国泰海通证券股份有限公司 关于苏州市味知香食品股份有限公司 关于差异化权益分派特殊除权除息的业务申请的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"国泰海通"）作为 苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称"味知香"、"公司"）持续督导的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》 规则》 《上海证券 交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》等有关规定，就味知香差异 化权益分派特殊除权除息的业务申请事项进行了审慎核查，发表核查意见如下： 一、审议通过的差异化权益分派方案 公司将按照以下公式计算除权除息开盘参考价： 除权（息）参考价格=（前收盘价格-现金红利）÷（1+流通股份变动比例） 公司于 2025 年 4 月 25 日召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于公 司 2024 年度利润分配方案的议案》，公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记 日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户股份为基数分配利润，公司拟向全体 股东（公司回购专用证券账户除外）每 10 股派送现金红利人民币 3.60 元（ ...

证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2025-030 苏州市味知香食品股份有限公司2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 每股分配比例 A 股每股现金红利0.36元 ? 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/6/11 | － | 2025/6/12 | 2025/6/12 | | ? 差异化分红送转： 是 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司2025 年 5 月 20 日的2024年年度股东大会审议通过。 （2）本次差异化分红除权除息的计算依据 公司将按照以下公式计算除权除息开盘参考价： 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 根据《上海证券交易所 ...

国泰海通证券股份有限公司 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"国泰海通"）作为 苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称"味知香"、"公司"）持续督导的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》《上海证券 交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》等有关规定，就味知香差异 化权益分派特殊除权除息的业务申请事项进行了审慎核查，发表核查意见如下： 一、审议通过的差异化权益分派方案 公司于 2025 年 4 月 25 日召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于公 司 2024 年度利润分配方案的议案》，公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记 日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户股份为基数分配利润，公司拟向全体 股东（公司回购专用证券账户除外）每 10 股派送现金红利人民币 3.60 元（含税）， 不进行资本公积金转增股本，不送红股。在实施权益分派的股权登记日前如公司 总股本、回购专用证券账户股份发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应 调整分红总额。该利润分配方案已经公司于 2025 年 ...

证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2025-030 苏州市味知香食品股份有限公司2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利0.36元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/6/11 | － | 2025/6/12 | 2025/6/12 | 差异化分红送转： 是 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司2025 年 5 月 20 日的2024年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等相关规定， 公司 通过回购专用证券账户所持有的股份不参与本次利润分配。 ...

证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2025-029 苏州市味知香食品股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的 进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： | 序号 | 受托方名称 | 金额 | | 产品名称 | 产品期限 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （万元） | | | （天） | | 1 | 宁波银行 | 2,000 | 单位结构性存款 | 7202502619 产品 | 94 | | 2 | 宁波银行 | 4,000 | 单位结构性存款 | 7202502610 产品 | 21 | 履行的审议程序：苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称"公司" 或"味知香"）于 2025 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第六次会议及第三届监 事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的 议案》，同意公司使用不超过人民币 20,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理， 投资的 ...

证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2025-028 公司于 2025 年 5 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《关 于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告》（公告编号：2025-022）。 苏州市味知香食品股份有限公司 关于 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会 召开情况的公告 2025 年 6 月 3 日 15:00-16:00，公司董事长兼总经理夏靖先生、财务总监兼 董事会秘书谢林华先生、独立董事李金桂先生出席了本次说明会，与投资者进行 互动交流和沟通，并就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 投资者提出的主要问题和公司的回复情况 问题：请问目前预制菜行业发展的压力点有哪些？味知香作为产业内生产规 模较大的企业，有哪些核心竞争优势？ 答：您好，预制菜行业目前面临标准不一、食品安全、监管标准等问题，随 着相关标准的逐步出台，从长期来看，优质的产品将会是人们的消费选择。公司 一直以来致力于为消费者提供健康、绿色、方便、美味的菜肴，深耕半成品菜行 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大 ...

/ 机构调研pro小程序 热威股份分析师会议 调研日期：2025年05月30日 调研行业： 参与调研的机构：浙商证券等 DJvanbao.com 洞见研报 出品 : 机构调研pro小程序致力于为金融证券投资者提供最新最全的调研会议纪要。 来机构调研pro小程序，了解最新的：行业投资风向、热门公司关注、权威机构分析... 权威完善的信息持续更新! 更多精彩的机构调报告请移步机构调研pro小程序~ 一解投资机构行业关注度。 频判市场 | Gallia | | | --- | --- | | 11 2 12 200 2 110 | | | 1:给我们 = 影片面临官 = | | | 阿里巴巴佩尼 | | | 钢铁机之题。 8 | 图纸制图: 23 | | 20GB Millio Aller 19 | | | 海双集团 | | | 1 1 80.0 0 | 总机构建 23 | | LOGA: REGH, KETA: 1986 | | | 小麦具日 | | | 的研究次数:8 | 上机构馆:23 | | 定年代的:用者点击:我要的中:主要原因 | | | START SHILL CARD | | | 颜的集团 | | ...

证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2025-027 苏州市味知香食品股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期 赎回的公告 一、本次使用募集资金进行现金管理到期赎回情况 公司使用部分暂时闲置募集资金 4,500 万元、1,000 万元购买了宁波银行结 构性存款，具体内容详见公司分别于 2025 年 2 月 21 日、2025 年 2 月 26 日在上 海证券交易所网站披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎 回并继续进行现金管理的公告》（公告编号：2025-003）和《关于使用部分暂时 闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2025-004）。 上述理财产品已于 2025 年 5 月 27 日到期赎回，收回本金 4,500 万元、1,000 万元，利息 17.70 万元、5.63 万元。 二、截止本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况 单位：万元 | 实际收回本金 | 金金额 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 尚 未 | | | | | | | | 回 | 本 | | 序号 理财产品类 ...

证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2025-026 苏州市味知香食品股份有限公司 买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、 《上市公司信息披露管理办法》、 本公司于 2025 年 4 月 25 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关 于 <苏州市味知香食品股份有限公司 ensp="ensp" 年股票期权激励计划="年股票期权激励计划" 草案="草 案"> 及其摘 要的议案》及相关议案。根据《管理办法》的有关规定，公司对内幕信息知情人 《上海证券交易所上市公司信息披露事务管理制 度指引》等法律、法规及规范性文件的要求，苏州市味知香食品股份有限公司（以 下简称"公司"、"本公司"）遵循公司《信息披露管理制度》、 《内幕信息知情 人登记管理制度》的规定，针对公司 2025 年股票期权激励计划（草案） （以下简 称"激励计划"）采取了充分必要的保密措施，同时对激励计划的内幕信息知情 人做了必要登记。 买卖公司 ...

证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2025-025 苏州市味知香食品股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日 (二)股东大会召开的地点：苏州市吴中区郭巷淞芦路 1778 号公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 份总数的比例（%） 注：截至本次股东大会股权登记日（2025 年 5 月 13 日），苏州市味知香食品股份有限 公司（以下简称"公司"）总股本 138,000,000 股，回购专用证券账户股份数为 1,380,052 股， 因公司所持有的本公司股份没有表决权，故此次股东大会有表决权的股份总数为 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 会议。 二、 议案审议情况 (一)非累积投票议案 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | | 同意 ...