production, and the promotion of technological innovation in the industry [11][12] - The government aims to enhance the quality and safety of pre-prepared food through improved supervision and the establishment of a comprehensive food safety management system [11][12] Local Level Policy Overview - Various provinces have implemented specific policies to promote the development of the pre-prepared food industry, focusing on building production bases, enhancing quality, and fostering innovation [13][15] - For example, Shandong aims to cultivate over ten leading enterprises with a market value of over 10 billion yuan by 2025, while Anhui targets a pre-prepared food industry scale exceeding 120 billion yuan [13][15] Future Development Goals - The government has set ambitious goals for the pre-prepared food industry, including the establishment of a robust cold chain logistics network and the promotion of high-quality development through technological advancements [8][10] - By 2025, the aim is to create a competitive and sustainable pre-prepared food industry that meets consumer demands and contributes to economic growth [8][10]

证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2025-035 苏州市味知香食品股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期 赎回的公告 二、截止本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况 单位：万元 | 序号 | 理财产品类型 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚 未 | 收 | 回 本 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 金金额 | | | | 1 | 结构性存款 | 2,000 | 2,000 | 4.70 | 0 | | | | 2 | 结构性存款 | 5,000 | 5,000 | 33.29 | 0 | | | | 3 | 结构性存款 | 7,000 | 7,000 | 42.17 | 0 | | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1 重要内容提示： | 4 | 结构性存款 | 1,500 | 1,500 | 1.85 | 0 | | --- | -- ...

Group 1 - The company held its third board meeting on June 13, 2025, to discuss adjustments to the 2025 stock option incentive plan, confirming the legality and validity of the resolutions passed [1][10][16] - The board approved the adjustment of the number of initial grant recipients from 93 to 92 and the total stock options from 2,202,100 to 2,194,100 due to one recipient's departure [20][44] - The adjusted grant price for the stock options is set at 18.86 yuan per share, following the company's 2024 annual profit distribution [2][22][44] Group 2 - The supervisory board also convened on June 13, 2025, and approved the same adjustments to the stock option incentive plan, confirming compliance with relevant regulations [10][11][25] - The total number of stock options to be granted remains unchanged at 2,700,000, with 2,194,100 options allocated for the initial grant [31][44] - The incentive plan's effective period is set for a maximum of 60 months from the grant date, with specific waiting periods for the options [47][48] Group 3 - The stock options are to be sourced from the company's A-share ordinary stock, either through direct issuance or repurchase from the secondary market [30][31] - The performance assessment for the stock options will be based on company-level metrics for the years 2025 to 2027, with individual performance evaluations determining the actual exercise amounts [52][54] - The company has confirmed that all necessary approvals and disclosures have been made in accordance with the relevant laws and regulations [26][28][46]

Group 1 - The company held its third supervisory board meeting on June 13, 2025, with all three supervisors present, confirming the legality and validity of the meeting and its resolutions [1][2] - The supervisory board approved adjustments to the 2025 Stock Option Incentive Plan, stating that the adjustments comply with relevant laws and regulations, and do not harm the interests of the company and its shareholders [1][2] - The board agreed to set June 13, 2025, as the grant date for the stock options, with a grant price of RMB 18.86 per share, confirming that the conditions for the initial grant have been met [2]

苏州市味知香食品股份有限公司 监事会关于公司 2025 年股票期权激励计划 首次授予部分激励对象名单的核查意见 苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等 相关法律法规、规章和规范性文件以及公司《2025年股票期权激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划（草案） 对象的情形： （1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； 》"）、 《苏州市味知香食品股份有限公司章程》 （以 下简称" 《公司章程》"）的有关规定，对《激励计划（草案）》首次授予部分激励 对象名单进行了核查，发表核查意见如下： （6）中国证监会认定的其他情形。 《证券法》等法律、法 规和规范 ...

证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2025-034 苏州市味知香食品股份有限公司 关于向激励对象首次授予股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股票期权首次授予价格：18.86 元/份 苏州市味知香食品股份有限公司《2025 年股票期权激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划（草案）》"或"本激励计划"）规定的公司 2025 年股票 期权激励计划首次授予条件已经成就，根据苏州市味知香食品股份有限公司（以 下简称"公司"或"味知香"）2024 年年度股东大会授权，公司于 2025 年 6 月 13 日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关 于调整 2025 年股票期权激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予 股票期权的议案》，确定以 2025 年 6 月 13 日为首次授予日，以人民币 18.86 元 /份的价格向 92 名首次授予激励对象授予 219.41 万份股票期权。现将有关事项说 明如下： 一、本激励计划简述 1、激励工具：股票期权。 2、本 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏州市味知香食品股份有限公司《2025 年股票期权激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划（草案）》"或"本激励计划"）规定的公司 2025 年股票期权 激励计划首次授予条件已经成就，根据苏州市味知香食品股份有限公司（以下简 称"公司"或"味知香"）2024 年年度股东大会授权，公司于 2025 年 6 月 13 日召开 第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整 2025 年股票期权激励计划相关事项的议案》。现将有关事项说明如下： 一、已履行的决策程序和信息披露情况 证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2025-033 苏州市味知香食品股份有限公司 关于调整 2025 年股票期权激励计划相关事项的公告 1、2025 年 4 月 25 日，公司召开第三届董事会第六次会议，会议审议通过 了《关于公司<2025 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公 司<2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会 ...

苏州市味知香食品股份有限公司 2025 年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单 （首次授予日） 一、激励对象获授股票期权分配情况 | 序号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授的股票期 权（万份） | 占授予股票期 权总量的比例 | 占目前总股 本的比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 谢林华 | 中国 | 董事、财务总 监、董秘 | 13.00 | 4.81% | 0.09% | | 2 | 夏骏 | 中国 | 副总经理 | 12.00 | 4.44% | 0.09% | | 3 | 王国华 | 中国 | 副总经理 | 9.00 | 3.33% | 0.07% | | | 核心员工（89 | | 人） | 185.41 | 68.67% | 1.34% | | | 首次授予合计 | | | 219.41 | 81.26% | 1.59% | | | 预留部分 | | | 50.59 | 18.74% | 0.37% | | | 合计 | | | 270.00 | 100.00% | 1.96% | 注：1、上述任何一名激励对象通过 ...

证券代码：605089 证券简称：味知香 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 苏州市味知香食品股份有限公司 2025 年股票期权激励计划 调整暨首次授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2025 年 6 月 | 五、备查文件及咨询方式 | | --- | | 12 | 一、释义 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： | 本独立财务顾问报 告、本报告 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于苏州市味知 香食品股份有限公司 2025 年股票期权激励计划调整暨首次授 | | --- | --- | --- | | | | 予相关事项之独立财务顾问报告 | | 本独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 味知香、本公司、 | 指 | 苏州市味知香食品股份有限公司 | | 公司、上市公司 | | | | 本激励计划 | 指 | 苏州市味知香食品股份有限公司 年股票期权激励计划 2025 | | 股票期权 | 指 | 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的条件购买本 公司一定数量股票的权利 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划 ...