Group 1 - The company held its first extraordinary general meeting of shareholders on September 16, 2025, where it approved the cancellation of the supervisory board and the revision of the company's articles of association, allowing for the establishment of one employee representative director [1][4] - Liu Suzhen was elected as the employee representative director during the employee representative assembly held on September 17, 2025, with her term lasting until the end of the third board's term [1][3] - After Liu Suzhen's appointment, the third board of directors consists of six members, with the number of directors who are also senior management and employee representatives not exceeding half of the total number of directors, complying with relevant laws and regulations [1][3] Group 2 - The company approved the use of up to RMB 200 million of temporarily idle raised funds for cash management, investing in low-risk, high-liquidity principal-protected financial products [5][6] - The company redeemed a structured deposit of RMB 20 million from China Construction Bank on September 16, 2025, recovering the principal and earning interest of RMB 27,500 [6][7] - As of the date of the announcement, the company has utilized raised funds for entrusted wealth management over the past twelve months [7]

Group 1 - The company announced the election of Liu Suzhen as the employee representative director of the third board of directors during the employee representative meeting held on September 17, 2025 [2] - Liu Suzhen's term will last from the date of election until the end of the third board's term [2] - The announcement was made on the evening of September 17 [2]

公司于 2025 年 9 月 17 日召开了职工代表大会，选举刘苏珍（简历附后） 为公司第三届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起 至第三届董事会任期届满之日止。 刘苏珍担任职工代表董事后，公司第三届董事会成员为 6 名，董事会中兼 任公司高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总 数的二分之一，符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 16 日 召开了 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会并修订<公 司章程>及制定、修订部分制度的议案》。根据修订后的相关制度，公司设置职 工董事 1 名。 证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2025-058 特此公告。 苏州市味知香食品股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 附件： 刘苏珍: 女，1983 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 2008 年 1 ...

证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2025-059 苏州市味知香食品股份有限公司 | 序号 | 理财产品类型 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚 未 | 收 回 本 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 金金额 | | | 1 | 结构性存款 | 5,000 | 5,000 | 9.32 | 0 | | | 2 | 结构性存款 | 7,000 | 7,000 | 7.47 | 0 | | 苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称"公司"或"味知香"）于 2025 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第六次会议及第三届监事会第六次会议，审议 通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用 不超过人民币 20,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资的产品品种为 安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品。上述议案已经公司 2024 年年度股东大会审议通过。使用期限自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日 起 12 个月内有效，上述额度在使用期限内可以滚动使 ...

苏州市味知香食品股份有限公司公告，其使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的相关情况。公司此 前经审议同意使用不超2亿元闲置募集资金投资保本型理财产品。此次2000万元中国建设银行结构性存 款于2025年到期赎回，收回本金2000万元，利息2.75万元。截止公告日，披露最近十二个月使用募集资 金委托理财情况，累计实际投入7.19亿元，已收回本金5.99亿元，收益193.46万元，尚未收回本金1.2亿 元，目前已使用额度1.2亿元，未使用额度8000万元，总额度2亿元。 ...

（原标题：预制菜陷入舆论漩涡，相关A股上市公司遇波动） 21世纪经济报道记者 刘婧汐 西贝风波骤起，将预制菜推向舆论漩涡。在资本市场上，A股预制菜概念公司直面波动。 继昨日涨停后，得利斯（002330.SZ）、三江购物（601116.SH）转跌；昨日上涨的惠发食品 （603536.SH）、味知香（605089.SH）、国联水产（300094.SZ）转跌；千味央厨（001215.SZ）、西安 饮食（000721.SZ）、紫燕食品（603057.SH）则继续上涨。 而从业绩表现上来看，近年来，在预制菜屡屡遭遇舆论质疑及B端餐饮场景消费疲软的影响下，行业整 体承压，充满了不确定性。 龙头企业整体承压 广义上的预制菜板块相关企业数量较多、范围较广。 目前，A股上市公司中既有味知香、得利斯等主要从事预制菜业务的企业，也有诸多从农牧水产、冷冻 食品、现制餐饮跨界而来的"半路入行"选手，典型的如安井食品、广州酒家、海底捞、国联水产等等， 均在近两年杀入了预制菜赛道。可以说，预制菜已经高度渗透进餐饮行业之中。 在财报中，上述企业不约而同地提到，下跌原因主要系B端消费疲软、市场竞争激烈所致，根据同花顺 预制菜板块上市公司的经营 ...

