证券代码：605098 证券简称：行动教育 公告编号：2024-013 上海行动教育科技股份有限公司 投资金额：总额不超过人民币 50,000 万元，在该额度内资金可以滚动循 环使用。 现金管理期限：自上海行动教育科技股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内。 已履行及拟履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 15 日召开第四届董事 会第十五次会议及第四届监事会第十四次会议，审议通过了关于公司《使用暂时 闲置募集资金进行现金管理》的议案。保荐机构国投证券股份有限公司（以下简 称"保荐机构"）对本事项出具了明确同意的核查意见。本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 特别风险提示：尽管公司购买的产品为安全性高、流动性好的一年期内 的保本型产品，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司 将根据经济形势以及金融市场的变化进行合理投资，但不排除该项投资受到市场 波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等 风险的影响。 一、募集资金基本情况 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 1、实际募集资金金额和资金到账 ...

上海行动教育科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项鉴证报告 2023年度 ■ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 进行查报 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 进行查报 上海行动教育科技股份有限公司 目 录 2023 2 1 3101 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、募集资金存放与实际使用情况的专项鉴证报告 | 1—2 | | 二、上海行动教育科技股份有限公司 | | | 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 3-9 | 2024 70034295_B02 2 1 2023 2023 1 2024 70034295_B02 2 2023 | 581,662,200.00 | | --- | | 45,279,335.24 | | 536,382,864.76 | | 20,915,241.00 | | 515,467,623.76 | | 1,376,915.00 | | 21,158,979.64 | | 21,557, ...

（三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； 上海行动教育科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人张晓荣，已充分了解并同意由提名人上海行动教育科技股份有限公司董 事会提名为上海行动教育科技股份有限公司（以下简称"该公司"）第五届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任 何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 ...

证券代码：605098 证券简称：行动教育 公告编号：2024-007 上海行动教育科技股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海行动教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十四 次会议通知于 2024 年 4 月 3 日以书面形式送达公司全体监事。会议于 2024 年 4 月 15 日 11:00 在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监 事 3 人。会议由监事会主席包俊女士主持，本次会议的召开符合《公司法》《公 司章程》及有关法律、法规的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议经与会监事充分审议，形成如下决议： （一）审议通过了关于公司《2023 年度监事会工作报告》的议案 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《2023 年度监事会工作报告》。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过了关于公司《监事会换届选举非 ...

2024 年 4 月 15 日 上海行动教育科技股份有限公司 董事会关于 2023 年度独立董事独立性情况的专项报告 上海行动教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到独立董事苏 涛永、张晓荣、李仲英出具的《独立性情况自查表》，根据《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等要求，公司董事会就公司在任独立董事苏涛永、 张晓荣、李仲英的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，公司第四届独立董事苏涛永、张晓荣、李仲英的任职经历以及签署 的相关自查文件真实、准确，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》中对独立董事独立性的相关要求。 上海行动教育科技股份有限公司 董事会 ...

上海行动教育科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（苏涛永） 本人苏涛永，作为上海行动教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 四届董事会独立董事，2023 年度严格按照《公司法》《证券法》以及《上海行 动教育科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）和《上海行动教育科 技股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"独立董事工作制度"）等相关 规定，忠实履行职责，在董事会日常工作及重要决策中尽职尽责，认真审议董 事会各项议案，从公司整体利益出发，发挥了独立董事的应有作用，维护了公 司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责工 作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人苏涛永，1982 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究 生学历。2012 年 12 月至今，担任同济大学经济与管理学院副教授、教授、博 士生导师，MBA 中心学术主任。2021 年 5 月至今，任公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域方面 积累了丰富的经验。任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务， 与公司、公司的控股股东不存在可能 ...

2023 年度，公司共召开 3 次股东大会、4 次董事会，本人均亲自出席。本 人依照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，认真审议议案，积 极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会正确决策发挥了积极的作用。 上海行动教育科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（李仲英） 本人李仲英，作为上海行动教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 四届董事会独立董事，2023 年度严格按照《公司法》《证券法》以及《上海行 动教育科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）和《上海行动教育科 技股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"独立董事工作制度"）等相关 规定，忠实履行职责，在董事会日常工作及重要决策中尽职尽责，认真审议董 事会各项议案，从公司整体利益出发，发挥了独立董事的应有作用，维护了公 司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责工 作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人李仲英，1984 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学 历。2007 年 6 月至今，历任上海市通力律师事务所资本市场部律师助理、律师、 顾问律师、合伙人。2017 ...

公司代码：605098 公司简称：行动教育 上海行动教育科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 上海行动教育科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

上海行动教育科技股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东回报规划 为完善和健全公司分红机制，切实保护投资者合法权益、实现股东价值、给予投资者 稳定回报，上海行动教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《中华人民共 和国公司法》及中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的 通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等相关规定的要求，综合考虑企业 盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，特制订了 《未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、公司制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续发展的需要，综合考虑公司实际情况、发展目标，建立对投 资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配做出制度性安排，以保证利润 分配政策的连续性和稳定性。 二、本规划的制定原则 本规划的制定应符合相关法律法规和《公司章程》的规定，在利润分配政策及方案制 定或调整的决策或论证过程中，应充分听取投资者（特别是中小股东）和独立董事的意见。 本规划在综合分析公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、 ...

国投证券股份有限公司 关于上海行动教育科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐机构"）作为上海 行动教育科技股份有限公司（以下简称"行动教育"、"公司"）首次公开发行 股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所股票上市规则》 等有关规定，对行动教育 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查， 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海行动教育科技股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2021]203 号）核准，并经上海证券交易所同 意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,109 万股，每股发行 价格为人民币 27.58 元，募集资金总额为 581,662,200.00 元，根据有关规定扣除 各项发行费用人民币 66,194,576.24 元后，实际可使用募 ...