上海行动教育科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（张晓荣） 本人张晓荣，作为上海行动教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 四届董事会独立董事，2023 年度严格按照《公司法》《证券法》以及《上海行 动教育科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）和《上海行动教育科 技股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"独立董事工作制度"）等相关 规定，忠实履行职责，在董事会日常工作及重要决策中尽职尽责，认真审议董 事会各项议案，从公司整体利益出发，发挥了独立董事的应有作用，维护了公 司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责工 作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人张晓荣，1968 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学 历，中国注册会计师。1989 年 7 月至 1994 年 1 月，担任上海市审计局商贸审 计处科员；1994年 2月至 1995年 1月，担任上海东方明珠股份有限公司财务； 1995 年 2 月至 2013 年 12 月，担任上海上会会计师事务所有限公司副主任会计 师；2014 年 1 月至今，担任上会会计师事务所（特殊普通 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据公司实际经营情况并根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》和《上市公司章程指引》等相关规定，拟对《公司章程》部分条款进行修 订，具体修改内容如下： 股票代码：605098 股票简称：行动教育 编号：2024-000 上海行动教育科技股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 | 序号 | 条款 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 新增 | 无 | 公司根据中国共产党章程的规定，设立共 | | | | | 产党组织、开展党的活动。公司为党组织 | | | | | 的活动提供必要条件 | | 2 | 第三十条 | 公司董事、监事、高级管理人员、持有 | 公司董事、监事、高级管理人员、持有本 | | | | 本公司股份 5%以上的股东，将其持有 | 公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公 | | | | 的本公司股票在买入后 6 个月内卖出， | 司股票或者其他具有股权性质的证券在买 | | | ...

上海行动教育科技股份有限公司 （2024年4月修订） 1 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的职权 | 1 | | 第三章 | 股东大会的召开方式 | 5 | | 第四章 | 股东大会的召集 | 6 | | 第五章 | 股东大会的提案与通知 | 7 | | 第六章 | 股东大会的出席和登记 | 9 | | 第七章 | 股东大会的召开 | 11 | | 第八章 | 股东大会的表决和决议 | 11 | | 第九章 | 股东大会记录 | 16 | | 第十章 | 休 会 | 16 | | 第十一章 | 会后事项 17 | | 上海行动教育科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为保证上海行动教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东 大会规范、高效、平稳运作及依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上 海行动教育科技股份有限公司章程》以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制 订本议事规则（以下简称"本规则"）。 股东大会议事规则 第二条 公司应 ...

2023 年 8 月 21 日，公司第四届董事会第十二次会议、第四届董事会审计委 员会2023年第二次会议审议通过了《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》， 同意续聘安永华明为公司 2023 年度审计机构。 2023 年 9 月 6 日，公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于聘请 公司 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘安永华明会计师事务所为公司 2023 年度审计机构。 上海行动教育科技股份有限公司 会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的要求，上海行动教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）对 2023 年 度外部审计机构安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华 明"）的履职情况进行了评估，具体情况如下： 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）以下简称"安永华明"，于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务 所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市 东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-1 ...

证券代码：605098 证券简称：行动教育 公告编号：2024-009 上海行动教育科技股份有限公司 2023年年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》及《上海行动教育科技股份有限公司募集资金管理制度》等有关 规定，上海行动教育科技股份有限公司（以下简称"公司"或"行动教育"）2023 年年度募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕203号文核准，本公司由主承 销商国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐机构"）采用余额 包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,109万股，发行价为 每股人民币27.58元，共计募集资金总额581,662,200.00元。扣除各项发行费用 （含税）人民币66,194,5 ...

证券代码：605098 证券简称：行动教育 公告编号：2024-011 上海行动教育科技股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本日常关联交易预计事项无需提交公司股东大会审议通过。 公司2024年度的日常关联交易是公司因正常的业务经营发展需要而进行 的，并根据市场化原则运作，交易价格依据市场价格公平、合理确定，不存在损 害公司及中小股东利益的情况，符合相关法律法规、《公司章程》等规定，不会 对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。 公司关于2024年日常关联交易预计的议案获得董事会批准后，公司将根 据经营中的具体情况与相关关联方签署具体的日常关联交易合同。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 4 月 15 日公司召开第四届董事会第十五次会议，对公司《2023 年度 与宁夏行动教育科技有限公司日常关联交易预计》的议案进行了审议，全体董事 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了该议案。独立 ...

关于上海行动教育科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项说明 关于上海行动教育科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明(2024) 专字第70034295 B01号 上海行动教育科技股份有限公司 上海行动教育科技股份有限公司董事会 : 我们审计了上海行动教育科技股份有限公司的2023年度财务报表,包括2023年12 月31日的合并及公司资产负债表，2023年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和 现金流量表以及相关财务报表附注,并于2023年4月15日出具了编号为安永华明 (2024) 审字第70034295 B01号的无保留意见审计报告。 目 录 委托单位：上海行动教育科技股份有限公司 审计单位：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话： 1、 专项审计报告 2、 附表 7 Frnst & Voung Town Plaza, 1 Fast Chang An Ave 永华明会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京市东城区东长安街 在方广场安永大楼 17 层 邮政编码:100738 Tel 电话:+86 10 5815 300 ...

证券代码：605098 证券简称：行动教育 公告编号：2024-010 上海行动教育科技股份有限公司 关于部分首次公开发行股票募投项目延期的公告 二、募集资金实际使用情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司已使用首发募集资金 2,253.59 万元，各募投 项目累计使用金额情况如下： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 募集资金承诺投资 | 累计投入金额 | | --- | --- | --- | --- | | | | 总额 | | | 1 | 智慧管理培训基地建设项目 | 45,546.76 | 1,303.62 | | 2 | 行动慕课智库建设项目 | 6,000.00 | 949.97 | | | 合 计 | 51,546.76 | 2,253.59 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海行动教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日 召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了 关于公司《部分首次公开发行股票募投项目 ...

国投证券股份有限公司 关于上海行动教育科技股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐机构"）作为上海 行动教育科技股份有限公司（以下简称"行动教育"、"公司"）首次公开发行 股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所股票上市规 则》等有关规定，对行动教育使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了审 慎核查，具体情况如下： 日在上海证券交易所网站披露的《2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项 报告》。 三、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况 （一）现金管理的目的 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海行动教育科技股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2021]203 号）核准，并经上海证券交易所同 意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,109 万股，每股发行 价格为人民币 27.58 元，募集资金总额为 581,6 ...

证券代码：605098 证券简称：行动教育 公告编号：2024-008 上海行动教育科技股份有限公司 2023 年年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 重要内容提示： 每 10 股派发现金红利 10.00 元(含税）。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 经 2023 年 8 月 21 日召开的公司第四届董事会第十二次会议和 2023 年 9 月 6 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过的《2023 年半年度利润分配预 案》，同意向全体股东每股派发现金红利 0.8 元（含税），合计派发现金红利 94,462,880.00 元（含税）。公司于 2023 年 9 月 21 日实施完成现金分红。 公司 2023 年度拟分配的现金红利总额为 212,541,480 元（含税），占公司 2023 年年度归属于上市公司 ...