证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2025-057 苏州市味知香食品股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025年9月16日 (二)股东大会召开的地点：苏州市吴中区郭巷淞芦路1778号公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ 2、公司在任监事3人，出席3人； 3、董事会秘书谢林华先生出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、议案名称：《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及制定、修订部分制度的议案》 审议结果：通过 注：截至本次股东大会股权登记日（2025年9月9日），苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称"公 司"）总股本138,000,000股，回购专用证券账户股份数为1,380,052股，因公司所持有的本公司股份没有 表决权，故此次股东大会有表决权的 ...

Core Viewpoint - The recent controversy surrounding pre-prepared meals has drawn significant attention to the industry, particularly following comments made by a prominent figure regarding the quality and pricing of dishes at a specific restaurant chain [1] Group 1: Industry Overview - The A-share market has 31 companies involved in the pre-prepared meal concept, with 14 of them disclosing ESG (Environmental, Social, and Governance) reports, resulting in a disclosure rate of 45% [1] - The focus of the industry includes key issues such as product safety and quality, supply chain management, and climate change response [3] Group 2: ESG Reporting - Among the 31 companies, 9 are rated A (including A+, A, A-), 9 are rated B, 8 are rated C, and 5 are rated D, indicating a relatively even distribution of ESG ratings [3] - The majority of companies emphasize the importance of transparency in their ESG reports, with a notable number focusing on sustainable development and social responsibility [2][3] Group 3: Environmental Initiatives - Companies like Jinlongyu and New Hope are implementing green logistics and sustainable packaging practices to reduce environmental impact [4] - Out of the 14 companies that disclosed ESG reports, 8 reported on Scope 1 (direct emissions) and Scope 2 (indirect emissions), while only 4 reported on Scope 3 (value chain emissions), highlighting a gap in comprehensive carbon footprint reporting [4] Group 4: Food Safety and Quality - The industry is shifting towards enhanced food safety and nutritional health management, driven by national strategies aimed at prioritizing public health [5] - New regulations on food additives are set to be implemented, requiring pre-prepared meal producers to adjust their product formulations to comply with stricter safety standards [5] Group 5: Supply Chain Management - Effective supply chain management is crucial for ensuring food safety, with companies like Jinlongyu and New Hope adopting rigorous supplier management practices [7] - The emphasis on transparency and responsible sourcing is seen as essential for maintaining consumer trust and ensuring product quality [8]

苏州市味知香食品股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理 准则》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》以及其他法律、 行政法规和《苏州市味知香食品股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的规定，并结合公司实际，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 （十）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总 资产 30%的事项； （十一）审议批准变更募集资金用途事项； （十二）审议股权激励计划和员工持股计划； （十三）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东会决定 的其他事项。 第六条 为确保和提高公司日常运作的稳健和效率，公司发生的交易（财务 资助、提供担保、受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外）达到下列标 准 ...

苏州市味知香食品股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为指导苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称"公司"）做好 信息披露工作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）等有关法律、法规、规范性文件以及《苏州市味知香食品股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度所称"信息"，是指对公司股票及其衍生品种的交易价格可 能产生重大影响的信息。本制度所称"披露"，是指在规定的时间内、在规定的 媒体上、按规定的程序、以规定的方式向社会公众公布，并送达监管部门备案。 第三条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当 真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，确保所有投资者可 以平等地获取同一信息，不得提前向任何单位和个人泄露。但是，法律、行政法 规另有规定的除外。 在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的人不得公 开或者泄 ...